2022年6—7月企業(yè)界涉案追蹤中儲(chǔ)糧原副總經(jīng)理徐寶義被“雙開”

據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站消息：日前，經(jīng)中共中央批準(zhǔn)，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委對(duì)中國(guó)儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)有限公司原黨組成員、副總經(jīng)理徐寶義嚴(yán)重違紀(jì)違法問題進(jìn)行了立案審查調(diào)查。

經(jīng)查，徐寶義毫無理想信念，對(duì)組織毫無忠誠(chéng)之心，政治品行卑劣，長(zhǎng)期大搞政治投機(jī)鉆營(yíng)，大肆編造履歷，挖空心思跑官要官，并處心積慮試探組織態(tài)度，對(duì)抗組織審查;無視中央八項(xiàng)規(guī)定精神，違規(guī)收受禮品禮金，違規(guī)出入私人會(huì)所，多次接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng);違反組織原則，為多人安排調(diào)動(dòng)工作，破壞任職單位的選人用人制度;道德敗壞，大肆進(jìn)行權(quán)色、錢色交易;違規(guī)干預(yù)和插手市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng);借賭斂財(cái)，靠糧吃糧，大搞權(quán)錢交易，利用職務(wù)便利為他人在工程承攬、企業(yè)經(jīng)營(yíng)等方面謀利，并非法收受巨額財(cái)物;工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，給國(guó)家利益造成重大損失。

徐寶義嚴(yán)重違反黨的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、工作紀(jì)律和生活紀(jì)律，構(gòu)成嚴(yán)重職務(wù)違法并涉嫌受賄、國(guó)有公司人員失職等犯罪，且在黨的十八大后不收斂、不收手，性質(zhì)嚴(yán)重，影響惡劣，應(yīng)予嚴(yán)肅處理。依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》《中華人民共和國(guó)公職人員政務(wù)處分法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)中央紀(jì)委常委會(huì)會(huì)議研究并報(bào)中共中央批準(zhǔn)，決定給予徐寶義開除黨籍處分;由國(guó)家監(jiān)委給予其開除公職處分;收繳其違紀(jì)違法所得;將其涉嫌犯罪問題移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴，所涉財(cái)物一并移送。

央行科技司原司長(zhǎng)王永紅被“雙開”

據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)人民銀行紀(jì)檢監(jiān)察組、山西省紀(jì)委監(jiān)委消息：日前，中國(guó)人民銀行科技司原司長(zhǎng)王永紅因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法問題接受中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)人民銀行紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查和山西省紀(jì)委監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。

經(jīng)查，王永紅對(duì)黨不忠誠(chéng)不老實(shí)，轉(zhuǎn)移隱匿涉案財(cái)物，對(duì)抗組織審查;違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，收受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮品;在職工錄用中，利用職務(wù)影響為他人提供幫助謀取利益;利用職務(wù)便利在業(yè)務(wù)承攬、工作安排等方面為他人提供幫助，索取或非法收受巨額錢款。

王永紅身為黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、國(guó)家公職人員，喪失理想信念， 目無黨紀(jì)國(guó)法，追求低級(jí)趣味，其行為嚴(yán)重違反黨的政治紀(jì)律、中央八項(xiàng)規(guī)定精神、組織紀(jì)律、生活紀(jì)律，同時(shí)違反國(guó)家法律法規(guī)，并涉嫌受賄罪，且在黨的十八大后不收斂不收手、在黨的十九大后仍不知止，性質(zhì)嚴(yán)重，影響惡劣，應(yīng)予嚴(yán)肅處理。依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》《中華人民共和國(guó)公職人員政務(wù)處分法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)中國(guó)人民銀行黨委研究決定，給予王永紅開除黨籍處分;經(jīng)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委駐中國(guó)人民銀行紀(jì)檢監(jiān)察組研究決定，給予王永紅開除公職處分;收繳其違紀(jì)違法所得。山西省紀(jì)委監(jiān)委對(duì)其涉嫌職務(wù)犯罪問題移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴，所涉財(cái)物隨案移送。

藏格礦業(yè)實(shí)控人肖永明非法采礦獲刑

6月30日晚間，藏格礦業(yè)（000408.SZ）發(fā)布公告稱，藏格礦業(yè)股份有限公司實(shí)控人肖永明因犯非法采礦罪，被法院判處有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金200萬元。青海省西寧市城西區(qū)人民法院出具的《刑事判決書》認(rèn)為，青海焦煤產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（下稱“青海焦煤”）未取得采礦許可證擅自開采煤炭資源，違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定。肖永明等明知青海焦煤未取得采礦許可證，仍積極組織或參與開采煤炭，行為構(gòu)成非法采礦罪。

肖永明曾為青海省前首富，青海焦煤曾是其間接持股企業(yè)。2006年，肖永明收購(gòu)上海宏筑物資有限公司（下稱“宏筑物資”）全部股權(quán)，彼時(shí)宏筑物資持有青海焦煤40%的股權(quán)。2011年，宏筑物資轉(zhuǎn)讓了其持有的青海焦煤全部股權(quán)。2021年1月29日，肖永明因涉嫌非法采礦罪被采取刑事拘留強(qiáng)制措施;2月25日，肖永明被執(zhí)行逮捕;8月，法院對(duì)肖永明采取取保候?qū)彙?/p>

公告顯示，扣押在案的肖永明已退繳宏筑物資從青海焦煤獲取的全部違法所得2.94億元，由扣押機(jī)關(guān)依法沒收，上繳國(guó)庫(kù)。不過，藏格礦業(yè)稱，該事件為肖永明個(gè)人事務(wù)。肖永明未在該公司擔(dān)任任何職務(wù)，也未參與任何經(jīng)營(yíng)決策，公司目前經(jīng)營(yíng)管理層人員穩(wěn)定，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常。

肖永明出生于1964年，籍貫為四川省安岳縣，1998年涉足鉀肥行業(yè)。2016年胡潤(rùn)百富榜中，肖永明以身家265億元位列全國(guó)第64名，為當(dāng)年青海首富。2020年，肖永明曾因涉嫌信息披露違法違規(guī)，被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查;深交所曾給予他公開譴責(zé)的處分，并處以5年市場(chǎng)禁入。

藏格礦業(yè)創(chuàng)立于1996年6月，目前主要從事鉀肥、碳酸鋰的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。全資子公司格爾木藏格鉀肥有限公司為國(guó)內(nèi)第二大生產(chǎn)氯化鉀生產(chǎn)企業(yè)，氯化鉀產(chǎn)能達(dá)200萬噸/年。藏格礦業(yè)也在不斷布局碳酸鋰產(chǎn)業(yè)。

“信和系”高管“非吸”超7億元獲刑

曾經(jīng)的線下理財(cái)“四巨頭”之一信和財(cái)富，于2019年5月被警方立案?jìng)刹?。時(shí)隔兩年，2022年6月再出判決。據(jù)北京法院審判信息網(wǎng)公布的一則刑事判決書顯示，涉案當(dāng)事人系信和財(cái)富投資管理（北京）有限公司（下稱“信和財(cái)富”）高管孟某宇，涉案資金1200多億元，其中，孟某宇直接參與非法吸收公眾資金超7億元人民幣。

經(jīng)審理，北京市朝陽區(qū)人民法院認(rèn)為孟某宇違反國(guó)家金融管理規(guī)定，伙同他人面向社會(huì)公眾公開宣傳，承諾返本付息，非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了刑律，已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。北京朝陽法院一審判決，孟某宇犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑4年，罰金人民幣20萬元;同時(shí)繼續(xù)追繳孟某宇違法所得，用于退賠集資參與人經(jīng)濟(jì)損失。

1985年出生的孟某宇，年少成名，曾是信和財(cái)富的得力干將，案發(fā)前系信和財(cái)富事業(yè)部總經(jīng)理。公開資料顯示，孟某宇曾多次接受媒體采訪，并在公開場(chǎng)合對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)話題發(fā)表觀點(diǎn)。

判決書顯示，一方面，孟某宇等人通過門店業(yè)務(wù)人員“地推”、媒體廣告等形式進(jìn)行公開宣傳，在全國(guó)多地設(shè)立分公司、開設(shè)線下門店從事上述吸收資金業(yè)務(wù);另一方面，利用“信和大金融”“金信網(wǎng)”“資產(chǎn)家”等線上 P2P 平臺(tái)，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式，與集資參與人簽訂《定向委托認(rèn)購(gòu)協(xié)議》《魔投系列服務(wù)協(xié)議》等協(xié)議，承諾高額回報(bào)，吸引不特定公眾投資。

北京市朝陽區(qū)人民檢察院于2020年10月起訴孟某宇犯非法吸收公眾存款罪。檢察院指控：孟某宇伙同時(shí)任信和財(cái)富總裁夏某等人，于2014年至2019年5月間，在信和財(cái)富、信和上融網(wǎng)絡(luò)科技（北京）有限公司、信和惠民投資管理（北京）有限公司等關(guān)聯(lián)公司內(nèi)，吸引不特定公眾投資。

根據(jù)公開資料顯示，信和財(cái)富成立于2012年5月，以線下理財(cái)起家，天眼查 APP 顯示，信和財(cái)富曾在全國(guó)范圍內(nèi)開設(shè)過409家分支機(jī)構(gòu)。此外，信和財(cái)富在 P2P 業(yè)務(wù)方面發(fā)展迅猛，與信和大金融、金信網(wǎng)、資產(chǎn)家3家 P2P 平臺(tái)存在利益關(guān)聯(lián)。