淺論涉煙違法案件信息搜集

冷團(tuán)結(jié)　李成

摘要：當(dāng)前隨著互聯(lián)網(wǎng)的爆炸式發(fā)展，涉煙違法行為隱蔽性也越來(lái)越深，因此必須建立適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)的有效信息搜集方式，特別是針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)案件。本文以濰坊市高密市煙草專(zhuān)賣(mài)局為例，通過(guò)當(dāng)前各項(xiàng)工作情況，分析涉煙案件信息的有效搜集，以期能為專(zhuān)賣(mài)涉煙案件的偵辦提供借鑒。

關(guān)鍵詞：信息搜集；大數(shù)據(jù)；專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍

當(dāng)前，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)已步入網(wǎng)絡(luò)化時(shí)代，涉煙違法活動(dòng)呈現(xiàn)更加隱蔽、復(fù)雜的態(tài)勢(shì)，傳統(tǒng)的市場(chǎng)檢查、投訴舉報(bào)難以有效滿(mǎn)足打擊涉煙違法網(wǎng)絡(luò)的需要。

煙草行業(yè)也逐漸認(rèn)識(shí)到這個(gè)問(wèn)題。以濰坊市高密市煙草專(zhuān)賣(mài)局為例，近年來(lái)，認(rèn)真落實(shí)普法宣傳“進(jìn)社區(qū)、進(jìn)集市、進(jìn)校園”等活動(dòng)，宣傳煙草專(zhuān)賣(mài)知識(shí)，也推行了“鳳城香韻”微信公眾平臺(tái)等，宣傳涉煙案件舉報(bào)政策，市場(chǎng)信息獲取的渠道也不斷在拓展。在取得顯著進(jìn)步的同時(shí)，我們應(yīng)清醒的看到，當(dāng)前我們獲取有效信息的方式依然未得到根本轉(zhuǎn)變，瓶頸日益凸顯。在此情況下，建立情報(bào)搜集、分析、利用的網(wǎng)絡(luò)將在強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管、維護(hù)卷煙市場(chǎng)秩序方面發(fā)揮更加重要的作用。

一、當(dāng)前現(xiàn)狀與瓶頸

（一）信息搜集難度大。

假煙、走私煙分銷(xiāo)環(huán)節(jié)逐漸減少，利用微信、QQ、抖音等自媒體平臺(tái)進(jìn)行交易大多直接進(jìn)入消費(fèi)者環(huán)節(jié)，而其因方式隱蔽、分銷(xiāo)快捷、取證困難等帶來(lái)監(jiān)管難度加大；而一般案件主要表現(xiàn)為持證戶(hù)違法成本空前增加，因此違法行為隱蔽性越來(lái)越來(lái)越高，“批量拆條、隱蔽倉(cāng)儲(chǔ)、真假混賣(mài)”等違法行為日益增多，取證調(diào)查難度加大。

（二）信息搜集渠道單一。

我們現(xiàn)有的信息搜集渠道多數(shù)屬于被動(dòng)型和傳統(tǒng)型，即接受群眾舉報(bào)、進(jìn)行市場(chǎng)走訪(fǎng)等，稽查員分析市場(chǎng)能力欠缺，缺乏通過(guò)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的分析和研判來(lái)確定須重點(diǎn)打擊的區(qū)域、零售戶(hù)和品牌的能力，過(guò)于依賴(lài)“拉網(wǎng)式”市場(chǎng)檢查，案源信息獲取方式單一，費(fèi)時(shí)費(fèi)力，成效不佳。

（三）群眾舉報(bào)積極性低。

雖然依托各個(gè)宣傳日、宣傳點(diǎn)、普法宣傳“進(jìn)集市、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)”等活動(dòng)，做了大量宣傳，但群眾對(duì)涉煙犯罪知識(shí)了解依然不深，對(duì)涉煙犯罪行為的危害認(rèn)識(shí)不夠，存在事不關(guān)己、怕得罪人等想法，舉報(bào)積極性不高，一般的舉報(bào)也僅僅存在部分卷煙購(gòu)買(mǎi)人認(rèn)為買(mǎi)到假煙。

（四）專(zhuān)賣(mài)隊(duì)伍技能有待于進(jìn)一步提高。

一是部分專(zhuān)賣(mài)人員缺乏證據(jù)保全能力，不知如何取舍相關(guān)證據(jù)，造成一些重要證據(jù)缺失，不能形成環(huán)環(huán)相扣的證據(jù)鏈，導(dǎo)致部分案件不能向縱深推進(jìn)。二是行業(yè)內(nèi)開(kāi)展涉煙犯罪信息搜集相關(guān)培訓(xùn)少，缺少涉煙案件偵查的專(zhuān)業(yè)人才，技偵手段相對(duì)落后、缺乏偵查經(jīng)驗(yàn)，在很大程度上制約了案源信息的搜集。

二、提高搜集有效信息水平的措施及途徑

（一）推進(jìn)“網(wǎng)格化”精準(zhǔn)監(jiān)管，構(gòu)建“大數(shù)據(jù)”精準(zhǔn)監(jiān)管。

一是細(xì)分多層級(jí)網(wǎng)格，構(gòu)建區(qū)分“五級(jí)”網(wǎng)格，即以單個(gè)零售戶(hù)、最小市場(chǎng)、片區(qū)、服務(wù)站等構(gòu)建多級(jí)網(wǎng)格，詳細(xì)歸集各層級(jí)網(wǎng)格基礎(chǔ)情況、案件舉報(bào)、銷(xiāo)售、人流、物流等所有數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)無(wú)盲區(qū)監(jiān)管。二是積極接受公安、市監(jiān)等部門(mén)提供的信息，同時(shí)實(shí)現(xiàn)在零售戶(hù)中發(fā)展“監(jiān)管點(diǎn)”，使守法戶(hù)與煙草部門(mén)結(jié)成“命運(yùn)共同體”，進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)平臺(tái)，為精準(zhǔn)的分析提供數(shù)據(jù)支撐。三是通過(guò)對(duì)多方信息的整合篩選，從網(wǎng)格中市場(chǎng)、零售戶(hù)、品牌的異動(dòng)中找出線(xiàn)索、從而精確化、可視化地實(shí)時(shí)掌握各類(lèi)信息，有效整合數(shù)據(jù)，以大數(shù)據(jù)監(jiān)管的“千里眼”“透視眼”，推進(jìn)涉煙案件監(jiān)管從“大海撈針”變?yōu)椤熬_制導(dǎo)”。

（二）完善信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，多元化拓寬信息渠道。

一是根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)特點(diǎn)，建立特情人信息網(wǎng)，根據(jù)邊界市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)環(huán)節(jié)、外流重點(diǎn)區(qū)域等不同情況，發(fā)展特請(qǐng)人員，他們可以是貨車(chē)司機(jī)、小商販，也可以是被查處的案件當(dāng)事人，還可以是零售客戶(hù)。應(yīng)重點(diǎn)根據(jù)不同市場(chǎng)環(huán)境、環(huán)節(jié)特點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)這類(lèi)人員的宣傳引導(dǎo)，建立較為穩(wěn)定的特情人信息網(wǎng)。二是根據(jù)當(dāng)前微信公眾平臺(tái)簡(jiǎn)單易用的特點(diǎn)，大力推廣“和潤(rùn)E家”公眾平臺(tái)，不僅向零售戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)宣傳，同時(shí)更要在學(xué)校、小區(qū)、相關(guān)企事業(yè)單位進(jìn)行宣傳，盡量擴(kuò)大“覆蓋面”。三是通過(guò)完善聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，促使煙草與公安、工商等執(zhí)法部門(mén)協(xié)作辦案。另外，在綜治委的牽頭下，定期與相關(guān)執(zhí)法部門(mén)開(kāi)展聯(lián)席會(huì)議、聯(lián)合行動(dòng)、集中整治等活動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)信息共享，確保涉煙監(jiān)管工作深入開(kāi)展。

（三）加強(qiáng)日常信息收集。

一是建立“典型案件”分析機(jī)制，定期組織人員對(duì)典型案件進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，剖析執(zhí)法過(guò)程、執(zhí)法效果，為各部門(mén)案件偵辦提供有效的經(jīng)驗(yàn)借鑒，同時(shí)定期開(kāi)展“案件回頭看”活動(dòng)，將過(guò)往案件進(jìn)行梳理，查找有效線(xiàn)索，與當(dāng)前信息進(jìn)行整合。二是加強(qiáng)與零售客戶(hù)的溝通，充分利用好自律小組會(huì)議這個(gè)平臺(tái)，在針對(duì)零售客戶(hù)和廣大消費(fèi)群體開(kāi)展煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)普及性宣傳的同時(shí)，重點(diǎn)宣傳打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法行為的有關(guān)規(guī)定，使互聯(lián)網(wǎng)涉煙的危害性深入人心，增強(qiáng)群眾舉報(bào)意識(shí)。三是不斷改進(jìn)與完善獲取、分析、利用涉煙情報(bào)信息的方法等層面入手，制定更具實(shí)效性和切實(shí)可行的機(jī)制，為專(zhuān)賣(mài)執(zhí)法部門(mén)開(kāi)展涉煙情報(bào)工作創(chuàng)造有利條件。

（四）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)職業(yè)化專(zhuān)門(mén)人才。

一是提升市場(chǎng)分析能力，依托行業(yè)專(zhuān)賣(mài)信息系統(tǒng)，突出“APCD”分析環(huán)節(jié)應(yīng)用，重點(diǎn)對(duì)強(qiáng)化對(duì)數(shù)據(jù)建模功能的培訓(xùn)與應(yīng)用，篩選分析異常戶(hù)；加強(qiáng)專(zhuān)銷(xiāo)協(xié)同機(jī)制建設(shè)，建立異常信息閉環(huán)式反饋處理平臺(tái)，及時(shí)掌握異常客戶(hù)及可疑訂單，將訂單采集環(huán)節(jié)作為專(zhuān)賣(mài)監(jiān)管突破點(diǎn)，有的放矢地予以打擊。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能、網(wǎng)絡(luò)操作等技能培訓(xùn)，結(jié)合當(dāng)前涉煙刑事案件呈現(xiàn)的新形勢(shì)、新特點(diǎn)，邀請(qǐng)公檢法等部門(mén)的專(zhuān)家定期對(duì)專(zhuān)賣(mài)人員進(jìn)行信息搜集、線(xiàn)索經(jīng)營(yíng)、案件推理、邏輯思維、網(wǎng)絡(luò)操作技能等業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，不斷提高專(zhuān)賣(mài)隊(duì)伍的執(zhí)法水平和綜合素質(zhì)。培養(yǎng)專(zhuān)職人員，適應(yīng)行業(yè)發(fā)展大局。