論QQ詐騙案件的主要特點(diǎn)和階段性偵查對(duì)策

劉文強(qiáng)

（中國(guó)刑警學(xué)院　刑事犯罪偵查系，遼寧　沈陽(yáng)　110854）

論QQ詐騙案件的主要特點(diǎn)和階段性偵查對(duì)策

劉文強(qiáng)

（中國(guó)刑警學(xué)院刑事犯罪偵查系，遼寧沈陽(yáng)110854）

近年來(lái)，各地公安機(jī)關(guān)對(duì)Q Q詐騙案件提高了重視，不斷加大打擊力度，也積累了偵辦此類案件的經(jīng)驗(yàn)。這類案件的主要特點(diǎn)有具有較強(qiáng)的地域性；犯罪團(tuán)伙內(nèi)部有分工，組織結(jié)構(gòu)松散，作案環(huán)節(jié)銜接嚴(yán)密；犯罪工具、手段逐步智能化。Q Q詐騙案件的偵辦工作可以分為三個(gè)階段，分別是前期處置階段、中期合成偵查階段和后期抓捕取證階段。

Q Q詐騙；偵查；特點(diǎn)；階段性

一、引言

近年來(lái)，各地公安機(jī)關(guān)對(duì)QQ詐騙案件提高了重視，不斷加大打擊力度，也積累了偵辦此類案件的經(jīng)驗(yàn)，但該類案件屬于新型電信詐騙案件，具有隱蔽性強(qiáng)、覆蓋范圍廣、地域跨度大、容易逃避打擊等特點(diǎn)。從全國(guó)發(fā)案、破案情況來(lái)看，打擊和防控QQ詐騙案件的形勢(shì)仍然不容樂(lè)觀。因此，公安機(jī)關(guān)需要在掌握案件特點(diǎn)、提高重視程度的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性地分階段開(kāi)展偵查工作，堅(jiān)決打擊和遏制QQ詐騙案件的高發(fā)勢(shì)頭，切實(shí)維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定和廣大人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全［1］。

二、當(dāng)前QQ詐騙案件的主要特點(diǎn)

（一）較強(qiáng)的地域性

從全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)破獲的QQ詐騙案件來(lái)看，絕大多數(shù)的發(fā)案地位于廣西南寧市賓陽(yáng)縣，整體而言該類犯罪呈現(xiàn)由賓陽(yáng)向外地?cái)U(kuò)散的趨勢(shì)。目前，該類犯罪在賓陽(yáng)當(dāng)?shù)亟?jīng)過(guò)幾年的發(fā)展已經(jīng)形成了一個(gè)完整的“產(chǎn)業(yè)鏈”，筆記本電腦、上網(wǎng)卡、取款銀行卡等作案工具有專門的市場(chǎng)可以買賣流轉(zhuǎn)，還有詐騙技巧的專門培訓(xùn)，以及專門針對(duì)詐騙劇本和木馬程序的“二次研發(fā)”以及“更新升級(jí)”。由于QQ詐騙“風(fēng)險(xiǎn)小”“來(lái)錢快”“利潤(rùn)豐厚”，這些優(yōu)點(diǎn)刺激著當(dāng)?shù)責(zé)o業(yè)的年輕人不斷鋌而走險(xiǎn)。QQ詐騙分子以地緣關(guān)系為基礎(chǔ)，以親情或友情為紐帶，相互糾合，形成詐騙同盟。

（二）以團(tuán)伙作案為主要作案形式

根據(jù)QQ詐騙案件特有的作案手法，犯罪團(tuán)伙一般有以下幾個(gè)分工，購(gòu)買木馬或視頻，找號(hào)、竊取QQ密碼，實(shí)施詐騙，銀行開(kāi)戶、取款。但QQ詐騙案件的“團(tuán)伙”與一般犯罪團(tuán)伙概念有所不同，分為兩種糾集方式。第一種與一般意義上的犯罪團(tuán)伙相同，團(tuán)伙內(nèi)成員較為固定。幾個(gè)犯罪嫌疑人有共同犯罪的故意，為了共同的利益實(shí)施詐騙活動(dòng)，只不過(guò)分工有所不同，但作案時(shí)各個(gè)環(huán)節(jié)銜接嚴(yán)密、密切配合，在一次詐騙成功后馬上進(jìn)行分贓，隨后進(jìn)行下一次QQ詐騙活動(dòng)。第二種實(shí)施QQ詐騙的“團(tuán)伙”多為臨時(shí)糾集而成，形式也多種多樣。一般情況下有一名召集人，負(fù)責(zé)提供詐騙活動(dòng)場(chǎng)地，其他犯罪分子聚集在召集人提供的詐騙窩點(diǎn)當(dāng)中，各自獨(dú)立完成QQ詐騙的整個(gè)過(guò)程。雖然在某些環(huán)節(jié)比如開(kāi)戶、取款，幾名犯罪分子可能共同雇傭一批“車手”，其他時(shí)間聚集在同一窩點(diǎn)的犯罪分子均是各自為戰(zhàn)，互不干涉。這些詐騙犯罪分子可能互不相識(shí)，僅是臨時(shí)聚集形成“團(tuán)伙”，有可能隨時(shí)解散。

（三）犯罪工具、手段逐步智能化

QQ詐騙從犯罪分子在網(wǎng)吧、家中、賓館利用有線寬帶網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，逐步升級(jí)到現(xiàn)在使用3G無(wú)線上網(wǎng)的方式，而且犯罪分子使用VPN代理服務(wù)器逃避打擊、詐騙境外被害人的現(xiàn)象不斷凸顯。早期犯罪分子在實(shí)施幾次詐騙活動(dòng)之后往往對(duì)作案電腦硬盤進(jìn)行格式化以隱匿罪證，銷毀作案痕跡。但現(xiàn)在犯罪分子隨時(shí)會(huì)直接更換電腦、3G無(wú)線上網(wǎng)卡，甚至應(yīng)用云盤、云存儲(chǔ)轉(zhuǎn)移木馬病毒程序和涉案電子數(shù)據(jù)等方式降低犯罪風(fēng)險(xiǎn)，增大公安機(jī)關(guān)取證的困難。從犯罪手段上看，QQ詐騙案件尋找QQ號(hào)碼、盜取QQ號(hào)碼的方式在不斷升級(jí)。從最原始的QQ查找功能篩選QQ號(hào)碼，升級(jí)到使用“QQ信息群發(fā)器”“QQ一點(diǎn)通”等專業(yè)工具尋找QQ號(hào)碼；從采用發(fā)送帶有木馬程序視頻的方式盜號(hào)，逐步升級(jí)到建立釣魚網(wǎng)站，并通過(guò)在網(wǎng)站中植入木馬的方式盜號(hào)。經(jīng)過(guò)上述技術(shù)手段升級(jí)，犯罪分子最終將“找號(hào)”“盜號(hào)”兩個(gè)犯罪環(huán)節(jié)合二為一，同步實(shí)施完成。

三、QQ詐騙案件的階段性偵查對(duì)策

QQ詐騙案件的偵辦工作可以分為三個(gè)階段，分別是前期處置階段、中期合成偵查階段和后期抓捕取證階段。前期處置階段主要涉及接到報(bào)案后的緊急處置、降低被害人損失和初查工作；中期合成偵查階段有“信息流”和“資金流”兩條偵查路徑，需要刑偵、網(wǎng)安、技偵等部門相互配合，確定犯罪嫌疑人詐騙窩點(diǎn)所在地；后期抓捕取證階段則需要刑偵部門迅速、高效完成最終的抓捕和取證工作。

（一）前期處置階段

在接到QQ詐騙案件報(bào)案后，應(yīng)及時(shí)采取緊急措施盡可能降低被害人損失，并做好受案和初查工作，對(duì)被害人以及被盜取QQ的關(guān)系人進(jìn)行仔細(xì)詢問(wèn)，盡量查清被騙和QQ被盜的過(guò)程，為后期偵查的進(jìn)一步開(kāi)展打好基礎(chǔ)和鋪墊。

1.采取緊急措施，盡力挽回?fù)p失

在接到QQ詐騙案報(bào)案后，首先要迅速問(wèn)清被騙人錢款轉(zhuǎn)入賬戶，在條件允許的情況下，通過(guò)快速止付、凍結(jié)的方式，盡最大努力減少被害人的經(jīng)濟(jì)損失［2］。通過(guò)受害人提供的涉嫌詐騙的銀行卡賬號(hào)（如不能提供可到受害人電腦的聊天記錄中提?。梢栽诨ヂ?lián)網(wǎng)上或撥打“95516”銀聯(lián)中心客服電話，查詢?cè)撡~號(hào)的歸屬銀行和歸屬地，然后至本市相關(guān)銀行查詢?cè)撡~號(hào)開(kāi)戶人、開(kāi)戶地、開(kāi)戶時(shí)間、開(kāi)通業(yè)務(wù)、交易明細(xì)、交易發(fā)生地點(diǎn)代碼等相關(guān)內(nèi)容，然后申請(qǐng)對(duì)該可疑賬號(hào)進(jìn)行緊急止付、凍結(jié)或暫停網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等。對(duì)于較大金額或贓款尚未轉(zhuǎn)移的案件，可以根據(jù)其開(kāi)通的業(yè)務(wù)采用電話銀行、網(wǎng)上銀行或者辦理相關(guān)手續(xù)通過(guò)開(kāi)戶地（市）的歸屬銀行或總行進(jìn)行凍結(jié)。

2.回訪證人，固定言辭證據(jù)

刑偵部門在正式開(kāi)展偵查活動(dòng)前，應(yīng)重新回訪被害人并詳細(xì)制作筆錄。偵查人員應(yīng)詳細(xì)詢問(wèn)并記錄被害人的被騙過(guò)程，重點(diǎn)是犯罪嫌疑人在實(shí)施犯罪時(shí)虛構(gòu)的事件和有關(guān)虛構(gòu)人員情況、轉(zhuǎn)款時(shí)間、方式等信息,準(zhǔn)確記錄案件中涉及的QQ號(hào)、電話號(hào)、銀行賬戶以及受害人與犯罪嫌疑人通過(guò)QQ、電話進(jìn)行聯(lián)系的次數(shù)。必要時(shí)還可以調(diào)取被害人接打涉案號(hào)碼的話單、匯款記錄進(jìn)行核對(duì),將被害人電腦上的QQ聊天記錄進(jìn)行固定。

對(duì)被盜QQ的主人進(jìn)行回訪時(shí)，要向其了解發(fā)送木馬程序的QQ號(hào)，調(diào)取聊天記錄和載有木馬程序的文件，還應(yīng)了解清楚被盜QQ的主人在案發(fā)時(shí)間段的日常活動(dòng)情況以及登錄被盜QQ的具體地點(diǎn)，以便中期偵查階段網(wǎng)安部門分析確認(rèn)嫌疑人冒用該QQ號(hào)實(shí)施詐騙時(shí)的相關(guān)信息。還需要特別注意的是相關(guān)證據(jù)的收集和固定，在對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行詢問(wèn)的同時(shí)，對(duì)作為證據(jù)使用的存儲(chǔ)媒介、電子設(shè)備和網(wǎng)站頁(yè)面、上網(wǎng)記錄、電子郵件、電子合同、電子交易記錄、電子賬冊(cè)等電子數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)固定或提取，制作《電子證物檢查筆錄》，并對(duì)偵查人員固定、提取電子數(shù)據(jù)的過(guò)程全程錄像。

（二）中期合成偵查階段

在偵辦QQ詐騙案件的中期階段，網(wǎng)安部門、刑偵部門需要相互配合，分別針對(duì)“信息流”和“資金流”①信息流是指QQ詐騙案件中不斷流轉(zhuǎn)的需要予以查明的各種網(wǎng)絡(luò)信息、通訊信息以及身份信息，而“資金流”則指的是QQ詐騙案件中騙取的贓款在嫌疑人多層級(jí)銀行卡間的流轉(zhuǎn)過(guò)程。兩條路徑開(kāi)展偵查工作。網(wǎng)安部門主要通過(guò)技術(shù)手段確定嫌疑人詐騙時(shí)的相關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息；刑偵部門則著手進(jìn)一步深入查清涉案銀行卡賬號(hào)的原始開(kāi)戶信息及轉(zhuǎn)賬、取款、消費(fèi)、查詢等情況，查清該卡的真正使用人以及實(shí)際取款地等事實(shí)，在條件成熟時(shí)還可以請(qǐng)求技偵部門予以協(xié)助。最終，網(wǎng)安部門、技偵部門和刑偵部門合力確定犯罪嫌疑人的窩點(diǎn)所在地。

1.QQ詐騙案件“信息流”偵查路徑

刑偵部門首先應(yīng)該將前期獲取的犯罪嫌疑人犯罪時(shí)使用的QQ號(hào)（即詐騙時(shí)被冒用的關(guān)系人QQ號(hào)碼和嫌疑人發(fā)送木馬盜號(hào)時(shí)使用的QQ號(hào)碼）移交網(wǎng)安部門，由其開(kāi)展登錄軌跡的查證工作，即查詢犯罪嫌疑人使用這些QQ登錄時(shí)的相關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息，以確定實(shí)施詐騙時(shí)犯罪嫌疑人的藏身地。當(dāng)犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙的相關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息查實(shí)之后，即可由網(wǎng)安部門通過(guò)相關(guān)手段獲取犯罪嫌疑人的其他重要信息。一般情況下，網(wǎng)安部門可以逐步偵查發(fā)現(xiàn)嫌疑人的上網(wǎng)信息、“工作QQ號(hào)”“生活QQ號(hào)”、瀏覽網(wǎng)頁(yè)軌跡、暴露的虛擬身份以及大量其他被盜QQ號(hào)。犯罪嫌疑人往往是通過(guò)上述“工作QQ號(hào)”“生活QQ號(hào)”進(jìn)行日常交流、購(gòu)買犯罪工具、發(fā)送木馬等活動(dòng)的，其中“生活QQ號(hào)”出現(xiàn)頻率較少，分析難度較大，需要網(wǎng)安部門努力。但一旦掌握了嫌疑人的“生活QQ號(hào)”，就可以繼續(xù)偵查并發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的其他真實(shí)信息,如果嫌疑人曾用智能手機(jī)登錄“生活QQ號(hào)”，還有可能直接鎖定犯罪嫌疑人的身份。

2.QQ詐騙案件“資金流”偵查路徑

刑偵部門的“資金流”查證工作與網(wǎng)安部門的“信息流”偵查工作不分先后。一般情況下，當(dāng)網(wǎng)安部門能夠確定相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)信息，刑偵部門即可先行開(kāi)展對(duì)應(yīng)偵查工作。具體來(lái)說(shuō)，刑偵部門需要做好以下幾方面工作：

第一，偵查員需要查清涉案各級(jí)銀行卡的開(kāi)戶原始信息、交易明細(xì)單，并用開(kāi)戶的姓名和身份證號(hào)碼等信息反查其在該行開(kāi)戶的其他銀行賬戶情況。還要查明涉案銀行卡的電話銀行、銀行賬戶的查賬和轉(zhuǎn)賬記錄、POS交易信息等。調(diào)取該賬號(hào)利用互聯(lián)網(wǎng)登錄網(wǎng)上銀行進(jìn)行消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬、查詢等操作的明細(xì)，其中包括操作的時(shí)間和IP地址，并將以上資料交由網(wǎng)安部門開(kāi)展專線偵查工作。

第二，調(diào)取查閱銀行卡開(kāi)戶時(shí)監(jiān)控錄像?！败囀帧甭涞厝】畹你y行監(jiān)控以及周邊監(jiān)控錄像。偵查員還需趕赴最后取款銀行卡發(fā)生交易的實(shí)際網(wǎng)點(diǎn)，結(jié)合交易時(shí)間、柜員機(jī)編號(hào)、柜面、ATM機(jī)放置地點(diǎn)等查調(diào)取款時(shí)的監(jiān)控錄像資料，同時(shí)調(diào)取查閱進(jìn)出銀行或消費(fèi)場(chǎng)所的外部監(jiān)控和社會(huì)監(jiān)控，以發(fā)現(xiàn)可疑人、可疑車輛或其他可疑情況。

第三，通過(guò)電話銀行數(shù)據(jù)中心，如果查詢到的相關(guān)電話號(hào)碼或者取款A(yù)TM機(jī)周邊監(jiān)控顯示可疑人員曾經(jīng)頻繁撥打電話，可以請(qǐng)求技偵部門予以協(xié)助，案件偵查工作可能因此得到重大進(jìn)展。另外，偵查過(guò)程中還應(yīng)密切關(guān)注涉案銀行卡是否有后續(xù)刷卡消費(fèi)的情況，一旦發(fā)現(xiàn),刑偵部門一定要堅(jiān)決追查到底，很可能是犯罪嫌疑人本人用贓款進(jìn)行揮霍。

（三）后期抓捕取證階段

經(jīng)過(guò)中期合成偵查——明確了犯罪嫌疑人的身份和詐騙窩點(diǎn)的具體位置后，刑偵部門要和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)密切配合，做好案件偵查后期的抓捕和取證工作。

1.實(shí)施抓捕需要注意的問(wèn)題

由于QQ詐騙犯罪具有極強(qiáng)的地域性，沖擊QQ詐騙窩點(diǎn)、抓捕犯罪嫌疑人一定要經(jīng)過(guò)周密安排，謹(jǐn)慎進(jìn)行,并要考慮當(dāng)?shù)靥厥獾拿耧L(fēng)民情。

第一，應(yīng)做好抓捕前的準(zhǔn)備工作。首先，應(yīng)結(jié)合詐騙窩點(diǎn)的具體位置、周邊環(huán)境、犯罪嫌疑人的數(shù)量、是否有“安?！焙汀胺派凇比藛T等情況，制定有針對(duì)性的抓捕計(jì)劃。其次，刑偵部門應(yīng)當(dāng)主動(dòng)搜集詐騙窩點(diǎn)的相關(guān)情報(bào)資料，分析掌握窩點(diǎn)人員的活動(dòng)規(guī)律，確認(rèn)或評(píng)估在窩點(diǎn)外圍和窩點(diǎn)內(nèi)部是否將遭遇抵抗，以及嫌疑人可能攜帶的工具及反抗手段。最后，應(yīng)合理選擇實(shí)施抓捕的民警，選擇適當(dāng)?shù)淖ゲ稌r(shí)機(jī)。經(jīng)過(guò)密切監(jiān)控，如果能夠在犯罪嫌疑人正在實(shí)施詐騙時(shí)進(jìn)行抓捕效果最好。

第二，在實(shí)施抓捕沖擊窩點(diǎn)時(shí)應(yīng)迅速反應(yīng)，并做好證據(jù)收集固定工作。首先,控制房間內(nèi)靠近計(jì)算機(jī)的犯罪嫌疑人，防止其毀壞計(jì)算機(jī)及其硬盤、擦除硬盤里的數(shù)據(jù)、丟棄涉案介質(zhì)（如：U盤、移動(dòng)硬盤、手機(jī)SIM卡等）、關(guān)閉電源總閘使計(jì)算機(jī)全部斷電等。其次，要迅速固定團(tuán)伙成員的詐騙工位，做到“人機(jī)”（電腦、手機(jī)）、“人卡”（銀行卡、網(wǎng)卡）一一對(duì)應(yīng)，并通過(guò)錄像、拍照等方式予以固定。然后用錄像或拍照詳細(xì)記錄每個(gè)詐騙工位上的電腦、手機(jī)、無(wú)線上網(wǎng)卡、銀行卡、賬本、劇本等作案相關(guān)物品，注意拍攝效果，確保將物品上的字跡拍攝清楚，便于將來(lái)需要時(shí)能夠真實(shí)還原現(xiàn)場(chǎng)情況，防止嫌疑人日后抵賴不認(rèn)。最后，依次扣押、提取詐騙工位所有涉案物品和痕跡，并詳細(xì)標(biāo)注。現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、搜查要細(xì)致，所有的身份證、銀行卡、手機(jī)、手機(jī)卡、上網(wǎng)卡、卡套、電腦、存儲(chǔ)設(shè)備、賬本等與案件有關(guān)聯(lián)的物品、文件在拍照、錄像固定后都要扣押，筆記本電腦上有指紋DNA等痕跡的應(yīng)該依法提取。在扣押時(shí)應(yīng)注意，要依次進(jìn)行，拍照或錄像后當(dāng)面清點(diǎn)作案相關(guān)物品，開(kāi)立清單、制作筆錄，根據(jù)犯罪嫌疑人所在位置逐個(gè)打包封存，并在外包裝上粘貼識(shí)別標(biāo)簽，詳細(xì)注明日期、位置、物品所有人等信息。

第三，抓捕結(jié)束后應(yīng)盡快帶離犯罪嫌疑人，防止發(fā)生意外。某些村民為保護(hù)詐騙分子與抓捕民警正面沖突的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。因此，不可盲目進(jìn)村抓捕，若必須進(jìn)村抓捕，則應(yīng)注意安全，在窩點(diǎn)內(nèi)將證據(jù)固定好之后盡快帶嫌疑人離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，避免村民阻礙抓捕、帶走嫌疑人等意外發(fā)生。

2.后期預(yù)審需要注意的問(wèn)題

成功抓捕犯罪嫌疑人之后，應(yīng)迅速開(kāi)展后期預(yù)審工作，并完善案件證據(jù)體系，全面認(rèn)定犯罪事實(shí)，有效追究嫌疑人的刑事責(zé)任。

第一，認(rèn)真梳理全部證據(jù)。將犯罪嫌疑人抓獲之后應(yīng)認(rèn)真梳理從立案到破案獲取的全部證據(jù)，全面回顧沖擊窩點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)錄像，熟悉窩點(diǎn)搜證過(guò)程和證據(jù)具體情況。請(qǐng)求網(wǎng)安部門協(xié)助，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)繳獲的電腦及U盤、移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行全面的數(shù)據(jù)檢索和恢復(fù)，注意尋找被盜QQ、犯罪嫌疑人“找號(hào)”“盜號(hào)”使用的工作QQ號(hào)碼、木馬程序以及收集被盜QQ密碼的專用郵箱等重要的電子數(shù)據(jù)證據(jù)。

第二，組織精干警力進(jìn)行審訊。QQ詐騙犯罪屬于高智商犯罪，犯罪嫌疑人擁有較強(qiáng)的反偵查、反審訊能力，辦案單位一定要做到保障有力、人員精干、緊張有序、科學(xué)安排，盡最大可能理清團(tuán)伙整體脈絡(luò)，確定團(tuán)伙整體犯罪事實(shí)，構(gòu)建基本的證據(jù)體系框架，積極為提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕創(chuàng)造良好條件［3］。犯罪嫌疑人被抓獲之后往往以“我是新來(lái)的，還沒(méi)有詐騙得手”，或者“窩點(diǎn)里的詐騙設(shè)備是別人的，我只是來(lái)串門的”等理由逃避偵訊。因此，在審訊之前應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)審訊的民警做好培訓(xùn)工作，在充分了解案情，掌握QQ詐騙犯罪的基本手法和流程之后，再開(kāi)展審訊攻堅(jiān)工作。

第三，全面開(kāi)展案件核實(shí)工作，完善證據(jù)體系。證據(jù)體系框架形成后，刑偵部門應(yīng)該以新《刑事訴訟法》規(guī)定的證明標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量證據(jù)鏈上是否有缺失的環(huán)節(jié)，明確下一步查證的方向。通過(guò)嫌疑人辨認(rèn)、DNA鑒定等手段，將在窩點(diǎn)內(nèi)扣押的物品、文件歸屬到具體犯罪嫌疑人；密切結(jié)合審訊開(kāi)展外部調(diào)查，注意深挖，將犯罪嫌疑人交代的關(guān)聯(lián)案件與接報(bào)案情況相互對(duì)應(yīng)，查破積案、擴(kuò)大戰(zhàn)果；積極收集證人證言、被害人陳述，筆錄內(nèi)容盡量與犯罪嫌疑人的口供以及其他證據(jù)相互印證；同時(shí)還應(yīng)積極與檢察機(jī)關(guān)溝通，向檢察機(jī)關(guān)詳細(xì)介紹案件整體情況、抓捕和證據(jù)固定的過(guò)程以及QQ詐騙案件的證據(jù)特點(diǎn)，說(shuō)明此類案件的重大社會(huì)危害性，爭(zhēng)取檢察機(jī)關(guān)的支持。

［1］杜鳴曉.利用網(wǎng)絡(luò)即時(shí)信息實(shí)施詐騙類案件的偵查——以QQ詐騙案件為側(cè)重［J］.上海政法學(xué)院學(xué)報(bào)（法治論叢），2013（01）:18-21.

［2］李恒，王剛.網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪案件特點(diǎn)及偵防對(duì)策研究［J］.凈月學(xué)刊，2014（05）：33-39.

［3］王小洪，陳鴻.淺論跨境電信詐騙案件證據(jù)體系的構(gòu)建［J］.公安研究，2012（12）:37-44.

責(zé)任編輯：王真真

On the Key Features of QQ Fraud Cases and the Strategies for Stage-based Investigations

LIUWen-jiang
（Department ofCriminal Investigation,China Criminal Police Academy,Shenyang110854,China）

Public security organs in different parts of China pay incresing attentions to,and make increasing efforts on the crack down on QQ fraud cases,accumulating rich experiences for investigating such cases,which are primarily characterized by relatively strong regional natures,criminal gang,internal labor division,incompact organization structure,close connection between crime commiting links and gradual intelligent criminal tools and means. Investigations of QQ fraud cases falls into three stages,namely,disposition,mid-term synthetic investigations and final-termcapture and forensics.

QQfraud；investigations；features；stage-based

D918

A

1008-9438（2016）04-0052-04

2016-05-11

http://www.cnki.net/kcms/detail/45.1333.D.20160819.0935.002.html

2015年度教育部人文社會(huì)科學(xué)青年基金項(xiàng)目（15YJC820061）；中國(guó)刑事警察學(xué)院2014年度院級(jí)科研項(xiàng)目（XJ20140001）

劉文強(qiáng)（1986-），男，遼寧東港人，中國(guó)刑警學(xué)院刑事犯罪偵查系講師，法學(xué)碩士，主要從事刑事偵查學(xué)研究。