認(rèn)真履行職責(zé)積極探索新型犯罪的偵查方法

孫磊

認(rèn)真履行職責(zé)積極探索新型犯罪的偵查方法

孫磊

隨著盛世收藏在社會(huì)公眾的普及升溫，象牙、犀牛角、盔犀鳥等野生動(dòng)物制品在文玩圈掀起了一股空前的熱浪，不論是大小玩家，都以擁有一件高品質(zhì)的野生動(dòng)物制品雕件為炫耀的資本，并且流傳著“一紅二黑三白”的收藏規(guī)則。正因?yàn)橛兄嫶蟮氖袌?，一些犯罪分子便在巨額利潤的驅(qū)使下，打起了販賣野生動(dòng)物及其制品的主意，并且隨著打擊力度的加大而不斷翻新作案手法，變換犯罪地點(diǎn)，隱藏真實(shí)身份，給該類犯罪的偵查取證工作帶來不小的困難。毛澤東同志說過:“我們不但要提出任務(wù),而且要解決完成任務(wù)的方法問題。我們的任務(wù)是過河,但是沒有橋或沒有船就不能過。不解決橋或船的問題,過河就是一句空話。不解決方法問題,任務(wù)也只是瞎說一頓?！笨梢姺椒▎栴}在完成任務(wù)中的重要性。刑事犯罪分子是隱蔽的、狡猾的、兇惡的,因此，偵破刑事案件更要講究方法。由于涉野生動(dòng)物類案件較于侵犯人身、財(cái)產(chǎn)等傳統(tǒng)的刑事犯罪而言存在著諸多特殊性，因而就要求我們?cè)趥赊k過程要“因案施策”，依據(jù)不同的任務(wù)制定不同的策略。

近年來，我局按照國家林業(yè)局森林公安局的總體部署，集全警之智、舉全警之力，始終對(duì)野生動(dòng)物及其制品犯罪保持了嚴(yán)打高壓態(tài)勢，并通過認(rèn)真研判我市此類案件的規(guī)律特點(diǎn)，采取了“部門協(xié)作、行業(yè)監(jiān)控、線索經(jīng)營、重點(diǎn)打擊”等措施，扎實(shí)推進(jìn)打擊野生動(dòng)物及其制品犯罪的深入開展，并取得了可喜成效。自2013年以來，全市共立刑事案件223起，其中重大案件27起，特別重大案件35起；破獲案件165起，刑事處理400余人；共計(jì)查扣國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物象牙制品1527公斤，涉案總額高達(dá)4993萬元；查扣其他國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物制品1321件，涉案總額811萬元，為國家挽回經(jīng)濟(jì)損失5804萬元，有效遏制了我市破壞野生動(dòng)物資源違法犯罪的高發(fā)態(tài)勢。

三年來，經(jīng)過對(duì)一大批野生動(dòng)物及其制品類犯罪案件的偵辦，特別是在一系列大要案的成功破獲后，我局逐步摸清了該類犯罪的作案規(guī)律和手段特點(diǎn)，同時(shí)也積累了一些偵查、取證方面的辦案經(jīng)驗(yàn)，希望能和大家一起交流和探討。

一、野生動(dòng)物及其制品犯罪的規(guī)律特點(diǎn)

就我局近年偵辦的幾起大要案來看，野生動(dòng)物及其制品犯罪多元化、集團(tuán)化、網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展趨勢日益顯著，總結(jié)起來主要有以下幾個(gè)突出特點(diǎn)：

（一）涉案人員眾多，有組織有分工

從我局目前辦理的幾起專案來看，涉案人員眾多成為此類團(tuán)伙犯罪中不可或缺的條件。在2013年的“5·20”專案中，我局共抓獲犯罪嫌疑人14名；在2014年的“4·21”專案中，我局共打擊犯罪嫌疑人17名；在2015年的“5·21”專案中，我局共抓獲犯罪嫌疑人16名。通過對(duì)涉案人員的關(guān)系進(jìn)行梳理，我們發(fā)現(xiàn)，每一個(gè)在非法交易市場中“坐穩(wěn)坐大”的供貨商背后都隱藏著一個(gè)龐大的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，而連接這張網(wǎng)的每一個(gè)點(diǎn)都在非法販賣野生動(dòng)物制品的流通環(huán)節(jié)中發(fā)揮著各自不同的作用。這些犯罪嫌疑人有的負(fù)責(zé)境外供貨，有的負(fù)責(zé)走私入境，有的負(fù)責(zé)中轉(zhuǎn)運(yùn)輸，從大批量屯購到市場零售的各個(gè)環(huán)節(jié)都有不同的人員進(jìn)行明確的分工。

（二）跨國界走私，跨區(qū)域運(yùn)輸

據(jù)統(tǒng)計(jì)，大象、犀牛、東北虎等瀕臨滅絕的生物物種主要分布在非洲及東南亞地區(qū)，因此象牙、犀牛角、虎骨等這些在收藏界炙手可熱的野生動(dòng)物制品也大多來源于以上兩個(gè)地區(qū)的國家。而北京——作為一個(gè)有著上千年牙雕歷史的三代古都及全國的政治、文化中心，無論是受工藝傳承的時(shí)代印記所影響，還是從全國的城市戰(zhàn)略布局來看，都不可避免地演變成為國內(nèi)最大的象牙等重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物制品的消費(fèi)終端市場。也正因?yàn)橛兄嫶蟮氖袌?，犯罪嫌疑人便將這些從國外非法走私入境的野生動(dòng)物制品通過各種渠道，幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)運(yùn)到北京，以牟取巨額利益。以我局2015年偵辦的“5· 21”系列專案為例，涉案的象牙就是從日本境內(nèi)非法走私至我國香港，后經(jīng)深圳港口中轉(zhuǎn)，途經(jīng)山東威海，最終流入北京市場。

（三）犯罪形式多樣，作案手段隱蔽

隨著對(duì)野生動(dòng)物資源犯罪打擊力度的不斷加大，快遞物流業(yè)務(wù)的推廣普及，以及微信、支付寶等網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)的悄然興起，野生動(dòng)物及制品類犯罪的形式及手段也從單一的實(shí)體銷售逐步向網(wǎng)絡(luò)化、多元化過渡。很多中間商和零售商通過淘寶或微信朋友圈發(fā)布國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物制品照片，而在現(xiàn)實(shí)生活中卻并沒有實(shí)際的存貨，這些犯罪分子在與買方達(dá)成交易約定后，再轉(zhuǎn)而聯(lián)系他們的上線，最后直接由存貨方通過快遞將物品發(fā)至買方提供的收貨地址。還有一些犯罪分子在積累了一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)后，便以經(jīng)營古玩店鋪為幌，實(shí)則通過看貨、交貨、付款等環(huán)節(jié)獨(dú)立進(jìn)行的方式進(jìn)行大宗地下交易，妄圖以合法形式掩蓋其非法目的。犯罪形式及作案手段的日趨多元化，為偵查工作的開展帶來了一定的困難。

二、野生動(dòng)物及其制品犯罪的偵破要領(lǐng)

毋庸置疑，任何一起大案、要案的偵破工作都不是一朝一夕能完成的，尤其是針對(duì)復(fù)雜疑難的涉野生動(dòng)物案件，大部分都是團(tuán)伙性和跨區(qū)域的鏈條式犯罪。因此要想實(shí)現(xiàn)“打源頭、端窩點(diǎn)、破網(wǎng)絡(luò)”的打擊效果，就必須依靠大量的情報(bào)篩查、長期的線索跟蹤、科學(xué)的研判決策及精準(zhǔn)的集中打擊方能取得偵查工作的階段性勝利。

（一）科學(xué)研判，情報(bào)導(dǎo)偵

公安情報(bào)是警務(wù)的靈魂，是公安機(jī)關(guān)發(fā)揮職能作用的前提和克敵制勝的法寶。因此，暢通的情報(bào)渠道，專業(yè)的情報(bào)人員以及出色的篩查能力是案件偵破的基礎(chǔ)。我局為加強(qiáng)情報(bào)工作，建立健全完善的情報(bào)機(jī)制，在刑偵大隊(duì)內(nèi)部成立行動(dòng)隊(duì)的同時(shí)設(shè)立情報(bào)崗位，確定一名民警專門從事情報(bào)工作，負(fù)責(zé)與技術(shù)部門對(duì)接及信息收集、線索排查等具體工作，為大量刑事案件的偵破工作提供了有力的技術(shù)保障。同時(shí)，在一些信息龐雜的大要案偵破中，指揮決策人員還應(yīng)當(dāng)要求參與決策的全體人員都具備信息集成觀念，以便在大量情報(bào)中及時(shí)排除不確定因素，組合有序信息，修正偵查策略。

（二）動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深度經(jīng)營

由于野生動(dòng)物及其制品犯罪的“線性特征”，很多個(gè)體嫌疑人之間都為單線聯(lián)系且成員之間并無過多交集，因此想要一舉斬?cái)喾欠ń灰祖湕l，破獲犯罪團(tuán)伙的難度較大。這就要求我們?cè)趥赊k此類案件的過程中要牢固樹立“長期經(jīng)營，突出重點(diǎn)，除患務(wù)盡”的偵破理念，以情報(bào)線索為基礎(chǔ)，以經(jīng)營控制為主線，以及時(shí)固定證據(jù)為核心，選擇最佳時(shí)機(jī)實(shí)施聯(lián)動(dòng)打擊。

以我局2014年偵破的“4·21”專案為例，2013年8月28日，北京市通州區(qū)一男子庚某非法出售3對(duì)國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物制品給天津籍男子翟某，并通過翟某事先委托的天津籍女子胡某將該動(dòng)物制品運(yùn)輸回天津，途中被我局查獲。犯罪嫌疑人翟某得知此消息后，畏罪潛逃；犯罪嫌疑人庚某有恃無恐，繼續(xù)在通州一帶活動(dòng)。為了打掉庚某背后隱藏的神秘交易網(wǎng)絡(luò)，一方面我局決定“放長線、釣大魚”，未立即對(duì)庚某實(shí)施抓捕，而是等待時(shí)機(jī)，密切追蹤庚某的一舉一動(dòng)。另一方面，我局則加派警力，全力搜尋犯罪嫌疑人翟某的下落。在對(duì)翟某進(jìn)行追捕過程中，我局得知翟某已逃竄至廣西憑祥、南寧一帶，并企圖在當(dāng)?shù)刂匦陆M織犯罪團(tuán)伙，伺機(jī)向北京、天津等地出售國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物制品。經(jīng)情報(bào)顯示，翟某準(zhǔn)備分別于2013年10月及2014年2月，安排人員通過自駕方式從廣西非法運(yùn)輸共18套國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物骨架至天津某地。這一關(guān)鍵情報(bào)的獲取，是“打”還是“等”成了擺在我局面前的又一個(gè)艱難的抉擇。為徹底摸清非法販運(yùn)骨架的通道及此非法團(tuán)伙接貨人員情況，經(jīng)過反復(fù)權(quán)衡之后，我局決定繼續(xù)按兵不動(dòng)，交易在控制下完成。2014年4月，據(jù)北京、廣西、天津三地技偵部門提供的情報(bào)顯示，翟某將于4月15日左右再次從廣西運(yùn)輸國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物骨架至天津，而且此次運(yùn)輸?shù)墓羌軘?shù)量高達(dá)20套之多。經(jīng)過了半年多的線索經(jīng)營和前期排查，我局認(rèn)為最佳戰(zhàn)機(jī)已到。就這樣，為確保萬無一失，我局偵查員兵分三路，分別在嫌疑人交接貨的高速路口，嫌疑人居住地及嫌疑人返回居住地的必經(jīng)之路全方位架網(wǎng)布控，經(jīng)過連續(xù)7天的蹲守，于2014 年4月21日，在天津一高速路出口將該團(tuán)伙成員抓獲。與此同時(shí)，在廣西森林公安的大力配合下，犯罪嫌疑人翟某被成功抓獲；2014年5月8日，犯罪嫌疑人庚某在北京落網(wǎng)。

（三）統(tǒng)一部署，精確打擊

由于野生動(dòng)物及其制品案件涉及區(qū)域廣，作案時(shí)間長且犯罪成員流動(dòng)性較大，故而在實(shí)際作戰(zhàn)中離不開國家林業(yè)局森林公安局的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和各地公安機(jī)關(guān)的配合支持，才能實(shí)現(xiàn)最后的集中打擊。以2015年我局辦理的“5·21”系列專案為例，我局在7月31日實(shí)施打擊行動(dòng)前，抽調(diào)了全市精干警力，在北京、廣東及山東三地同時(shí)開展偵查工作。歷時(shí)3個(gè)多月的前期摸排，于7月31日晚，在朝陽區(qū)某酒店門口抓獲正在進(jìn)行非法交易的滕某、司某和單某3人，繳獲國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物象牙制品10.373公斤；在專案組的統(tǒng)一指揮下，在嫌疑人的各個(gè)活動(dòng)場所蹲守近兩個(gè)月的5個(gè)行動(dòng)組同時(shí)收網(wǎng)，在通州蔣辛莊加工廠、某小區(qū)B1層庫房、某古玩城653店鋪、某古玩書畫城B315號(hào)店鋪及某快遞公司總部展開封鎖搜查，繳獲國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物象牙制品共計(jì)233件，重536.109公斤，同時(shí)起獲其他國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物制品若干，收獲了豐碩戰(zhàn)果。

（四）找準(zhǔn)突破，預(yù)審攻堅(jiān)

鑒于野生動(dòng)物及制品犯罪的犯罪分子很多都是通過手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等載體進(jìn)行單線聯(lián)系，相互之間并不熟悉，有的甚至從未見過面。因而，在客觀證據(jù)欠缺的情況下，能否順利獲取嫌疑人的口供便成為案件后期偵破的關(guān)鍵。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)來看，犯罪嫌疑人到案后從被初審到最后徹底交代犯罪事實(shí)的過程大體上都會(huì)經(jīng)歷三個(gè)階段，即防御階段、動(dòng)搖反復(fù)階段和供述交代階段。因此，在涉案人員眾多，案情較為復(fù)雜的預(yù)審攻勢中，一定要找準(zhǔn)目標(biāo)，尋求突破。在2014年“4·21”專案的預(yù)審工作中，我局偵查員就是利用了犯罪嫌疑人翟某與張某之間的個(gè)人矛盾，將張某編造事實(shí)，以幫助疏通關(guān)系為由鼓惑翟某頂風(fēng)作案一事擺在翟某面前，同時(shí)又點(diǎn)撥出其在廣西實(shí)施其他犯罪事實(shí)的信息，反復(fù)分析其利弊，最終成功了獲取了翟某的口供。

三、野生動(dòng)物及其制品犯罪的取證要點(diǎn)

在整個(gè)刑事訴訟體系中，公安機(jī)關(guān)的偵查職能是手段而非目的，在偵查案件的過程中我們會(huì)面臨無數(shù)的信息和事件，然而只有當(dāng)這些信息通過一定的程序被選擇出來的時(shí)候，才是真正有效的信息，才能轉(zhuǎn)化成證據(jù)。也唯以此，我們看見的，聽見的，才能成為定罪量刑的依據(jù)。因此，打擊收網(wǎng)的勝利也只是萬里長征路的其中一步，案件進(jìn)展的每一個(gè)取證環(huán)節(jié)同樣不容忽視。

（一）以“物”尋證，細(xì)致勘查

由于野生動(dòng)物犯罪是一種實(shí)體類犯罪，因此偵查機(jī)關(guān)查獲的各類實(shí)物，對(duì)取證工作而言的作用，就如同大興土木時(shí)的地基。所以，及時(shí)有效地現(xiàn)場控制與細(xì)致耐心地現(xiàn)場勘查是取證環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)，否則案件便會(huì)成為無源之水、無本之木。

在野生動(dòng)物及其制品類犯罪的現(xiàn)場勘查中要注意提取以下證據(jù)：

1.涉案野生動(dòng)物制品、電子秤、包裝箱等物證；

2.記賬本、收據(jù)發(fā)票、價(jià)簽、快遞單等書證；

3.電腦、手機(jī)、車輛等通信工具及交通工具。

（二）以小見大，耐心篩查

隨著刑事科學(xué)技術(shù)的日新月異，微信、QQ等社交平臺(tái)被廣泛地使用于公眾中，聊天記錄、電子郵件、視頻監(jiān)控等電子證據(jù)已在司法實(shí)踐中發(fā)揮著日益顯著的作用。電子證據(jù)的提取與篩查，這個(gè)看似不起眼的細(xì)節(jié)，卻往往成了取證工作成敗的關(guān)鍵。在我局2015年偵辦的皮某非法出售珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品一案中，我局民警便是花費(fèi)大量的時(shí)間和精力，通過逐一篩查嫌疑人皮某店鋪及附近停車場的監(jiān)控視頻，成功找到了案件的突破口，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)了皮某非法出售的象牙牙尖2件。

（三）法制介入，邊偵邊審

任何刑事案件的成功偵破都是集體智慧的結(jié)晶，在驕人的成績背后蘊(yùn)含著每一個(gè)部門，每一名民警的辛勤努力和無悔付出。法制部門作為公安系統(tǒng)的最后一道防線，承擔(dān)著對(duì)每起案件審核把關(guān)的業(yè)務(wù)職能，其作用的重要性不言而喻。在案件的辦理過程中，特別是在大要案的偵辦中，法制部門的戰(zhàn)線前移，能夠?yàn)榘讣暮笃谌∽C明確重點(diǎn)、指引方向，進(jìn)而對(duì)提請(qǐng)批捕、移送起訴及定罪量刑等訴訟環(huán)節(jié)奠定基礎(chǔ)。在我局2013年辦理的“5·20”專案中，法制部門就是在與檢察機(jī)關(guān)的提前介入中發(fā)現(xiàn)案件管轄權(quán)存異這一關(guān)鍵問題，在局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，及時(shí)同國家林業(yè)局森林公安局及各級(jí)檢、法機(jī)關(guān)溝通協(xié)商，最終在案件偵查羈押期屆滿前，順利獲得了公安部、最高人民檢察院、最高人民法院指定的偵查管轄權(quán)。

最后，在偵辦涉野生動(dòng)物類案件以及大要案的一些經(jīng)驗(yàn)和做法，總結(jié)起來便是五句話，既大量的情報(bào)來源，深度的線索經(jīng)營，科學(xué)的打擊時(shí)機(jī)，靈活的審訊策略以及良好的部門協(xié)作。

（作者系北京市森林公安局政委）