中國(guó)建筑：董事會(huì)致力持續(xù)創(chuàng)造卓越績(jī)效

自2009年上市以來(lái)，中國(guó)建筑董事會(huì)不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度，成為中央企業(yè)通過(guò)整體改制上市成功實(shí)現(xiàn)混合所有制改革的先行典范。公司以打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的“世界一流示范企業(yè)”目標(biāo)為引領(lǐng)，貫徹新發(fā)展理念，加強(qiáng)集團(tuán)管控能力、高效運(yùn)營(yíng)能力、全球競(jìng)爭(zhēng)能力、系統(tǒng)創(chuàng)新能力、科技驅(qū)動(dòng)能力和人才支撐能力等六個(gè)能力建設(shè)。

為促進(jìn)董事會(huì)決策更加科學(xué)，調(diào)整至獨(dú)立董事占大多數(shù)的董事會(huì)成員結(jié)構(gòu)。有助于公司充分發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)判斷力和深邃洞察力，為公司重大戰(zhàn)略決策和部署提供有力支撐。公司通過(guò)董事會(huì)授權(quán)的方式，針對(duì)決策事項(xiàng)的重要性程度和事項(xiàng)性質(zhì)，建立了多層次的授權(quán)決策體系。股東大會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理常務(wù)會(huì)、二級(jí)子企業(yè)董事會(huì)各行其職。

對(duì)于董事會(huì)上各位董事提出的意見(jiàn)和要求，公司整理形成會(huì)議紀(jì)要和管理建議，及時(shí)傳達(dá)給公司管理層;對(duì)于董事會(huì)關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題，管理層通過(guò)召開(kāi)數(shù)十次的總經(jīng)理常務(wù)會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)及專題會(huì)等方式，積極落實(shí)董事會(huì)的決策和意見(jiàn)。同時(shí)，對(duì)于公司財(cái)務(wù)管理、年報(bào)和中報(bào)的審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、股權(quán)激勵(lì)、高管人事任免等重要事項(xiàng)，董事會(huì)還分別與公司管理層以及普華永道審計(jì)師直接進(jìn)行多次溝通。

中國(guó)建筑建立了董事績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，主要分兩個(gè)層面：定期接受國(guó)務(wù)院國(guó)資委對(duì)董事會(huì)和董事的考核評(píng)價(jià)。按照國(guó)務(wù)院國(guó)資委的董事會(huì)和董事評(píng)價(jià)要求，公司建立了多維度、多指標(biāo)的董事考核評(píng)價(jià)體系。對(duì)董事會(huì)實(shí)行年度評(píng)價(jià)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)運(yùn)作的規(guī)范性和有效性;對(duì)董事實(shí)行年度評(píng)價(jià)和任期評(píng)價(jià)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)行為操守和履職業(yè)績(jī)，還采取日常評(píng)價(jià)、董事會(huì)述職、查閱分析有關(guān)資料、多維度測(cè)評(píng)、個(gè)別談話、專項(xiàng)評(píng)估等方式開(kāi)展考核評(píng)價(jià)，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、基本稱職、不稱職四個(gè)等次，按年度反饋給董事個(gè)人。

董事定期向股東大會(huì)進(jìn)行公開(kāi)述職并接受監(jiān)督和質(zhì)詢。在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)和獨(dú)立董事分別作《董事會(huì)工作報(bào)告》和《獨(dú)立董事工作報(bào)告》，詳細(xì)匯報(bào)一年來(lái)公司董事會(huì)和獨(dú)立董事的工作情況，接受出席股東大會(huì)的各位中小股東的監(jiān)督和質(zhì)詢，并公開(kāi)披露中小股東的表決結(jié)果，促進(jìn)公司董事會(huì)和董事更加勤勉、謹(jǐn)慎履職。

中國(guó)建筑董事會(huì)持續(xù)總結(jié)和提煉子企業(yè)在董事會(huì)治理績(jī)效評(píng)價(jià)方面好的經(jīng)驗(yàn)做法，并嘗試推廣應(yīng)用，并聚焦于決策、執(zhí)行和監(jiān)督三項(xiàng)能力建設(shè)。

作為國(guó)有控股上市公司，中國(guó)建筑一直高度重視黨建工作，不僅基層黨組織健全、發(fā)揮功能正常，而且黨的體系建設(shè)處于領(lǐng)先水平。一方面，通過(guò)明確的制度要求，黨的組織真正嵌入了董事會(huì)系統(tǒng)。比如：黨組織成員通過(guò)“雙向進(jìn)入、交叉任職”成為董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員等。另一方面，通過(guò)黨組織內(nèi)嵌到公司治理各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有機(jī)融合。在組織層面，黨組織的工作機(jī)構(gòu)通過(guò)融入企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策的組織與流程體系，杜絕了實(shí)際運(yùn)行中的“兩張皮”。在決策層面，黨組織通過(guò)研究“三重一大”事項(xiàng)，發(fā)揮了政治核心和領(lǐng)導(dǎo)核心作用，把方向、管大局、保落實(shí)，確保了企業(yè)決策符合中央路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)。堅(jiān)定不移貫徹黨組織決策前置程序，在董事會(huì)審議重大事項(xiàng)時(shí)，董事長(zhǎng)（黨組書(shū)記）代表黨組織向董事會(huì)說(shuō)明黨組織討論意見(jiàn)或決定。在正式的信息披露中，充分將黨組研究討論結(jié)果作為最終決議、意見(jiàn)、建議的指引依據(jù)。在監(jiān)督層面，黨組織將其思想政治監(jiān)督體系與企業(yè)監(jiān)督體系深度融合，形成監(jiān)督合力，增強(qiáng)了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范能力和經(jīng)營(yíng)管控能力。在制度層面，黨組織通過(guò)黨建工作制度納入企業(yè)管理制度體系，實(shí)現(xiàn)黨建與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的無(wú)縫對(duì)接，確保了黨在國(guó)有企業(yè)管理體制和管理制度中發(fā)揮重要作用。

十年來(lái)，中國(guó)建筑董事會(huì)著力點(diǎn)始終聚焦于推動(dòng)公司持續(xù)創(chuàng)造卓越績(jī)效。公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1，842.26 億元，已實(shí)施現(xiàn)金分紅 10 次，共累計(jì)現(xiàn)金分紅 436.8 億元，累計(jì)現(xiàn)金分紅占上市募集資金的比重高達(dá) 87.8%。長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定為股東、為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值，連續(xù)第五年保持建筑行業(yè)全球最高國(guó)際信用評(píng)級(jí)。