電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪案件特點分析

王圣虎

（浙江省紹興市人民檢察院，浙江 紹興 312000）

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪案件數(shù)量和人數(shù)呈現(xiàn)出明顯上升的趨勢，尤其是在被害人、犯罪嫌疑人數(shù)量方面，均呈現(xiàn)出急劇上漲的趨勢。詐騙團伙針對全國范圍實施詐騙，波及面非常廣，詐騙數(shù)額大，嫌疑人退賠能力差，社會危害大［1］?，F(xiàn)筆者就涉及的電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪相關(guān)類型及特點做簡要分析和探討。

一、電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪案件的特點

（一）跨區(qū)域化特點明顯

電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪與傳統(tǒng)的詐騙類犯罪不同，具有涉及人員多、區(qū)域廣的特點。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類犯罪多集中于投資貴金屬、兼職刷信譽、冒充公檢法人員實施詐騙等領(lǐng)域，而對于此領(lǐng)域犯罪中，嫌疑人在實施犯罪時多通過隨機撥打電話及在QQ群里發(fā)布群消息等方式進行，與被害人并非面對面進行。而嫌疑人在犯罪過程中也僅是通過多次撥打電話重點篩選方式進行，并非針對某一地域。電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙案件屬于新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，具有蔓延速度快、被害人范圍廣的特點［2］，案件所涉及的被害人均分布在全國各個省市，導(dǎo)致在偵查過程中往往無法聯(lián)系到多數(shù)被害人，偵查取證較為困難。

（二）趨向于有組織化

嫌疑人一般采用公司化運作，通過正常注冊公司的形式組成一個團體，而在公司中嫌疑人層級明顯。在實施犯罪時，嫌疑人以合法公司名義與網(wǎng)絡(luò)軟件公司相互勾結(jié)，搭建虛假網(wǎng)絡(luò)交易平臺虛構(gòu)交易，以高額回報為誘餌誘騙客戶投資，后通過人為操控平臺等方式騙取客戶資金。交易過程中，客戶入金到平臺后，嫌疑人通過人工操作交易軟件、人為操縱交易漲跌、制造投資人資金交易“虧損”的假象進行詐騙，這些“虧損”的資金就成為嫌疑人的非法收入。更為甚者，嫌疑人在被害人入金后，直接將資金轉(zhuǎn)入嫌疑人自己銀行賬戶，在被害人要求出金時拒絕出金，并命令業(yè)務(wù)員將被害人賬戶內(nèi)虛擬資金通過人為刷單方式刷虧，從而達到將被害人資金占為己有的目的。

（三）嫌疑人低齡化趨勢明顯

從目前在辦以及已辦結(jié)案件來看，電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪與傳統(tǒng)詐騙類犯罪不同，嫌疑人呈現(xiàn)明顯低齡化的趨勢。嫌疑人人員組成年齡較小，剛成年人所占比例較大。這類嫌疑人往往剛輟學(xué)或剛畢業(yè)，急于獲得一份工作，同時接觸網(wǎng)絡(luò)形式靈活多樣且法律意識比較淡薄，容易走向電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪道路。

二、辦理電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪案件遇到的問題分析

（一）電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪案件的定性問題

在辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，辯護人會提出嫌疑人行為并不構(gòu)成詐騙，僅是非法經(jīng)營行為。因此，要通過對嫌疑人所實施的行為入手來對其行為性質(zhì)定性。此類案件中，嫌疑人通過虛構(gòu)期貨交易的事實，隱瞞自己已經(jīng)明知交易行情走勢信息的真相，同時在實施交易過程中有提供反向行情等明顯的欺詐對方的行為，并以非法占有對方財物為目的。從以上行為看，嫌疑人主觀上具有非法占有被害人錢款的目的，客觀上實施了詐騙行為，同時也侵犯了被害人的財產(chǎn)，可以認定其行為構(gòu)成詐騙罪。

（二）電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪案件管轄權(quán)問題

電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪具有地域性廣的特點，存在被害人報案后，被害人所在地的偵查機關(guān)在偵查過程中，通過偵查涉及被害人的平臺時，又查獲了其他下級代理公司的情況。而下級代理公司的犯罪行為地、所涉及的被害人居住地并不在初始偵查的偵查機關(guān)所管轄范圍內(nèi)，這就涉及案件的管轄問題。在辦理此類案件過程中，認定案件的管轄權(quán)可以通過本地的被害人所受損失系由嫌疑人租用的交易平臺導(dǎo)致，而查獲的其他下級代理公司雖犯罪行為地及被害人居住地均不在本地，但與有管轄權(quán)的案件屬關(guān)聯(lián)犯罪，相互聯(lián)系，偵查機關(guān)一并偵查有利于案件事實的查明。同時并案處理更有利于事實的審查和認定，也有利于案件事實認定和法律適用的一致性，保持關(guān)聯(lián)案件量刑的均衡性和公正性來進行認定。

（三）電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪取證問題

在辦理此類案件過程中，對偵查取證的時效性要求較高。如偵查機關(guān)在查獲嫌疑人所經(jīng)營的公司時，如果未及時收集嫌疑人所代理平臺的后臺交易記錄，則會導(dǎo)致在后期偵查和審查起訴過程中平臺交易記錄缺失，無法證實被害人的出入金情況，致使證據(jù)不夠充分，無法計算出被害人損失金額。其次，許多嫌疑人在公司內(nèi)部會建立QQ群并在群內(nèi)進行溝通聯(lián)系，而QQ聊天記錄大多會涉及對嫌疑人的犯罪手法、反映其作案時的心理，收集以上證據(jù)可以有效證實嫌疑人的主觀故意。而這些電子證據(jù)往往具有時效性，若不及時收集則會面臨證據(jù)滅失的可能。這均要求偵查機關(guān)在偵查過程中注重證據(jù)收集的時效性，及時收集和保存客觀證據(jù)。相關(guān)后臺交易記錄及第三方平臺出入金記錄可以完整地反映未收集到陳述的被害人所被騙的金額。可根據(jù)已收集到的嫌疑人所代理的平臺后臺交易記錄、第三方支付平臺的出入金記錄等客觀證據(jù)予以認定。

（四）電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪案件打擊的寬嚴相濟問題

在打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙類犯罪案件過程中，也應(yīng)當堅持寬嚴相濟的原則，對于組織犯罪的主要分子應(yīng)當堅決予以打擊，而對于在犯罪過程中起次要作用的業(yè)務(wù)員可以根據(jù)其在犯罪過程中的主觀明知性、地位、作用和所涉及的犯罪數(shù)額予以綜合考慮。對于財務(wù)、技術(shù)等部門的不知情人員，要做無罪處理，對于只領(lǐng)取固定工資的行政人員，可以認定為情節(jié)顯著輕微，不認為是犯罪［3］。此類案件中低齡化比例較大，在懲罰犯罪的同時也應(yīng)考慮到社會效果，更多地給予其改過自新的機會。

三、電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪應(yīng)對分析

（一）完善電信網(wǎng)絡(luò)平臺準入機制及監(jiān)管體系

完善金融電信網(wǎng)絡(luò)平臺準入標準，嚴格規(guī)定網(wǎng)絡(luò)金融平臺的設(shè)立條件。在此類電信網(wǎng)絡(luò)平臺設(shè)立后，對其設(shè)立后行為、資金走向、衍生工具及交易模式進行定期監(jiān)控和檢查，同時對不符合條件的公司企業(yè)進行互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)禁止，避免以詐騙為目的的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺或以類似模式經(jīng)營的公司進入正常的互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域，侵害第三方利益。同時可建立互聯(lián)網(wǎng)金融聯(lián)合監(jiān)管機制，此類犯罪涉及銀行、證券、保險、基金等領(lǐng)域，為對其經(jīng)營行為進行有效監(jiān)管，可設(shè)立此類部門的聯(lián)合監(jiān)管模式，或設(shè)立專門監(jiān)管機構(gòu)，強化對電信網(wǎng)絡(luò)平臺的監(jiān)管力度，防止出現(xiàn)監(jiān)管空白，避免重復(fù)監(jiān)管，浪費管理成本。

（二）加強對電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪的查處力度

通過對之前查獲的電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪的分析研究，對此類犯罪的案件特點、行為模式、資金流轉(zhuǎn)方向及相關(guān)金額認定等進行綜合分析，總結(jié)相關(guān)辦案經(jīng)驗，為之后查處相關(guān)犯罪積累經(jīng)驗。同時要加強電信網(wǎng)絡(luò)平臺類詐騙犯罪的查處力度，防止運動式打擊，要建立長效打擊機制，對電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪開展定期專項整治活動，加大打擊力度，防止此類犯罪的擴張和蔓延。因此類案件涉及地域廣、人數(shù)多、辦案周期長，在打擊過程中要注重辦案人員和資金的支持的同時，也要注重跨區(qū)域配合，以滿足電信網(wǎng)絡(luò)平臺類犯罪的偵查需求。

（三）利用媒體提高電信網(wǎng)絡(luò)平臺類詐騙犯罪的社會關(guān)注

在辦理電信網(wǎng)絡(luò)平臺類詐騙犯罪案件過程中，可通過報紙、網(wǎng)站、電視新聞及司法機關(guān)自有媒體進行廣泛宣傳，對此類犯罪的行為方式、行為特點進行宣傳，提高社會輿論和群眾對電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪的關(guān)注程度。通過宣傳使群眾了解貴金屬交易的合法平臺及投資的必要程序等基本知識，避免群眾因誤信、盲從而誤入電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪的陷阱。同時，司法機關(guān)可利用以案說法的形式通過電視媒介介紹電信網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙類犯罪的危害及通常作案手段，提高群眾的自我防范能力和犯罪辨識能力。