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    案外人執(zhí)行異議制度研究

    2020-12-06 08:44:15翟姝影裴兆斌
    南都學(xué)壇 2020年2期
    關(guān)鍵詞:案外人異議當(dāng)事人

    翟姝影,裴兆斌

    (1.大連海洋大學(xué) 東北亞研究中心, 遼寧 大連 116023; 2.大連海洋大學(xué) 海洋法律與人文學(xué)院, 遼寧 大連 116023)

    無救濟無權(quán)利。為了確保生效的法律文書所確定的權(quán)利得以實現(xiàn),法律賦予了人民法院可以在執(zhí)行過程中查封并處置被執(zhí)行人財產(chǎn)的權(quán)力,案外人提出執(zhí)行異議制度作為一種對案外人實體權(quán)利救濟性的機制,可以對當(dāng)事人或者案外人在執(zhí)行程序中實體權(quán)利受到侵害時予以保護?!皥?zhí)行難”“執(zhí)行亂”存在的拖慢效率一直是困擾法院的難題,所以法院內(nèi)部為了追求效率可能會忽視在執(zhí)行過程中對他人合法權(quán)利的保護,設(shè)立案外人執(zhí)行異議制度在一定程度上能夠起到繁簡分流、保證司法程序的公平正義的作用?!睹袷略V訟法》第227條從四個方面對案外人執(zhí)行異議制度作出規(guī)定:其一,案外人對于執(zhí)行標(biāo)的有異議應(yīng)該以書面的方式在執(zhí)行過程中向人民法院提出異議,人民法院應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)審查完畢;其二,對于異議理由成立的應(yīng)當(dāng)裁定中止對該執(zhí)行標(biāo)的的執(zhí)行;其三,裁定駁回異議理由不成立的;其四,對于裁定的結(jié)果,當(dāng)事人不服,認為原判決、原裁定錯誤的,可以提起審判監(jiān)督程序,與原判決原裁定無關(guān)的,可以在15日后提起訴訟。2015年《最高人民法院關(guān)于人民法院辦理執(zhí)行異議和復(fù)議案件若干問題的規(guī)定》中規(guī)定了案外人執(zhí)行異議制度、案外人執(zhí)行異議之訴,這兩個制度的設(shè)立雖然對我國執(zhí)行異議制度體系有一定的完善作用,明確了哪些執(zhí)行行為違法,明確了當(dāng)事人和利害關(guān)系人可向執(zhí)行法院提出書面異議的規(guī)定,但是在當(dāng)前司法適用領(lǐng)域中這項制度的規(guī)定還處在比較基礎(chǔ)的層面,我國當(dāng)前對于案外人實體權(quán)益救濟體系較為龐雜而且對實體權(quán)利的認定存在問題,對這項制度所追求的價值目標(biāo)造成阻礙。因此,對案外人執(zhí)行異議制度現(xiàn)狀進行考察,分析其存在的司法適用難題,并且提出完善對策,有助于構(gòu)建完善的案外人執(zhí)行異議制度,從而對執(zhí)行權(quán)力進行規(guī)范,切實保障案外人的合法權(quán)益,提高司法的公信力,維護社會的穩(wěn)定。

    一、案外人執(zhí)行異議制度的現(xiàn)狀及成因

    (一)案外人執(zhí)行異議制度現(xiàn)狀

    1991年《民事訴訟法》第 208 條規(guī)定了案外人可以提出執(zhí)行異議;2007年《民事訴訟法》在第204條中正式確立了案外人執(zhí)行救濟的程序;2008年最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉執(zhí)行程序若干問題的解釋》對案外人異議之訴提供了可操作性的規(guī)定,對提出主體適格標(biāo)準(zhǔn)、訴訟標(biāo)的、原被告的設(shè)定、駁回起訴救濟、證據(jù)的認定等方面均予以明確。2012年以及2017年《民事訴訟法》第227條以不改變內(nèi)容的方式繼續(xù)保留該制度。2015 年《民事訴訟法解釋》用13個條文對案外人執(zhí)行異議之訴作出了細化的規(guī)定,專門規(guī)定了案外人執(zhí)行異議的受理條件、當(dāng)事人、具體程序和處理結(jié)果。新法的修訂逐步改變了以往不明確的規(guī)定,這些完善標(biāo)志著這項制度的不斷進步。

    案外人執(zhí)行異議是指在執(zhí)行程序中申請執(zhí)行人和被執(zhí)行人之外的民事主體對執(zhí)行標(biāo)的提出自己真正享有實體權(quán)利,異議的對象是法院正在進行的執(zhí)行活動中所指向的標(biāo)的物,異議的理由是自己享有足以排除執(zhí)行的權(quán)利。案外人異議之訴的目的,是旨在通過對案外人是否對執(zhí)行標(biāo)的享有足以阻止執(zhí)行標(biāo)的轉(zhuǎn)讓、交付的實體權(quán)利之判斷,以排除法院對該標(biāo)的的強制執(zhí)行行為[1]。案外人執(zhí)行異議之訴與普通的民事訴訟相比具有特殊性,主要表現(xiàn)為以下三個方面。第一,訴訟主體特殊。案外人執(zhí)行異議之訴的原告是未參與原案件審理的第三人。第二,訴訟請求特殊。案外人執(zhí)行異議之訴的原告提起訴訟的訴訟請求與作為執(zhí)行依據(jù)的生效裁判文書所明確的權(quán)利義務(wù)無關(guān),但認為執(zhí)行活動中所指向的執(zhí)行標(biāo)的侵害了自己的合法權(quán)益,并且該訴訟請求以提出排除標(biāo)的物的執(zhí)行為訴訟請求。第三,時間前置性。該訴訟的提起必須在執(zhí)行程序開始之后到結(jié)束之前以書面形式提出執(zhí)行異議。一旦案件執(zhí)行終結(jié),案外人不可以提起此訴求。

    (二)案外人執(zhí)行異議制度的實踐現(xiàn)狀

    1.案件數(shù)量攀升,案件類型豐富。以包頭市昆都侖區(qū)人民法院為例,2014年—2016年期間案外人執(zhí)行異議之訴案件受理數(shù)量逐年上升。其中2014年受理2件,2015年受理 6 件,在2016年達到最高峰,2016年1月到11月28日共受理31件。上述案件中,三年期間案外人執(zhí)行異議之訴 22 件,申請執(zhí)行人執(zhí)行異議之訴 17 件,通過以上數(shù)據(jù)可以看到案外人執(zhí)行異議的案件在逐漸增多。案外人執(zhí)行異議之訴的類型也較為豐富,主要有主張所有權(quán)的異議、共有型的異議(案外人以自己享有共有份額的一部分而提起的異議,在民間借貸的案件中比較常見)、借名型的異議(執(zhí)行標(biāo)的物雖然登記在被執(zhí)行人的名下,但是實際中案外人是真正的所有人,在建設(shè)工程類案件中比較常見)、主張物權(quán)期待權(quán)的異議(例如房屋預(yù)售中對于簽訂合同的買受方的保護)、主張租賃權(quán)的異議(案外人以其享有租賃權(quán)為由阻卻法院的執(zhí)行)、主張股權(quán)的異議等。

    2.阻礙因素多。第一,證據(jù)認定標(biāo)準(zhǔn)復(fù)雜。在案件的執(zhí)行過程中需要查詢的被執(zhí)行人財產(chǎn)信息不斷增多導(dǎo)致證據(jù)認定標(biāo)準(zhǔn)復(fù)雜,給實務(wù)工作帶來困難。第二,具有協(xié)助義務(wù)的單位怠于配合。在對案外人實體權(quán)利的查詢和控制被執(zhí)行人財產(chǎn)的過程當(dāng)中,有協(xié)助義務(wù)的單位因各種原因推諉、搪塞的現(xiàn)象時有發(fā)生。第三,人力物力不足。執(zhí)行案件種類繁雜,對于強制騰房等需要執(zhí)行部門內(nèi)部成員及法警通力合作的案件不斷增多,人力物力有限,執(zhí)行效率隨之有所下降[2]。第四,當(dāng)事人持有懷疑態(tài)度。提出案外人執(zhí)行異議的案件當(dāng)事人對執(zhí)行人員常持著懷疑的態(tài)度,被執(zhí)行人有時還會產(chǎn)生敵對的心理,常常質(zhì)疑執(zhí)行人員的執(zhí)行措施,甚至采取過激的行為侵害執(zhí)行人員的人身權(quán)益,使得執(zhí)行工作受到阻撓。第五,社會誠信度不高、不正常的輿論導(dǎo)向,也給執(zhí)行工作帶來了一系列的障礙。第六,人民法院在依法執(zhí)行中不公正對待的現(xiàn)象也偶有發(fā)生,嚴重損害當(dāng)事人的合法權(quán)益。

    3.負面影響大。這種現(xiàn)狀會帶來很多危害:第一,不利于保障當(dāng)事人的合法權(quán)益。申請執(zhí)行人依據(jù)生效的法律文書主張自己的合法權(quán)益,提起案外人執(zhí)行異議之訴可能導(dǎo)致其合法權(quán)益無法實現(xiàn),嚴重損害其利益。第二,對司法權(quán)威和法律尊嚴造成不良影響。當(dāng)法院作出的生效法律文書成為“一紙空文”時,當(dāng)事人對法律的權(quán)威性提出了質(zhì)疑,社會大眾對司法產(chǎn)生不信任,這對于法制建設(shè)而言損害嚴重。第三,破壞社會經(jīng)濟的正常秩序。若執(zhí)行難或執(zhí)行不能成為一個普遍現(xiàn)象,那么社會的經(jīng)濟秩序?qū)⒊霈F(xiàn)重大動蕩,當(dāng)人們知道違法違紀將不會受到處罰時,僅靠道德約束的秩序會出現(xiàn)不可預(yù)估的重大問題。第四,妨礙社會誠信度的提高。個別人在利用司法漏洞的同時,損害著其他人的合法權(quán)益,長此以往人人效仿,必將阻礙社會誠信度的整體提升[3]。

    (三)案外人執(zhí)行異議制度存在的問題及成因

    1.案外人提起執(zhí)行異議的條件不明確。現(xiàn)行《民事訴訟法》中對于能夠提起執(zhí)行異議的行為規(guī)定較為寬泛,沒有確立具體的行為,在實踐中應(yīng)用較難??赡艹霈F(xiàn)一系列的問題,例如被執(zhí)行人利用漏洞濫用執(zhí)行異議的權(quán)利來拖延時間達到自己的目的;法官在審理案件時,由于沒有明確的法條規(guī)定,則享有著自由權(quán)利,可能會增加執(zhí)行濫用職權(quán)的概率,損害當(dāng)事人和利害關(guān)系人的合法權(quán)益。這些現(xiàn)狀都可能對執(zhí)行效率產(chǎn)生影響,不利于司法公平。

    2.法院內(nèi)部異議的審查職能分工不明確。法院內(nèi)部進行改革后,執(zhí)行裁決權(quán)與執(zhí)行實施權(quán)被設(shè)置為兩個單獨的程序?!睹袷略V訟法》賦予案外人向法院申請排除執(zhí)行的權(quán)利,但是對于機構(gòu)內(nèi)部的分工不明確,比如與一般程序的操作有什么不同、異議由哪個機構(gòu)審查、工作人員的具體負責(zé)部分沒有細致的規(guī)定,對于異議之訴的最終管轄分工問題也有待明確,這些都導(dǎo)致實踐中不免出現(xiàn)混亂。

    3.程序設(shè)置不合理。案外人執(zhí)行異議制度在程序設(shè)置上也不盡合理。第一,前置程序設(shè)置不合理?!睹袷略V訟法》將法院的15天審查期限作為執(zhí)行異議之訴的前置程序,也就是說,只有案外人對執(zhí)行機構(gòu)作出的裁定不服時,才可提起執(zhí)行之訴。執(zhí)行機構(gòu)是形式審查,審判機構(gòu)是實質(zhì)審查,審查內(nèi)容一致,因此,兩次重復(fù)審查卻無必要,也浪費資源,不利于執(zhí)行效率的提高。同時,把執(zhí)行機構(gòu)的審查程序作為訴訟的前提條件,也使案外人的維權(quán)成本增加,降低了對案外人權(quán)益保護的力度。第二,沒有規(guī)定超出審查期限和未在規(guī)定期限內(nèi)起訴的后果。法律上的規(guī)定異議審查期為15日,最高人民法院尚未出臺關(guān)于異議審查規(guī)則的相應(yīng)的司法解釋,在司法實務(wù)中,15天內(nèi)很難完成異議審查,超期審查異議的現(xiàn)象比較普遍。

    4.執(zhí)行異議聽證制度無明確程序性規(guī)定。在案外人執(zhí)行中的核心環(huán)節(jié)就是認定案外人是否享有實體性的權(quán)利。案外人是基于對執(zhí)行標(biāo)的物享有實體權(quán)利而提出異議,屬于實體上的執(zhí)行救濟,所以對該類異議,應(yīng)當(dāng)舉行聽證對異議案件進行審查從而作出裁決,對于聽證法律沒有明確的程序規(guī)定。目前許多法院對于異議聽證采用的是開庭式聽證,即聽證的目的、運作方式均類似于民事開庭程序,僅在規(guī)范性文件中所規(guī)定,在實踐中,基層法院對于是否聽證有很大的隨意性,容易帶來一些混亂,因此,急需在法律法規(guī)層面對此內(nèi)容進行明文規(guī)定。

    5.司法工作人員為追求結(jié)案率而忽視案外人的權(quán)益。案外人執(zhí)行異議這一制度的設(shè)立初衷是為了在執(zhí)行程序中發(fā)揮這項程序的自身作用即對抗執(zhí)行程序中侵害案外人權(quán)利的執(zhí)行行為,在司法實踐中要先審查,審查不過才可以提起訴訟,為了追求結(jié)案率,法官往往對于不屬于審判程序中的民事主體產(chǎn)生負面的情緒,來不及仔細地審查,所以就有了執(zhí)行法官枉法審查,對案外人的合法權(quán)利造成損害,導(dǎo)致案外人執(zhí)行異議制度未按照法律設(shè)立目標(biāo)來運行的現(xiàn)象。

    6.案外人執(zhí)行異議制度存在一定風(fēng)險和后果。在法律主體方面,提出案外人執(zhí)行異議的主體不適格時要承擔(dān)人民法院不予處理的結(jié)果。在法定事由方面,如果案外人提出的異議事由不符合法律的規(guī)定,法院會作出駁回異議的裁定。案外人的異議必須是針對執(zhí)行標(biāo)的所提,否則法院不予受理。在解除強制措施方面,案外人要有充分和有效的擔(dān)保,否則無法解除強制措施,如果錯誤地解除強制措施,還可能會承擔(dān)賠償責(zé)任。

    二、案外人執(zhí)行異議制度司法適用疑難問題分析

    (一)主體適格及異議事由的認定問題

    1.案外人定義。通常在執(zhí)行的過程中,遇到案外人申請執(zhí)行異議時,都要審查一下提起執(zhí)行異議的主體是否適格。那么誰才是能夠提起執(zhí)行異議的人,對于能否享有足以排除執(zhí)行的權(quán)利應(yīng)該怎么認定都是值得研究的。案外人就是利害關(guān)系人和當(dāng)事人以外的主體,沒有參加執(zhí)行程序的人,執(zhí)行案件當(dāng)事人以外的人,也可以說是案件法律關(guān)系之外的主體,例如人民法院的執(zhí)行員根據(jù)某甲的申請,執(zhí)行生效判決中的金錢給付內(nèi)容,由于被執(zhí)行人某乙無現(xiàn)金可供執(zhí)行,于是查封變賣某乙的一臺冰箱,某丙稱這臺冰箱不是某乙的,而是他存放在某乙家中的,并且提供了證據(jù),在這個案件中某甲某乙是執(zhí)行案件的當(dāng)事人,某丙就是案外人,某丙請求的內(nèi)容就是執(zhí)行異議。而且案外人的界定不是看有沒有參加審判程序,因為在審判程序和訴訟的過程中也可能會有第三人的參與,有獨立請求權(quán)的第三人在可能直接處分自己權(quán)利的情況下會申請加入訴訟程序中,這樣的情況中有獨立請求權(quán)的第三人不能被認定為案外人[4]。

    2.異議事由的認定缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)?,F(xiàn)行立法和司法解釋中對案外人執(zhí)行異議之訴的事由的規(guī)定過于籠統(tǒng),即“足以阻止執(zhí)行標(biāo)的轉(zhuǎn)讓、交付的實體權(quán)利”,未對異議事由進行詳細的舉例說明,也沒有明確具體的判斷標(biāo)準(zhǔn),使得司法實踐中對事由的認定存在爭議,也給案外人造成了訴訟障礙。并且各地法院出臺的指導(dǎo)意見中對異議事由的列舉方式、范圍也不盡相同,導(dǎo)致同一事由情形出現(xiàn)不同的裁判結(jié)果,有違司法的公平公正。

    (二)證據(jù)形式的表述

    1.涉及證據(jù)的形式多樣。取得標(biāo)的物權(quán)利的形式眾多,包括簽訂買賣合同、離婚協(xié)議、遺囑、共有物分配協(xié)議、抵押協(xié)議、抵賬協(xié)議等,只要是可以證明合法取得標(biāo)的物民事權(quán)利的形式即可。在實踐中口頭約定難以認定,而且有極大可能存在被執(zhí)行人與案外人串通的情況,所以不應(yīng)認可口頭的方式。

    實際付款方式,包括銀行轉(zhuǎn)賬憑證、流水賬單、收條、多方對賬單、收款憑證、指示交付的憑證等,要證明的主要內(nèi)容就是案外人取得執(zhí)行標(biāo)的是經(jīng)過合法對價取得的,也是為了防止出現(xiàn)妨害執(zhí)行、惡意串通等情況。對標(biāo)的物實際占有、使用、控制的證據(jù)。包括修理票據(jù)、物業(yè)票據(jù)、水電費憑證、出租合同、抵押協(xié)議等。主要是通過證明對標(biāo)的物實際占有使用收益來說明案外人取得民事權(quán)益的真實性和執(zhí)行對其作為案外人將帶來的損害。這三個角度可以證明取得所有權(quán)的合法性。

    2.物權(quán)公示外觀存在差異。在以動產(chǎn)和不動產(chǎn)為分類標(biāo)準(zhǔn)時的證據(jù)認定財產(chǎn)歸屬的標(biāo)準(zhǔn)有所不清,公示力即權(quán)利外觀是不動產(chǎn)界的主要認定標(biāo)準(zhǔn),物權(quán)法對于不動產(chǎn)規(guī)定了嚴格的登記制度,就算中間發(fā)生了轉(zhuǎn)移和變更所有權(quán)人都要以登記為認定的標(biāo)準(zhǔn)。登記及權(quán)利外觀是外界知悉所有權(quán)人的最直接方式,如果案外人僅僅以合同的方式轉(zhuǎn)移占有所有權(quán)在法律的強制性規(guī)定面前是無效的。房屋的買賣是最典型的需要登記的不動產(chǎn)物權(quán)。動產(chǎn)物權(quán)的主要認定標(biāo)準(zhǔn)是占有和交付,是動產(chǎn)物權(quán)的權(quán)利外觀,動產(chǎn)具有流通的靈活性,不能僅僅依據(jù)占有人的主觀想法,必須與外在的、公開的信息相結(jié)合綜合判斷,如果僅僅以占有人的意思為判斷標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行法官對于真實性的認定比較難,還有可能給了惡意占有人與他人串通轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的時間,增加法律風(fēng)險[5]。

    法官如果想要精準(zhǔn)地認定物權(quán)變動需要的時間也比較長,很難在法律規(guī)定的時間內(nèi)準(zhǔn)確認定,所以物權(quán)的主要認定標(biāo)準(zhǔn)是物權(quán)公示的標(biāo)準(zhǔn)。登記簿上的登記是不動產(chǎn)的主要認定方式,就算確實有錯誤沒有進行變更登記也要按登記上的繼續(xù)執(zhí)行。對于特殊的船舶和航空器等特殊的動產(chǎn)不能完全使用交付轉(zhuǎn)移的規(guī)則,需要進行登記。如果涉及這類特殊的動產(chǎn)以登記為對抗要件。除以上之外關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)和股權(quán)作為執(zhí)行標(biāo)的時也是以相關(guān)機關(guān)核準(zhǔn)注冊發(fā)放商標(biāo)注冊的方式宣告權(quán)利歸屬,以公示的權(quán)利外觀作為判斷的歸屬。

    (三)案外人的舉證責(zé)任

    1.舉證責(zé)任分配。案外人提出執(zhí)行異議的時間是進入執(zhí)行程序后并且準(zhǔn)備執(zhí)行的時候提出實體性異議,由于是案外人申請執(zhí)行異議,稱自己是真正的權(quán)利人,所以證明責(zé)任在案外人,申請執(zhí)行人雖然沒有法定的舉證義務(wù),但是如果有證據(jù)證明案外人與被執(zhí)行人就執(zhí)行標(biāo)的存在串通行為,當(dāng)然也可以提交用來證明案外人的權(quán)利來源不合法,存在主觀惡意以支持自己的請求。

    2.證明標(biāo)準(zhǔn)。證明標(biāo)準(zhǔn)是指證明主體對案件事實及其他待證事實的證明所應(yīng)該達到的程度,證明標(biāo)準(zhǔn)是證據(jù)法中一個基本問題,同時也是訴訟實踐不能回避的問題。在證明的過程中,各證明主體對證據(jù)的提供收集和運用,當(dāng)事人通過運用證據(jù)證明自己的主張,人民法院審查認定證據(jù),都會遇到證明的標(biāo)準(zhǔn)問題。案外人作為執(zhí)行異議案件中的舉證主體,要對自己的主張舉證說明,以達到足以排除執(zhí)行或者停止執(zhí)行的程度為證明標(biāo)準(zhǔn),達到這個標(biāo)準(zhǔn)后執(zhí)行機構(gòu)才會停止執(zhí)行活動。舉證的證據(jù)必須證明申請異議的案外人是權(quán)利人,證據(jù)是真實合法的,能夠排除執(zhí)行。所以案外人能否達到停止執(zhí)行的目的就要看證據(jù)的證明力了。

    (四)惡意訴訟預(yù)防與懲戒力度不足

    當(dāng)前,為了達到自己非法目的,存在著很多當(dāng)事人利用法律漏洞濫用自己訴權(quán)的現(xiàn)象,擾亂正常的訴訟秩序,破壞社會的誠信,對司法權(quán)威和司法公信力造成了損害,嚴重侵害案外人合法權(quán)益。由于申請執(zhí)行異議之訴并且勝訴后就會停止對標(biāo)的物的執(zhí)行,當(dāng)事人為了躲避法律的制裁或者國家政策的強制性規(guī)定達到不法的利益,而惡意串通、虛構(gòu)法律事實、借用合法的民事程序權(quán)利外觀來掩蓋自己非法的目的,對于國家利益、社會公共利益和案外人的合法權(quán)益都會帶來一定的損害。

    在實踐中,虛假訴訟的表現(xiàn)形式有:一是當(dāng)事人為了多分到一些財產(chǎn)便與案外人串通起來一起侵害當(dāng)事人的合法權(quán)益;二是當(dāng)事人之間具有親近關(guān)系或者企業(yè)之間有關(guān)聯(lián)性,在法律輻射不到的領(lǐng)域串通好提出案外人執(zhí)行異議之訴來影響甚至阻止執(zhí)行增加轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的時間;三是虛報與自身實際不相符的司法保護標(biāo)的,在無實質(zhì)性的民事權(quán)益爭議提起訴訟,雖然案件的主要證據(jù)還不足,私下主動促成調(diào)解協(xié)議,請求出具調(diào)解書等。上述虛假訴訟的泛濫主要是由于預(yù)防機制以及懲戒力度不足而造成的。如何既保護申請執(zhí)行人的正當(dāng)權(quán)益又防止被執(zhí)行人鉆漏洞是執(zhí)行面臨的一大難題,相應(yīng)的有效防止惡意訴訟的措施應(yīng)該被制定,從而最大化地發(fā)揮案外人異議之訴的效能,增強其可操作性和實務(wù)性[6]。

    三、完善案外人執(zhí)行異議制度的對策

    (一)完善相關(guān)的立法制度

    1.刪除案外人執(zhí)行異議之訴的前置程序規(guī)定。案外人執(zhí)行異議制度的15天前置程序的存在頗受質(zhì)疑,筆者認為應(yīng)當(dāng)刪除法條中關(guān)于該前置程序的規(guī)定。前置程序設(shè)立的初衷是為了防止累訴,但在實踐中效果不佳,不但沒有防止當(dāng)事人多次訴訟,反而使得救濟程序更加復(fù)雜,不利于提高司法效率,造成司法資源的浪費,也增加了案外人的訴訟成本。刪除前置程序規(guī)定可以使得訴訟時間大大縮短,也能夠?qū)阂庠V訟起到遏制作用,提高司法效率。

    2.類型化異議之訴的事由。將異議事由進行類型化的規(guī)定,能夠為司法實踐提供指引。筆者建議對所有權(quán)、用益物權(quán)、留置權(quán)、質(zhì)權(quán)、占有等進行類型化的列舉。所有權(quán),對執(zhí)行標(biāo)的享有所有權(quán)的人具有提起阻止執(zhí)行的異議之訴的權(quán)利,這是最常見的、也是法條中明確規(guī)定的事由;用益物權(quán)、留置權(quán)和質(zhì)權(quán)的取得以占有狀態(tài)為基礎(chǔ),當(dāng)案外人喪失對標(biāo)的物的占有狀態(tài)時,留置權(quán)和質(zhì)權(quán)無法得以實現(xiàn),且其效力足以排除強制執(zhí)行,所以應(yīng)當(dāng)明確將留置權(quán)和質(zhì)權(quán)納入異議事由的范圍。而抵押權(quán)不具有阻卻轉(zhuǎn)讓或者強制執(zhí)行的效力,此時案外人可以通過在法院對抵押物拍賣的時候主張因抵押權(quán)而享有的優(yōu)先受償權(quán)就可以實現(xiàn)權(quán)利的救濟,因此不必將抵押權(quán)納入異議事由之中;在一般的債權(quán)中基于合同而享有的債權(quán)是不能夠排除執(zhí)行的,因為債權(quán)涉及的都是財產(chǎn)上的請求權(quán),這一請求權(quán)不是因執(zhí)行行為喪失實現(xiàn)的基礎(chǔ)。但是有些債權(quán)可以納入異議事由,例如為了保護買受人的期待權(quán),賦予案外人排除執(zhí)行異議的權(quán)利。用益物權(quán)人,如農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)等同于將所有權(quán)暫時交給了承包經(jīng)營戶,在特殊案件中可以成為排除執(zhí)行異議的主體;占有是一種狀態(tài),占有人同樣享有所有權(quán)人的占有使用和收益的權(quán)利,也是可以排除執(zhí)行的。在債權(quán)物權(quán)化的領(lǐng)域,生活中最常見的是承租權(quán),根據(jù)“買賣不破租賃”原則,承租人享有的權(quán)利就是占有和使用的權(quán)利,法院在強制執(zhí)行的過程中可能會改變所有權(quán)的變化,不會影響到承租人的繼續(xù)占有使用的權(quán)利,所以不能排除執(zhí)行。以上的權(quán)利主體認為執(zhí)行機構(gòu)在執(zhí)行的過程中侵犯了自己對標(biāo)的物的合法權(quán)益時可以向執(zhí)行機構(gòu)提起案外人的執(zhí)行異議。

    (二)健全惡意訴訟防治機制

    1.虛假訴訟案件發(fā)生之前的防治。案外人執(zhí)行異議制度容易滋生虛假訴訟案件,為了防止當(dāng)事人利用法律的設(shè)立阻斷或者延緩執(zhí)行程序而提起虛假訴訟,應(yīng)該從不同方面對虛假訴訟進行相應(yīng)的防范。對于案外人執(zhí)行異議之訴,法官應(yīng)當(dāng)仔細揣摩當(dāng)事人的意圖,懷疑有虛假訴訟的可能時,盡量縮短訴訟案件的審理時間,給當(dāng)事人提出風(fēng)險提示,并提示當(dāng)事人進行虛假訴訟應(yīng)負的法律責(zé)任,引導(dǎo)當(dāng)事人和案外人遵紀守法,誠實守信。同時法官要仔細并且加大力度對證據(jù)的審查,可以傳喚當(dāng)事人到庭來核實案件的相關(guān)事實以排除虛假訴訟的嫌疑,有相關(guān)證人的情況中還可以在情況允許時要求證人出庭作證。

    2.案件審理過程中的防治。對于在案件中達成調(diào)解協(xié)議的當(dāng)事人,法官要以事實為根據(jù),以法律為準(zhǔn)繩,結(jié)合案件的具體事實審查是否損害國家利益、社會利益和案外人的合法權(quán)益,對真實性做嚴格審查,確保案件的真實性。發(fā)現(xiàn)可能存在惡意串通的情況,就要進行實質(zhì)性審查,存在這種情況時不予執(zhí)行,必要時可以發(fā)布司法建議。要秉承公開審判的原則,提升案件審判過程中的透明度,盡量減少虛假訴訟的發(fā)生。內(nèi)部也要加強互相監(jiān)督,防止工作人員利用自己的職權(quán),制造虛假訴訟,損害原訴訟中合法權(quán)利人的利益。當(dāng)事人在被發(fā)現(xiàn)虛假訴訟后申請撤訴的,法院駁回其撤訴申請,并要求其承擔(dān)賠償責(zé)任,涉嫌其他責(zé)任的移送其他機關(guān)。

    3.律師參與虛假訴訟的防治。在我國民事訴訟法律制度中,處罰力度與虛假訴訟可能帶來的好處不成正比,所以越來越多的當(dāng)事人選擇聘請律師保證自己能夠勝訴,律師的知識專業(yè)性強,并且對于案件審理過程非常熟悉,具備當(dāng)事人可能不具備的反偵察的能力,使得證據(jù)的以假亂真程度會提高,被發(fā)現(xiàn)了也可以以不知情為由逃避法律的制裁,一旦律師參與虛假訴訟中帶來的危害會更大[7],所以應(yīng)當(dāng)加強對律師的監(jiān)管力度。第一,加大參與虛假訴訟的處罰力度,有效地防范和打擊虛假訴訟。第二,加強對律師的職業(yè)教育,防止律師利用案外人執(zhí)行異議之訴來拖延執(zhí)行的時間。律師自身也應(yīng)當(dāng)提高職業(yè)素養(yǎng),自覺認清參與虛假訴訟可能帶來的危害,維護律師形象。第三,在行業(yè)協(xié)會內(nèi)部建立虛假訴訟失信人名單制度。將虛假訴訟參與人列入失信人名單,將有關(guān)信息平臺和社會信用體系結(jié)合起來向社會公布,提高社會影響力。

    (三)司法改革背景下對系統(tǒng)內(nèi)部進行資源整合與優(yōu)化

    1.提高執(zhí)行人員的素質(zhì),明確獎勵措施。在審執(zhí)分離的背景下,案外人提出執(zhí)行異議后,由執(zhí)行機構(gòu)作為前置程序先審查案外人的異議。要提高執(zhí)行人員對實體權(quán)利歸屬的審查能力,既要對執(zhí)行行為的合法性進行審查,又要對異議所依據(jù)的買賣、租賃、抵押等訴請事實和證據(jù)進行審查認定,必要時還應(yīng)對涉案標(biāo)的權(quán)屬進行裁判確認。執(zhí)行人員也應(yīng)當(dāng)熟練掌握和精通民商事和執(zhí)行各個領(lǐng)域不同的法律規(guī)定和法學(xué)理論,及時掌握最新法律動態(tài)。提高庭審駕馭、事實審查及法律適用的綜合司法能力,應(yīng)對各種新情況,合理解決糾紛。同時,對于有能力的執(zhí)行法官可以根據(jù)考核增加薪資,獎罰分明,明確獎勵措施,激發(fā)執(zhí)行法官積極辦理案外人執(zhí)行異議的積極性,切實保護案外人的合法權(quán)益。根據(jù)不同的業(yè)務(wù)能力,合理配置司法資源,加強內(nèi)部案件評查,確保案件辦理質(zhì)量[8]。

    2.明確職能分工,通暢各部門間信息交流通道。執(zhí)行異議案件本身審查難,待證事實較多,可能存在虛構(gòu)事實、偽造證據(jù)或者執(zhí)行標(biāo)的存在權(quán)利競合的情形。在案外人對執(zhí)行標(biāo)的提出權(quán)屬異議時,勢必存在執(zhí)行標(biāo)的屬于被執(zhí)行人所有還是案外人所有的權(quán)屬爭議,有的還涉及所有權(quán)與用益物權(quán)的競合,有時對于同一標(biāo)的的處理,審判部門與執(zhí)行部門信息不暢通就會導(dǎo)致生效裁判確認的事實不被執(zhí)行認可。所以不僅應(yīng)該加強內(nèi)部的互相合作,而且應(yīng)該分工明確,明確案件查詢、控制和處置的主體,通暢審判部門和執(zhí)行部門之間的信息交流渠道,執(zhí)行人員之間互相配合,在送達工作和類案的處置中通力合作,提高司法效率,實現(xiàn)案外人執(zhí)行異議制度的立法目的。

    3.加大對執(zhí)行隊伍的資金投入力度。面對日益增多的案外人執(zhí)行異議之訴的現(xiàn)狀,現(xiàn)有執(zhí)行人員以及執(zhí)行設(shè)施和裝備已經(jīng)不能滿足現(xiàn)實所需。因此應(yīng)當(dāng)增加執(zhí)行隊伍的人員,完善執(zhí)行設(shè)施和裝備,對于現(xiàn)有司法資源整合利用,不斷提供自身執(zhí)行能力。同時,在人民法院內(nèi)部設(shè)置完善的執(zhí)行制度,為執(zhí)行人員提供平臺,學(xué)習(xí)知識,提高執(zhí)行能力。

    (四)健全監(jiān)督和反規(guī)避執(zhí)行機制

    1.完善監(jiān)督機制,實現(xiàn)執(zhí)行人員自省自查的良好局面。執(zhí)行異議案件本身審查難,待證事實較多,環(huán)節(jié)多、過程負責(zé),這就導(dǎo)致執(zhí)行機關(guān)內(nèi)部在審查、處理案外人執(zhí)行異議案件過程中可能存在濫用權(quán)力從中獲利的行為。因此,要在內(nèi)部和外部兩方面共同完善執(zhí)行人員監(jiān)督機制。在內(nèi)部健全互相監(jiān)督的機制,不隨意濫用權(quán)力侵犯案外人的合法權(quán)益,在外部加強檢察機關(guān)對執(zhí)行工作的監(jiān)督。

    2.健全反規(guī)避執(zhí)行機制。雖然案外人執(zhí)行異議制度在一定程度上可以保障案外人的合法權(quán)益,但是也有可能作為不法分子用來規(guī)避執(zhí)行的工具,達到自己轉(zhuǎn)移財產(chǎn)或者其他的非法目的,所以應(yīng)該強化財產(chǎn)報告,法院也應(yīng)當(dāng)及時對當(dāng)事人的財產(chǎn)情況進行調(diào)查,從源頭上避免虛假訴訟的情形,讓機制保護真正需要保護的人的合法權(quán)益,發(fā)揮制度的真正功能。

    (五)加強相關(guān)配套制度的實施

    除了完善案外人執(zhí)行異議制度外,還應(yīng)當(dāng)完善相應(yīng)配套制度,多方位共同保障案外人的合法權(quán)益。第一,設(shè)立聽證程序。在案外人執(zhí)行異議制度中設(shè)立聽證程序能夠保障案外人的合法權(quán)益,提高執(zhí)行程序的透明度,將執(zhí)行異議置于雙方當(dāng)事人以及案外人的共同監(jiān)督之下,給予案外人充分證明自己的主張??梢詼p少異議之訴的發(fā)生,有效化解糾紛,減少訴訟資源的浪費。第二,開發(fā)新形式的查詢系統(tǒng),與各財產(chǎn)登記部門通力配合,在查詢被執(zhí)行人資產(chǎn)方面提供便利,提高執(zhí)行效率。第三,細化證據(jù)種類,完善未登記物權(quán)的權(quán)利歸屬審查方式,在實踐中,有大量的物權(quán)沒有進行登記,所以在案外人提出異議時可能帶來很多審查的麻煩,因此對于此類現(xiàn)象應(yīng)該細化未登記物權(quán)的審查方式。

    四、結(jié)語

    案外人執(zhí)行異議制度現(xiàn)在仍然處于漫長的探索發(fā)展的時期。這項制度作為一項對案外人權(quán)利救濟的途徑,對于督促民事執(zhí)行在正常的軌道上運行、緩解“執(zhí)行亂”“執(zhí)行難”起著促進作用。通過對于案外人執(zhí)行異議制度的研究,不難發(fā)現(xiàn)這項制度尚且需要立法、執(zhí)法、司法多方位完善、配合,只有這樣才能發(fā)揮出這項制度設(shè)立價值和救濟功效,也能進一步推動這項制度朝著合理化的方向發(fā)展,從而實現(xiàn)司法的公平正義。

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