洋浦開(kāi)發(fā)區(qū)調(diào)研員的發(fā)財(cái)術(shù)

江舟

2016年春節(jié)剛過(guò)，海南洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)再一次吸引了人們驚詫的目光。

海南洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)出了個(gè)大貪官！開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局原副局長(zhǎng)、調(diào)研員陶嘉順（正處級(jí)）涉嫌受賄犯罪一案，移送檢察機(jī)關(guān)依法查辦。

2016年2月25日，海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院對(duì)犯罪嫌疑人陶嘉順立案?jìng)刹椤?月18日，陶嘉順被依法逮捕，隨即被投入大牢。此案經(jīng)洋浦開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院偵查終結(jié)后，2016年12月1日，海南省檢察院指定海南省檢察院第二分院審查并向法院提起公訴。今年1月19日，海南省第二中級(jí)法院就陶嘉順受賄一案開(kāi)庭審理。

法院審理查明：2007年至2013年六年間，被告人陶嘉順利用其擔(dān)任洋浦經(jīng)濟(jì)發(fā)展局副局長(zhǎng)、調(diào)研員負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作的職務(wù)便利，為中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院、安徽省交通勘察設(shè)計(jì)院等7家單位承攬項(xiàng)目提供幫助，收受上述7家單位賄款共計(jì)人民幣2487.76萬(wàn)元。今年4月12日，法庭作出宣判： 被告人陶嘉順?lè)甘苜V罪， 判處有期徒刑十五年，并處罰金400萬(wàn)元。

兵貴神速，選準(zhǔn)案件突破口

2015年12月21日，海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院收到洋浦紀(jì)委轉(zhuǎn)來(lái)陶嘉順涉嫌受賄的線索。案情就是命令，當(dāng)即洋浦檢察院組織反貪干警連夜對(duì)受賄線索展開(kāi)研判，并迅速成立了以檢察長(zhǎng)張暉為組長(zhǎng)，副檢察長(zhǎng)羅文俊為副組長(zhǎng)的專案組，決定對(duì)該案展開(kāi)全面調(diào)查。

經(jīng)過(guò)研究，專案組決定把調(diào)查重點(diǎn)放到海南路航工程建設(shè)工程有限公司法定代表人李晏身上。其中，一筆發(fā)生時(shí)間為2015年6月，金額為130萬(wàn)元，備注為“2012年7月借款，連本帶息歸還”，由陶嘉順侄子陶某給李晏的轉(zhuǎn)款進(jìn)入了辦案人員的視線。

按照常理推斷，如此巨額的資金往來(lái)十有八九是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬，但是查遍李晏和陶正川之前的銀行賬戶流水，并未發(fā)現(xiàn)二人之間有任何的資金往來(lái)。偵查人員迅速聯(lián)想到，2012年7月恰好是李晏給陶嘉順兒子陶正川名下的房產(chǎn)支付100萬(wàn)元的購(gòu)房資金的時(shí)間。

辦案人員憑借職業(yè)敏感性，迅速作了這樣的判斷。這一筆不合常理的轉(zhuǎn)賬極有可能是陶嘉順的欲蓋彌彰，金蟬脫殼之舉，以此掩蓋其兒子陶正川名下房產(chǎn)資金的來(lái)源，逃避受賄犯罪的事實(shí)。

專案組由此推斷，陶嘉順早已知道自己被調(diào)查，而且極大可能跟李晏訂立了攻守同盟。在偵查活動(dòng)已成“公開(kāi)事實(shí)”的情況下，為揭開(kāi)陶嘉順和李晏背后企圖掩蓋的真相，勢(shì)必要攻破李晏和陶嘉順的攻守同盟。

李晏與陶嘉順是大學(xué)同學(xué)，二人交往甚密，關(guān)系非同一般。且此人又是海南路航建設(shè)工程有限公司的負(fù)責(zé)人，因此，在海南建筑工程業(yè)界頗有人脈。李晏到案后，一再?gòu)?qiáng)調(diào)其跟陶嘉順是校友關(guān)系，聲稱那100萬(wàn)元購(gòu)房資金是借給陶嘉順的，是正常的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，審訊工作一時(shí)陷入僵局。然而，終究是心里有鬼，在辦案人員思維縝密的審訊下，李晏終是交代了事情的來(lái)龍去脈。

原來(lái)，李晏曾于2011年的時(shí)候向陶嘉順借款300萬(wàn)元用于公司資金周轉(zhuǎn)，并于2012年7月通過(guò)支付陶嘉順兒子名下房產(chǎn)購(gòu)房款的名義，還款100萬(wàn)元給陶嘉順，剩余200萬(wàn)元借款則轉(zhuǎn)至陶嘉順大嫂易某某名下賬戶。2015年6月，陶嘉順聞聽(tīng)反腐敗查案風(fēng)聲吃緊，害怕自己東窗事發(fā)，害怕紀(jì)委查出這300萬(wàn)元錢有問(wèn)題，就通過(guò)其侄子陶某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬130萬(wàn)元給李晏，要求李晏如果被調(diào)查時(shí)， 要一口咬定這130萬(wàn)元是其歸還李晏2012年7月支付陶正川名下房產(chǎn)的購(gòu)房款100萬(wàn)元的本息。

就這樣，二人一拍即合，雙方遂互相串供，達(dá)成了攻守同盟。同時(shí)，在連續(xù)審訊的態(tài)勢(shì)下，李晏為洗清自己，還進(jìn)一步就自己如何幫助陶嘉順獲取高額好處費(fèi)，聯(lián)系廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院與中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院簽訂虛假分包合同，提取現(xiàn)金，以及陶嘉順如何收取中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院項(xiàng)目回扣等情況進(jìn)行了反映。

根據(jù)李晏提供的信息，辦案人員迅速制定出偵查計(jì)劃，并兵分兩路，一路調(diào)取洋浦經(jīng)濟(jì)發(fā)展局與中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院的所有項(xiàng)目合同、中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院及其具體經(jīng)辦人員的基礎(chǔ)信息，為下一步審訊工作打好基礎(chǔ)；另一路迅速接觸具體經(jīng)辦人員，先是找到廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)周某某。面對(duì)檢察機(jī)關(guān)的調(diào)查，周某某開(kāi)始心存顧慮，擔(dān)心說(shuō)出實(shí)情會(huì)影響到其公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，經(jīng)過(guò)辦案人員的耐心勸導(dǎo)和政策攻心，周某某交代了李晏幫助陶嘉順聯(lián)系廣東航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院與中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院簽訂虛假分包合同，從中轉(zhuǎn)入回扣款的事實(shí)。

隨后，辦案人員進(jìn)一步找到中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院海南分院院長(zhǎng)續(xù)某某，在證據(jù)面前其辯無(wú)可辯，最終交代了中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院在陶嘉順的幫助下承攬其分管的項(xiàng)目，并通過(guò)與廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院簽訂虛假分包的方式向陶嘉順輸送數(shù)百萬(wàn)元賄賂的事實(shí)，從而使案件有了突破性的進(jìn)展。

法律攻心，瓦解心理獲口供

緊急傳喚陶嘉順！檢察長(zhǎng)張暉一聲令下，陶嘉順被押到審訊室。辦案人員利用李晏這條線索，讓陶嘉順說(shuō)明李晏借款具體情況。誰(shuí)料，陶嘉順原以為自己與李晏訂立的攻守同盟天衣無(wú)縫，可以逃避法律的追究?？僧?dāng)他面對(duì)辦案人員訊問(wèn)借款具體情況時(shí)， 陶嘉順不僅不能自圓其說(shuō)，而且一步一步卡斷了自己所有的退路。最終，陶嘉順交代了自己的受賄事實(shí)。

2011年初，陶嘉順正擔(dān)任洋浦經(jīng)濟(jì)發(fā)展局副局長(zhǎng)，負(fù)責(zé)洋浦神頭港區(qū)填海工程前期工作。在這個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)之前，海南儒藝交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱儒藝公司）的總經(jīng)理徐登云找到他，說(shuō)想在洋浦做一些咨詢?cè)O(shè)計(jì)項(xiàng)目，請(qǐng)?zhí)占雾樦С炙⒄f(shuō)事成之后會(huì)重謝。

于是，在制定招標(biāo)文件時(shí)，陶嘉順考慮了徐登云借用長(zhǎng)江規(guī)劃設(shè)計(jì)院的資質(zhì)和條件，制定了相應(yīng)的招標(biāo)條件，以確保能夠參與投標(biāo)。后來(lái)，徐登云最終中標(biāo)了洋浦神頭港區(qū)填海工程C標(biāo)段咨詢?cè)O(shè)計(jì)項(xiàng)目，合同標(biāo)的額650多萬(wàn)元。這個(gè)項(xiàng)目完工后，徐登云打電話給陶嘉順，說(shuō)洋浦神頭港填海工程C標(biāo)段咨詢?cè)O(shè)計(jì)項(xiàng)目他們?nèi)逅嚬疽呀?jīng)做完了，而且已經(jīng)拿到了錢，為了表示感謝，他要送給陶嘉順180萬(wàn)元好處費(fèi)。

正巧當(dāng)時(shí)陶嘉順的大學(xué)同學(xué)李晏找他借錢，陶嘉順就給徐登云提供了李晏的一個(gè)銀行賬戶，讓徐登云把要送給他的好處費(fèi)轉(zhuǎn)給了李晏，并告知了李晏。180萬(wàn)元到賬之后，李晏和陶嘉順做了確認(rèn)。

2012年7月，李晏的路航公司資金周轉(zhuǎn)順暢了，他向陶嘉順提出要還他300萬(wàn)元。后來(lái)陶嘉順讓他把100萬(wàn)元打到他兒子陶正川的一個(gè)銀行賬戶上，給其買房用。又過(guò)了3個(gè)多月，李晏又把200萬(wàn)元打到陶嘉順大嫂易某某名下的一個(gè)銀行賬戶上，這兩筆錢都是李晏用來(lái)歸還借款的。

在2015年6月，陶嘉順還特意安排侄子陶某向李晏寫了一張“金額為130萬(wàn)元，備注為‘2012年7月借款，連本帶息歸還”的憑據(jù)。以此來(lái)證實(shí)李晏轉(zhuǎn)來(lái)的100萬(wàn)元購(gòu)房款，已連本帶息歸還的事實(shí)。

初戰(zhàn)告捷，可是辦案人員深知距離查明陶嘉順通過(guò)開(kāi)設(shè)公司收受賄賂的預(yù)定目標(biāo)還很遠(yuǎn)。是查明陶嘉順以其大嫂之名設(shè)立嘉正公司，從中收取賄賂的前因后果并獲取口供的時(shí)候了。“你剛才只是交代了一小筆受賄的事實(shí)?，F(xiàn)在你將嘉正公司的經(jīng)營(yíng)范圍、營(yíng)業(yè)額及納稅情況詳細(xì)說(shuō)說(shuō)?！鞭k案人員開(kāi)門見(jiàn)山地向陶嘉順提出了這個(gè)敏感話題?！凹握臼俏掖笊┙?jīng)營(yíng)的，與我沒(méi)有半點(diǎn)關(guān)系?！边@一回答對(duì)陶嘉順的審訊暫時(shí)陷入僵局。

針對(duì)這種情況，辦案人員決定避開(kāi)鋒芒，從其妻子曲愛(ài)萍自嘉正公司2006年成立伊始便負(fù)責(zé)嘉正公司報(bào)稅業(yè)務(wù)說(shuō)起?！澳阏f(shuō)嘉正公司與你沒(méi)有關(guān)系，從嘉正公司的名稱看，嘉正公司就是你陶嘉順和你兒子陶正川姓名中第二個(gè)字合并而成；從你夫妻關(guān)系看，你與曲愛(ài)萍是大學(xué)同學(xué)，你只不過(guò)是以你大嫂之名注冊(cè)，實(shí)則嘉正公司是你全家人在經(jīng)營(yíng)?！鞭k案人員通過(guò)法律政策攻心，陶嘉順?biāo)尖庠偃罱K承認(rèn)，利用親戚身份開(kāi)設(shè)嘉正公司，通過(guò)簽訂虛假分包合同的手段收受過(guò)賄賂。至此，案件有了突破性進(jìn)展。

幫攬項(xiàng)目，設(shè)立公司提賄款

審訊在繼續(xù)進(jìn)行?！案鶕?jù)我們掌握的情況，你受賄數(shù)額不小，次數(shù)不少。如實(shí)全部徹底交代問(wèn)題才是唯一出路，‘?dāng)D牙膏的想法是徒勞無(wú)益的，你是具有大學(xué)文化的正處級(jí)干部，認(rèn)罪態(tài)度不好將是什么后果，你應(yīng)該清楚。”

辦案人員話音剛落，只見(jiàn)陶嘉順驚出一身冷汗。難道檢察院真掌握了自己全部受賄的事兒？也許是他們故弄玄虛？全交代了肯定會(huì)加重罪過(guò)，不交代又會(huì)弄個(gè)態(tài)度不好。正在他權(quán)衡利弊之際，辦案人員告訴他，你別忘了“要想人不知，除非己莫為”那句古話，你的所作所為，真的天衣無(wú)縫嗎？你受賄時(shí)留下的斑斑劣跡能消失嗎？

說(shuō)吧，也許曾經(jīng)山盟海誓的“朋友”早把自己供出去了。陶嘉順?lè)磸?fù)思忖后，終于下定決心，開(kāi)始交代他的余罪。

2010年初，陶嘉順當(dāng)時(shí)擔(dān)任洋浦經(jīng)濟(jì)發(fā)展局副局長(zhǎng)，分管交通運(yùn)輸，負(fù)責(zé)洋浦大橋前期工作。當(dāng)時(shí)，在中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司市政部任經(jīng)理的，陶嘉順的大學(xué)校友華正陽(yáng)找到他，表示他們?cè)O(shè)計(jì)院想要承攬洋浦大橋工程前期設(shè)計(jì)咨詢審查項(xiàng)目，請(qǐng)?zhí)占雾樚峁椭?，并承諾會(huì)給好處費(fèi)，陶嘉順同意了。因?yàn)橹薪还芬?guī)劃設(shè)計(jì)院是國(guó)有單位，不能直接提取好處費(fèi)給他，故他們便商定找一家分包公司，采取簽訂虛假分包合同的方式將好處費(fèi)兌現(xiàn)。

之后，中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院通過(guò)直接委托方式拿到了洋浦大橋的工程設(shè)計(jì)咨詢審查項(xiàng)目。這個(gè)項(xiàng)目合同金額大概200萬(wàn)元，后來(lái)，按他們之前商量好的，中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院與海南嘉正工程咨詢有限公司簽訂虛假的分包合同，將給陶嘉順的好處費(fèi)約60萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了陶嘉順實(shí)際控制的海南嘉正公司。

2007年至2015年間，陶嘉順接受中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院海南分院院長(zhǎng)續(xù)建新的請(qǐng)托，為該設(shè)計(jì)院承攬洋浦港總體規(guī)劃項(xiàng)目、洋浦神頭港區(qū)填海工程A標(biāo)段咨詢?cè)O(shè)計(jì)項(xiàng)目、洋浦港控制性詳細(xì)規(guī)劃項(xiàng)目、洋浦港總體規(guī)劃修編項(xiàng)目提供幫助。2009年至2015年，陶嘉順通過(guò)指定的海南嘉正公司的銀行賬戶，以收取項(xiàng)目合同款的名義，先后4次收受續(xù)建新給予的錢款共計(jì)524.4萬(wàn)元。

2010年7月，陶嘉順還接受了安徽省交通勘察設(shè)計(jì)院有限公司廣州分公司葉明兵的請(qǐng)托，為該分公司實(shí)際承攬洋浦神頭港區(qū)填海工程D標(biāo)段咨詢?cè)O(shè)計(jì)項(xiàng)目提供幫助。后來(lái)，按照事先談好的好處費(fèi)返還比例，在2011年初的一天，陶嘉順通過(guò)指定海南嘉正公司的銀行賬戶，以收取項(xiàng)目合同款的名義，收受了葉明兵給予的280萬(wàn)元好處費(fèi)。

其實(shí)，陶嘉順對(duì)自己每次收受賄賂，憑權(quán)斂財(cái)?shù)男袨槎笺懹浽谛?，他一口氣交代了收?家設(shè)計(jì)院及設(shè)計(jì)公司錢財(cái)?shù)姆缸锸聦?shí)，涉案金額是2187.76萬(wàn)元，加上先前交代的收受李晏還款及給其兒子購(gòu)房轉(zhuǎn)款300萬(wàn)元，總共涉案金額是2487.76萬(wàn)元。

面對(duì)如此巨額受賄的貪官，辦案人員心中明白，有供無(wú)證不能定罪。因?yàn)槭苜V案件中，證據(jù)是定案的關(guān)鍵，完整的證據(jù)鏈條則是保證案件質(zhì)量的基礎(chǔ)。于是，根據(jù)陶嘉順交代的17起涉嫌受賄犯罪的事實(shí)，專案組決定，派出干警奔赴北京、天津、武漢、深圳等全國(guó)10多家單位，找30多名證人調(diào)查取證，固證。

與此同時(shí)，對(duì)陶嘉順交代的每一筆涉嫌受賄事實(shí)，每一個(gè)細(xì)節(jié)，辦案人員都反復(fù)多次訊問(wèn)，在每次訊問(wèn)中都問(wèn)到其前幾次就某次受賄的交代是否屬實(shí)，有無(wú)記憶上的錯(cuò)誤，易反復(fù)的地方讓其親筆寫供述，以防日后嫌疑人翻供。

辦案穩(wěn)扎穩(wěn)打，步步為營(yíng)，這為日后的起訴和審判工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

善用謀略，全力追贓成果豐

多年的辦案實(shí)踐證明，衡量賄賂案件辦理是否成功，贓款贓物的追繳是關(guān)鍵一環(huán)，是鞏固辦案成果、穩(wěn)固全案證據(jù)鏈條的有力支撐。對(duì)于陶嘉順這起受賄案件，涉案金額特別巨大，且在案發(fā)前大部分贓款已經(jīng)轉(zhuǎn)移的情況下，追贓工作的難度是不言而喻的。

為最大限度地追回贓款，辦案人員采取搜查、凍結(jié)等措施，有效防止家屬轉(zhuǎn)移贓款。陶嘉順受賄案立案當(dāng)天，專案組就安排專人對(duì)陶嘉順住所進(jìn)行搜查，對(duì)嘉正公司、陶嘉順個(gè)人及家庭成員銀行賬戶、證券賬戶進(jìn)行凍結(jié)，確保賬面贓款能夠有效追回，此舉追回贓款共計(jì)200多萬(wàn)元。

追蹤資金來(lái)往痕跡，鎖定贓款去向，是此案追贓過(guò)程中采取的又一舉措。通過(guò)查詢銀行賬戶資料，辦案人員發(fā)現(xiàn)行賄單位將贓款以分包費(fèi)的名義轉(zhuǎn)入嘉正公司賬戶，隨后被陶嘉順陸續(xù)轉(zhuǎn)入其大嫂易某某等10多名親戚朋友的個(gè)人賬戶。這些賬戶的實(shí)際控制人都是陶嘉順，均是陶嘉順借用其親戚朋友的身份證辦理的銀行卡，專門用于轉(zhuǎn)移贓款。

于是，辦案人員火速出擊，先通過(guò)調(diào)取這些賬戶的開(kāi)戶信息和銀行流水賬存根，摸清每一筆贓款的具體去向，緊接著找到這10多名陶嘉順的親戚朋友反復(fù)核證，這些人均表示對(duì)賬戶里面的贓款毫不知情，最后通過(guò)外圍取證對(duì)陶嘉順侄子陶某形成鐵壁合圍之勢(shì)，在扎實(shí)的證據(jù)面前，陶某最終退回贓款800多萬(wàn)元。

由于措施得當(dāng)，追贓效果明顯，在較短時(shí)間內(nèi)，追回贓款1000萬(wàn)元，對(duì)此，辦案人員沒(méi)有沾沾自喜，而是一鼓作氣，繼續(xù)追繳。他們采取釋法說(shuō)理，曉以利害的方式，動(dòng)員陶嘉順家屬及其他相關(guān)人員主動(dòng)退贓。很快，將陶嘉順2015年轉(zhuǎn)賬給李晏的130萬(wàn)元贓款順利追回。

接著，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院公司賬戶上有300多萬(wàn)元贓款尚未與陶嘉順辦理交接，辦案人員通過(guò)不懈努力促使該公司主動(dòng)上繳。當(dāng)這些情況反饋給陶嘉順和他的妻子時(shí)，他的妻子曲愛(ài)萍良心也受到震動(dòng)，對(duì)其丈夫的犯罪行為給國(guó)家、社會(huì)帶來(lái)的危害表示痛心，為爭(zhēng)取陶嘉順從輕處理主動(dòng)退出贓款200多萬(wàn)元。

辦案人員克服困難，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，堅(jiān)持多措并舉，多源頭、多渠道、多手段追贓，最終追回贓款共計(jì)1682萬(wàn)余元。

此案由海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)檢察院偵查終結(jié)后，按照指定管轄，移送海南省檢察院第二分院審查并向法院提起公訴。庭審中，陶嘉順對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控的受賄事實(shí)沒(méi)有異議。不過(guò)，其辯護(hù)人卻對(duì)某筆受賄金額做出爭(zhēng)辯。被告人陶嘉順收受的中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院按約定支付的186萬(wàn)元好處費(fèi)，一直在設(shè)計(jì)院的賬戶，辯護(hù)人認(rèn)為這筆款項(xiàng)不應(yīng)認(rèn)定為受賄款。

然而，庭審法官隨即指出，此款項(xiàng)雖然在案發(fā)前，一直在設(shè)計(jì)院的賬戶，陶嘉順未曾提取。但是陶嘉順權(quán)錢交易行為已完成，構(gòu)成受賄既遂，186萬(wàn)元好處費(fèi)此時(shí)已處于陶嘉順的實(shí)際控制狀態(tài)，陶嘉順是否從設(shè)計(jì)院賬戶提走這186萬(wàn)元，屬于既遂后的情節(jié)，不影響受賄既遂的認(rèn)定。對(duì)此，辯護(hù)人終是無(wú)言以對(duì)。

編輯：成韻 chengyunpipi@126.com