析“微”察異

張香林 李嘉藝

摘要：微傳銷作為一種新型網(wǎng)絡(luò)傳銷，具有典型的騙取財(cái)物性質(zhì)，具體表現(xiàn)為交叉型微傳銷和資本運(yùn)作型微傳銷兩大形式。不具有騙取財(cái)物性質(zhì)的經(jīng)營(yíng)型傳銷排除在微傳銷的范圍之外，不夠入罪門檻的以行政法規(guī)進(jìn)行規(guī)制，足以入罪的以非法經(jīng)營(yíng)罪進(jìn)行規(guī)制;具備騙取財(cái)物性質(zhì)的詐騙型傳銷是微傳銷，以實(shí)體商品、服務(wù)為外衣的交叉型微傳銷和無(wú)實(shí)體項(xiàng)目支撐的資本運(yùn)作型傳銷在具體案例中適用組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，并根據(jù)案件事實(shí)與詐騙罪、集資詐騙

罪想象競(jìng)合，擇一重罪論處。

關(guān)鍵詞：微傳銷;組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪;交叉型微傳銷;資本運(yùn)作型微傳銷

中圖分類號(hào)：D924.3文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：2095-4379-（2018）35-0054-02

作者簡(jiǎn)介：張香林（1997-），女，漢族，山東青島人，山東師范大學(xué)，本科生;李嘉藝（1996-），女，漢族，山東青島人，山東師范大學(xué)法學(xué)院，本科生。

一、引言

近幾年來(lái)，隨著網(wǎng)絡(luò)聊天、購(gòu)物平臺(tái)以及網(wǎng)上支付技術(shù)的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)傳銷行為借助網(wǎng)絡(luò)的高速列車，包裹著合法、高收益、安全穩(wěn)定的糖衣炮彈發(fā)展成第二代線上傳銷方式——微傳銷。對(duì)于微傳銷的概念界定，以武教授為代表的一些學(xué)者將其列入金融傳銷領(lǐng)域范圍①。筆者認(rèn)為，微傳銷是借助智能手機(jī)、PC等移動(dòng)端的聊天平臺(tái)、購(gòu)物平臺(tái)等微軟件，憑借相關(guān)實(shí)體商品、服務(wù)或者用無(wú)實(shí)體項(xiàng)目支撐、無(wú)實(shí)體機(jī)構(gòu)的虛擬價(jià)值的商品、服務(wù)，以高收益、快回報(bào)為誘餌，不斷發(fā)展新的投資者實(shí)現(xiàn)虛高利潤(rùn)的第二代網(wǎng)絡(luò)傳銷。

二、交叉型微傳銷定罪之考量

交叉型微傳銷是指以生產(chǎn)銷售實(shí)體商品和服務(wù)充當(dāng)合法經(jīng)營(yíng)外衣，在網(wǎng)絡(luò)移動(dòng)端上以微商等合法名義，以收取入會(huì)費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬等方式發(fā)展下線，形成多層級(jí)，同時(shí)通過(guò)虛高利益，層級(jí)返利等誘騙下線購(gòu)買商品和服務(wù)，騙取他人財(cái)物，據(jù)為己有的詐騙型傳銷。

在2014年安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)人民法院審理的李某某、周某某等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案中[案號(hào)為（2014）禹刑初字第00249號(hào)]，被告人公司主營(yíng)西安康多藥業(yè)生產(chǎn)的婦科消毒用品“金皇后（玉皇后）”等產(chǎn)品，設(shè)定了以“金字塔”型拉人頭、層層返利、無(wú)限發(fā)展為手段的銷售模式，并根據(jù)其二人制定的返利的五種計(jì)酬模式，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開展傳銷活動(dòng)。

（一）前置問(wèn)題之提出——騙取財(cái)物是否是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件

張教授認(rèn)為，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的騙取財(cái)物是對(duì)詐騙型傳銷組織（或者活動(dòng)）的描述。②這種觀點(diǎn)是將騙取財(cái)物作為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)行為的性質(zhì)。筆者認(rèn)為騙取財(cái)物應(yīng)作為組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的獨(dú)立的構(gòu)成要件，就明確了其規(guī)制對(duì)象為詐騙型傳銷，騙取財(cái)物成為組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪不可缺少的構(gòu)成要件。但需要注意的是，騙取財(cái)物是一種間接目的，不要求有對(duì)應(yīng)的詐騙行為，更不要求實(shí)際騙取到財(cái)物。③

（二）交叉型微傳銷之認(rèn)定

交叉型傳銷往往以經(jīng)營(yíng)之名行詐騙之實(shí)，更具迷惑性，可見具有經(jīng)營(yíng)行為的傳銷不能一概認(rèn)定為經(jīng)營(yíng)型傳銷，應(yīng)根據(jù)事實(shí)進(jìn)行準(zhǔn)確定性。其判斷標(biāo)準(zhǔn)有二：一為利潤(rùn)來(lái)源;二為組織上層人員是否具有非法占有目的。本案中，其確實(shí)存在經(jīng)營(yíng)行為，“金皇后”也是正規(guī)商品，但是其在實(shí)際操作中已經(jīng)作為一種道具，銷售者、推介者獲取利潤(rùn)的主要來(lái)源已不是銷售產(chǎn)品，而是通過(guò)“金字塔”型拉人頭、層層返利、無(wú)限發(fā)展及其他返利的五種計(jì)酬模式獲利，且其組織上層人員具有非法占有目的，應(yīng)認(rèn)定為交叉型傳銷。

（三）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪與詐騙罪之適用

二者為想象競(jìng)合關(guān)系。本案中，李某某與周某某以傳銷方式進(jìn)行詐騙，一個(gè)行為同時(shí)觸犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和詐騙罪，成立想象競(jìng)合，對(duì)傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)擇一重罪論處，對(duì)積極分子和參與人員不能定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，若其符合詐騙罪的構(gòu)成要件應(yīng)按照詐騙罪進(jìn)行定罪處罰。

三、資本運(yùn)作型微傳銷之定罪考量

資本運(yùn)作型微傳銷是指行為人虛構(gòu)網(wǎng)上創(chuàng)投、微商、虛擬貨幣、慈善救助、免費(fèi)旅游等無(wú)實(shí)物的虛擬內(nèi)容，以低風(fēng)險(xiǎn)高收益誘騙投資者投入大量資金，并以聊天軟件為平臺(tái)拉人頭發(fā)展下線，行為人將投資額投入金融市場(chǎng)擾亂經(jīng)濟(jì)秩序的詐騙型網(wǎng)絡(luò)傳銷。

2013年5月，張某某注冊(cè)成立深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱“善心匯”公司）。2016年3月起，張某某陸續(xù)招募其他人加入深圳“善心匯”公司，以既能幫助別人又能獲取高額利潤(rùn)為誘餌，依據(jù)參與人員認(rèn)購(gòu)其虛擬的“善種子”與“善金幣”來(lái)認(rèn)定會(huì)員等級(jí)，如果能介紹更多的人“行善事”，等級(jí)越高聲稱返利越多，再將利潤(rùn)投入金融市場(chǎng)，謀取非法利益。截至案發(fā)，“善心匯”公司共發(fā)展會(huì)員5981028人，涉案金額104683400100.16元。

（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪與集資詐騙罪罪名之爭(zhēng)

以“善心匯”為代表的資本運(yùn)作型微傳銷組織，以參與人員認(rèn)購(gòu)虛擬貨幣作為加入資格，發(fā)展會(huì)員、拉人頭從事傳銷活動(dòng)，并且以虛高利潤(rùn)為誘餌，侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，同時(shí)，將違法所得投入金融市場(chǎng)行為又侵害到了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)秩序，其以張某某為代