中國(guó)平安：持續(xù)優(yōu)化董事會(huì)治理動(dòng)力之源

中國(guó)平安在香港、上海兩地上市，是中國(guó)金融保險(xiǎn)業(yè)中率先采用國(guó)際財(cái)務(wù)制度、國(guó)際保險(xiǎn)精算制度及壽險(xiǎn)營(yíng)銷制度的公司，并成功創(chuàng)建了兼具國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)特色結(jié)合的綜合金融“平安模式”。截至2018年12月31日，集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)7.14萬億元，歸屬母公司股東權(quán)益為5，556.51億元，集團(tuán)總市值在2018年突破萬億元。

2019年以來，中國(guó)平安董事會(huì)建設(shè)方面進(jìn)一步做出創(chuàng)新及努力：

？革新聯(lián)席首席執(zhí)行官制度。中國(guó)平安為深化公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及“個(gè)人、公司、科技”三大業(yè)務(wù)線發(fā)展，延續(xù)并完善公司治理及決策機(jī)制，增設(shè)三個(gè)聯(lián)席首席執(zhí)行官崗位，讓各業(yè)務(wù)條線執(zhí)行官分管分工更加清晰，職能更加明確。

？持續(xù)保持董事會(huì)多元化。中國(guó)平安董事會(huì)現(xiàn)有董事15人，均在公司戰(zhàn)略、企業(yè)管理、金融、財(cái)務(wù)、法律、保險(xiǎn)、精算、人力資源等方面具有較高的專業(yè)素養(yǎng)，具有豐富的專業(yè)知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。并且在2018年，為支持公司的戰(zhàn)略發(fā)展，提名委員會(huì)向董事會(huì)推薦的獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人中除包括在法律、會(huì)計(jì)方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士以外，還包括一位具備科技領(lǐng)域豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士，為公司科技轉(zhuǎn)型提供重要支持和幫助。

？2018年，公司完善了董事履職評(píng)價(jià)體系，由監(jiān)事會(huì)建立了新的《公司董事履職評(píng)價(jià)管理辦法》，該辦法由監(jiān)事會(huì)每年度對(duì)全體董事的履職情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成《年度董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告》，并將個(gè)人評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)送全體董事、向股東大會(huì)報(bào)送董事履職報(bào)告及獨(dú)立董事述職報(bào)告，督促提升全體董事的履職水平。公司監(jiān)事會(huì)三分之一以上成員為外部監(jiān)事，充分保證了評(píng)價(jià)機(jī)制的公平公正。

董事會(huì)治理績(jī)效評(píng)價(jià)不僅可以提供董事履職的程度、勝任能力以及工作績(jī)效的反饋，而且可以減輕甚至避免公司治理危機(jī)，強(qiáng)化董事責(zé)任意識(shí)、持續(xù)改善董事會(huì)治理的動(dòng)力源泉。治理績(jī)效評(píng)價(jià)，使董事以及董事會(huì)明晰其治理目標(biāo)，明確為達(dá)成目標(biāo)需具備的專業(yè)知識(shí)、治理能力、董事會(huì)治理文化以及董事會(huì)的運(yùn)作規(guī)則等。

中國(guó)平安公司治理不斷創(chuàng)新與發(fā)展，股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)、執(zhí)行委員會(huì)（管理層）、黨委會(huì)“五會(huì)”各司其職，不越位、不缺位、不錯(cuò)位。其中，公司黨委會(huì)嚴(yán)格貫徹黨的方針和領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)立從集團(tuán)到各子公司及各地機(jī)構(gòu)的統(tǒng)管黨委機(jī)制，確保公司貫徹落實(shí)黨的方針政策。

值得一提的是，在不斷加強(qiáng)規(guī)范化公司管治的過程中，平安認(rèn)識(shí)到環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及影響對(duì)于平安穩(wěn)健發(fā)展的重要性。在馬明哲董事長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，平安在公司執(zhí)行委員會(huì)層面增加ESG管理職能，之后持續(xù)完善對(duì)于ESG事務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)的管理，通過定期匯報(bào)確保公司董事及高管獲知ESG風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控執(zhí)行情況及進(jìn)展，保證ESG管理的有效性。2019年，平安首次在中報(bào)披露ESG相關(guān)信息，是極少數(shù)每年兩次披露ESG政策體系和進(jìn)展的公司之一。

致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的科技型個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)的中國(guó)平安，依托本土化優(yōu)勢(shì)，踐行國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)的公司治理，持續(xù)推動(dòng)“科技賦能金融、科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融”。

以平安銀行為例，該行將科技視為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的第一生產(chǎn)力，確定“科技引領(lǐng)、零售突破、對(duì)公做精”的策略方針，著力在發(fā)展戰(zhàn)略、綜合金融、創(chuàng)新文化、執(zhí)行能力、金融科技、零售銀行和公司銀行等七個(gè)方面打造特色鮮明的核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)向價(jià)值與質(zhì)量驅(qū)動(dòng)的內(nèi)涵式增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型。2019年上半年，平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入678.29億元，同比增長(zhǎng)18.5%。