中國平安：董事會是戰(zhàn)略的方向盤

中國平安保險（集團）股份有限公司成立于1988年，現(xiàn)為融保險、銀行、投資三大主營業(yè)務(wù)為一體、核心金融與互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)并行發(fā)展的個人金融生活服務(wù)集團之一。A+H上市。截至2015年底，無控股股東，主要股東持股情況是：泰國卜蜂集團9.59%，深圳市投資控股有限公司（深圳國企）5.27%，中國證券金融股份有限公司3.55%。2015年2月，中國平安股東大會通過員工持股計劃。此持股計劃每年一期，共6年。2015年，第一期完成，耗資3.1億元。2016年，第二期完成，耗資4.8億元購股占總股本的0.081%。2015年，營收6199億元、凈利潤542億元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率17.1%。

中國平安董事會把自己定位為公司戰(zhàn)略的方向盤，制定統(tǒng)一的具有前瞻性和長遠性的發(fā)展愿景和抱負，并引領(lǐng)集團各職能和業(yè)務(wù)單元向這一戰(zhàn)略目標(biāo)前進。公司的戰(zhàn)略制定必須通過董事會戰(zhàn)略與決策委員會審議通過后方可提交董事會，同時需保證全體董事的參與和充分討論。董事會下設(shè)戰(zhàn)略與投資決策、審計與風(fēng)險管理、提名、薪酬委員會。董事會現(xiàn)有董事17人，其中執(zhí)行董事6人、非執(zhí)行董事5人、獨立董事6人。其中，擁有海外工作經(jīng)驗的董事約占董事總?cè)藬?shù)的59%。董事會會議管理系統(tǒng)基于蘋果IPAD MINI終端的操作平臺，擺脫了傳統(tǒng)會議紙質(zhì)會議文件束縛，并提供便捷的批注功能等。系統(tǒng)利用移動互聯(lián)網(wǎng)將會議文件自動分發(fā)到各位董事的IPAD MINI會議終端，該系統(tǒng)現(xiàn)已成功應(yīng)用于公司監(jiān)事會、子公司董事會、投資者關(guān)系管理等各類工作及會議。

公司設(shè)立了一個執(zhí)行委員會，是董事會下的最高執(zhí)行機構(gòu)。執(zhí)行委員會的主要職責(zé)是審閱公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)報告、有關(guān)公司的投資及利潤分配政策及公司的管理政策、發(fā)展計劃及資源配置計劃。