經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學課程體系的構(gòu)建

閆愛青

(山西警察學院,山西 太原 030401)

大數(shù)據(jù)時代,經(jīng)濟犯罪案件的特點以及發(fā)展趨勢都發(fā)生了一些新的變化。利用互聯(lián)網(wǎng)實施的智能化的新型經(jīng)濟犯罪手段必然要求經(jīng)濟犯罪偵查的實戰(zhàn)也要因時而變,只有針對大數(shù)據(jù)背景下的經(jīng)濟犯罪案件的特點,采取科學有效的偵查措施,及時而又精準地預防和打擊經(jīng)濟犯罪,才能更好地維護社會經(jīng)濟秩序。經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學正是在此背景下產(chǎn)生的。公安院校經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)要順應經(jīng)濟犯罪偵查實戰(zhàn)對人才培養(yǎng)的需求,圍繞經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學構(gòu)建相應的課程體系。

一、大數(shù)據(jù)背景下的經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學

探索數(shù)據(jù)的規(guī)律,就是探索宇宙、探索生命的規(guī)律,進而尋找人類行為、社會發(fā)展之規(guī)律。研究數(shù)據(jù)學的過程包含了從獲取數(shù)據(jù)、挖掘特性,到通過實驗數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)規(guī)律并將其進行感知化的各個階段。現(xiàn)有的經(jīng)濟犯罪偵查理論是針對傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪而進行研究的,它是對辦理傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪實踐規(guī)律的科學總結(jié)。然而進入大數(shù)據(jù)時代,經(jīng)濟犯罪呈現(xiàn)出許多新的特點,其發(fā)展趨勢也有了新的變化,基于經(jīng)濟犯罪行為逐漸同移動互聯(lián)網(wǎng)緊密結(jié)合的數(shù)據(jù)化特征,經(jīng)濟犯罪偵查理論也要與時俱進。因此,經(jīng)偵實戰(zhàn)必須要有情報導偵、數(shù)據(jù)化作戰(zhàn)的現(xiàn)代化理念,經(jīng)濟犯罪偵查理論也要以大數(shù)據(jù)為背景,形成現(xiàn)代化的經(jīng)濟犯罪偵查理論體系。對于經(jīng)偵教學而言,就是要構(gòu)建經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學課程體系,實現(xiàn)培養(yǎng)卓越經(jīng)偵卓越人才的目標。

(一)經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的產(chǎn)生

經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學是在經(jīng)濟犯罪新形勢和大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展背景下應運而生的一門新學科,經(jīng)濟犯罪的犯罪行為以及與經(jīng)濟犯罪有關(guān)的資金流、物流、信息、涉案人員的軌跡等數(shù)據(jù)是經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的研究對象。經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學是吸收并借鑒刑事偵查學、經(jīng)濟犯罪偵查學的理論元素,運用了數(shù)據(jù)學原理以及經(jīng)濟犯罪中資金流向的數(shù)據(jù)規(guī)律,實現(xiàn)遠程取證、股權(quán)穿透、資金穿透以及多維分析和數(shù)據(jù)可視化、主體基因測序、經(jīng)濟行為畫像等技術(shù)的學科體系。研究經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的實踐意義在于引領(lǐng)公安經(jīng)偵工作進行一場全新的改革與創(chuàng)新,是對信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)的經(jīng)濟犯罪偵查實務(wù)所做出的科學的理論總結(jié)。經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的研究內(nèi)容主要在于以經(jīng)濟犯罪行為的數(shù)據(jù)化為基礎(chǔ),探索如何對經(jīng)濟犯罪進行預警、預測、預防,并在此基礎(chǔ)上,探究對經(jīng)濟犯罪的打擊與懲治的對策。經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學可謂是數(shù)據(jù)科學與技術(shù)、偵查學、犯罪學等學科交叉融合的產(chǎn)物,其研究目的就是要為大數(shù)據(jù)偵查實踐提供理論支撐,促進經(jīng)濟犯罪偵查學的學科發(fā)展。經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學還要圍繞犯罪行為相關(guān)的平臺建設(shè)、數(shù)據(jù)特征等開展分析研判,解決在經(jīng)偵實務(wù)中可能會遇到的查找數(shù)據(jù)來源、掌握數(shù)據(jù)采集方式以及使用方式等實戰(zhàn)問題。由此可見,經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學是一門針對大數(shù)據(jù)背景下的經(jīng)濟犯罪案件特點和挑戰(zhàn)而產(chǎn)生的課程。

(二)經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的發(fā)展

大數(shù)據(jù)背景下的經(jīng)濟犯罪是利用互聯(lián)網(wǎng)實施的,只有以大數(shù)據(jù)為導向來挖掘數(shù)據(jù)資料,從大量零散雜亂的信息中提取有價值線索的數(shù)據(jù)進行分析,建立數(shù)據(jù)庫信息,才能為偵查此類案件提供情報與線索。與傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪的偵查不同,現(xiàn)代經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學要建立在對大量涉案數(shù)據(jù)的采集與分析基礎(chǔ)之上,如：通過資金分析和資金查控,對涉案資金的流向進行研判,進而對證據(jù)進行審查,這與傳統(tǒng)的以定性分析為主的偵查思路是截然不同的。例如：在辦理操縱證券、期貨市場犯罪案件中,就可以通過建立篩查場外股票、期貨配資賬戶的模型,對股票、期貨賬戶進行全方位的掃描,逐一排查場外配資的賬戶,及時發(fā)現(xiàn)其違法行為。經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學固然可以解決大數(shù)據(jù)背景下經(jīng)濟犯罪偵查中遇到的新問題,然而,經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學在實際應用與發(fā)展過程中,也會面臨諸多困境。

如前所述,大數(shù)據(jù)背景下的經(jīng)濟犯罪具有虛擬化的特點,由此產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)使得提取有效數(shù)據(jù)的難度加大,且難以辨別數(shù)據(jù)的真?zhèn)巍Ｔ跀?shù)據(jù)安全性方面,因大數(shù)據(jù)存儲的信息量巨大,往往采用路徑視圖相對清晰的分布式方式進行數(shù)據(jù)儲存,這就可能會因黑客的侵入導致數(shù)據(jù)被破壞,還可能導致數(shù)據(jù)在傳輸過程中出現(xiàn)泄漏、被篡改以及失真的風險。因此,如何通過視聽技術(shù)搜集破案證據(jù)以及在充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)的同時保證數(shù)據(jù)安全、避免黑客攻擊和網(wǎng)絡(luò)病毒攻擊引起數(shù)據(jù)流失是目前經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學所需要攻克的難題。經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學還要解決通過不斷收集數(shù)據(jù)、迭代算法、整理參數(shù),進一步完善推算能力,建立經(jīng)濟犯罪的類罪模型等實際問題。根據(jù)經(jīng)濟犯罪學理論,經(jīng)濟犯罪是經(jīng)濟社會發(fā)展的必然產(chǎn)物,經(jīng)濟犯罪由犯罪的主體、侵害的對象、實施犯罪的行為以及犯罪發(fā)生的時間、空間而構(gòu)成的。當經(jīng)濟犯罪的犯罪主體發(fā)現(xiàn)某一時間、空間適合其作案時,就會蠢蠢欲動,伺機作案,經(jīng)濟犯罪就會因此而出現(xiàn),被侵害的對象就會遭受不法侵害。大數(shù)據(jù)背景下互聯(lián)網(wǎng)金融等新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)是大數(shù)據(jù)、人工智能物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的產(chǎn)物,這為不法分子實施經(jīng)濟犯罪提供了新的作案條件,使其作案變得有機可乘。當下,高科技、智能化、涉眾型經(jīng)濟犯罪愈演愈烈,利用傳統(tǒng)的偵查思路、偵查途徑根本無法解開這些經(jīng)濟犯罪的謎團,反而會使案件的偵破陷入僵局。經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學就如同破解這些經(jīng)濟犯罪謎團的金鑰匙,可以揭開新型經(jīng)濟犯罪的神秘面紗,進而做到對新型經(jīng)濟犯罪的及時防范與精準打擊。

二、經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學課程體系的構(gòu)成

如前所述,經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學是大數(shù)據(jù)時代的產(chǎn)物,是順應情報導偵、信息化作戰(zhàn)的需求而出現(xiàn)的新的公安應用類學科。經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學以數(shù)據(jù)學為基礎(chǔ),而數(shù)據(jù)學是研究數(shù)據(jù)的科學或者是與數(shù)據(jù)有關(guān)的科學,將數(shù)據(jù)作為其研究的對象,對數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)據(jù)方法以及數(shù)據(jù)理論加以研究和探索。大數(shù)據(jù)背景下經(jīng)濟犯罪呈現(xiàn)逆勢增長的態(tài)勢,犯罪手段不斷翻新、變化莫測,必須依托信息化、大數(shù)據(jù)的偵查手段進行偵查,因此,運用大數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟犯罪偵查是該專業(yè)學生必備的能力。大數(shù)據(jù)背景下構(gòu)建經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學課程體系,是經(jīng)濟犯罪偵查學科發(fā)展的必然趨勢。這種學科體系既有利于促進學科的融合與交叉,又有利于促進學科的創(chuàng)新,還有利于真正做到學有所用。大數(shù)據(jù)背景下經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學課程體系由基礎(chǔ)理論課程和模擬實訓課程兩部分構(gòu)成。

(一)經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的基礎(chǔ)理論課程

經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的基礎(chǔ)理論來源于偵查學的基礎(chǔ)理論,是經(jīng)濟犯罪學、數(shù)據(jù)學與偵查學的交叉學科,也是這些學科的有機結(jié)合。經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的基礎(chǔ)理論課程主要包括：經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學基礎(chǔ)理論必修課程、經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學基礎(chǔ)理論選修課程。要將思政元素融入經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學基礎(chǔ)理論的必修課程,突出大數(shù)據(jù)在課程體系中的核心地位,開設(shè)思想政治、刑法、刑事訴訟法、邏輯學、犯罪學、心理學等基礎(chǔ)理論課,還要開設(shè)證據(jù)學、偵查學、數(shù)據(jù)學、大數(shù)據(jù)技術(shù)、經(jīng)濟犯罪案件偵查的理論與實踐、經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學等專業(yè)基礎(chǔ)理論課。而經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學基礎(chǔ)理論選修課程應圍繞經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的必修課拓展學習空間,開設(shè)諸如電子數(shù)據(jù)的取證分析法、金融與法、民商法、經(jīng)濟法、經(jīng)濟犯罪典型案例評析、文件檢驗技術(shù)在經(jīng)濟犯罪案件偵查中的應用等方面的課程。

(二)經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的模擬實訓課程

經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學是應用性很強的一門學科,必須全力推行“教、學、練、戰(zhàn)”一體化,才能貼近實戰(zhàn),經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學才能在真正意義上做到應用于實戰(zhàn),服務(wù)于實戰(zhàn)。經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的模擬實訓課程的設(shè)置是培養(yǎng)造就應用型經(jīng)偵人才的必經(jīng)之路。經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的模擬實訓課程主要包括：預測預警經(jīng)濟犯罪模擬實訓課程、經(jīng)濟犯罪情報導偵模擬實訓課程和經(jīng)濟犯罪偵查模擬實訓課程。預測預警經(jīng)濟犯罪模擬實訓課程要利用大數(shù)據(jù)的社會經(jīng)濟動態(tài)監(jiān)測預警體系,并且依托公安部“公安大數(shù)據(jù)云計算平臺”,對匯聚的海量數(shù)據(jù)與“公安經(jīng)偵云”的數(shù)據(jù)進行互通與共享,通過大數(shù)據(jù)技術(shù)進行智能建模,掌握實時的動態(tài)特征,及時發(fā)現(xiàn)資金的異常流動情況,并作出即時的預測預警;能夠利用大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對大量歷史數(shù)據(jù)加以統(tǒng)計、分析,建立預測預警模型,預測未來經(jīng)濟犯罪的發(fā)展趨勢。經(jīng)濟犯罪情報導偵模擬實訓課程則是利用情報導偵的技戰(zhàn)法,對零散的經(jīng)濟犯罪的信息加以捕捉,通過情報收集、數(shù)據(jù)挖掘、信息比對、信息碰撞查找犯罪線索,確定偵查的方向和目標。而經(jīng)濟犯罪偵查模擬實訓課程則是對于已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟犯罪利用數(shù)據(jù)建模,導出類罪模型,采用情報導偵的技戰(zhàn)法,充分利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),對案例庫中的操縱證券市場交易類犯罪案件、地下錢莊類犯罪案件、非法集資類犯罪案件、傳銷類犯罪案件、虛開增值稅發(fā)票類犯罪案件等各類經(jīng)濟犯罪進行分析研判,明確偵查思路與方向;對涉案資金進行科學的分析與及時的查控,進行全樣本定量分析追蹤資金流,查找犯罪線索,提取犯罪證據(jù)、查證犯罪嫌疑人。通過課程訓練,使學生熟練掌握對經(jīng)濟犯罪案件的初查、立案、調(diào)取證據(jù)、會計勘驗、查詢凍結(jié)、訊問詢問、案件認定、證據(jù)規(guī)格體系和偵查終結(jié)等全部程序操作。重點培養(yǎng)學生會計資料勘驗、查詢凍結(jié)等調(diào)查取證、涉案人員資金關(guān)系圖譜制作和會計資料審閱核對等技能。

三、構(gòu)建經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學課程體系的路徑

大數(shù)據(jù)背景下經(jīng)濟犯罪的特點突出,經(jīng)濟犯罪偵查也必須與時俱進。作為培養(yǎng)新時期經(jīng)濟犯罪偵查卓越人才的公安院校,也應構(gòu)建經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學課程體系,將智慧經(jīng)偵的新理念、經(jīng)偵實務(wù)的新要求融入經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)的教學之中。

(一)創(chuàng)新思維,加強經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的基礎(chǔ)理論課程建設(shè)

要創(chuàng)新思維,在經(jīng)濟犯罪偵查理論教學中,通過樹立政治思維、法治思維、規(guī)范思維、大數(shù)據(jù)思維,加強經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的基礎(chǔ)理論課程建設(shè)。樹立政治思維,與公安院校的課程思政教育教學改革緊密結(jié)合,充分發(fā)揮課程育人的作用,結(jié)合經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)的特點和人才培養(yǎng)目標,圍繞課程思政主題,積極探索對課程思政元素的挖掘與應用,逐步實現(xiàn)經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的課程思政與思想政治教育課程有機結(jié)合,并與之同向同行,形成協(xié)同效應。樹立法治思維,以現(xiàn)代法治理念為基礎(chǔ)、以公平正義為核心價值,依據(jù)規(guī)則至上、職權(quán)法定、尊重人權(quán)、正當程序等原則要求,將法律知識充實到經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的教學中,潛移默化地提升學生運用法律的能力。樹立規(guī)范思維,兼顧證據(jù)學中的大數(shù)據(jù)證據(jù)問題和經(jīng)濟犯罪偵查中的電子證據(jù)的取證問題,規(guī)范大數(shù)據(jù)算法,規(guī)范對虛擬貨幣詐騙洗錢類犯罪案件、虛擬貨幣傳銷類犯罪案件以及涉區(qū)塊鏈類犯罪案件中的證據(jù)保存,以獲取可靠、有效的電子證據(jù)。樹立大數(shù)據(jù)思維,加強對大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的學習與應用,結(jié)合經(jīng)濟犯罪學所揭示的經(jīng)濟犯罪的規(guī)律和特點,利用大數(shù)據(jù)分析問題、解決問題,使經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學與經(jīng)濟犯罪偵查得以深度融合。

(二)貼近實戰(zhàn),優(yōu)化經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的模擬實訓課程設(shè)置

要貼近實戰(zhàn),培養(yǎng)造就專業(yè)型、應用型、復合型的高素質(zhì)卓越經(jīng)偵人才。優(yōu)化經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的模擬實訓課程設(shè)置,就是要從案例教學入手,從公安經(jīng)偵實踐中來,到公安經(jīng)偵實踐中去。從案例教學入手,就是要以大數(shù)據(jù)為核心打造智慧經(jīng)偵教學的大數(shù)據(jù)平臺,利用虛擬化技術(shù)、分布式計算手段、云存儲、大數(shù)據(jù)分析的應用,建設(shè)執(zhí)法全流程智能教學管理平臺,進而將“智慧”的大數(shù)據(jù)理念融入經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的模擬實訓課程。從公安經(jīng)偵實踐中來,就是要加強對公安經(jīng)偵實戰(zhàn)部門的調(diào)查研究,了解實戰(zhàn)部門大數(shù)據(jù)作戰(zhàn)的先進手段和科學經(jīng)驗,按照公安機關(guān)經(jīng)偵部門管轄的經(jīng)濟犯罪案件分門別類,編寫經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的模擬實訓課程大綱,建設(shè)經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學實訓基地,這也是優(yōu)化經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的模擬實訓課程設(shè)置的前提條件。從公安經(jīng)偵實踐中來,還要從公安經(jīng)偵實戰(zhàn)部門聘請精通大數(shù)據(jù)實戰(zhàn)業(yè)務(wù)的專家擔任任課教官,與在校任課的專職教師組成經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學模擬實訓課的教學團隊,共同開展實訓教學。到公安經(jīng)偵實踐中去,就是要選派專職教師到公安經(jīng)偵實戰(zhàn)部門進行實踐鍛煉,親自參與辦案,并且要將經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的理論應用于實際的辦案過程中,解決辦案中的疑難問題,積累辦案經(jīng)驗,收集相關(guān)案例,建立犯罪數(shù)據(jù)學案例庫。到公安經(jīng)偵實踐中去,還要加強校局合作,合作研究經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的專業(yè)課題與科研項目,而后將協(xié)同研發(fā)的專業(yè)課題與科研項目融入經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的模擬實訓課程,供學生學習與研究。

綜上所述,經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學基礎(chǔ)理論課程與經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學模擬實訓課程共同構(gòu)成了經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學的課程體系,從基礎(chǔ)理論必修課程到基礎(chǔ)理論選修課程的拓展,從預測預警經(jīng)濟犯罪模擬實訓課程到經(jīng)濟犯罪情報導偵模擬實訓課程和經(jīng)濟犯罪偵查模擬實訓課程的延伸,都是為了順應新時期經(jīng)偵情報導偵、數(shù)據(jù)化作戰(zhàn)的需要,在公安院校經(jīng)偵人才培養(yǎng)方面提出的一些創(chuàng)新思維、貼近實戰(zhàn)的新構(gòu)想。構(gòu)建經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學課程體系,必將成為培養(yǎng)造就應用型卓越經(jīng)偵人才的橋梁,經(jīng)濟犯罪數(shù)據(jù)學必將應用于實戰(zhàn),服務(wù)于實戰(zhàn),大數(shù)據(jù)、高科技的經(jīng)濟犯罪偵查也將步入新的時代。