構(gòu)建中國(guó)反洗錢(qián)法律體系

近日，中國(guó)人民銀行連續(xù)公布了《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》，連同前兩天連續(xù)發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》和《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》，已經(jīng)構(gòu)成中國(guó)“反洗錢(qián)”的三大堅(jiān)強(qiáng)防線。

據(jù)悉，“反洗錢(qián)”三大法規(guī)都將于今年3月1日起執(zhí)行，金融機(jī)構(gòu)對(duì)所有大額和可疑資金交易記錄，都將自交易日起至少保存5年，未按要求保存、記錄、上報(bào)和泄密的金融機(jī)構(gòu)都將受到嚴(yán)懲。

央行有關(guān)人士表示，關(guān)于“反洗錢(qián)”的法規(guī)已全部出齊，這三大法規(guī)具有很強(qiáng)的操作性。