網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件特點(diǎn)及防控對策

孫希周

（中國刑事警察學(xué)院，遼寧 沈陽 110854）

在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迅猛發(fā)展的今天，新興產(chǎn)業(yè)借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展迅猛，經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新成效顯著。但互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)猶如一把雙刃劍，在推進(jìn)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新的同時，也集聚了相當(dāng)大的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險隱患。傳統(tǒng)的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪借助網(wǎng)絡(luò)工具和數(shù)字化手段，具備了更強(qiáng)的隱蔽性，給偵查人員偵辦案件帶來了更大的難度和挑戰(zhàn)。針對危害性極大，涉及領(lǐng)域極廣的網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，做好前端防控比事后的追贓挽損具有更重大的意義。

一、網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的定義

在互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展的背景下，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的網(wǎng)絡(luò)化趨勢越來越明顯，網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪一詞應(yīng)運(yùn)而生。以互聯(lián)網(wǎng)為工具，針對眾多不特定的社會群體實(shí)施的經(jīng)濟(jì)犯罪就是網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪并非刑法意義上的類罪，而是根據(jù)司法實(shí)踐的需要，在互聯(lián)網(wǎng)背景下對嚴(yán)重破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序、嚴(yán)重侵害社會公眾經(jīng)濟(jì)利益的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的總稱。網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪具體表現(xiàn)為：以網(wǎng)絡(luò)為依托，計(jì)算機(jī)、移動設(shè)備等終端工具為輔助，從事網(wǎng)絡(luò)涉眾類經(jīng)濟(jì)犯罪，開展網(wǎng)絡(luò)傳銷、網(wǎng)絡(luò)非法集資等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，謀取不法獲利的犯罪行為。［1］主要包括以下罪名：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪；合同詐騙罪；集資詐騙罪；非法吸收公眾存款罪；擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪；非法經(jīng)營罪；其他犯罪（侵犯知識產(chǎn)權(quán)、假冒注冊商標(biāo)類等）。

二、網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的案件特點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪具有明顯的網(wǎng)絡(luò)犯罪的特征，該類犯罪以互聯(lián)網(wǎng)為載體，不法分子為逃避追查往往會藏身境外或在境外設(shè)立網(wǎng)站，遠(yuǎn)程作案?？v觀當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，主要呈現(xiàn)幾大特點(diǎn)。

（一）犯罪擴(kuò)散性強(qiáng)、行為全球化程度高

網(wǎng)絡(luò)涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪中網(wǎng)絡(luò)這個載體決定了這是一個跨時空的犯罪。網(wǎng)絡(luò)是沒有國界和區(qū)域劃分的，這為網(wǎng)絡(luò)涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人跨地域、跨區(qū)域作案提供了可能。網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪通過網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展了宣傳面，擴(kuò)大了影響范圍。受害群體的目標(biāo)也因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)的緣故變得更為廣泛，涉及的地域數(shù)量增加的更多。我國互聯(lián)網(wǎng)是全球最大的互聯(lián)網(wǎng)，不僅國內(nèi)滋生了一批利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪活動的人員，同時在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪全球化的趨勢越來越明顯的背景下，我國的互聯(lián)網(wǎng)已成為全球不法分子實(shí)施違法犯罪活動的主要目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)之一。偵查地域管轄權(quán)的條塊分割和網(wǎng)絡(luò)的無國界性在縮減了犯罪嫌疑人犯罪成本的同時也增加偵查人員的偵查成本，提高了偵查難度。［2］

（二）犯罪專業(yè)性強(qiáng)、主體年輕化

實(shí)施網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的嫌疑人普遍擁有較高學(xué)歷，精通計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)知識、經(jīng)濟(jì)管理、投融資知識，善于鉆研政策空子和利用法律漏洞，犯罪專業(yè)化的特點(diǎn)比較強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪組織結(jié)構(gòu)、成員分工嚴(yán)密有序。各層級犯罪嫌疑人的人員培訓(xùn)和管理上具有企業(yè)化的組織管理特點(diǎn)。在犯罪組織內(nèi)部具備較為完善的管理理念，甚至具備完善的企業(yè)文化和員工培訓(xùn)流程，有些犯罪組織還會進(jìn)行反偵查培訓(xùn)。

同時，我國現(xiàn)發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中，很大一部分犯罪嫌疑人年齡集中在20-35歲，由年輕人主導(dǎo)或者具體實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪占比越來越高，年輕化的特點(diǎn)非常明顯；與之相對應(yīng)的受害人年齡普遍在40歲以上，以下崗職工、無業(yè)人員、單位退休人員和農(nóng)民為主，也有部分機(jī)關(guān)、事業(yè)單位職工參與，但隨著“P2P”等形式的蔓延，很多青少年也開始參與其中。

（三）犯罪虛擬化程度高，調(diào)查取證難

網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪主要發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)虛擬空間內(nèi)?；ヂ?lián)網(wǎng)作為犯罪實(shí)施場所，其虛擬化的特點(diǎn)給調(diào)查取證工作帶來了一定的難度。犯罪嫌疑人常常通過偽裝IP地址、使用境外服務(wù)器等方法以逃避公安機(jī)關(guān)的打擊?；ヂ?lián)網(wǎng)的虛擬性造成了案件發(fā)生地、犯罪行為地、結(jié)果地的模糊，這也加大了懲治違法犯罪的難度。［3］

在實(shí)施網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的過程中，往往需要借助網(wǎng)絡(luò)中的多臺計(jì)算機(jī)，證明犯罪事實(shí)的證據(jù)可能存儲于不同的服務(wù)器、不同的網(wǎng)址、不同的電腦以及外部存儲器上，虛擬化程度極高。另外，一些證據(jù)又是以不可見的無形編碼來傳遞，以電子數(shù)據(jù)的形式存儲于磁性介質(zhì)中，非常隱蔽難以發(fā)現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的證據(jù)極其容易被篡改、破壞甚至銷毀，導(dǎo)致證據(jù)滅失。

三、當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的防控對策

網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件在全國各地普遍存在，極易引發(fā)群體性事件，嚴(yán)重影響社會的和諧與穩(wěn)定，因而值得我們?nèi)リP(guān)注，并且能夠積極采取相應(yīng)對策，有效地對該類犯罪案件實(shí)施防控：

（一）構(gòu)建大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用體系，建立健全預(yù)警機(jī)制

網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查應(yīng)突破傳統(tǒng)的偵查觀念，以科技、智能等手段作為堅(jiān)強(qiáng)后盾。由政府牽頭，公安為主建設(shè)“防范和打擊非法集資類犯罪監(jiān)測預(yù)警平臺”。

1.積極將大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等前沿科技與經(jīng)偵業(yè)務(wù)融合對接。強(qiáng)化“信息查詢、類案研判、動態(tài)分析、資金查控、技術(shù)支撐、信息化建設(shè)”六大信息化工作職能。整合經(jīng)偵資源庫、資金查控平臺實(shí)戰(zhàn)平臺，共享公安專業(yè)數(shù)據(jù)、政府管理數(shù)據(jù)、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)等四類數(shù)據(jù)，獲取各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源，建立網(wǎng)絡(luò)涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)庫，積極整合各類社會信息資源，確保經(jīng)偵情報信息及時、準(zhǔn)確、鮮活。

2.重點(diǎn)加強(qiáng)可疑賬戶和資金異常動向監(jiān)測預(yù)警。各地公安經(jīng)偵部門應(yīng)攜手將資金查控偵查手段做大做強(qiáng)。創(chuàng)新可疑資金交易線索核查方式。以異常金融交易信息為抓手，會同人民銀行等部門建立“類罪資金交易模型”，探索建立資金查控專業(yè)隊(duì)伍，不斷提高識別和發(fā)現(xiàn)犯罪的能力。創(chuàng)新資金查控技術(shù)。運(yùn)用相關(guān)分析軟件，開發(fā)建立資金分析技術(shù)平臺。借助信息化手段對重大案件的賬戶和交易信息進(jìn)行梳理和分析，逐步形成賬戶申并、交易比對、性質(zhì)甄別、流向圖繪制等專業(yè)技術(shù)。創(chuàng)新賬戶查控協(xié)作。進(jìn)一步加強(qiáng)與銀行、證券、保險等金融部門的聯(lián)系，建立手續(xù)簡化服務(wù)實(shí)戰(zhàn)的賬戶緊急查控、批量查詢和凍結(jié)等工作制度，不斷完善反洗錢、信用卡跨行交易信息等資金查控工作程序，充分發(fā)揮專業(yè)和職能優(yōu)勢，從中掌握可疑動態(tài)線索，及時作出研判預(yù)警和防控。

（二）以協(xié)同作戰(zhàn)為模式，形成聯(lián)動聯(lián)查的打擊合力

經(jīng)偵部門要加強(qiáng)與情報中心、國保、治安、刑偵及網(wǎng)安相關(guān)警種的配合，實(shí)行重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索“統(tǒng)一報備、統(tǒng)一研判、統(tǒng)一經(jīng)營”工作機(jī)制，實(shí)施多警種捆綁作戰(zhàn)、協(xié)同作戰(zhàn)和同步上案，在情報信息共享、案件線索移交、聯(lián)動偵辦大要案件等方面加強(qiáng)協(xié)同配合，合力做好案件經(jīng)營、集中收網(wǎng)、辦案維穩(wěn)、輿論宣傳等各項(xiàng)工作，提升整體打擊效能。同時與相關(guān)行政執(zhí)法部門之間也要建立緊密的執(zhí)法協(xié)作關(guān)系，切實(shí)做到信息共享，共同制定預(yù)防和控制網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的有效措施，形成打擊合力，從全社會預(yù)防、聯(lián)動控制、全面打擊網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪入手，實(shí)現(xiàn)各部門合成作戰(zhàn)。

（三）以輿論宣傳為導(dǎo)向，提高群眾防范意識

1.網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動的防控，需要經(jīng)偵部門充分發(fā)揮其職能作用，與報紙、期刊、廣播電臺、電視臺等媒體密切配合，加強(qiáng)輿論宣傳。經(jīng)偵部門要聯(lián)合相關(guān)部門大力做好宣傳工作，針對網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)，通過宣傳短片、微電影等多種形式開展多層次多角度的宣傳。

2.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)普法，提升網(wǎng)絡(luò)安全性。推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)普法，使廣大群眾提高對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪認(rèn)識，在原有公安官方公眾微信平臺的基礎(chǔ)上，構(gòu)建多平臺覆蓋體系，通過身邊人、身邊事揭露非法集資、傳銷等常見經(jīng)濟(jì)犯罪伎倆，提升全社會風(fēng)險防控意識。

3.設(shè)立相應(yīng)的舉報獎勵制度，群防群治。利用舉報箱、舉報電話、設(shè)立舉報中心等多種形式，增強(qiáng)人們的舉報意識，及時和擴(kuò)大收集經(jīng)濟(jì)犯罪活動信息，對群眾提供的有價值線索要給予適當(dāng)?shù)莫剟?，為防范和控制犯罪提供輔助作用。

四、結(jié)語

網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪具有極其嚴(yán)重的社會危害性，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)，以大數(shù)據(jù)為依托建立有效的預(yù)警機(jī)制，有序推進(jìn)集中處置行動，進(jìn)而有效防控網(wǎng)絡(luò)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，防范金融風(fēng)險，維護(hù)社會穩(wěn)定。