盛屯礦業(yè)：守底線強激勵改進治理績效

盛屯礦業(yè)董事會由7名董事組成，其中包括4名非獨立董事和3名獨立董事。公司董事會始終堅持資本市場發(fā)展與公司實際發(fā)展經(jīng)營情況的結(jié)合，協(xié)助籌劃并實施公司的重要經(jīng)營事項及資本市場的再融資，在公司董事會的領(lǐng)導下，進一步增強資金實力。

盛屯礦業(yè)優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，橫向縱向同時發(fā)展，在堅持優(yōu)質(zhì)發(fā)展和完成好國內(nèi)現(xiàn)有項目的同時，將目光更多地轉(zhuǎn)向國際市場，結(jié)合公司的實際情況，繼續(xù)深耕有色金屬領(lǐng)域，向新能源電池金屬領(lǐng)域拓展，進一步完善公司全球化的產(chǎn)業(yè)布局。2019年3月，審議通過收購澳大利亞恩祖里公司100%股權(quán)事項。審議通過投資非洲剛果（金）年產(chǎn)30000噸電銅、5800噸粗制氫氧化鈷（金屬量）濕法冶煉項目。4月，公司完成對四環(huán)鋅鍺收購并在6月完成8.16億元配套資金募集。6月啟動發(fā)行24億可轉(zhuǎn)換債券。8月，審議通過對華瑋鎳業(yè)增資550萬美元事項，并擬投資1.45億美元用于在印度尼西亞緯達貝工業(yè)園投建年產(chǎn)3.4萬噸鎳金屬量高冰鎳項目。收購珠?？屏Ⅵ瓮晟屏斯锯挷牧仙罴庸ゆ湕l，直至剛果的銅鈷項目的投產(chǎn)，公司鈷材料業(yè)務體系已形成。

盛屯礦業(yè)董事會對控股股東及其他股東的權(quán)益信息始終保持有效了解，并保持與公司股東、監(jiān)事、高級管理人員的溝通渠道的暢通，并建立了經(jīng)常性的溝通機制，多次對上市公司控股股東等提出合規(guī)工作建議，并對公司股東的持股變化情況及時了解，及時公告、避免違規(guī)，參評期內(nèi)，公司所有董監(jiān)高成員、公司控股股東都未收到相關(guān)監(jiān)管部門的任何處罰。董事會堅持對內(nèi)部控制制度的健全，完善問責機制，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，建立防止占用上市公司資金、侵害上市公司利益的長效機制，參評期內(nèi)，公司運作規(guī)范，切實保護了中小投資者的利益。董事會執(zhí)行的是效率至上的原則，董事會成員結(jié)構(gòu)合理，分工明確，董事長直接關(guān)注公司的三會運作、信息披露及投資者關(guān)系管理的工作，董事兼總裁對公司各項生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制等制度、規(guī)范高度重視，公司同時聘請具有豐富經(jīng)驗的會計師、律師作為公司的獨立董事，為公司治理中的財務、法律板塊的制度建設、業(yè)務開展提出專業(yè)的建議。

公司加強內(nèi)部的有效溝通和管理，定期召開半年度、年度等相關(guān)工作主題會議，針對不同的部門和板塊展開工作討論和總結(jié)，高效便捷地進展手上的工作。根據(jù)市場的實時變化和公司業(yè)務發(fā)展的實際變化，及時召開電話、視頻或者現(xiàn)場形式的相關(guān)會議解決問題。高端人才及行業(yè)人才的引進，進一步優(yōu)化了公司的管理團隊及投資項目團隊，在風控、法律、勘探、建設、采選、冶煉、深加工、市場、貿(mào)易等方面人才隊伍建設更加健全。

為了進一步優(yōu)化公司的機制，盛屯礦業(yè)審時修訂改進了更加適合公司發(fā)展的規(guī)章制度和長效激勵管理機制，適應公司實際發(fā)展狀況的同時更好地和經(jīng)濟市場接軌。盛屯礦業(yè)董事會在公司治理方面分工明確，亦建立了有效的公司治理績效評價機制，將公司治理的績效納入到管理層的年終績效考核的范疇，有效地督促了公司的董事、高級管理人員勤勉盡責履行自己應當盡的義務。