特大婚戀交友網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)覆滅記

牛凌云 李夢(mèng)嘉

網(wǎng)絡(luò)上甜蜜的“愛情鳥”，交往時(shí)間很短就主動(dòng)要求確認(rèn)了戀愛情侶關(guān)系，對(duì)你噓寒問暖，看似美好的事情，誰曾料到卻是騙子們精心布下的“桃色陷阱”。河南省唐河縣檢察院提前介入一起當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)辦理的特大婚戀交友詐騙集團(tuán)案，積極引導(dǎo)取證，依法審查辦理，近日，檢察院以涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的名義，對(duì)蔡某鑫等58名主要涉案人員批準(zhǔn)逮捕。

甜蜜的愛情鳥飛走了

“愛我的人她還沒有來到，這只愛情鳥已經(jīng)飛走了”。網(wǎng)上有“愛情鳥”來加你？先別急著高興，你有可能遇上騙子了。

2021年2月份，唐河縣青年曲某在陌陌上認(rèn)識(shí)了一名女子，應(yīng)該女子請(qǐng)求，曲某添加了該女子微信，微信名叫“愛情鳥”?！皭矍轼B”自稱在河南省鄭州市某公司上班，可以和其談男女朋友或者結(jié)婚。后曲某與“愛情鳥”以男女朋友的方式進(jìn)行微信聊天。

“你吃飯了嗎？”

“天氣漸冷，多穿點(diǎn)衣服，注意別感冒了?！?/p>

“晚上早點(diǎn)休息，熬夜對(duì)身體不好。”

每天收到這些甜蜜的問候，曲某心里像喝了蜜一樣甜絲絲。聊了一段時(shí)間后，兩個(gè)人都覺得情投意合，確立了戀愛關(guān)系，“愛情鳥”便稱十分思念，要去唐河找曲某見面，又說自己沒有路費(fèi)，要求曲某給其轉(zhuǎn)賬。2021年2月2日曲某就在微信上給她轉(zhuǎn)了800塊錢。2021年2月3日“愛情鳥”又自稱生病了，要求曲某給其轉(zhuǎn)賬看病錢，當(dāng)日曲某又給“愛情鳥”轉(zhuǎn)了120塊錢，曲某要求見面時(shí)，“愛情鳥”又找各種理由推辭了。

2022年2月14號(hào)，“愛情鳥”稱要過情人節(jié)，曲某又給她發(fā)了520塊錢的紅包。曲某多次要求見面，結(jié)果一次面也沒有見上。直到4月份的一天，曲某多次聯(lián)系“愛情鳥”，堅(jiān)決要求時(shí)見面時(shí)，“愛情鳥”找不同理由拒絕了，心急的曲某打了多個(gè)電話給對(duì)方，才發(fā)現(xiàn)對(duì)方手機(jī)已經(jīng)停機(jī)，微信、陌陌等聯(lián)系方式均被拉黑，甜蜜的愛情鳥飛走了……

這時(shí)，曲某才恍然大悟，原來一直被對(duì)方騙了。

4月21日，曲某到唐河公安機(jī)關(guān)報(bào)警。

唐河縣公安局受理曲某被騙一案后，經(jīng)分析研判及串并案件，發(fā)現(xiàn)該案和浙江溫州公安機(jī)關(guān)偵辦的婚戀詐騙案件系同一團(tuán)伙作案，涉案人員眾多，涉案金額巨大，經(jīng)公安部、河南省公安廳批準(zhǔn)，于4月22日由南陽市唐河縣公安局立案?jìng)刹?，南陽市宛城區(qū)公安分局、鄧州市公安局配合偵查，成立“4·21”專案組。

經(jīng)過公安民警的日夜奮戰(zhàn)，4月28日，警方聯(lián)合出動(dòng)500余名警力，對(duì)婚戀交友詐騙專案嫌疑人開展集中收網(wǎng)，共搗毀詐騙窩點(diǎn)35個(gè)、查獲作案手機(jī)307部、查扣凍結(jié)銀行卡267張。蔡某鑫等6名主犯在鄭州市高新區(qū)某小區(qū)被一舉抓獲。

由此，一個(gè)涉案犯罪嫌疑人200多人、詐騙金額2000萬余元、波及全國(guó)10余省份7000多名被害人的特大婚戀交友網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被揭開了神秘面紗。

公司模式運(yùn)作，傳銷方式管理

經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，“愛情鳥”所在的是以蔡某鑫、王某前等人為首的詐騙集團(tuán)。

蔡某鑫，現(xiàn)年33歲，貴州省安龍縣人。2013年到北京加入詐騙犯罪集團(tuán)，2017年秋，伙同王某前等6人將犯罪集團(tuán)陸續(xù)轉(zhuǎn)移到河南省鄭州市周邊滎陽市區(qū)等。

2017年以來，該詐騙集團(tuán)為獲取非法利益，長(zhǎng)期盤踞河南的滎陽等區(qū)縣城區(qū)及城鄉(xiāng)接合部，租房聚居，招募云、貴等省份人員數(shù)百名業(yè)務(wù)員，構(gòu)建專門從事婚戀交友詐騙犯罪活動(dòng)的詐騙集團(tuán)。

該詐騙集團(tuán)通過微信、陌陌、QQ、探探等社交軟件大量添加不同地區(qū)的“異性”好友，以婚戀交友為幌子騙取對(duì)方信任后，編造理由騙取對(duì)方發(fā)紅包、轉(zhuǎn)賬。業(yè)務(wù)員不定期將微信收到的紅包及轉(zhuǎn)賬湊整為2900元為單位取現(xiàn)后上交主任，主任上交大主任，大主任上交給經(jīng)理。同時(shí)組織業(yè)務(wù)員以戀愛見面、找工作為由誘騙他人見面，后以加入該犯罪集團(tuán)有前途、收入高等欺騙對(duì)方交2900元加入集團(tuán)共同實(shí)施網(wǎng)戀詐騙。

該詐騙集團(tuán)有一個(gè)顯著特點(diǎn)，就是業(yè)務(wù)員大多數(shù)為年輕男性，通過冒充女性網(wǎng)友身份，將“伊對(duì)”“世紀(jì)佳緣”等App賬號(hào)添加受害人，以戀愛方式贏得了受害者的好感后，再引導(dǎo)至微信聊天，不斷以編造各種借口詐騙對(duì)方的錢財(cái)。

詐騙集團(tuán)以公司模式運(yùn)作，以“傳銷”模式管理 ，要求集中住宿、集中管理，每個(gè)窩點(diǎn)由10余人組成，時(shí)不時(shí)還會(huì)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作經(jīng)驗(yàn)分享會(huì)、崗位交流等活動(dòng)。內(nèi)部紀(jì)律嚴(yán)格，每次外出不能超過2～3人，每次外出間隔不能超過10分鐘。為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊，規(guī)定內(nèi)部上下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不能隔級(jí)別見面，況且全部使用化名。該詐騙集團(tuán)還研究摸索被騙人員心理，被騙人被騙金額少時(shí)不一定會(huì)去報(bào)案，他們就規(guī)定詐騙時(shí)不能騙取大額資金，對(duì)每一個(gè)被騙人員的詐騙金額以2900元為上限。

為了提升詐騙業(yè)績(jī)，經(jīng)理要求窩點(diǎn)業(yè)務(wù)員集中居住，統(tǒng)一用餐和作息時(shí)間，每天聽取大主任匯報(bào)窩點(diǎn)情況并作出業(yè)務(wù)指導(dǎo)，不定期通過搞團(tuán)建方式激發(fā)大主任積極性。為了提升各個(gè)窩點(diǎn)業(yè)務(wù)員詐騙經(jīng)驗(yàn)，選派“優(yōu)秀”的業(yè)務(wù)員及老業(yè)務(wù)員在內(nèi)部詐騙集團(tuán)巡回“教課”，對(duì)新業(yè)務(wù)員傳授詐騙經(jīng)驗(yàn)。

此外，該犯罪集團(tuán)內(nèi)部架構(gòu)嚴(yán)密，分工明確，相互配合。犯罪集團(tuán)內(nèi)設(shè)大經(jīng)理、經(jīng)理、大主任、主任、業(yè)務(wù)員等角色，由業(yè)務(wù)員通過“伊對(duì)”“陌陌”等APP賬號(hào)添加受害人，后引導(dǎo)至微信聊天，虛構(gòu)各種理由騙取錢款，隨后將詐騙所得資金取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬逐級(jí)上交主任、大主任、經(jīng)理、大經(jīng)理。

更為可笑的是，當(dāng)有受害人提出語音、視頻等要求的時(shí)候，他們也找到了應(yīng)對(duì)的辦法，會(huì)找女性業(yè)務(wù)員接電話打配合，欺騙受害者。

提前介入，五個(gè)辦案組，5次案情分析會(huì)

案情重大。為辦好此案，唐河縣檢察院成立專案組，檢察長(zhǎng)王猛親自掛帥，抽調(diào)5名員額檢察官和5名檢察官助理組成專案組提前介入該案，積極引導(dǎo)偵查取證。通過聽取偵查人員的案情匯報(bào)，查閱卷宗材料，掌握基本案情，引導(dǎo)下一步偵查重點(diǎn)和取證方案，就取證方向和取證要求、程序規(guī)范等方面提出詳細(xì)具體的檢察建議。

專案組依托偵查監(jiān)督協(xié)作配合辦公室與公安機(jī)關(guān)專案組協(xié)作溝通，先后召開五次聯(lián)席會(huì)議。及時(shí)統(tǒng)一證據(jù)要求和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，迅速查明該犯罪集團(tuán)的主要犯罪事實(shí)。

針對(duì)該案被害人人數(shù)眾多且遍布全國(guó)的情況，確定由檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過QQ軟件平臺(tái)固定與被害人的聊天記錄、調(diào)取被害人書寫自述說明，并通過郵寄、制作電話筆錄等方式予以收集證據(jù)。

案件移送審查逮捕后，該院多次召開專題會(huì)議，細(xì)致研究辦理案件。檢察長(zhǎng)王猛高度重視本案，親自召集檢察官聯(lián)席會(huì)議研究案件。

端午節(jié)假日期間，王猛檢察長(zhǎng)和辦案人員餓了就泡桶方便面；困了就趴在辦公桌上打會(huì)盹，會(huì)同辦案人員一起加班加點(diǎn)審查案件的每一個(gè)細(xì)節(jié)。其間，兩次上報(bào)南陽市檢察院請(qǐng)示匯報(bào)，聽取上級(jí)院指導(dǎo)意見。

為了各承辦人全面掌握案情，辦案專班先后召開5次案情分析會(huì)，集中解決辦案中遇到的疑難問題。通過集中研判，對(duì)本案涉及的犯罪集團(tuán)、主從犯、犯罪金額的認(rèn)定作出了明確規(guī)定，對(duì)批準(zhǔn)逮捕的情節(jié)、作無逮捕必要處理的情節(jié)，統(tǒng)一了審查標(biāo)準(zhǔn)，確保全案客觀公正。

經(jīng)過審查辦理，6月5日，檢察機(jī)關(guān)作出對(duì)蔡某鑫等58名首要分子、骨干成員批準(zhǔn)逮捕的決定。

鑒于該詐騙集團(tuán)中多為上當(dāng)受騙后進(jìn)入該集團(tuán)的人員，其中有一位是大三學(xué)生，還有兩位在參加犯罪的時(shí)候不滿18周歲。他們被誘騙至詐騙集團(tuán)之后，在窩點(diǎn)被管理期間，注冊(cè)女性微信號(hào)，以婚戀交友為由在網(wǎng)絡(luò)上尋找不特定對(duì)象，以索要路費(fèi)、家人生病、自己過生日等理由詐騙受害者。但是其年紀(jì)小、對(duì)社會(huì)涉足不深，并經(jīng)過多次訊問及釋法說理后，認(rèn)識(shí)到了自己的犯罪行為，表示要改過自新，檢察機(jī)關(guān)貫徹少捕慎訴慎押的司法理念，對(duì)他們做出了不予批準(zhǔn)逮捕的決定。

法網(wǎng)恢恢疏而不漏，等待這伙詐騙犯罪的必將是法律的嚴(yán)懲。

辦案檢察官楊振東提醒：網(wǎng)絡(luò)不是一方凈土，網(wǎng)絡(luò)交友一定要謹(jǐn)慎，“愛情鳥”的真情陷阱是為了金錢。在網(wǎng)絡(luò)交友時(shí)一旦遇到異常熱情、聯(lián)系時(shí)間很短就主動(dòng)要求確立情侶關(guān)系的人，需要提高警惕。如果對(duì)方提出因游戲充值、見面路費(fèi)、投資開業(yè)、生病住院、交學(xué)費(fèi)提升學(xué)歷、技能提升、承包工程等要求向其轉(zhuǎn)賬匯款時(shí)，更要多個(gè)心眼，切勿在沒有深入了解對(duì)方底細(xì)的情況下，輕信對(duì)方的承諾，落入“溫情”的詐騙陷阱。