談非法傳銷的危害及治理對策

摘 要 所謂傳銷，是指組織者通過一定形式聯(lián)絡(luò)發(fā)展目標(biāo)人群，并設(shè)置一定層級，通過各層級發(fā)展的人員數(shù)量或者完成業(yè)績?yōu)橹笜?biāo)確定收益和報酬的活動形式，其本質(zhì)來源于“龐氏騙局”，一般要求被發(fā)展的人繳納一定費用或完成業(yè)績才能取得資格，最終形成以后來者的資財作為上線人員的收益。由于非法傳銷經(jīng)營和組織者為了獲取利益逐步發(fā)展為不擇手段瘋狂擴(kuò)展規(guī)模，對下線人員進(jìn)行控制，因而衍生出一系列社會問題，對正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序造成擾亂和沖擊，引發(fā)相關(guān)犯罪，危害和諧穩(wěn)定的局面。本文認(rèn)為應(yīng)整合社會力量予以嚴(yán)厲打擊。

關(guān)鍵詞 非法傳銷 組織 領(lǐng)導(dǎo) 傳銷活動

作者簡介：李勝葵，天津市寶坻區(qū)人民檢察院法律政策研究室檢察員。

中圖分類號：D924.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.10.272

2017年7月，東北大學(xué)一名山東籍學(xué)生被發(fā)現(xiàn)在天津市靜海區(qū)非正常死亡，經(jīng)調(diào)查，是因求職被騙誤入傳銷組織。同樣是2017年7月，廣東深圳的“善心匯文化傳播有限公司”被查處，張?zhí)烀鞯热舜蛑胺鲐殱?jì)困、均富共生”等幌子操縱傳銷，初步估算涉案金額可能高達(dá)50億元人民幣。數(shù)據(jù)顯示，天津市靜海區(qū)在打擊傳銷活動的專項行動中，清理傳銷窩點301處，查處傳銷人員63名。今年以來全市破獲傳銷犯罪案件81起；而2016年全國查處的傳銷犯罪案件2826起，同比上升19.1%。

一、非法傳銷的主要特征

現(xiàn)狀可謂觸目驚心，而傳銷分子無論出于何種主觀方式，最終無一例外成為了上層組織者的工具，發(fā)揮了斂財與控制人員的幫兇作用。據(jù)考證，傳銷是在第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后的美國產(chǎn)生，在日本成型，并且于20世紀(jì)80年代傳入中國，逐漸得到發(fā)展。比較之下，傳銷在國外是有一定實質(zhì)內(nèi)容的，通過商品及其使用形成口碑并借顧客宣傳，而且讓他們有所收益，也就是開展客戶傳播銷售的方式；然而傳銷進(jìn)入國內(nèi)則完全已經(jīng)變質(zhì)。不但沒有產(chǎn)品，而且公司也是虛無的，最多只是一個空殼，所采用的直接方式，就是上線發(fā)展下線，通過繳納人頭費的途徑為上線和組織者形成收益，也正是由于它的非法屬性，需要通過嚴(yán)密的組織方式對參與人員進(jìn)行控制、“洗腦”，用虛構(gòu)的謊言去騙取他人。

（一）傳銷組織相對嚴(yán)密、隱蔽

這一特征是由它的非法屬性直接決定的。起源于“龐氏騙局”，必然需要形成金字塔式的組織機(jī)構(gòu)，才能使上層組織者攫取利潤。而其層級性管理，也要相對嚴(yán)密的組織才能完成，逐漸發(fā)展以后，就是上層對下層實施嚴(yán)密控制，而同級之間絕少溝通往來，避免這種結(jié)構(gòu)被破壞。組織成員之間在這種架構(gòu)統(tǒng)治下相互監(jiān)視，外界很難了解其內(nèi)部活動范圍和方式，相對就形成了隱蔽的團(tuán)體。這種方式即使有意外狀況也很難觸及最上層組織者，更難徹底根治。

（二）傳銷活動對普通群眾具有欺騙性

傳銷活動的主要方式就是發(fā)展下線。這種下線的擴(kuò)大最初是不可能通過強(qiáng)制實現(xiàn)的，而只能是花樣繁多的欺騙。由于取得信任最便捷和容易的就是親友之間，所以欺騙也往往發(fā)生在親友之間。到后來隨著傳銷被群眾更多了解，這種天花亂墜的欺騙也難以奏效，所以開始出現(xiàn)假招聘等各種方法。同樣是發(fā)生在各個層級之間，獲取收益的途徑只能是欺騙，而它也成為傳銷擴(kuò)展的核心方式。

（三）傳銷人員多被控制且來源分散

正如本文所舉實例，多數(shù)人目前對傳銷及其危害已經(jīng)有一定程度的認(rèn)識，因此常規(guī)手段的欺騙已經(jīng)具有相應(yīng)難度。傳銷的組織者和積極執(zhí)行層面的人員，開始挖空心思坑蒙拐騙，不惜一切擴(kuò)大人員范圍。為了避免各種可能出現(xiàn)的意外，組織者對新加入的人無不嚴(yán)密監(jiān)控，避免他們同一切外界接觸。同時，無論是欺騙親友加入的人員、虛假招聘蒙騙的人員，往往都在外地活動，被置于人生地不熟的環(huán)境，方便組織者控制，待“洗腦”有成效之后再使之成為新的欺騙者。

（四）傳銷活動具有嚴(yán)重社會危害

一是參與者的財產(chǎn)損失。前文已經(jīng)述及，僅僅一個“公司”傳銷的涉案數(shù)額就高達(dá)數(shù)十億元人民幣。那么綜合起來，全國所有傳銷案例將是更加龐大的數(shù)字。由于它的本質(zhì)是騙，并不創(chuàng)造財富，因此必然要有最終為其付出的受害者。極少數(shù)人操縱不同層級的實施者，主要采取“殺熟”方式，后果就是絕大多數(shù)人血本無歸。二是使人心態(tài)扭曲?；蛟S部分傳銷的組織和實施者確實通過不法手段攫取了財富，但這不可能是全部人的結(jié)局。它能產(chǎn)生的影響、吸引人的手段也就是誘惑他人一夜暴富的心理，最終陷入傳銷不能自拔。三是衍生社會問題影響穩(wěn)定。多數(shù)傳銷人員非法聚集、在外地聚集，必然引發(fā)事端。被欺騙的人一旦走投無路，更可能導(dǎo)致怨恨，或者聚眾斗毆、尋釁滋事甚至搶劫、殺人等惡性案件。四是危害正常的社會秩序。加入傳銷組織的人為了暴力或者挽回?fù)p失，欺騙親友是必然的，久而久之，只能使人互相失信，社會誠信體系也面臨危機(jī)。

二、非法傳銷的主要誘因

（一）立法存在薄弱環(huán)節(jié)

隨著非法傳銷愈演愈烈，對正常的社會秩序和環(huán)境造成了嚴(yán)重不良影響，取締和打擊傳銷的必要性依法凸顯。1998年4月28日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》，明確要求采取有力措施查禁取締傳銷和變相傳銷行為；2005年8月10日，國務(wù)院為維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，頒布《禁止傳銷條例》；2009年2月28日，刑法修正案（七）正式規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，更進(jìn)一步表明了國家對于非法傳銷的態(tài)度。但應(yīng)當(dāng)指出，此后相關(guān)司法解釋未及時跟進(jìn)，在法律適用方面仍有需要探索之處。

（二）虛假的利益誘惑

非法傳銷者宣揚的都是一夜暴富，而這也恰恰迎合了一部分缺乏社會經(jīng)驗、又貪念熾烈之人的心理。他們渴求的是不勞而獲，或者是不需要付出、不需要辛苦就能取得巨大收益，所以他們被非法傳銷的組織者所發(fā)展和利用也就成為必然，在金錢夢的迷惑面前，他們先是蒙受損失、受人控制，進(jìn)而為挽回?fù)p失轉(zhuǎn)向再去蒙騙他人，使得傳銷鎖鏈得以延續(xù)并造成更大的負(fù)面影響。endprint

（三）就業(yè)壓力的負(fù)面影響

目前的就業(yè)壓力比較明顯，一些中低層次的崗位又不能滿足部分人的需求。他們不去衡量自身能力、水平能不能適應(yīng)高層次的需要，而是單純對比他人的收入與自身有多大差距。如此一來，幻想輕易擺脫困境、幻想輕易發(fā)財?shù)娜艘簿透尤菀妆徽T導(dǎo)和蒙蔽，最終被傳銷組織洗腦，成為他們的一員。

（四）主管部門打擊不力

對于傳銷活動，在其危害不夠明顯的時候，政府主管部門的管理工作經(jīng)常處于缺位狀態(tài)，容易給其滋生留下空間。另一方面，對于規(guī)模不大、影響并不突出的零散傳銷者，只能將之驅(qū)散、遣返或者給予一定行政處罰，導(dǎo)致此類人員能夠迅速重新聚集并開展活動。至于傳銷組織背后深層次的組織領(lǐng)導(dǎo)者，更難根查到底，使之逍遙法外，更加助長了他們實施非法活動的囂張氣焰。

三、打擊防范非法傳銷的主要對策

（一）完善立法

進(jìn)一步明確“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”法律適用的相關(guān)問題，尤其是積極參與、多次參與者的相關(guān)法律責(zé)任；對于跨地域開展組織傳銷活動的，在管轄方面確定責(zé)任、職權(quán)范圍，避免推諉現(xiàn)象；非法傳銷衍生其他犯罪的，應(yīng)當(dāng)明確組織內(nèi)部人員是否具有共同犯罪責(zé)任、是否屬于實行過限等情形；對于情節(jié)和結(jié)果加重犯的處罰規(guī)定要更加具體?？傊瑧?yīng)使執(zhí)法工作有據(jù)可循。

（二）加大打擊力度

在目前，非法傳銷得以存在的主要原因之一是違法犯罪成本過低，打擊力度不夠。傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者往往能夠逃避處罰并很快東山再起，使得實踐中很難根治。建議執(zhí)法工作提升“有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)”的工作意識，避免出現(xiàn)以罰代刑，樹立法治權(quán)威，從而發(fā)揮法律對非法傳銷的震懾作用。

（三）強(qiáng)化宣傳工作

針對傳銷活動可能針對的目標(biāo)人群，如無業(yè)人員、低收入人員，以及剛剛畢業(yè)求職的學(xué)生，加大宣傳力度，使他們充分認(rèn)識傳銷的本質(zhì)、表現(xiàn)、方式和危害。利用各種媒體，尤其是大數(shù)據(jù)時代的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，幫助人們認(rèn)識傳銷的非法性，識別什么是傳銷，提高人們的自我防范能力。只有全民重視起來，共同抵制傳銷，才能使之失去生存基礎(chǔ)。

（四）整合社會資源，形成防范合力

打擊和防范非法傳銷，需要全社會共同努力。不僅司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)重拳懲治，行政管理部門也要認(rèn)真履行職能，根除傳銷生存的土壤。如加強(qiáng)出租房屋的管理、嚴(yán)格管控外來人口的登記、建立各部門之間的信息共享和協(xié)作機(jī)制，完善涉罪案件的移交工作等等。

（五）完善追責(zé)機(jī)制

對于傳銷活動比較密集突出的地區(qū)、造成重特大案件的，以及其他防范打擊不力的情形，區(qū)分不同責(zé)任范圍，對相應(yīng)的政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)、司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員，建立完善責(zé)任追究機(jī)制。endprint