上海長(zhǎng)寧全鏈條打掉一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙

上海公安機(jī)關(guān)全鏈條打掉一個(gè)涉及全國(guó)多個(gè)省區(qū)市的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，將經(jīng)營(yíng)平臺(tái)、分區(qū)代理、講師團(tuán)隊(duì)、引流公司等多個(gè)犯罪環(huán)節(jié)一網(wǎng)打盡，共抓獲犯罪嫌疑人100余名，涉案金額上億元。該團(tuán)伙通過(guò)“微信加群”“講師薦股”等方式，以“高額回報(bào)”誘導(dǎo)投資者將資金投入詐騙平臺(tái)，以“反向投資”方式令投資者“虧損”后逐步蠶食資金。

順藤摸瓜 線索不斷浮出水面

今年3月，上海市民陸女士突然接到一微信好友申請(qǐng)，對(duì)方自稱是某證券公司客服，而陸女士恰好是該公司的客戶，所以她沒(méi)有懷疑就通過(guò)了申請(qǐng)。隨后對(duì)方打來(lái)電話，推薦她加入了一個(gè)股票投資群，里面每天會(huì)有資深講師進(jìn)行分析。很快，陸女士就被這位“畢業(yè)于哥倫比亞大學(xué)”的“講師”所折服，幾乎每天都要登錄線上直播室“聽(tīng)課”。幾個(gè)星期后，“講師”在直播室里向大家推薦了一款A(yù)PP，不僅可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)天買(mǎi)賣(mài)交易，還可以調(diào)節(jié)買(mǎi)入的價(jià)格杠桿，收益遠(yuǎn)超正規(guī)的股市操作。陸女士聽(tīng)后十分心動(dòng)，盡管這款A(yù)PP有很多諸如“五日內(nèi)不進(jìn)行交易就強(qiáng)行平倉(cāng)”“虧損超過(guò)70%強(qiáng)行平倉(cāng)”的“霸王條款”，但一想到能獲得巨大收益，陸女士還是毫不猶豫地下載了這款A(yù)PP，同時(shí)將20余萬(wàn)元轉(zhuǎn)入了該平臺(tái)。

在之后的幾個(gè)星期里，陸女士發(fā)現(xiàn)“講師”似乎并沒(méi)有那么神奇，號(hào)稱會(huì)上漲的股票經(jīng)常下跌。當(dāng)然，陸女士也明白“股市有風(fēng)險(xiǎn)”的道理。但即使偶爾有收益，平臺(tái)也會(huì)以“當(dāng)日出金只能是投資的10%”為由限制資金取出。直到5月，已經(jīng)損失大半的陸女士打算退出平臺(tái)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)無(wú)法登錄。這時(shí)的陸女士才意識(shí)到被騙，急忙趕到長(zhǎng)寧分局報(bào)案。

接報(bào)后，長(zhǎng)寧分局在市公安局刑偵總隊(duì)的指導(dǎo)下迅速成立專案組展開(kāi)偵查工作，發(fā)現(xiàn)拉陸女士加入微信群的“好友”真實(shí)身份為四川成都一家科技公司的業(yè)務(wù)員楊某。而這家打著“科技”幌子的公司主要就是為多個(gè)“投資交流”詐騙群提供“引流”服務(wù)。所謂“引流”服務(wù)，就是通過(guò)非法手段獲取公民個(gè)人信息后，業(yè)務(wù)員通過(guò)撥打電話或添加微信好友，以投資為名邀請(qǐng)被害人加入微信詐騙群。

6月20日，專案組在四川成都將該公司30余名涉案犯罪嫌疑人抓獲。在對(duì)涉案物品進(jìn)行整理時(shí)，偵查員發(fā)現(xiàn)有一范姓男子曾委托該公司操作“引流”。專案組敏銳地意識(shí)到，這個(gè)能給“引流”公司下單的范某肯定有問(wèn)題。果然，隨著調(diào)查的深入，一個(gè)由范某經(jīng)營(yíng)的股票投資詐騙平臺(tái)漸漸浮出水面。

抽絲剝繭 理清詐騙平臺(tái)脈絡(luò)

隨后，專案組圍繞范某經(jīng)營(yíng)的股票投資平臺(tái)進(jìn)行層層深挖，最終確認(rèn)這是一個(gè)涉及多層級(jí)、多環(huán)節(jié)的詐騙團(tuán)伙。經(jīng)過(guò)連續(xù)奮戰(zhàn)，長(zhǎng)寧警方以最快速度摸清了圍繞該平臺(tái)展開(kāi)的運(yùn)營(yíng)脈絡(luò)和組織構(gòu)架。

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙先后搭建了多個(gè)股票投資詐騙平臺(tái)，通過(guò)發(fā)展代理的方式實(shí)施詐騙。首先，他們會(huì)通過(guò)“引流公司”將被害人引入微信群。接著，由各地“代理公司”的業(yè)務(wù)員在群中發(fā)布相關(guān)股票投資資訊的同時(shí)，還會(huì)有“講師團(tuán)隊(duì)”運(yùn)用授課教學(xué)、語(yǔ)音直播等方式營(yíng)造“專家”人設(shè)，進(jìn)而引誘被害人將資金打入股票投資平臺(tái)。

這些股票投資平臺(tái)的股指雖然與現(xiàn)實(shí)的股指相同，但投資人得到的承諾卻是能在這些平臺(tái)中通過(guò)“賣(mài)漲買(mǎi)跌”得到高額回報(bào)；如果愿意疊加杠桿，還能有超高收益。然而真實(shí)情況是一旦錢(qián)打入平臺(tái)，沒(méi)有一個(gè)人能全身而退。犯罪嫌疑人通常會(huì)先讓被害人小賺幾筆，但實(shí)際上這種“盈利”僅僅存在于賬面上，因?yàn)楸缓θ送度氲馁Y金根本沒(méi)有進(jìn)入真正的股票市場(chǎng)，而是以“分紅”的方式直接進(jìn)入了“引流”“講師”“代理”等各環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人口袋里。

隨后騙子們的“戲碼”就上演了，他們會(huì)通過(guò)軟件分析或者非法渠道研判出部分股票近期的走勢(shì)，然后以“反向投資”的方式鼓動(dòng)用戶買(mǎi)入將要下跌的股票，這樣受害人眼中的“虧損”就成了犯罪分子的實(shí)際收益；如果出現(xiàn)上漲的“意外情況”，犯罪分子也會(huì)捏造種種理由、利用平臺(tái)設(shè)定的霸王條款阻止被害人提現(xiàn)，從而確保騙局的延續(xù)。

多地收網(wǎng) 實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊

8月7日，長(zhǎng)寧警方在全面掌握了犯罪團(tuán)伙的作案手法以及組織架構(gòu)、主要犯罪嫌疑人身份等信息后，在天津、河北、湖南、廣西等省區(qū)市的10余處地點(diǎn)同時(shí)收網(wǎng)，一舉抓獲郭某、魯某、張某等犯罪嫌疑人70余名。

由于該犯罪團(tuán)伙人員眾多、地區(qū)跨度廣，導(dǎo)致抓捕工作異常艱難。為了不讓犯罪嫌疑人漏網(wǎng)，偵查員果斷出擊，經(jīng)火車、飛機(jī)一路奔波，3小時(shí)內(nèi)輾轉(zhuǎn)1000余公里，最終在云南警方的協(xié)助下，將6名準(zhǔn)備出境的犯罪嫌疑人捉拿歸案，確保了此次行動(dòng)對(duì)平臺(tái)、講師、引流、代理等各環(huán)節(jié)予以全鏈條打擊，徹底摧毀了這一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。