冠城大通：專業(yè)化+分工提升董事會績效

冠城大通從事的主要業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)、漆包線生產(chǎn)銷售，為實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型初步布局新能源、金融、股權(quán)投資、醫(yī)療健康業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

公司董事會成員9人，其中獨(dú)立董事3人，以董事會為核心，下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬四個專業(yè)委員會，董事會依托專業(yè)委員會更深入地進(jìn)行戰(zhàn)略、審計(jì)等各方面的工作。董事會是一個“智力決策型機(jī)構(gòu)”，在這樣的團(tuán)隊(duì)中，針對復(fù)雜性的工作，提高績效的方法是分工和專業(yè)化?；谶@種理念，非專業(yè)委員會成員的董事，結(jié)合自身優(yōu)勢，分工合作，幾人建立一個專題小組，重點(diǎn)關(guān)注一項(xiàng)對公司經(jīng)營有重大影響的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)（比如物流管理、生產(chǎn)技術(shù)更新、項(xiàng)目投資、市場營銷等），并在這一領(lǐng)域內(nèi)不斷積累專業(yè)知識，加強(qiáng)與公司職能部門的交流，這樣的結(jié)果不僅使董事們可以更好地理解信息，而且在全體董事會成員討論時能夠作出更好的貢獻(xiàn)。

在推進(jìn)董事會建設(shè)工作中，公司不斷加強(qiáng)董事職業(yè)能力建設(shè)。一是通過開展內(nèi)部培訓(xùn)，提高公司董事會成員和公司高管對企業(yè)法人治理和企業(yè)發(fā)展思路的認(rèn)知。二是通過積極參加市證監(jiān)局、交易所等監(jiān)管部門的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高公司董事會成員和公司高管的理論素養(yǎng)。三是通過不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)與房地產(chǎn)相關(guān)的政策和知識，提高公司董事會成員和公司高管工作部署的前瞻性和工作決策的專業(yè)性能力。通過努力，目前公司董事會對重大事項(xiàng)決策的科學(xué)性得到了進(jìn)一步的提高，對公司發(fā)展的方向取得了進(jìn)一步統(tǒng)一，對公司發(fā)展的路徑達(dá)成了進(jìn)一步的共識。

公司董事會在明確戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展計(jì)劃的前提下，積極制定公司資本市場發(fā)展戰(zhàn)略，關(guān)注資本有效運(yùn)營籌劃。此外，公司管理層積極創(chuàng)建股東價值最大化的管理體制，公司管理層經(jīng)營活動均以長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和股東權(quán)益、企業(yè)價值的最大化目標(biāo)為核心，完善資源配置，提高效率，盡可能確保公司資本的保值增值。

公司董事會和管理層高度重視內(nèi)部控制體系的建設(shè)，充分認(rèn)識到內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)對公司治理結(jié)構(gòu)公司繼續(xù)落實(shí)深化內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作，完成后續(xù)實(shí)施、監(jiān)督運(yùn)營及審計(jì)。報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)通過ERP系統(tǒng)程序?qū)緝?nèi)控程序進(jìn)行固化、延伸，使內(nèi)控建設(shè)具有科學(xué)、合理、固化的控制功能。公司內(nèi)部審計(jì)部門在實(shí)施內(nèi)部例行審計(jì)同時對各下屬公司進(jìn)行內(nèi)控實(shí)施內(nèi)部審計(jì)，并對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行匯總分析。公司聘用年報(bào)審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所按照內(nèi)控規(guī)范相關(guān)應(yīng)用指引的規(guī)定，對公司母公司及重要子公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行審計(jì)，并出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。