經(jīng)濟(jì)犯罪偵查“提綱”教學(xué)改革探索

摘要：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查是一門實(shí)踐性很強(qiáng)的專業(yè)課程，是各學(xué)科知識(shí)在具體案件上的綜合運(yùn)用。課程教學(xué)中，通過訓(xùn)練學(xué)生草擬各種“提綱”，具體案例，將刑法學(xué)、刑事訴訟法學(xué)、偵查學(xué)等學(xué)科知識(shí)綜合運(yùn)用于具體教學(xué)過程中，培養(yǎng)學(xué)生司法實(shí)踐能力。

關(guān)鍵詞：提綱;案例教學(xué);教學(xué)改革

經(jīng)濟(jì)犯罪是與正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)交織在一起，具有很強(qiáng)的隱蔽性。而且犯罪行為混雜在多種多樣的合法的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之中。因而場(chǎng)景多變，這樣，證據(jù)種類、取證對(duì)象、取證場(chǎng)景千變?nèi)f化。因而在案例教學(xué)中，無法模擬各種場(chǎng)景，學(xué)生也就無法得到一種真實(shí)體驗(yàn)。其實(shí)，在案例教學(xué)中，可以通過訓(xùn)練學(xué)生草擬各種各樣“提綱”來達(dá)到部分訓(xùn)練目的?！疤峋V”教學(xué)法，可以大幅度提高學(xué)生從事偵查實(shí)務(wù)能力，因而具有一定的推廣價(jià)值。結(jié)合學(xué)界先賢探索，本人就經(jīng)濟(jì)犯罪偵查“提綱”教學(xué)改革做些思考，以期拋磚引玉。

一、法學(xué)案例教學(xué)的深化發(fā)展

我國一些大學(xué)借鑒美國法學(xué)院的經(jīng)驗(yàn)，如清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、武漢大學(xué)等，診所法律教育方法開始進(jìn)入法學(xué)教育課堂。這些院校將法律診所教育作為法律援助的方式，學(xué)生事先經(jīng)過教師培訓(xùn)，扮演當(dāng)事人咨詢和代理角色，從中學(xué)習(xí)法律業(yè)務(wù)技能。

在我國法學(xué)案例教學(xué)中，案例分析教學(xué)法還是居于輔助地位。這是對(duì)中國傳統(tǒng)案例分析教學(xué)法的延續(xù)和發(fā)展。近年來，法學(xué)專業(yè)教科書配套的案例教材也逐漸增加了。這些案例教材與上世紀(jì)年代的案例教材相比在各方面都有了長足的進(jìn)步。其中尤其以王澤鑒的八冊(cè)《民法學(xué)說與判例研究》影響最為巨大。就刑事法學(xué)案例教材來說，近年來，出版了陳興良編寫的《刑法案例優(yōu)秀作業(yè)選》、于同志著《刑法案例指導(dǎo)：理論·制度·實(shí)踐》、韓玉勝主編的《刑法案例研習(xí)教程》、黃京平主編《刑法案例分析（總則）》、李永升著《刑法案例與規(guī)范》、秦天寧著《知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪案件典型問題研究》、姜濤著《刑法案例教程》等著作。這些都表明，在我國刑事法教學(xué)中，案例教學(xué)法已經(jīng)得到眾多院校和教師的關(guān)注，并取得了豐碩的成果?！暗牵瑥恼w上看，這種案例教學(xué)尚未取得突破性進(jìn)展，與社會(huì)對(duì)法律人才的要求還有較大差距。案例教學(xué)因教師而異，有些教師重視案例教學(xué)，也有不少教師并未將案例教學(xué)放在重要位置。”

二、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查案例教學(xué)探索

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查教育中，實(shí)踐性教學(xué)薄弱是一個(gè)長期存在的問題和不容忽視的事實(shí)。我國的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查教育理論與實(shí)踐脫節(jié)嚴(yán)重，我們培養(yǎng)的偵查專業(yè)畢業(yè)生不能適應(yīng)偵查機(jī)關(guān)的需要。因此，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查教學(xué)中的實(shí)踐性教學(xué)，既是公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門和警察院校的共識(shí)，也是多年來警察院校專業(yè)教師不斷探索一直想解決的問題，而“提綱”教學(xué)法是解決這一問題的主要途徑之一。

目前，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)書籍中，案例研判也逐漸成為研究熱點(diǎn)。如劉憲權(quán)主編的《金融犯罪案例研析》、汪海寶主編的《經(jīng)偵前沿：經(jīng)濟(jì)犯罪個(gè)案透析》、韓哲主編的《金融犯罪典型判例》。然而就經(jīng)濟(jì)犯罪偵查而言，這些書籍多是從刑法學(xué)角度、證據(jù)學(xué)角度展開研判，而沒有從偵查角度研究。因而雖然可以作為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查教學(xué)重要參考書目，但是還是無法滿足教學(xué)實(shí)踐需要。這一方面是由于偵查過程相對(duì)保密性要求所致，另外一方面也是由于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過程是各種學(xué)科知識(shí)融會(huì)貫通，綜合運(yùn)用的過程。而學(xué)者們各自都有自己的研究領(lǐng)域，很難有教師精通偵查學(xué)、刑法學(xué)、刑事訴訟法學(xué)、金融學(xué)、心理學(xué)等，這樣學(xué)習(xí)中分學(xué)科，與偵查實(shí)踐中綜合運(yùn)用之間必然有脫節(jié)現(xiàn)象存在。在“教-學(xué)-研-戰(zhàn)”一體化教學(xué)改革中，必須設(shè)法改變這種現(xiàn)狀，嘗試引導(dǎo)學(xué)生將各學(xué)科知識(shí)融會(huì)貫通，綜合運(yùn)用于具體案例，“提綱”教學(xué)改革，就是為了讓學(xué)生有一個(gè)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪全過程的體驗(yàn)，也為了解決這一問題。

三、“提綱”教學(xué)法組織實(shí)施

“偵查全過程”教學(xué)，就是在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查教學(xué)過程中，精選經(jīng)典經(jīng)濟(jì)犯罪偵查案例，從案件的發(fā)現(xiàn)、接警、立案審查、立案、對(duì)犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施、扣押查封凍結(jié)涉案財(cái)物、移送起訴（結(jié)案）等全過程組織教學(xué)。

（一） 案件的發(fā)現(xiàn)

案件的發(fā)現(xiàn)有多種途徑，傳統(tǒng)的坐門辦案模式單一，公安機(jī)關(guān)處于被動(dòng)應(yīng)付模式，而隨著社會(huì)的發(fā)展，大數(shù)據(jù)時(shí)代，信息技術(shù)、人工智能警務(wù)的開拓創(chuàng)新，辦案模式也由被動(dòng)反應(yīng)式向主動(dòng)進(jìn)攻模式轉(zhuǎn)變。通過智慧警務(wù)，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門可以主動(dòng)發(fā)現(xiàn)一批社會(huì)影響大、危害嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪。網(wǎng)上非法集資、網(wǎng)上兜售假幣、網(wǎng)上兜售盜版書籍這些案件線索，公安機(jī)關(guān)完全可以通過大數(shù)據(jù)手段，篩選出案件線索，跟蹤追擊，打掉犯罪團(tuán)伙。在講授經(jīng)濟(jì)犯罪偵查業(yè)務(wù)課時(shí)，完全可以讓學(xué)生在專業(yè)課老師的指導(dǎo)下，篩選出經(jīng)濟(jì)犯罪線索，提供給經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門，這既是培養(yǎng)學(xué)生經(jīng)偵實(shí)戰(zhàn)能力的手段，也可以直接服務(wù)于經(jīng)偵實(shí)戰(zhàn)。

（二）草擬立案審查提綱

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查特別強(qiáng)調(diào)立案審查這一環(huán)節(jié)。由于經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)糾紛的區(qū)別難度很大，尤其是剛接手經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索，很多案情樸素迷離，案件事實(shí)真相還處于“迷霧”之中。如何撥開迷霧見日出，這個(gè)過程就是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過程。因而一個(gè)案件線索，必須判斷這是否可以構(gòu)成一個(gè)經(jīng)濟(jì)犯罪案件？如果構(gòu)成犯罪，該行為觸犯了哪一個(gè)罪名？本本部門對(duì)這一案件是否具有管轄權(quán)？犯罪的手段是什么？犯罪的構(gòu)成要件可以通過哪些證據(jù)來予以佐證？如何提取這些證據(jù)？通過這些問題，引導(dǎo)學(xué)生思索如何開展各項(xiàng)調(diào)查活動(dòng)。這些調(diào)查活動(dòng)，學(xué)生親身去實(shí)踐的機(jī)會(huì)很少（只有假期見習(xí)和實(shí)習(xí)），可以讓學(xué)生草擬具體案件中立案審查提綱，對(duì)一些具體細(xì)節(jié)問題草擬取證提綱，通過這些方式訓(xùn)練，培養(yǎng)學(xué)生實(shí)際動(dòng)手能力。至于如何將有關(guān)信息錄入經(jīng)濟(jì)犯罪案件信息系統(tǒng)，則可以提醒學(xué)生，有實(shí)訓(xùn)平臺(tái)的院校，也可以讓學(xué)生在實(shí)訓(xùn)平臺(tái)上具體操作。

（三）草擬偵查方案

根據(jù)學(xué)生草擬的立案審查提綱，給出立案審查結(jié)果，尤其是通過立案審查取得的一些證據(jù)。在此基礎(chǔ)上，要求學(xué)生進(jìn)一步擬定偵查方案。立案審查，是對(duì)某一犯罪事實(shí)進(jìn)行審查，達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該追究刑事責(zé)任，并且屬于本部門管轄，這樣就可以進(jìn)入立案環(huán)節(jié)。如果沒有達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)，就不予立案。如果不屬于本部門管轄，就要移送案件。這些環(huán)節(jié)都可以讓學(xué)生嘗試出現(xiàn)這些情況，如何處理？需要辦理哪些手續(xù)？法律文書如何起草或者填寫？

1.偵查方案擬定。符合立案條件的，堅(jiān)決立案?jìng)刹?。指?dǎo)學(xué)生如何撰寫澄清立案報(bào)告書，并且填寫《立案決定書》。根據(jù)前期調(diào)查查明案情，草擬偵查方案。偵查方案要緊扣案情，盡量具體、細(xì)致入微。偵查方案要包括：對(duì)案情的初步分析和判斷、確定偵查方向和偵查范圍 、偵查途徑和需要采取的偵查措施、偵查力量的組織和分工、與有關(guān)方面的配合和銜接問題、偵查所必須遵循的制度和規(guī)定 、提出制止現(xiàn)行破壞和防止造成損失的措施。

2.犯罪嫌疑人審訊。該案中犯罪嫌疑人的詳細(xì)情況，尤其是生活、工作經(jīng)歷、興趣愛好等;犯罪嫌疑人的動(dòng)機(jī)、審訊時(shí)心理狀態(tài);犯罪嫌疑人參與了哪些犯罪活動(dòng)？具體有哪些證據(jù)證明犯罪嫌疑人參與了犯罪？在把握已有證據(jù)的基礎(chǔ)上，草擬審訊提綱。

3.對(duì)證人的詢問。從已經(jīng)掌握的材料中，如何確定知情人？知情人掌握哪些信息？知情人與犯罪嫌疑人關(guān)系如何？知情人與犯罪行為有無關(guān)系？知情人詢問時(shí)可能出現(xiàn)的心理活動(dòng)。這些情況都是詢問證人時(shí)需要注意的細(xì)節(jié)問題。

4.扣押查封凍結(jié)涉案財(cái)物。這一問題不僅是涉及到打擊犯罪的作用，也是維護(hù)廣大受害人民群眾合法權(quán)益的重要手段。因而扣押查封凍結(jié)涉案財(cái)物，是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中一個(gè)重要的環(huán)節(jié)和組成部分。在這一過程中， 結(jié)合具體案情，向?qū)W生提出如下幾個(gè)問題：如何查找涉案財(cái)物？涉案財(cái)物如何分類？如何扣押查封凍結(jié)涉案財(cái)物？如何管理處置涉案財(cái)物？通過這些問題，引導(dǎo)學(xué)生鉆研相關(guān)法律法規(guī)和司法解釋，制定合理合法可行的偵查方案。

此外，還要注意案件辦理結(jié)束后，卷宗整理，人財(cái)物的移交等問題。這樣案件辦理全過程，學(xué)生“經(jīng)歷”了，也學(xué)得更扎實(shí)，這樣培養(yǎng)的學(xué)生才能一到經(jīng)偵部門，就駕輕就熟，獨(dú)立承擔(dān)各項(xiàng)偵查任務(wù)。

四、“提綱”教學(xué)法中應(yīng)注意的問題

在事實(shí)“提綱”教學(xué)法時(shí)，我們必須注意以下幾個(gè)問題：

（一）案例選取要具有典型性。選取作為教學(xué)內(nèi)容的案例要具有典型性，是當(dāng)前社會(huì)中發(fā)生較多的，而且危害嚴(yán)重的案例。通過這種訓(xùn)練，學(xué)生在畢業(yè)后，可以很快適應(yīng)角色轉(zhuǎn)變，迅速上手，可以獨(dú)立辦理該類案件。

（二）案例選取具有過程完整性。最好選擇一些偵辦完結(jié)的案例，具有完整的辦理古城材料，教師在實(shí)施教學(xué)時(shí)，可以讓學(xué)生發(fā)散性思考，一些偵查環(huán)節(jié)具有開放性，多種選擇，其中有一個(gè)最佳選擇。學(xué)生選擇一套途徑之后，教師給出這種選擇所得的證據(jù)素材，然后學(xué)生在此基礎(chǔ)上繼續(xù)思考如何進(jìn)一步偵查。

五、在“提綱”教學(xué)法中貫徹課程思政

在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查教學(xué)中，除了培養(yǎng)學(xué)生嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、確保偵查手段和措施以及涉案人員個(gè)人信息不泄露等相關(guān)辦案制度外，還應(yīng)當(dāng)注意課程思政在教學(xué)中的貫徹。

首先通過課程中具體案例選擇和辦案細(xì)節(jié)的把握，找到經(jīng)濟(jì)犯罪偵查課程思政可以施展的高度、深度和廣度，明確將“科學(xué)精神、絕對(duì)忠誠”等作為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的課程思政目標(biāo)。應(yīng)該將“敬業(yè)專業(yè)”作為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查課程思政的基點(diǎn)，著重解決學(xué)生職業(yè)認(rèn)同感和職業(yè)勝任力問題，塑造勇于創(chuàng)新、忠誠可靠的新時(shí)代經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人才，從而實(shí)現(xiàn)課程思政目標(biāo)。具體來說，就是案例選擇的時(shí)候，選擇一些日常生活中人民群眾切身利益的案例，例如假幣案件、信用卡詐騙案件、非法集資案件等，在介紹簡(jiǎn)要案情時(shí)，就向?qū)W生理解這些犯罪對(duì)人民群眾利益的嚴(yán)重侵犯和社會(huì)危害，激發(fā)學(xué)生強(qiáng)烈的責(zé)任感和使命感。

其次，在一些案件偵辦細(xì)節(jié)中，注意教育學(xué)生牢固樹立公平公正的觀念，關(guān)心涉案人員利益的觀念。比如對(duì)一些涉案公司、企業(yè)單位法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人執(zhí)行強(qiáng)制措施時(shí)，考慮到這對(duì)公司、企業(yè)合法員工生活的影響，扣押查封凍結(jié)涉案財(cái)物時(shí)，考慮到犯罪嫌疑人涉案車輛、辦公場(chǎng)所、營業(yè)用房的租賃者合法權(quán)益。通過這種方式把課程思政從抽象的理論落實(shí)到具體的偵查實(shí)踐中去。

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作者簡(jiǎn)介：

謝全發(fā)（1972年—），男，漢族，江蘇泗洪人，江蘇警官學(xué)院副教授，劍橋大學(xué)訪問學(xué)者，法學(xué)博士，研究方向：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查學(xué)。

基金項(xiàng)目：

本文系《經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)案例教學(xué)法的研究與應(yīng)用》（2013JSJG148）階段性成果之一。