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    養(yǎng)老公寓非法集資案件的特點(diǎn)及偵查對(duì)策研究

    2022-03-24 10:34:17宋瑞昂宋利紅
    關(guān)鍵詞:集資公寓養(yǎng)老

    宋瑞昂,宋利紅

    (中國人民公安大學(xué),北京 100038)

    2021 年5 月,國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布第七次全國人口普查公報(bào),數(shù)據(jù)顯示,我國60 歲以上人口已達(dá)2.64 億人,占到全國總?cè)丝诘?8.7%,與第六次全國人口普查相比上升5.44 個(gè)百分點(diǎn),[1]然而,根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的官方數(shù)據(jù),截至2020 年,我國共有養(yǎng)老床位488.2 萬張。隨著老年人養(yǎng)老觀念轉(zhuǎn)變,選擇機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的意愿更加強(qiáng)烈,需求與供給的不相適應(yīng)催生出了巨大的市場(chǎng)潛力。但是由于我國目前養(yǎng)老市場(chǎng)不夠成熟、老年人風(fēng)險(xiǎn)防范能力不足等原因,許多不法分子也趁虛而入,以興建養(yǎng)老公寓提供養(yǎng)老服務(wù)為名,行非法集資之實(shí)。2022 年2 月4 日,最高人民法院發(fā)布《關(guān)于修改〈最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋〉的決定》,專門針對(duì)養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資的問題,增加“以提供‘養(yǎng)老服務(wù)’、投資‘養(yǎng)老項(xiàng)目’、銷售‘老年產(chǎn)品’等方式非法吸收資金的情形”。[2]本文站在公安機(jī)關(guān)偵查人員的角度,對(duì)養(yǎng)老公寓非法集資案件的犯罪模式、特點(diǎn)、偵查對(duì)策進(jìn)行研究,以期能夠?yàn)楣矙C(jī)關(guān)辦理此類案件提供對(duì)策建議。

    一、養(yǎng)老公寓非法集資犯罪模式

    (一)以床養(yǎng)老

    由于一般老年人可能難以負(fù)擔(dān)購買整間公寓所承受的經(jīng)濟(jì)壓力,因此從事養(yǎng)老公寓非法集資的犯罪分子以銷售床位的形式代替銷售整套房屋,這樣就會(huì)大大減少入住費(fèi)用,使得老年人有條件進(jìn)行投資。具體來說,“以床養(yǎng)老”的模式就是犯罪分子以繳納公寓床位費(fèi)的形式吸引老年人進(jìn)行投資,為老年人辦理居住權(quán)證并簽訂養(yǎng)老服務(wù)合同。繳納床位費(fèi)后除分配給老人一張床位外,還可依照繳納床位費(fèi)的數(shù)額大小以每年9%-14%不等的利率獲得消費(fèi)補(bǔ)貼,期滿后返還本金。在實(shí)際案件中,有些犯罪嫌疑人將消費(fèi)補(bǔ)貼直接以現(xiàn)金的形式發(fā)放,還有些犯罪嫌疑人將消費(fèi)補(bǔ)貼以消費(fèi)券的形式發(fā)放,該消費(fèi)券只能用于購買養(yǎng)老公寓內(nèi)部提供的服務(wù),如保健、旅游、醫(yī)療等。

    (二)會(huì)員養(yǎng)老

    在“以床養(yǎng)老”模式的基礎(chǔ)上,犯罪分子為更多地吸收資金又設(shè)計(jì)出了“會(huì)員養(yǎng)老”,即在養(yǎng)老公寓內(nèi)實(shí)行會(huì)員制。老年人需先向公司繳納會(huì)費(fèi),并簽訂養(yǎng)老預(yù)定合同,會(huì)費(fèi)從1 萬到10 萬、20 萬不等,并分為不同的等級(jí),繳納會(huì)費(fèi)成為會(huì)員后才有資格享受包括購買床位在內(nèi)的后續(xù)服務(wù)。公寓方根據(jù)所繳納會(huì)費(fèi)的不同分等級(jí)制定相應(yīng)的服務(wù)模式,如旅居養(yǎng)老、床位優(yōu)惠、享受補(bǔ)貼等,補(bǔ)貼換成積分,可以在養(yǎng)老院消費(fèi)、購物、入住等,每年給老年會(huì)員返7%-12%的現(xiàn)金,會(huì)員到期后,未消費(fèi)或未消費(fèi)完的,還可全部或部分退回會(huì)員卡內(nèi)的金額,以此吸引老年人充值會(huì)員。

    (三)養(yǎng)老公寓售后返租

    該模式在房地產(chǎn)領(lǐng)域非法集資案件中較為常見,近年來也被犯罪分子利用在養(yǎng)老公寓非法集資案件中。在養(yǎng)老公寓售后返租模式中,購買公寓的老年人與公寓方約定,將所購買的公寓再出租給公寓方,每年以購房款的10%-12%支付租金。在該種模式的基礎(chǔ)上,部分犯罪嫌疑人“創(chuàng)造性”的設(shè)計(jì)了物業(yè)租賃返租模式,該種模式涉及承租的老年人、公寓方和物業(yè)公司三方,首先老年人作為承租方與公寓方簽訂租賃合同,支付租金后取得租賃房屋的使用權(quán),然后業(yè)主再作為委托方與物業(yè)公司簽訂委托經(jīng)營合同,將公寓經(jīng)營權(quán)委托給物業(yè)公司代為經(jīng)營,按繳納租金數(shù)額的不同以及委托年限的不同支付經(jīng)營權(quán)收益回報(bào)。

    二、養(yǎng)老公寓非法集資案件的特點(diǎn)

    (一)老年人成為集資參與的主要群體

    養(yǎng)老公寓非法集資的犯罪人將誘騙對(duì)象直指老年人。首先,老年人防范心理較弱,易被“小恩小惠”打動(dòng)。不法分子抓住很多老年人喜歡占點(diǎn)小便宜的特點(diǎn),專門前往菜市場(chǎng)、公園、小區(qū)、老年人活動(dòng)中心等老年人聚集的地方,發(fā)放宣傳單,并以贈(zèng)送老年人雞蛋、大米等為誘餌,吸引老年人參加講座,與老年人結(jié)識(shí)后,收集老年人信息,不定期打電話或者直接上門拜訪,對(duì)老年人的飲食起居異常關(guān)心,以此降低老年人的警惕,建立與老年人的信任關(guān)系,為下一步哄騙老年人購買投資養(yǎng)老公寓做好準(zhǔn)備。其次,老年人缺乏理性消費(fèi)觀念。雖然大部分老年人日常生活非常簡(jiǎn)樸,但是對(duì)于不法分子設(shè)下的“低成本、高收益、高分紅”的陷阱難以抵抗,尤其是在初期能夠收到承諾的利息后往往都會(huì)追加投資,甚至還會(huì)鼓動(dòng)親朋好友參與。最后,老年人群體缺乏維權(quán)意識(shí),無法及時(shí)止損。大多數(shù)老年人法律意識(shí)比較淡薄,對(duì)自身權(quán)利受到侵害時(shí)如何維權(quán)并不了解,加上礙于面子等原因不愿向兒女求助,也不愿意報(bào)警,致使公安機(jī)關(guān)無法及時(shí)掌握案件相關(guān)信息,延誤戰(zhàn)機(jī)。

    (二)假借國家養(yǎng)老政策為項(xiàng)目背書,減輕老年人疑慮

    近些年來國家大力支持發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè),先后出臺(tái)了許多鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的政策文件,不法分子便打著國家政策的幌子,強(qiáng)調(diào)是國家政策扶持,零風(fēng)險(xiǎn)、零成本便可獲得高額回報(bào),部分有實(shí)體公寓的項(xiàng)目還會(huì)在開業(yè)時(shí)請(qǐng)來相關(guān)部門的政府官員為其站臺(tái),更是使老年人深信不疑,生怕錯(cuò)過投資既能有地方養(yǎng)老又可以賺錢的好機(jī)會(huì),在沒有深入了解該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的情況下盲目投資,最終血本無歸。在長(zhǎng)沙愛之心養(yǎng)老公寓非法集資案件中,愛之心公司不僅在其養(yǎng)老公寓的墻上到處張貼著各種得到政府支持、許可的證明文件,還請(qǐng)到區(qū)領(lǐng)導(dǎo)出席工程奠基儀式,將照片和報(bào)道放到網(wǎng)站上公開宣傳,許多老年人正是看了新聞和網(wǎng)站的宣傳報(bào)道才紛紛購買該養(yǎng)老公寓床位。

    (三)以實(shí)體公寓為誘餌吸引老年人

    一般投資理財(cái)類的非法集資,犯罪人大多無實(shí)體項(xiàng)目,只能通過花言巧語來讓受害人相信,而以養(yǎng)老公寓為名進(jìn)行非法集資,許多不法分子會(huì)組織老年人以實(shí)地考察的形式參觀已經(jīng)在建的公寓,并向老年人展示養(yǎng)老公寓未來的規(guī)劃和效果圖,出示辦理的營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)許可文件,營造其合法經(jīng)營的假象,讓老年人“眼見為實(shí)”從而消除疑慮。

    (四)老年人群體特殊性易引發(fā)社會(huì)輿論,加劇維穩(wěn)難度

    犯罪嫌疑人在實(shí)施集資行為的初期往往還能夠按照約定支付利息或者生活費(fèi),甚至一些養(yǎng)老公寓確實(shí)有實(shí)體項(xiàng)目存在,從而進(jìn)一步強(qiáng)化了老年人的信任,做出如追加投資、到期續(xù)投、向身邊老齡群體推廣等行為的概率將提高,隨著集資規(guī)模的擴(kuò)大,犯罪嫌疑人只能源源不斷地吸收資金以支付早期投資者的利息,只要擴(kuò)張規(guī)模受限或者挪用資金投資其他行業(yè)以及個(gè)人揮霍,資金鏈必然會(huì)斷裂,而受害人至少需要一個(gè)回報(bào)周期才能察覺,由于前期老年人對(duì)公司所建立的信賴關(guān)系,真正意識(shí)到自己被騙時(shí),犯罪嫌疑人早已攜款潛逃,即使抓獲嫌疑人,追贓挽損也極為困難,老人一生的積蓄可能就此毀于一旦,由于老年人群體的特殊性,除去大多數(shù)非法集資案件都會(huì)帶來的維穩(wěn)壓力外,社會(huì)輿論也會(huì)給民警辦案帶極大的壓力,社會(huì)影響極壞。

    三、養(yǎng)老公寓非法集資案件偵查對(duì)策

    如上所述,養(yǎng)老公寓非法集資案件由于犯罪對(duì)象群體的特殊性,宣傳推廣、招攬客戶、吸收資金等犯罪流程大多發(fā)生在線下,絕大多數(shù)都有實(shí)體公司或店面用以接待老年人,部分還有在建或已投入使用的養(yǎng)老公寓,具有不同于線上非法集資案件的典型特點(diǎn),因而公安機(jī)關(guān)偵查部門應(yīng)當(dāng)有針對(duì)性地開展偵查工作。

    (一)情報(bào)導(dǎo)偵,增強(qiáng)公安機(jī)關(guān)主動(dòng)獲取線索的能力

    1.利用并完善養(yǎng)老公寓預(yù)警監(jiān)測(cè)平臺(tái)。偵查機(jī)關(guān)可以利用預(yù)警平臺(tái)通過設(shè)置關(guān)鍵詞(如“養(yǎng)老公寓”“保本付息”等)的方式自動(dòng)抓取網(wǎng)站上疑似公開虛假宣傳養(yǎng)老公寓的違法信息,主動(dòng)發(fā)現(xiàn)涉嫌利用養(yǎng)老公寓進(jìn)行非法集資的企業(yè)信息,將其列入監(jiān)控名單,以便能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪苗頭。

    此外,可以將養(yǎng)老大數(shù)據(jù)管理云系統(tǒng)、養(yǎng)老從業(yè)人員管理系統(tǒng)等現(xiàn)有的養(yǎng)老信息平臺(tái)接入公安機(jī)關(guān)大數(shù)據(jù)預(yù)警監(jiān)測(cè)平臺(tái)中,與公安機(jī)關(guān)非法集資高危人員庫進(jìn)行比對(duì),若發(fā)現(xiàn)有非法集資前科的人從事養(yǎng)老公寓行業(yè),則應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注,進(jìn)一步提升公安機(jī)關(guān)對(duì)養(yǎng)老公寓非法集資案件的預(yù)警監(jiān)測(cè)能力。

    2.深入老年人群體,加大養(yǎng)老公寓非法集資的宣傳。由于老年人群體獲取信息的途徑較為狹窄,因此偵查人員不能只是通過互聯(lián)網(wǎng)或者自媒體等新興的媒介形式進(jìn)行宣傳,而應(yīng)當(dāng)深入到老年人群體中,結(jié)合實(shí)際案例介紹犯罪分子常用的欺騙手段、話術(shù)等,提高老人對(duì)養(yǎng)老公寓非法集資犯罪的辨別能力,增強(qiáng)老年人對(duì)此類案件危害性的認(rèn)識(shí),同時(shí)鼓勵(lì)老年人積極向公安機(jī)關(guān)提供線索。

    3.加強(qiáng)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)監(jiān)管職能部門的聯(lián)系?!娥B(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》中規(guī)定,設(shè)立經(jīng)營性養(yǎng)老機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在市場(chǎng)監(jiān)督管理部門辦理登記,應(yīng)當(dāng)向民政部門提交備案申請(qǐng)書、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)登記證書等材料,養(yǎng)老公寓從登記備案到工程建設(shè)的過程中,對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)擁有專業(yè)監(jiān)管職能的部門多達(dá)十余個(gè)。各自依其職能分工履職履責(zé)。其中,涉及建筑、消防、食品衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)的部門最為關(guān)鍵。[3]上述對(duì)養(yǎng)老公寓的登記備案、建設(shè)、運(yùn)營負(fù)有監(jiān)管責(zé)任的部門在日常的履職工作中很可能發(fā)現(xiàn)養(yǎng)老公寓涉嫌非法集資的蛛絲馬跡,因此公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與這些職能部門的聯(lián)系,建立暢通的線索移送渠道,對(duì)異常情況做到“心中有數(shù)”并持續(xù)關(guān)注,一旦發(fā)現(xiàn)可疑苗頭應(yīng)提早介入,積極引導(dǎo)。

    4.加強(qiáng)與反洗錢監(jiān)管部門的協(xié)作,建立養(yǎng)老公寓行業(yè)可疑資金交易模型。從事非法集資的公司企業(yè)賬戶往往具有集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的特征,而養(yǎng)老公寓類的非法集資在關(guān)注賬戶資金往來異動(dòng)的基礎(chǔ)上,還應(yīng)結(jié)合集資參與人群體的特殊性關(guān)注轉(zhuǎn)入賬戶的個(gè)人信息,尤其是年齡信息,如一從事開發(fā)建設(shè)養(yǎng)老公寓的公司短時(shí)間內(nèi)頻繁有大量老年人賬戶轉(zhuǎn)入資金,并兼有向這些賬戶按特定比例返利的情況,則應(yīng)對(duì)這些賬戶進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。這就要求公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門加強(qiáng)與反洗錢監(jiān)管部門的協(xié)作,結(jié)合現(xiàn)階段養(yǎng)老公寓產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn),建立養(yǎng)老公寓行業(yè)可疑資金交易模型,及時(shí)收集可疑資金信息,并將收集的信息和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)、篩選、歸納分類,同時(shí)連接反洗錢大額和可疑交易資金監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)及信息化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),進(jìn)而確定可疑交易,為反洗錢監(jiān)管部門和公安機(jī)關(guān)提供準(zhǔn)確的跟蹤調(diào)查及破案線索,做到監(jiān)管跟得上產(chǎn)業(yè)發(fā)展,防患于未然。[4]

    (二)摸清養(yǎng)老公寓非法集資團(tuán)伙犯罪網(wǎng)絡(luò)

    1.摸清組織架構(gòu)和人員分工。公安機(jī)關(guān)對(duì)養(yǎng)老公寓非法集資案件進(jìn)行偵查第一步應(yīng)當(dāng)摸清該公司的內(nèi)部組織架構(gòu)和各部門人員分工,明確他們?cè)谡麄€(gè)集資過程各環(huán)節(jié)中所起的作用,為下一步認(rèn)定共同犯罪中的主犯和從犯奠定基礎(chǔ)。偵查人員首先要調(diào)取養(yǎng)老公寓在市場(chǎng)監(jiān)督部門和民政部門的登記備案和工商注冊(cè)信息,比如工商營業(yè)執(zhí)照、公司章程等,掌握該公司的經(jīng)營范圍、法定代表人、股東信息和公司機(jī)構(gòu),通過詢問集資參與人的方式得到養(yǎng)老公寓實(shí)際的經(jīng)營狀況,對(duì)比養(yǎng)老公寓實(shí)際開展的業(yè)務(wù)與其登記備案的業(yè)務(wù)范圍是否一致。向銀保監(jiān)會(huì)駐當(dāng)?shù)氐呐沙鰴C(jī)構(gòu)核實(shí)是否向該公司頒發(fā)了《金融許可證》,明確該公司的是否具有開展融資業(yè)務(wù)的資質(zhì)。然后以犯罪嫌疑人實(shí)施集資行為的過程為思路依次找出涉案人員并及時(shí)控制。在養(yǎng)老公寓內(nèi)部各層級(jí)的人員中,通常業(yè)務(wù)員和負(fù)責(zé)收錢的財(cái)務(wù)人員直接接觸集資參與人,因此偵查人員在詢問集資參與人時(shí)應(yīng)當(dāng)問明接待他的業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)人員的姓名、電話等個(gè)人基本信息,先行抓捕,再通過訊問業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)人員查清公司的組織架構(gòu)和實(shí)際控制人。

    2.摸清犯罪模式。偵查人員首先應(yīng)當(dāng)通過實(shí)地調(diào)查的方式核實(shí)涉案公司是否有養(yǎng)老公寓的實(shí)體項(xiàng)目。在實(shí)踐中,有些犯罪嫌疑人一開始確實(shí)是抱著修建養(yǎng)老公寓的目的,由于養(yǎng)老公寓的建設(shè)投入大、投資周期長(zhǎng)、資金回籠慢等原因,建設(shè)過程中資金鏈不足才開始吸收資金,吸收資金后既要用于繼續(xù)建設(shè)養(yǎng)老公寓又要支付投資付息,最終導(dǎo)致資金鏈斷裂。有些犯罪嫌疑人本身沒有養(yǎng)老公寓的實(shí)體項(xiàng)目,通過掛牌他人的養(yǎng)老公寓項(xiàng)目對(duì)外宣傳,從而使老年人相信公司實(shí)力并投資。還有少部分情況,犯罪嫌疑人既沒有自己建設(shè)也沒有掛牌他人的養(yǎng)老公寓,單純通過包裝、美化其未來的建設(shè)規(guī)劃并許諾高息回報(bào)誘騙老年人。

    針對(duì)上述情況,偵查人員有必要查明涉案養(yǎng)老公寓公司的資金流向。偵查人員應(yīng)當(dāng)通過調(diào)取公司、實(shí)際控制人、高管、財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)員的銀行賬戶交易明細(xì),借助違法資金查控平臺(tái)梳理出資金的流向。一是核查資金是否用于養(yǎng)老公寓項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)。根據(jù)《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定,集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的,具有“非法占有目的”。因此如果犯罪嫌疑人將吸收來的資金完全沒有用于養(yǎng)老公寓的工程建設(shè)或者用于建設(shè)的資金投入很小,顯然不足以完成養(yǎng)老公寓的施工建設(shè),只是維持公司的日常運(yùn)營以便繼續(xù)吸收資金,那么就能夠證明犯罪嫌疑人的“非法占有目的”,為案件最終定性提供依據(jù)。二是核查資金用于給公司高管、業(yè)務(wù)員的提成情況。養(yǎng)老公寓非法集資的公司拉攏客戶的主要手段就是通過業(yè)務(wù)員的宣傳,集資參與人投資后,公司高管和業(yè)務(wù)員按照層級(jí)都會(huì)按照吸收資金的比例提成,同時(shí)根據(jù)工資和提成比例的多少,進(jìn)一步確認(rèn)公司的上下級(jí)關(guān)系。可將此與先前對(duì)公司員工訊問得到的言詞證據(jù)相互印證。例如,在杜某、李某等非法吸收公眾存款罪一案中,進(jìn)行養(yǎng)老公寓投資宣傳的業(yè)務(wù)員除工資待遇外可按業(yè)務(wù)量的3-4 個(gè)點(diǎn)提成,同時(shí)經(jīng)理也從其屬下的業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)量中提成1 個(gè)點(diǎn);經(jīng)理做一段時(shí)間后或者是業(yè)務(wù)做得很好的,就由經(jīng)理升為部長(zhǎng),工資待遇又在經(jīng)理的基礎(chǔ)上再加業(yè)務(wù)量的1-2 個(gè)點(diǎn),同時(shí)也從其屬下經(jīng)理和業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)量上提成1 個(gè)點(diǎn)①湖南省株洲市荷塘區(qū)人民法院刑事判決書,(2020)湘0202 刑初386 號(hào)。查明這部分資金流向并及時(shí)凍結(jié),也有利于下一步的追繳工作。三是核查資金向集資參與人返利情況??梢詫⒊鲑~對(duì)手與投資人賬戶進(jìn)行比對(duì),如果出賬對(duì)手屬于投資人賬戶,基本可以認(rèn)定屬于返本付息。[5]四是核查資金是否被公司實(shí)際控制人挪用、揮霍。通過對(duì)這部分資金流向的追查也能夠印證犯罪嫌疑人的非法占有目的。

    (三)詢問集資參與人,初步收集犯罪證據(jù)

    在養(yǎng)老公寓非法集資案件中,集資參與人往往與集資團(tuán)伙成員有著大量的直接接觸,偵查人員應(yīng)當(dāng)通過詢問集資參與人的方式,掌握其基本身份信息、了解到該養(yǎng)老公寓的投資項(xiàng)目、投資金額、雙方的銀行賬戶信息、返利情況、損失情況、業(yè)務(wù)員的情況、養(yǎng)老公寓名稱及公司所在位置等,相應(yīng)收集集資參與人手中的宣傳單、簽訂的養(yǎng)老服務(wù)合同、會(huì)員協(xié)議書、租賃合同、POS 機(jī)消費(fèi)回執(zhí)、繳納養(yǎng)老金的收據(jù)等材料。實(shí)踐的許多案例中,還有很多老年人沒有使用銀行卡或者微信、支付寶轉(zhuǎn)賬,而是存折取現(xiàn)之后再交錢,因此應(yīng)當(dāng)注意問明老年人是采用何種方式支付投資款。

    (四)及時(shí)搜查辦公場(chǎng)所,固定犯罪證據(jù)

    養(yǎng)老公寓非法集資作為一種線下非法集資案件,其辦公場(chǎng)所內(nèi)必然留存大量數(shù)據(jù)、資料等,因此公安機(jī)關(guān)在立案后應(yīng)當(dāng)立即前往養(yǎng)老公寓辦公地點(diǎn)、犯罪嫌疑人住所和其他可能隱匿贓款贓物的場(chǎng)所進(jìn)行搜查,將公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記資料、公司賬簿、宣傳資料、會(huì)議紀(jì)要與集資參與人簽訂的合同等書證、物證進(jìn)行扣押,對(duì)留存在公司計(jì)算機(jī)中的電子數(shù)據(jù)予以及時(shí)的提取和固定,防止犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移贓款贓物,最大限度地保全資金和資產(chǎn),有利于下一步的追贓挽損。

    (五)靈活處置涉案資產(chǎn),盡可能保障老年人權(quán)益

    在許多養(yǎng)老公寓非法集資案件中,實(shí)體項(xiàng)目確實(shí)存在,有些處于建設(shè)中,有些甚至已有大量老年人入住養(yǎng)老公寓,對(duì)于這種情況,公安機(jī)關(guān)對(duì)于涉案資產(chǎn)不可采取一刀切的方式全部予以查封,對(duì)于業(yè)務(wù)員提成、違法所得購買的車輛、房屋、奢侈品等涉案財(cái)物依法追繳,對(duì)于在建或是在營業(yè)的養(yǎng)老公寓,可以根據(jù) 《防范和處置非法集資條例》,在當(dāng)?shù)胤婪逗吞幹梅欠Y牽頭部門的協(xié)調(diào)下,通過接管、托管、引入社會(huì)資金等多種方式實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老公寓正常、合法、持續(xù)經(jīng)營,實(shí)現(xiàn)涉案財(cái)物的保值增值,盡可能減少案件偵辦對(duì)老年人日常生活的影響,使老年人的投資不會(huì)血本無歸,實(shí)現(xiàn)法律效果、經(jīng)濟(jì)效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一,從而更有利于維穩(wěn)工作的進(jìn)行。

    四、結(jié)語

    隨著我國老齡化程度的加深,傳統(tǒng)的居家養(yǎng)老方式已難以適應(yīng)當(dāng)前的養(yǎng)老形式,在此背景下國家出臺(tái)了一系列措施鼓勵(lì)社會(huì)力量進(jìn)入養(yǎng)老市場(chǎng),大力發(fā)展機(jī)構(gòu)養(yǎng)老,然而這也給了不法分子以可乘之機(jī),近年來養(yǎng)老公寓非法集資案件的多發(fā)嚴(yán)重?cái)_亂了養(yǎng)老市場(chǎng)的正常秩序,嚴(yán)重?fù)p害了廣大老年人群體選擇機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的信心和意愿。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門作為打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的第一線,應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)有力的措施嚴(yán)厲打擊利用養(yǎng)老公寓進(jìn)行非法集資的犯罪行為,為我國養(yǎng)老市場(chǎng)的良性發(fā)展保駕護(hù)航,為老年人能有一個(gè)安全、幸福的晚年生活而努力。

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