浙江掛牌整治“兩卡”犯罪重點(diǎn)縣域 打掉涉“兩卡”團(tuán)伙240個 抓獲犯罪嫌疑人3890人

2020年11月25日，浙江省公安廳召開新聞發(fā)布會，通報全省“斷卡”專項行動進(jìn)展情況?！皵嗫ā毙袆訂右詠恚憬」矎d多策并舉，齊抓共管、形成合力，打掉了一大批涉案團(tuán)伙，公開曝光、懲戒了一批涉案“兩卡”主體人員，形成強(qiáng)大震懾效果。

據(jù)浙江省公安廳刑偵總隊副總隊長王火劍介紹，此次“斷卡”行動堅持以打開路的思想，達(dá)到“不敢開、不敢收、不敢賣”的效果，全力斬斷“兩卡”開辦販賣產(chǎn)業(yè)鏈，堅決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪滋生土壤。截至目前，全省共打掉涉“兩卡”黑灰產(chǎn)團(tuán)伙240個，抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人3890名，查獲銀行卡1.3萬余張、手機(jī)卡18萬余張、對公賬戶2003個、營業(yè)執(zhí)照2100張、U盾2176個。

在強(qiáng)力打擊的同時，浙江省公安廳堅持行業(yè)源頭治理，堅持打懲并重。借助開展重點(diǎn)縣域排名的考核方法，對涉案手機(jī)卡、銀行卡的重點(diǎn)縣域進(jìn)行梳理，實(shí)行紅黃牌警告和掛牌整治，對問題突出的1個縣域紅牌警告，7個縣域黃牌警告。通過持續(xù)深化“一案雙查”制度，在打擊“兩卡”犯罪行動中，發(fā)現(xiàn)涉及行業(yè)內(nèi)部的問題，追究責(zé)任人的法律責(zé)任。截至目前，全省已刑事查處15名運(yùn)營商“內(nèi)鬼”，停業(yè)整頓40個運(yùn)營商營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，吊銷20個銀行網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)資格。還采取了懲戒曝光等措施，對涉案的“兩卡”主體人員實(shí)施手機(jī)號限號、銀行只保留柜面業(yè)務(wù)等懲戒措施，并通過媒體公開曝光，加大震懾力度。截至目前，全省已懲戒涉詐銀行賬戶主體1500余個、排查封停高風(fēng)險通信號碼10萬余個，懲戒涉詐電話卡主體400余人。

金華蘭溪破獲網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙

2020年10月11日，金華蘭溪警方接到市民何某報案，稱其在某貸款網(wǎng)站上填寫個人信息后，當(dāng)晚便接到電話問其是否需要貸款，通話結(jié)束，何某添加對方提供的“客服專員”微信，“客服專員”以開通會員、收取手續(xù)費(fèi)等名義，多次要求何某往指定銀行賬戶轉(zhuǎn)賬匯款，共計損失2萬余元。

2020年11月5日，金華蘭溪警方在河南許昌抓獲為境外詐騙團(tuán)伙提供資金結(jié)算的犯罪嫌疑人10名。現(xiàn)場繳獲銀行卡87張，作案POS機(jī)20臺，串并全國案件百余起，涉案金額達(dá)2000余萬元。目前，該團(tuán)伙成員因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被蘭溪市公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施。同時，警方通過該洗錢團(tuán)伙，繼續(xù)深挖線索，成功鎖定躲在境外實(shí)施詐騙的嫌疑人。

透過本案，偵查員發(fā)現(xiàn)參與洗錢的人群年齡呈現(xiàn)低齡化趨勢。“本案10名犯罪嫌疑人都為90后，96 年以后的犯罪嫌疑人達(dá)8人；此外，2020年以來我局抓獲的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人年齡在90年以后的占比高達(dá)68%，犯罪的‘年輕化需要引起我們的高度重視?！碧m溪市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，互聯(lián)網(wǎng)使“青少年”了解”新鮮“事物更為便利，但“青少年”自制力相對薄弱，在“好奇心”和利益驅(qū)使下很容易走向違法犯罪的道路。警方提醒廣大市民朋友，特別90后、00后，千萬不要將自己的銀行卡、手機(jī)卡、微信、支付寶出售、出租、出借給他人，一旦出售、出租、出借就有可能會給自己今后的生活帶來重大的影響，甚至有可能涉嫌違法犯罪。

重點(diǎn)縣域掛牌整治

據(jù)了解，2020年11月13日，浙江省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪聯(lián)席辦召開“斷卡”行動推進(jìn)會，并印發(fā)《浙江省“斷卡”行動工作方案》和《浙江省“斷卡”行動工作相關(guān)責(zé)任單位任務(wù)清單》，結(jié)合浙江省實(shí)際全面深入推進(jìn)“斷卡”行動。“浙江對全省開展重點(diǎn)縣域排名，省聯(lián)席辦每月對浙江省涉案手機(jī)卡、銀行卡的重點(diǎn)縣域進(jìn)行梳理，實(shí)行紅黃牌警告和掛牌整治，目前已對問題突出的1個縣域紅牌警告，7個縣域黃牌警告?！?/p>

會議強(qiáng)調(diào)，要堅持打防并舉、標(biāo)本兼治，迅速形成壓倒性態(tài)勢，做到以打開路、以打促治、以打促防，全環(huán)節(jié)全鏈條斬斷非法開辦、販賣“兩卡”的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，堅決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪滋生土壤。要全面加強(qiáng)打擊整治，深挖擴(kuò)線、追溯源頭，做到全環(huán)節(jié)打透、全鏈條摧毀；全面加強(qiáng)源頭治理，主動出擊，不斷擠壓“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙生存空間；全面加強(qiáng)信用懲戒和公開曝光，持續(xù)加大宣傳和警示教育力度，形成強(qiáng)大震懾效果。

會議要求，要強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，按照“四個體系”要求，強(qiáng)化專班運(yùn)作、通力合成作戰(zhàn)，交出“斷卡”行動高分報表。要拿出“一股勁”強(qiáng)力抓的力度，統(tǒng)籌資源手段，推動工作落實(shí)落地。構(gòu)建“一盤棋”共推進(jìn)的格局，堅持守土有責(zé)、守土盡責(zé)，主動對號入座，緊密協(xié)同作戰(zhàn)。鎖緊“一竿子”插到底的責(zé)任鏈，通過督導(dǎo)檢查、掛牌整治、約談問責(zé)等方式，抓好自查自改、堵塞管理漏洞。

浙江省公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公安機(jī)關(guān)在打擊“兩卡”犯罪行動中，發(fā)現(xiàn)涉及行業(yè)內(nèi)部的問題，絕不姑息，嚴(yán)格執(zhí)行“一案雙查”機(jī)制，追究責(zé)任人的法律責(zé)任。截至目前，全省刑事查處15名運(yùn)營商“內(nèi)鬼”，停業(yè)整頓40個運(yùn)營商營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，吊銷20個銀行網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)資格。

公安機(jī)關(guān)鄭重提醒：開辦、出租、出借、出售“兩卡”涉嫌違法犯罪的，公安機(jī)關(guān)將依法從嚴(yán)從快懲處。同時依據(jù)人民銀行261號、85號文及《浙江省涉電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪不良信用通信網(wǎng)用戶和高風(fēng)險號碼管理意見（試行）》相關(guān)規(guī)定，將涉“兩卡”違法犯罪人員納入不良信用用戶名單，并實(shí)施相關(guān)懲戒措施。請大家保管好自己的身份證、手機(jī)卡、銀行卡等，不要為了蠅頭小利而將自己的手機(jī)卡、銀行卡出租、出借、出售給他人，這將影響一生的征信，甚至?xí)蛔肪糠韶?zé)任。

紹興北海舉辦防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動

2020年12月12日晚，紹興迎恩門風(fēng)情水街燈光璀璨，人頭攢動。從太極拳的行云流水到氣勢昂揚(yáng)的功夫表演，一場正義之聲，鏗鏘之樂，拉開了紹興市越城區(qū)北海街道“你我同心反詐同行”防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳晚會的序幕。

據(jù)了解，隨著電信網(wǎng)絡(luò)的普及，各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例層出不窮，本次活動旨在提高人民反詐騙意識，增強(qiáng)自我保護(hù)意識，提升處理騙術(shù)的能力，深層次認(rèn)識詐騙手段共性。活動通過改編一些電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例，以紹劇演繹、情景劇表演、民警講壇、魔術(shù)、現(xiàn)場互動問答等群眾喜聞樂見的形式呈現(xiàn)，積極營造了“平安北海共建共享”的濃厚社會氛圍。

活動現(xiàn)場，作為網(wǎng)紅街的代表，也是本次活動的舉辦地，迎恩門風(fēng)情水街積極響應(yīng)，同步啟動“迎恩門反詐網(wǎng)紅街”，開啟“全民反詐”模式。

此次活動由越城區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議辦公室主辦，越城區(qū)公安分局、北海街道辦事處承辦。