文/黃春笑 阮舒青
2021年上半年,上海市虹口區(qū)人民檢察院辦理了多起走私、販賣精麻藥品的案件,案件數(shù)超過了過去3年同類案件的總和。承辦檢察官在這一系列看似毫無關(guān)聯(lián)的案件中,挖掘出了從境外走私精麻藥品繼而大量販毒的幕后“源頭”。
網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)代物流技術(shù)大大簡化了我們的生活購物程序,但新的毒品犯罪模式也應(yīng)運而生:“虛擬身份”“境外軟件”“單線聯(lián)系”“人貨分離”“金字塔式非接觸交易”,這些從前只會在影視劇中出現(xiàn)的情節(jié),現(xiàn)在也在你我身邊悄悄上演……
“賣家說要用境外聊天軟件,這樣網(wǎng)管查不到;我不知道賣家的真實身份,都是網(wǎng)名;支付寶我也是用紅包口令支付的,賣家說安全?!焙敛幌嚓P(guān)的幾名被告人關(guān)于購買、走私精麻藥品的供述都如出一轍,是巧合還是毒品來源的重要線索?
扇動毒品犯罪隱身衣的風,不是來自蝴蝶翅膀,而是幾張不起眼的物流面單。檢察官通過對上百條物流信息的甄別比對,發(fā)現(xiàn)看似沒有關(guān)聯(lián)的案件,卻有著驚人的相似之處——被告人收到的精麻藥品都是由“田某某”從山東省某市一快遞點寄出。檢察機關(guān)有理由相信,“田某某”可能利用不同賬號在多個平臺及群組發(fā)布有關(guān)售賣進口、國產(chǎn)精麻藥品的信息,其具體身份極有可能是境外精麻藥品的國內(nèi)分銷商。
收集與提取電子數(shù)據(jù)
于是,檢察官將有關(guān)“田某某”身份信息、交易信息、賬號信息等線索移送至公安機關(guān),同時向公安機關(guān)提出多條針對性的取證要求。經(jīng)偵查,“田某某”確有其人,但與本案并無關(guān)聯(lián),真正的作案人系何某某,他利用了“田某某”身份,注冊快遞會員賬號寄遞精麻藥品,相關(guān)快遞記錄達130余條,收件地址遍布全國多個省市。
公安機關(guān)以何某某涉嫌販賣毒品罪立案偵查后,在山東省某市火車站將何某某人贓并獲,偵查過程中還發(fā)現(xiàn)了何某某與惠某、晁某某、隋某等人共同販賣毒品的事實。但何某某具有較強的反偵查意識,犯罪過程中除使用境外聊天軟件以規(guī)避網(wǎng)警執(zhí)法巡查外,還利用該軟件“閱后即焚”等功能刪除了大部分的聊天記錄。到案后,何某某拒不供認其販賣毒品的事實。
毒品不流轉(zhuǎn)、上下家不見面、客觀聊天記錄被刪除,證實何某某販賣毒品的證據(jù)鏈大量缺失。面對事實不清、證據(jù)不足的僵局,檢察官決定開展自行補充偵查,委托技術(shù)部門恢復(fù)提取何某某及其下家惠某的多部涉案終端數(shù)據(jù)。
經(jīng)鑒定,恢復(fù)數(shù)據(jù)顯示:何某手機中多個軟件都曾存有大量關(guān)于氟硝西泮、三唑侖等精麻藥品的使用說明、廣告和訂單信息;瀏覽記錄中也顯示何某某曾多次搜索過上述藥物是否屬于毒品等網(wǎng)頁。這些數(shù)據(jù)都客觀地證明了何某某對其販賣的精麻藥品系毒品的性質(zhì)具有清晰的主觀認知。而從惠某的數(shù)據(jù)終端恢復(fù)出的信息則完整地證實了何某某與惠某合伙販賣毒品,其中惠某負責招攬買家,何某某負責寄遞藥品,二人定期結(jié)算毒資的事實。
何某某通過網(wǎng)絡(luò)利用各類聊天軟件構(gòu)建群組、發(fā)展多個下家,又采用由下家招攬買家、收取毒資、收集收貨信息,由何某某向下家收取“成本價”、利用寄遞手段直接發(fā)貨的交易方式,打造出了一條從山東省某市輻射至全國的精麻藥品供應(yīng)鏈。
毒品犯罪,屬于洗錢罪七類上游犯罪之一。在辦理何某某販賣毒品案的同時,檢察機關(guān)必然堅持“一案雙查”工作機制,同步審查是否涉嫌洗錢罪。
為有力指控何某某販賣毒品的事實,檢察機關(guān)在復(fù)核詢問涉案快遞寄送點負責人時,發(fā)現(xiàn)另一男子唐某某于2021年3月至4月間也曾使用“田某某”的賬戶在該快遞點寄發(fā)快遞。根據(jù)何某某和唐某某的供述,其二人系發(fā)小,唐某某受雇于何某某屬于雇傭關(guān)系,但雇傭關(guān)系僅維持了一個月。
檢察機關(guān)經(jīng)過對交易往來的細致梳理、測算和統(tǒng)計,確定了何某某與其發(fā)展的下家之間約定的各類精麻藥品“成本價”與“市場價”。在進一步審查何某某的資金賬戶時,檢察機關(guān)發(fā)現(xiàn):2021年4月至5月間,唐某某通過支付寶多次小額轉(zhuǎn)賬至何某某賬戶,而唐某某轉(zhuǎn)賬的時間、金額與何某某販賣毒品的時間、金額高度吻合。唐某某到案后,發(fā)現(xiàn)在上述一系列鐵證面前無從辯駁,遂坦白在發(fā)現(xiàn)何某某要求其寄送的快遞內(nèi)容物是違禁藥品后,基于發(fā)小情誼仍繼續(xù)將自己的支付寶收款二維碼提供給何某某,多次幫助何某某收取毒資的犯罪事實。檢察機關(guān)遂于2021年9月28日監(jiān)督公安機關(guān)對唐某某涉嫌洗錢罪立案偵查,公安機關(guān)于同年11月18日決定立案偵查。
2021年5月20日,公安機關(guān)將被告人何某某抓獲,并當場查獲其隨身攜帶、尚未售出的第一類精神藥品三唑侖、第二類精神藥品氟硝西泮若干。
2021年9月30日,上海市虹口區(qū)人民檢察院以涉嫌販賣毒品罪對被告人何某某、惠某提起公訴。人民法院于2021年10月27日以販賣毒品罪,判處被告人何某某有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣八千元;判處被告人惠某有期徒刑三年,并處罰金人民幣六千元。
2021年12月20日,上海市虹口區(qū)人民檢察院以涉嫌洗錢罪對被告人唐某某提起公訴。人民法院于同年12月28日以洗錢罪判處被告人唐某某有期徒刑六個月,緩刑一年,并處罰金人民幣二千元。被告人何某某、惠某、唐某某均未提出上訴。
判決生效是一起刑事案件終結(jié)的標志,但卻只是檢察工作的階段性成果。通過寄遞手段打造的毒品供應(yīng)鏈折射出了快遞物流行業(yè)存在的收寄問題及監(jiān)管漏洞,上海市虹口區(qū)人民檢察院將“抓末端、治已病”與“轉(zhuǎn)前端、治未病”相結(jié)合,以毒品犯罪案件為基礎(chǔ),召開新聞發(fā)布會,向公安機關(guān)、物流快遞行業(yè)監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)單位等提出建議:
一、引導(dǎo)偵查機關(guān)健全易制毒化學(xué)品、重點關(guān)注物品的網(wǎng)上信息發(fā)布制度;二、敦促區(qū)域內(nèi)物流運營單位依法依規(guī)落實寄遞安全“三項制度”,及時向禁毒部門報告可疑情況,實現(xiàn)“破小案、打團伙、除網(wǎng)絡(luò)、清隱患”;三、建議企業(yè)全面落實對物流寄遞人員的入職背景審查制度,加強從業(yè)人員的禁毒知識教育輪訓(xùn),壓實企業(yè)主體責任。
為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
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走私、販賣、運輸、制造毒品,無論數(shù)量多少,都應(yīng)當追究刑事責任,予以刑事處罰。
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走私、販賣、運輸、制造鴉片不滿二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不滿十克或者其他少量毒品的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
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