買玉陷阱背后的虛假訴訟

汪宇堂 楊太

十年前，被害人掉進(jìn)借款買玉陷阱，一紙?zhí)摷僭V訟，使其走上數(shù)年維權(quán)之路……2019年，他找到了檢察院申請法律監(jiān)督，經(jīng)檢方不懈追訴，最終洗清了自己多年的冤屈。

鎮(zhèn)平縣人民檢察院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)訊問田某中以固定證據(jù)

這是一起發(fā)生在2014年11月的虛假訴訟案，至今已近10年。為還原案件真相，給被害人及其家人、社區(qū)群眾一個(gè)滿意的答復(fù)，檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持追訴。2023年8月21日，鎮(zhèn)平縣人民檢察院以涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪對本案的始作俑者田某中提起公訴……

2014年11月的一天，被害人趙某山準(zhǔn)備買塊玉雕原石，還缺30萬元；于是他找到了某鑫放貸公司負(fù)責(zé)人田某中，田某中答應(yīng)借款。趙某山按照田某中的要求與該公司簽了借款合同和收據(jù)；田某中讓趙下午再來取款，結(jié)果下午該公司無人辦公，趙某山空手而歸。次日，因原石被別人買走，趙某山就電話告知田某中不需要借款了，并要求田某中銷毀借款收據(jù)，對方口頭答應(yīng)。

不料，2017年1月，田某中將趙某山起訴至法院；因趙在外打工不知開庭事宜，法院便缺席判決趙某山償還田某中30萬元本金及利息。2018年2月，蒙在鼓里的趙某山被法院司法拘留時(shí)才知曉，田某中拿著30萬元“空頭收據(jù)”將他起訴并申請強(qiáng)制執(zhí)行。趙某山向法官解釋，“沒有收到借款”，但無濟(jì)于事；結(jié)果被納入失信人名單、司法拘留30天后被“限高”；無奈走上了長達(dá)5年的維權(quán)路……趙某山多次找法院、公安機(jī)關(guān)無果。2019年3月，他經(jīng)朋友介紹，來到鎮(zhèn)平縣人民檢察院申請法律監(jiān)督。

召開三方聯(lián)席會議，化解分歧凝聚合力

承辦檢察官查閱案件卷宗，發(fā)現(xiàn)田某中在一審中僅僅提供了借款合同和收據(jù)，但對于如何交付30萬元借款沒有提供證據(jù)證明。同時(shí)檢察官在執(zhí)行筆錄中發(fā)現(xiàn)異常，即：趙某山在執(zhí)行筆錄中認(rèn)可收到30萬元借款并用15箱“賒店元青花酒”抵賬，但該筆錄上的簽名與趙的簽名明顯不同。

承辦檢察官經(jīng)綜合研判，認(rèn)為田某中已經(jīng)涉嫌虛假訴訟罪，按照兩高、兩部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)虛假訴訟犯罪懲治工作的意見》有關(guān)規(guī)定，于2019年5月向公安機(jī)關(guān)移送了田某中案件相關(guān)材料。

收案后，縣公安局認(rèn)為虛假訴訟罪是《刑法修正案九》的新增罪名，該案涉及“民刑交叉”，應(yīng)先讓法院對民事部分進(jìn)行審查后，公安部門才能立案。檢察官來到法院，法院卻認(rèn)為該案涉嫌刑事犯罪，應(yīng)當(dāng)在刑事犯罪的事實(shí)查清后再由法院對民事部分再審，雙方在“先刑后民”還是“先民后刑”問題上出現(xiàn)了分歧。就這樣，直至2020年1月，公安依舊未立該案。

為解決認(rèn)識差異，檢察機(jī)關(guān)牽頭召開公檢聯(lián)席會議，會議上達(dá)成共識：檢察機(jī)關(guān)提前介入引導(dǎo)公安調(diào)查取證，查明虛假訴訟刑事犯罪事實(shí)后，法院再對民事部分啟動再審程序。會上，針對虛假訴訟犯罪線索移送、程序銜接、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、法律適用等內(nèi)容達(dá)成了多方協(xié)作配合機(jī)制。

2020年4月，公安機(jī)關(guān)按聯(lián)席會議要求立案偵查，后發(fā)現(xiàn)田某中在經(jīng)營放貸公司期間，存在組織人員非法暴力催債、毆打、拘禁多名借款人，強(qiáng)行將借款人的飯店內(nèi)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移等違法行為。2021年4月16日，鎮(zhèn)平縣人民檢察院以涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪對田某中批準(zhǔn)逮捕。

審查起訴期間，田某中一直狡辯稱“30萬元借款為現(xiàn)金交付趙某山，不存在虛假訴訟”。對此，檢察官引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，通過詢問某鑫公司兩任出納，確定該放貸公司的放款程序都是先簽借據(jù)合同和收據(jù)，然后再轉(zhuǎn)賬借款，從來沒有現(xiàn)金放款的流程；并調(diào)取該公司2014年至2016年的銀行流水，確認(rèn)“公司未向趙轉(zhuǎn)賬”的事實(shí)；同時(shí)，找到當(dāng)年和趙某山合伙買玉的證人鄭某證實(shí)：當(dāng)天鄭某跟著趙某山去某鑫公司取款未果，次日玉石被別人買走，趙某山電話通知田某中不再借款……

“2017年那份筆錄到底是誰簽的名？”承案檢察官帶著疑問查閱執(zhí)行卷宗，發(fā)現(xiàn)法院執(zhí)行筆錄和送達(dá)回證的簽名跟趙某山的筆跡明顯不同；執(zhí)行筆錄中顯示趙某山認(rèn)可30萬元借款并用15箱酒抵賬，送達(dá)回證顯示趙某山收到了執(zhí)行通知書和報(bào)告財(cái)產(chǎn)令；最終導(dǎo)致趙某山被法院按程序拘留30天。

經(jīng)向趙某山詢問，檢察官得知，兩份筆錄都不是他的親筆簽字。趙某山說：“2019年田某中多次打電話讓我配合他，讓我拿著他的玉器到法院司法拍賣平臺進(jìn)行拍賣，賺錢后可以抵消我這30萬元欠款；如果我不配合，他就讓法院一直執(zhí)行我；我這還保留了一份通話錄音?！苯?jīng)司法鑒定，該簽名不是趙某山親筆所簽。

2020年4月，鎮(zhèn)平縣人民檢察院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查，在偵查中發(fā)現(xiàn)田某中不僅有虛假訴訟情形，還涉嫌尋釁滋事、非法拘禁等涉惡罪名——自2015年以來，田某中為牟取非法利益，利用某鑫放貸公司非法放貸，糾集有犯罪前科人員4人，以辱罵、滋擾、毆打、拘禁等軟暴力及暴力方式逼迫他人還債，并在鎮(zhèn)平縣范圍內(nèi)實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、虛假訴訟等違法活動，社會影響極為惡劣。

2021年4月，公安機(jī)關(guān)在偵查過程中向社會發(fā)布了一則關(guān)于公開征集田某中等人違法犯罪線索的通告，共收到十余起關(guān)于田某中的違法線索。

一名受害人仵某稱，為躲避田某中，自己在浙江打工6年不敢回家，他看到公安機(jī)關(guān)已將田某中抓獲歸案并向社會征集線索，才敢回到家鄉(xiāng)向公安機(jī)關(guān)講述了這些年的遭遇：2013年，仵某因?yàn)樯饧毙栌缅X，在縣城偶然間了解到某鑫放貸公司，就認(rèn)識了該放貸公司負(fù)責(zé)人田某中。田某中讓仵某提供了價(jià)值200余萬元的玉器作為抵押，同意借款70萬元，約定利息5分，在扣除砍頭息3.5萬元后，向仵某實(shí)際轉(zhuǎn)賬66.5萬元。后仵某償還了50萬元本金及20萬元的利息，田某中答應(yīng)重新書寫20萬元借條，但拒不退還價(jià)值200余萬元的玉器抵押物，并說該玉器應(yīng)作為利息，雙方發(fā)生爭執(zhí)。2015年冬天，田某中將仵某約到一水庫，糾集了十余人帶著鐵锨木柄，對仵某進(jìn)行毆打，隨后將仵某帶到某鑫放貸公司，讓仵某跪在地上，多人再次對其拳打腳踢，要求其提供擔(dān)保人才能放了他。為了防止仵某報(bào)案，田某中“先發(fā)制人”，將仵某帶到當(dāng)?shù)嘏沙鏊鲃訄?bào)案，讓派出所誤以為是經(jīng)濟(jì)糾紛不予立案。后田某中又將仵某帶到一賓館內(nèi)進(jìn)行拘禁，并安排兩個(gè)人進(jìn)行看管。在被拘禁5個(gè)小時(shí)后，仵某趁著看管人員松懈偷偷逃出賓館，兩看管人員知道仵某偷跑后，打電話恐嚇威脅：“你竟然敢偷跑，看我們以后見你一次打你一次?！必跄碂o奈只能到浙江的水晶廠打工，這一去就是6年。

因田某中涉及罪名多，案情復(fù)雜，鎮(zhèn)平縣人民檢察院專案組多次向市、省兩級檢察院掃黑檢察組請示、匯報(bào)；同時(shí)趙某山合伙買玉的兩名證人都在新疆做生意，當(dāng)時(shí)正值疫情不能也不敢回來接受詢問，怕遭到田某中等人報(bào)復(fù)，導(dǎo)致案件偵查時(shí)間較長，直至2023年6月初，兩名證人才回來做證，案件偵查終結(jié)。2023年6月7日，鎮(zhèn)平縣公安機(jī)關(guān)提請檢察院審查起訴。

2023年8月21日，鎮(zhèn)平縣人民檢察院以涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪對田某中提起公訴。

2023年10月16日，鎮(zhèn)平縣人民法院采納了檢察院指控的全部罪名和量刑建議，判決田某中有期徒刑6年2個(gè)月，罰金2.5萬元；田某中認(rèn)罪認(rèn)罰，未提起上訴。

2023年11月1日，鎮(zhèn)平縣人民檢察院向法院發(fā)出檢察建議，建議對趙某山的案件進(jìn)行再審，并對相關(guān)工作人員予以追責(zé)。截至發(fā)稿，法院已對相關(guān)人員作出應(yīng)有處分。

編輯：黃靈? ? yeshzhwu@foxmail.com