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    工商銀行:構(gòu)建和而不同的董事會文化

    2017-04-15 19:17
    董事會 2016年12期
    關(guān)鍵詞:人才庫工作組獨立性

    中國工商銀行股份有限公司提供廣泛的金融產(chǎn)品和服務(wù),A+H上市。2015年營收6976.47億元、凈利潤2777.2億元、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率17.1%,實際控制人為財政部。

    通過完善相關(guān)制度,調(diào)整優(yōu)化董事會及其專門委員會結(jié)構(gòu),創(chuàng)建董事會專門委員會工作組,加強(qiáng)董事職業(yè)培訓(xùn)和調(diào)研,積極開展董事履職評價,持續(xù)提升董事的履職能力和董事會的戰(zhàn)略決策水平。

    持續(xù)健全董事會相關(guān)制度。按照國內(nèi)法律法規(guī)和境內(nèi)外監(jiān)管要求,本著“從新、從嚴(yán)”的原則,不斷完善董事會相關(guān)制度。

    鼓勵董事獨立發(fā)表專業(yè)意見,促進(jìn)董事會提高戰(zhàn)略決策和監(jiān)督水平,初步形成“和而不同”、“開拓進(jìn)取”的董事會文化。董事會會議前,注重溝通醞釀,重要事項充分征求各位董事的意見后不斷修訂完善議案材料;會議中,注重營造且初步形成了“和而不同”的文化氛圍,鼓勵討論、交流、碰撞和交鋒,使董事們在會上能夠暢所欲言地表達(dá)不同觀點,重要事項得到充分討論和深入分析。董事會成員盡職盡責(zé),加強(qiáng)對中長期重點戰(zhàn)略問題的討論研究,科學(xué)制定發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,加強(qiáng)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制,并監(jiān)督管理層貫徹執(zhí)行董事會和股東大會決策。

    不斷優(yōu)化董事會成員結(jié)構(gòu)。充分考慮董事候選人的專長、素質(zhì)、經(jīng)歷、責(zé)任感和獨立性,并力求實現(xiàn)董事來源和背景的多樣性,優(yōu)化遴選機(jī)制,選任高素質(zhì)董事,持續(xù)提升董事會的獨立性和專業(yè)性。目前,董事會共13名成員,包括2名執(zhí)行董事、6名非執(zhí)行董事和5名獨立董事。2015年,提名委員會召開“完善獨立董事人才庫”專題研討會,研究制定《獨立董事人才庫建設(shè)規(guī)則(試行)》,進(jìn)一步完善了獨立董事人才數(shù)據(jù)庫。

    調(diào)整優(yōu)化董事會專門委員會結(jié)構(gòu),創(chuàng)建專門委員會工作小組,不斷加強(qiáng)董事會專門委員會的輔助決策職能。在同業(yè)中首創(chuàng)性地建立專門委員會工作組制度,由董事會辦公室牽頭行內(nèi)相關(guān)部門,設(shè)立了六個專門委員會工作組,為各專門委員會提供信息收集、研究支持、日常聯(lián)絡(luò)等服務(wù)工作。

    建立董事履職評價制度,督促董事勤勉盡責(zé)履職。制定《董事會對董事履職評價規(guī)則》,從遵守法律法規(guī),履行忠實義務(wù)、勤勉義務(wù),履職能力和獨立性等方面對董事進(jìn)行履職評價。是第一家按照銀監(jiān)會要求制定董事履職評價制度并開展履職評價工作的上市銀行。

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