網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的成因及法治對策研究

關(guān)鍵詞 網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn) 成因分析 聯(lián)動(dòng)機(jī)制

基金項(xiàng)目：本文系“河南省社科聯(lián)、河南省經(jīng)團(tuán)聯(lián)2019年度調(diào)研課題”立項(xiàng)課題（課題編號：SKL—2019—382）“網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)現(xiàn)狀分析及法治對策”的階段性成果。

作者簡介：蘇道敬，河南檢察職業(yè)學(xué)院。

中圖分類號：D669 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.05.297

十八大以來我國高度重視網(wǎng)絡(luò)安全，習(xí)總書記明確指出，網(wǎng)絡(luò)安全和信息化是事關(guān)國家安全和國家發(fā)展、事關(guān)廣大人民群眾工作生活的重大戰(zhàn)略問題。截至2019年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.54億，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.47億，網(wǎng)民使用手機(jī)上網(wǎng)的比例達(dá)99.1%①。同時(shí)我們應(yīng)當(dāng)清醒地認(rèn)識到，我們是網(wǎng)絡(luò)大國，但并非網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國，網(wǎng)絡(luò)安全方面還存在著諸多問題。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)上、中、下游分工明確，緊密協(xié)作，其產(chǎn)值龐大、嚴(yán)重威脅著我們的網(wǎng)絡(luò)安全。據(jù)網(wǎng)絡(luò)資料顯示，我國在2017年時(shí)從事網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的人員已經(jīng)超過150萬人，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)是千億級別②。

一、網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的概念和特征

（一）網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的概念

相對于網(wǎng)絡(luò)灰產(chǎn)，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)較早地引起了人們的關(guān)注，早在2015年國家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心就對黑產(chǎn)界定為三類：黑客團(tuán)伙、盜號團(tuán)伙和釣魚網(wǎng)站。經(jīng)過這幾年互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，人們對這三類典型的網(wǎng)絡(luò)違法犯罪并不陌生。而網(wǎng)絡(luò)灰產(chǎn)處于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的上游，游走于法律邊緣，所以有些灰產(chǎn)從業(yè)人員并沒有意識到自己的行為違法?；ヂ?lián)網(wǎng)在發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的界定也在不斷變化。結(jié)合以往對網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的定義，查閱相關(guān)資料，在此認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)是指依托于互聯(lián)網(wǎng)，以計(jì)算機(jī)技術(shù)為手段，通過從事某些違法犯罪活動(dòng)以獲取暴利的行為。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)常見的手段有電信詐騙、黑客勒索、木馬病毒、釣魚網(wǎng)站等。網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)和灰產(chǎn)都是依托于互聯(lián)網(wǎng)，以計(jì)算機(jī)技術(shù)為手段，但是也有區(qū)別，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的危害程度要大于網(wǎng)絡(luò)灰產(chǎn)，所以在很長一段時(shí)間里人們主要關(guān)注網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)而忽略了網(wǎng)絡(luò)灰產(chǎn)。網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)是非法行為，會(huì)給網(wǎng)絡(luò)安全、社會(huì)穩(wěn)定帶來威脅。而網(wǎng)絡(luò)灰產(chǎn)主要是游走于法律的邊緣地帶，比如19年1月的“拼多多被薅羊毛”事件，多以“擦邊球”等方式獲取不當(dāng)利益。

（二）網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的特征分析

1.類型多樣、分工明確

網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)涉及到技術(shù)性、源頭性、平臺類和其他類等多種類型，不同類型的黑灰產(chǎn)在網(wǎng)絡(luò)違法犯罪中的地位和作用各不相同。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)從上游、中游到下游，類型多樣、分工明確，也就是黑灰產(chǎn)從技術(shù)到平臺，最后要付諸實(shí)施，就涉及到了具體的違法犯罪行為，這對社會(huì)、企業(yè)和個(gè)人都會(huì)有惡劣影響。不管是借助平臺還是惡意群組，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)從業(yè)人員在實(shí)施違法犯罪過程中，都有明確的分工，從技術(shù)、手段到實(shí)施環(huán)節(jié)和實(shí)施人員，分工明確。網(wǎng)絡(luò)本身就具有隱蔽性，違法犯罪者更加注重隱藏隱蔽。這就給警方的偵查打擊造成很大困難。

2.隱蔽性強(qiáng)

隨著網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的危害逐步增大，越來越引起人們的關(guān)注，國家對網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的打擊力度也在逐步增強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)們的技術(shù)設(shè)備在不斷強(qiáng)化以逃避打擊。他們?yōu)樘颖艽驌簦鰪?qiáng)隱蔽性，將日常賬號和實(shí)施黑灰產(chǎn)時(shí)的賬號分離。再加上人工智能的使用，技術(shù)的更新?lián)Q代加速也增大了我們對其的打擊力度。

3.觸及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商等核心人員

網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)們?yōu)榱烁玫膶?shí)施違法犯罪行為，已經(jīng)把手伸向了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商內(nèi)部。據(jù)資料顯示，2016年公安經(jīng)抓獲的五千名涉及個(gè)人信息泄露案件犯罪嫌疑人中行業(yè)內(nèi)部人員就多達(dá)450多人?！皟?nèi)鬼”的存在，增加了黑灰產(chǎn)們違法犯罪的籌碼，也增大了國家對黑灰產(chǎn)的打擊難度。

4.從業(yè)人員超精細(xì)化、年輕化

有調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，在黑灰產(chǎn)從業(yè)人員中，“90后”甚至“00后”人員增多，甚至成為主力軍。年輕人有時(shí)間而沒有資本，想要快速致富，這是一條“捷徑”。以他們常參與的惡意退款為例，一般惡意退款涉及金額不高，惡性不大，從法律上很難構(gòu)成違法或犯罪行為。比如“吃貨”惡意退單。

二、網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的成因分析

（一）巨大的經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)

網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)因巨大的經(jīng)濟(jì)利益而存在，數(shù)百萬“從業(yè)者”，過千億“年產(chǎn)值”，數(shù)字驚人。就因其背后的巨大利益，一些道德觀、金錢觀有偏差的人就可能會(huì)被吸引進(jìn)去。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)上中下游中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)都存在利潤空間，以大家相對熟知的“薅羊毛”為例，羊毛黨為了薅羊毛，要儲(chǔ)備大量賬戶，這些賬戶從哪來？惡意注冊或竊取，這都需要大量的個(gè)人信息，而大量個(gè)人信息被出賣，比如一條個(gè)人信息2毛錢，我國8億多網(wǎng)民基數(shù)帶來的是無限的利潤空間。

（二）違法犯罪成本低

首先是網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)門檻低，投入少。網(wǎng)絡(luò)違法犯罪不再像以前那么神秘，現(xiàn)在不懂技術(shù)、沒有經(jīng)驗(yàn)、沒有資源都沒有關(guān)系，一切都可以在網(wǎng)上買到，而且?guī)讉€(gè)低廉。比如一個(gè)簡單的手機(jī)木馬程序百十元就可買到。所以說網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的各種條件變得相對容易，這樣吸引更多的人進(jìn)入這個(gè)黑灰產(chǎn)界。其次是違法犯罪成本低。很多黑灰產(chǎn)特別是灰產(chǎn)，涉及金額不大，往往構(gòu)不成法律上的違法犯罪，所以即使被發(fā)現(xiàn)抓獲，也不會(huì)受到嚴(yán)重懲罰。

（三）網(wǎng)民安全意識的匱乏

我國網(wǎng)絡(luò)普法相對滯后，再之很多網(wǎng)民自身缺乏網(wǎng)絡(luò)安全意識，導(dǎo)致很多網(wǎng)民在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)時(shí)沒有足夠的網(wǎng)絡(luò)安全意識。據(jù)《2017中國網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)安全意識調(diào)研報(bào)告》③顯示，沒有接受過任何網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)的網(wǎng)民占到82.6%，只有4.4%的網(wǎng)民接受過專門培訓(xùn)。還有些網(wǎng)民有一定的網(wǎng)絡(luò)安全意識，但是缺乏相關(guān)知識，不知道該怎么做、使用什么的安全防護(hù)軟件才好。根據(jù)上述報(bào)告顯示，我們?nèi)杂?8.4%的網(wǎng)民只要免費(fèi)WiFi都連接，13.6%的網(wǎng)民會(huì)在公共WiFi下購物和進(jìn)行網(wǎng)銀交易。由此可以看出廣大網(wǎng)民的網(wǎng)絡(luò)安全意識不足，這正是網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)迅猛發(fā)展而難以控制、容易得手且利潤巨大的原因之一。

（四）監(jiān)管難度大、打擊力量薄弱

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪手段也在不斷更新，新手段、新方法層出不窮。網(wǎng)絡(luò)是個(gè)虛擬的空間，監(jiān)管部門即使發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為，在調(diào)查偵查過程中也是困難重重，電子證據(jù)特殊，難以發(fā)現(xiàn)和固定。因此，各國都開始重視對網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的打擊，但是防范和打擊難度卻不大。其原因主要有二：一是網(wǎng)民基礎(chǔ)大，大量個(gè)人隱私信息存在于網(wǎng)站中，比如電子銀行、網(wǎng)絡(luò)購物等，這些是網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)們瞄準(zhǔn)的目標(biāo)。二是黑灰產(chǎn)者為了逃避打擊，獲取更大利益，也在不斷研發(fā)新技術(shù)和犯罪工具。

三、網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的法治治理對策

（一）政府多部門建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制

政府各個(gè)部門都有專屬職責(zé)，但是在處理網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)違反犯罪案件時(shí)，因涉及范圍廣，需要多部門建立聯(lián)合執(zhí)法聯(lián)動(dòng)機(jī)制。特別是公安機(jī)關(guān)，在處理黑灰產(chǎn)違法犯罪案件時(shí)，需要工商、稅務(wù)、通訊、法檢等多部門配合。因網(wǎng)絡(luò)案件的跨區(qū)域性，不僅是當(dāng)?shù)囟嗖块T的聯(lián)合行動(dòng)，必要時(shí)還需要跨區(qū)域聯(lián)動(dòng)。涉及到跨國案件時(shí)，還應(yīng)積極尋求國際協(xié)作。從公安部門來說可以從以下幾方面開展：一是與金融部門協(xié)作。網(wǎng)絡(luò)違法犯罪必然產(chǎn)生資金流，所以通過金融部門加強(qiáng)對銀行卡賬號信息的認(rèn)證。二是與通訊、工商部門的協(xié)作。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)中的一個(gè)環(huán)節(jié)就是網(wǎng)絡(luò)賬號的申請，這里面就涉及到公民個(gè)人信息的倒賣，通過通訊、工商部門，加大對違法犯罪的打擊力度。三是加強(qiáng)與法檢的協(xié)作。公安機(jī)關(guān)偵破案件就要移送檢察院提起公訴，再到法院進(jìn)行審判，公檢法通過溝通協(xié)作，有利于深入研究案件證據(jù)和定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，使得對黑灰產(chǎn)的打擊更加精準(zhǔn)。在建立多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制時(shí)，要注意先理清網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的信息安全，建立相應(yīng)體系，然后政府各部門聯(lián)合攜手互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、科研經(jīng)等多方網(wǎng)絡(luò)主體共擔(dān)責(zé)任，共同治理。

（二）加強(qiáng)個(gè)人信息的保護(hù)

我國已經(jīng)從法律層面加強(qiáng)對個(gè)人信息的保護(hù)，但是還是有大量的個(gè)人信息被泄露或被盜。比如近期受新冠肺炎疫情影響，全國學(xué)校停課，因上網(wǎng)課而遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件時(shí)有發(fā)生。這都是因個(gè)人信息被盜或泄露因造成的公民財(cái)產(chǎn)損失，這也是當(dāng)前廣大網(wǎng)民擔(dān)心、痛恨的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)大問題。對于廣大網(wǎng)民來說，要做到不在手機(jī)上隨意點(diǎn)開鏈接、不用公共WiFi、不亂丟含有個(gè)人信息的物品等等。同時(shí)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，比如給手機(jī)、電腦配備網(wǎng)絡(luò)安全軟件，給手機(jī)安裝攔截軟件，將垃圾短信和騷擾電話攔截，這樣各方共同努力防范和打擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)。

（三）加大治理力度、提高監(jiān)管治理水平

要加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的治理，不僅要高壓治理網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)，更要關(guān)注網(wǎng)絡(luò)灰產(chǎn)。網(wǎng)絡(luò)灰產(chǎn)多存在于法律邊緣，很多時(shí)候打擊缺乏必要的法律依據(jù)或者涉案金額小而無法打擊。在這里要從其危害性入手，不能簡單的以傳統(tǒng)案件的處理模式論。同時(shí)各級監(jiān)管部門首先要提升自身監(jiān)管治理能力，補(bǔ)充科技人才的同時(shí)，注重提升現(xiàn)有人員的技術(shù)水平。同時(shí)注重于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商聯(lián)合，發(fā)揮大數(shù)據(jù)和人工職能作用，不斷創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管模式，建立健全網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)監(jiān)管治理網(wǎng)絡(luò)平臺。其次是各部門聯(lián)合，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的治理，需要各個(gè)行政部門聯(lián)合執(zhí)法，只有各個(gè)部門聯(lián)合執(zhí)法，才能增強(qiáng)聯(lián)合監(jiān)管治理力度。

（四）完善網(wǎng)絡(luò)法律法規(guī)

我國加入國際互聯(lián)網(wǎng)22年，黨和政府高度重視網(wǎng)絡(luò)空間安全治理，先后出臺《政務(wù)信息公開條例》《網(wǎng)絡(luò)安全法》以及《國家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略》④等多部法律法規(guī)。但是因網(wǎng)絡(luò)技術(shù)急速發(fā)展，我國網(wǎng)絡(luò)立法相對滯后，網(wǎng)絡(luò)安全法律體系還有很大的完善空間。比如將介于法律邊緣的網(wǎng)絡(luò)灰產(chǎn)行為，納入法律法規(guī)治理范圍;增大普法宣傳，加強(qiáng)個(gè)人信息數(shù)據(jù)保護(hù);加速實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制，有效杜絕虛假注冊和認(rèn)證等行為等等。科技在發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)技術(shù)也在發(fā)展，類型在增多，因此法律法規(guī)需要完善的地方還要很多，讓我們共同出謀劃算，為打擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全與穩(wěn)定，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)規(guī)范化進(jìn)程而共同努力。

（五）加大普法力度，提升網(wǎng)民安全意識

維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全是全社會(huì)的共同責(zé)任，所以全社會(huì)要積極行動(dòng)起來，積極參與到打擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)中，共同構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系。培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)安全意識，需要加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)法治宣傳。我國從1986年開始進(jìn)行普法宣傳教育，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)去第七個(gè)“五年普法”教育階段，取得巨大成效，但是關(guān)于網(wǎng)絡(luò)普法宣傳，卻顯得滯后。因此應(yīng)加大網(wǎng)絡(luò)普法宣傳，特別是《網(wǎng)絡(luò)安全法》等網(wǎng)絡(luò)法律實(shí)施后，要加大普法力度，讓廣大網(wǎng)民知法、懂法和用法來保護(hù)自己的合法權(quán)益。隨著網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件頻發(fā)，關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全的報(bào)道時(shí)見報(bào)端，比如套路貸、網(wǎng)絡(luò)電信詐騙等，廣大網(wǎng)民也能從中獲取一定的法律知識和安全防范意識。

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)快速發(fā)展，并得到普及應(yīng)用，在給人們帶來巨大便利的同時(shí)，也帶來了網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)涉及到網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)領(lǐng)域，涉及面極廣，滲透到互聯(lián)網(wǎng)活動(dòng)的眾多環(huán)節(jié)。打擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)，不能像打擊常規(guī)犯罪那樣，單打獨(dú)斗就能完成。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)鏈條涉及范圍的廣泛性、跨區(qū)域性，也決定了打擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)，需要建立多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)，加大網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管執(zhí)法力度，完善網(wǎng)絡(luò)立法和網(wǎng)民普法教育多方位出擊，以期能為打擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)、維護(hù)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)秩序、建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國出謀獻(xiàn)策。

注釋：

①CNNIC發(fā)布第44次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》[EB/OL].中國電信網(wǎng)，2019- 08-30.http：//www.cac.gov.cn/2019-08/30/c_1124939590.htm.

②羊毛黨千億產(chǎn)業(yè)鏈：企業(yè)輕則損失千萬重則直接破產(chǎn)[EB/OL].2019-01-23.http：//www.360doc.com/content/19/0123/07/22953_810729257.shtml.

③首發(fā)：中國網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)安全意識調(diào)研報(bào)告（全文）[EB/OL].2017-10-24.https：//www.aqn iu.com/industry/28871.html.

④劉宇軒，巢乃鵬.我國網(wǎng)絡(luò)空間治理的邏輯與意義[J].電子政務(wù)，2017（2）.