大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪及其防控

黃粟

摘 要：網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪是以網(wǎng)絡(luò)為載體的一種新型傳銷模式。網(wǎng)絡(luò)傳銷組織通過宣傳、發(fā)展成員、收取費用、利益分配等環(huán)節(jié)實現(xiàn)傳銷組織的運作。與傳統(tǒng)傳銷組織相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷的手段更具隱蔽性，受害群體人數(shù)更多，范圍更廣。網(wǎng)絡(luò)傳銷的虛擬性，使犯罪成本更加低廉，也顯示出高智能型的特征。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪;網(wǎng)絡(luò)交易平臺;個人數(shù)據(jù);形成機制

一、引言

本文通過對2013-2019年100份具有代表性的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件判決書進行歸納和分析，得出網(wǎng)絡(luò)傳銷具有運作模式多樣、高隱蔽性與社會信息化高度關(guān)聯(lián)3大特點，并從網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的運作模式和網(wǎng)絡(luò)傳銷主體的年齡、職業(yè)、學(xué)歷、身份方面出發(fā)，分析當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷案件產(chǎn)生和發(fā)展的原因，并提出從規(guī)范平臺管理和保護個人信息方面對網(wǎng)絡(luò)傳銷進行遏制，從而達到加強對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的打擊力度、營造安全的網(wǎng)絡(luò)空間的效果。

二、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的總體狀況

隨著我國經(jīng)濟水平的不斷發(fā)展，人們的收入水平也不斷提高，在人們富余資金逐漸累積的同時，以“投資”“資本運作”為名的傳銷犯罪也悄然滋生。為深入了解我國傳銷犯罪的實質(zhì)，有必要從案例視角加以研討。為此，本文以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的刑事判決書為切入點展開研究，具體而言，本文將“網(wǎng)絡(luò)傳銷”和“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”作為關(guān)鍵詞，將2013-2019年作為樣本選取時間，共選取了100份刑事判決書。整理、分析判決書可發(fā)現(xiàn)，自2013年開始，傳銷犯罪呈逐年遞增趨勢。而經(jīng)分析，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪具有以下特點。

（一）運作模式多樣化

整理樣本發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)傳銷的運作模式主要有投資虛擬產(chǎn)品、“資本運作”、投資虛擬貨幣、多層次信息網(wǎng)絡(luò)營銷、虛構(gòu)政府投資項目和虛假慈善項目等，從案件數(shù)量上看，“資本運作”、投資虛擬貨幣、虛構(gòu)政府投資項目占總體案件數(shù)量的52%。

其中，“資本運作”類主要以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，以虛擬的份額作為“股份”供參加人員購買，之后按購買的份額采取“五級三晉制”在參與人員中建立金字塔形等級層級，通過其不斷發(fā)展人員及自己所處的級別按不同比例提成，牟取非法利益，代表案件為北京歐麗亞傳銷案。

投資虛擬貨幣類主要以投資某種虛擬貨幣為由，要求參與人員購買虛擬貨幣成為會員，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進而以購買虛擬貨幣數(shù)量劃分等級，牟取非法利益，主要案件有“善心匯”系列案件。虛構(gòu)政府投資項目類主要通過虛構(gòu)政府投資項目，吸引參與人員投資虛假工程，采取“上線”發(fā)展“下線”的方式，以投資項目為名不斷吸收新人加入傳銷組織，進而形成“五級三晉制”，按投資份額收取提成，牟取不法利益，主要案件有“1040陽光工程”系列案件、“西部大開發(fā)”系列案件等。

（二）隱蔽性增強

其他運作模式如投資虛擬產(chǎn)品、虛假慈善項目等樣本數(shù)量較少，總數(shù)為6件，占案件總體數(shù)量的6%，但此類案件通常與上述主要案件有交叉，起到進一步吸引參與人員的作用，由上述案件可知傳銷犯罪交易活動網(wǎng)絡(luò)化，多樣化趨勢明顯，隱蔽性提高，偵破難度加大。

具體來說，非法傳銷者利用網(wǎng)絡(luò)這一特征，借助投資、電子商務(wù)等名義掩人耳目。上述案例中，會員得到的僅僅是虛擬的網(wǎng)絡(luò)空間或電子貨幣，從傳統(tǒng)傳銷的實物產(chǎn)品發(fā)展為純粹以發(fā)展會員獲得獎金為目的，付費方式均是在網(wǎng)上支付。另外，利用網(wǎng)站作為傳銷平臺，比傳統(tǒng)意義上的傳銷更具欺騙性和隱蔽性。上述傳銷網(wǎng)站打著資本運作、投資金融貨幣、投資政府項目的旗號吸引人，掩蓋其發(fā)展下線牟利的本質(zhì)。且傳銷網(wǎng)站發(fā)展會員均是通過網(wǎng)絡(luò)進行發(fā)展，會員必須登錄網(wǎng)站并實施特定操作才能加入傳銷，并且使用的用戶名都是網(wǎng)名或者代號，各自的登錄密碼也并不相同，彼此之間的聯(lián)系方式主要為電子郵件或即時通訊工具。并且，網(wǎng)站還要求匯款一律通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式，這就避免了傳統(tǒng)傳銷中下線與上線必須見面的情況，操縱者由明轉(zhuǎn)暗，進行幕后操作，不僅能夠全面了解會員的個人和資金狀況同時也更加容易逃避法律監(jiān)管。一旦下線被執(zhí)法部門查獲，上線可以通過會員在線情況或資金流轉(zhuǎn)情況進行危險判斷，一旦發(fā)現(xiàn)危險就會逃之夭夭。由于會員發(fā)展下線的情況只反映在互聯(lián)網(wǎng)上，再加上會員在傳銷方式上只進行單線聯(lián)系，工商部門查處時，根本無從查證公司網(wǎng)站的真實信息和會員的真實身份，僅憑網(wǎng)絡(luò)上的信息要追查上線難度極大。

此外，互聯(lián)網(wǎng)傳播具有跨地域性，使得傳銷突破了地域和國界的限制，即使在一國內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)傳銷組織分布范圍也極其龐大。但由于屬地管轄的限制，各地工商部門只能就本轄區(qū)的傳銷活動進行監(jiān)督，對全國性的傳銷無法達到直接從源頭上搗毀的效果。傳銷骨干人員經(jīng)常在全國各地流竄作案，司法實踐中，工商、公安部門只能破獲當(dāng)?shù)氐膫麂N組織，但對銷毀整個傳銷集團卻無能為力。同時，調(diào)查取證上也是困難重重，網(wǎng)上信息浩如煙海，工商部門要在數(shù)以億計的信息中發(fā)現(xiàn)非法傳銷的蛛絲馬跡極不容易。傳銷網(wǎng)站多以注冊用戶輸入密碼的方式才能登錄，一般用戶無法瀏覽其內(nèi)容，而且網(wǎng)站管理不在工商監(jiān)管范圍內(nèi)，因此工商部門無法依職權(quán)主動對可疑網(wǎng)站進行監(jiān)管，只能在現(xiàn)實世界中發(fā)現(xiàn)傳銷痕跡或接到舉報的情況下才能進行監(jiān)管，獲得案源信息渠道少，執(zhí)法手段單薄，追查網(wǎng)絡(luò)傳銷組織信息困難，導(dǎo)致工商查處網(wǎng)絡(luò)傳銷極為被動。

（三）與社會信息化高度關(guān)聯(lián)

社會信息化的發(fā)展推動交易向網(wǎng)絡(luò)平臺轉(zhuǎn)變，網(wǎng)絡(luò)平臺不僅累積了海量的用戶個人數(shù)據(jù)，也集結(jié)了大量的交易用戶和資金，使得網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪發(fā)生以下變化。

首先，傳銷集團人數(shù)眾多，存在不特定性。梳理樣本發(fā)現(xiàn)，集團成員均在30人以上，其中30人以上120人以下的有53件，占案件總數(shù)的53%，120人以上的有42件，占案件總數(shù)的42%?？傮w來看，傳銷集團利用各種類型的網(wǎng)絡(luò)平臺吸引和發(fā)展集團成員，而網(wǎng)絡(luò)平臺依托公共網(wǎng)絡(luò)運轉(zhuǎn)，被害群體存在不特定性，在現(xiàn)有案件樣本中，受害人數(shù)在千人以上的案件有13件。其次，累積被騙金額大，資金流轉(zhuǎn)隱蔽性強。隨著社會信息化水平的提高，平臺上的資金已電子化，加上被騙用戶的不特定性，導(dǎo)致累積被騙金額大，在案件樣本中，涉案金額在120萬元以上的有38件，占總體樣本的38%，其中涉案金額在250萬元以上的有32件，占情節(jié)嚴(yán)重案件的84.2%，涉案金額最高的案件達到3億6 900余萬元，平均每件案件的涉案金額高達1 456萬元。具體網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪涉案金額如圖1所示。最后，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪地區(qū)分布與社會信息化發(fā)展程度關(guān)聯(lián)。從網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪判決書的分布省份來看，犯罪涉案省份共計25個，其中廣東、安徽、廣西、遼寧分列第1、2、3、4位，占比分別達到12%、10%、8%、7%。緊隨其后分別是河南、山東、江蘇、四川。如圖2所示，從分布地區(qū)來看，信息化程度較高的華東區(qū)、華南區(qū)成為“重災(zāi)區(qū)”，而華中區(qū)、西南區(qū)、華北區(qū)以及西部地區(qū)呈遞減趨勢。總之，網(wǎng)絡(luò)傳銷按社會信息化發(fā)展程度的不同，呈現(xiàn)東南高、西北低的區(qū)域性差異。

（四）犯罪主體門檻低

網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪離不開犯罪主體的實施，梳理樣本發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪主體門檻低，體現(xiàn)在以下兩個方面。一是犯罪主體呈現(xiàn)年輕化趨勢。據(jù)統(tǒng)計，在已有刑事判決書中，涉及被告人共250人，其中有明確年齡的共234人，比例為93.6%，其中最小年齡23歲，最大年齡70歲。如圖3所示總體來看，年齡在26歲至40歲的最多，總?cè)藬?shù)有124人，比例達53%。由此可見，犯罪主體的年齡偏低，中青年逐漸成為網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的“骨干”。二是犯罪主體學(xué)歷普遍偏低。總體來看，樣本中初中、高中和?？茖W(xué)歷占比較大，分別達到47%、16%和17%，這說明網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪并不需要高端技術(shù)支持，犯罪技術(shù)要求有限，如圖5所示。三是犯罪主體身份中，農(nóng)民和無業(yè)人員成為主要群體。樣本中身份明確的被告人共有166人，占比達到66.4%。在所有犯罪主體身份中，農(nóng)民和無業(yè)人員最多，分別為34人和126人，總共占總體的96%，如圖4所示。這表明網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的犯罪主體文化程度低下，多數(shù)無穩(wěn)定經(jīng)濟來源，社會流動性較強。

三、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的形成機制

網(wǎng)絡(luò)社會帶給人們生活便利的同時，也給犯罪巨大的滋生空間。傳銷自20世紀(jì)90年代傳入我國，經(jīng)歷了從傳統(tǒng)傳銷到網(wǎng)絡(luò)傳銷的轉(zhuǎn)變，涉及地區(qū)由東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)逐漸向中西部一些落后地方轉(zhuǎn)移，根據(jù)公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前我國傳銷活動的整體形勢比較嚴(yán)峻，全國所有省市區(qū)都不同程度有涉及。究其根源，網(wǎng)絡(luò)傳銷的迅速蔓延有多方面的原因。

（一）網(wǎng)絡(luò)交易平臺成為資金流通和促進聯(lián)系的便捷空間

在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中，具體類型的平臺成為傳銷犯罪的主要活動路徑，犯罪成員通過平臺相互聯(lián)系構(gòu)成犯罪活動路徑，但活動路徑并非無限擴展，而是受制于平臺影響，這與平臺的有效治理程度關(guān)聯(lián)密切。在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中，傳銷頭目通常通過不同的平臺產(chǎn)生不同的宣傳方式，包括電商類、游戲類、投資理財類等，犯罪人通常組建注冊上述平臺，收集個人數(shù)據(jù)之后進行宣傳，以“投資產(chǎn)品”“金融理財”“投資國家項目”等名義，誘使其他人參與，之后進行發(fā)展下線、收取費用等進一步操作。盡管具體的平臺有所不同，但可以看出，網(wǎng)絡(luò)交易平臺累積的個人數(shù)據(jù)為網(wǎng)絡(luò)傳銷的產(chǎn)生和發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用，一旦瀏覽各種網(wǎng)絡(luò)平臺時稍有不慎，便會進入傳銷的圈套。同時，網(wǎng)絡(luò)平臺中的資金已實現(xiàn)電子化，均是借助電子銀行或第三方支付平臺支付流通。犯罪人通過上述技術(shù)手段，能夠快速地將資金進行流通，在物態(tài)社會中，犯罪人的行為發(fā)生的空間和地點總是一致的，不過，在網(wǎng)絡(luò)社會中，人們的交往具有隱蔽性、跨時空性和數(shù)據(jù)流動性的特征，人與人的交流并不是當(dāng)面進行的，而是通過數(shù)據(jù)傳輸來實現(xiàn)的。同時，網(wǎng)絡(luò)空間又具有虛擬性，犯罪人往往使用的都是網(wǎng)名、化名，網(wǎng)絡(luò)身份和真實身份往往不一致，從而降低了被追責(zé)風(fēng)險，同時也進一步刺激了網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的產(chǎn)生。

（二）較低的犯罪成本與被追責(zé)風(fēng)險

根據(jù)前述，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪多數(shù)由中青年實施，犯罪主體年齡偏低，接受、適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)能力較強。此外，犯罪人雖然學(xué)歷普遍不高，但網(wǎng)絡(luò)傳銷并不需要太高的信息技術(shù)水平即可運行。從犯罪主體的身份角度來看，一般主要由進城務(wù)工人員和無業(yè)人員組成，進城務(wù)工人員多數(shù)情況下處于待就業(yè)狀態(tài)，與無業(yè)人員相似，空閑時間充足，犯罪的時間成本低廉，而在犯罪的成本投入上，由于網(wǎng)絡(luò)平臺的監(jiān)管缺陷，注冊網(wǎng)站或平臺相對容易，往往僅需要支付網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)通信費用，無須花費成立公司、招募代理商等額外成本。同時，由于前述網(wǎng)絡(luò)空間具有的隱蔽性、虛擬性和跨時空性等特點，對刑事偵查取證技術(shù)要求較高，在偵辦網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中，不僅需要對團伙成員，犯罪所得、資金去向等進行調(diào)查取證，也要對犯罪人身份、犯罪人行為地等作出判別，這都需要較高的刑事偵查技術(shù)發(fā)揮作用，同時犯罪團伙等級嚴(yán)密，各有分工，協(xié)作實施犯罪，無疑會加大偵查取證的難度。再者，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的實物證據(jù)少，通常都是由電子證據(jù)定罪，然而用戶注冊信息、聊天記錄、交易記錄、匯款記錄等電子證據(jù)容易滅失，一旦犯罪人進行破壞，必然增加取證難度，導(dǎo)致犯罪人被追責(zé)風(fēng)險陡降。

（三）缺乏有效的個人數(shù)據(jù)保護制度

隨著網(wǎng)絡(luò)交易的日常生活化，網(wǎng)絡(luò)交易相關(guān)的個人數(shù)據(jù)，包括身份數(shù)據(jù)、聯(lián)系數(shù)據(jù)大量匯集在網(wǎng)絡(luò)平臺上，為犯罪人利用提供了機會。犯罪人利用掌握的用戶個人數(shù)據(jù)，了解用戶所需的交易產(chǎn)品、服務(wù)特點以及交易偏好，成為潛在目標(biāo)，再借助上述手段吸引用戶進行投資。目前，我國針對個人數(shù)據(jù)保護的立法主要分散在《刑法》《消費者權(quán)益保護法》《電信條例》等不同規(guī)范中，但仍缺乏專門性法律給予保護，盡管《網(wǎng)絡(luò)安全法》中規(guī)定“網(wǎng)絡(luò)運營者應(yīng)當(dāng)對其收集的用戶信息嚴(yán)格保密，并建立健全用戶信息保護制度”，但該規(guī)定仍然不夠全面，缺乏違反后具體責(zé)任落實的規(guī)定。同時，我國針對個人數(shù)據(jù)的保護主要采取分散管理模式，公安、電信、司法和互聯(lián)網(wǎng)信息管理等部門都有一定的執(zhí)法權(quán)限，但又彼此難以區(qū)分，容易使執(zhí)法陷入職責(zé)分工不明的情況，在一定程度上使網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪得以通過監(jiān)管漏洞而存活。

四、對網(wǎng)絡(luò)傳銷的防控：以網(wǎng)絡(luò)交易平臺管理和個人數(shù)據(jù)保護為核心

通過以上論述，網(wǎng)絡(luò)傳銷主要依存的是交易平臺和用戶個人數(shù)據(jù)，同時這也是網(wǎng)絡(luò)傳銷相對物態(tài)社會具有的典型特點，因此不妨從網(wǎng)絡(luò)傳銷所依存的兩點進行防控和打擊。

（一）規(guī)范對網(wǎng)絡(luò)交易平臺的管理

1.加強對網(wǎng)絡(luò)交易平臺的技術(shù)升級和改造

對平臺服務(wù)提供者而言，應(yīng)對平臺上虛假或低劣的的產(chǎn)品與服務(wù)做出預(yù)警。同時，平臺服務(wù)提供者應(yīng)建立“篩查中心”，攔截可疑產(chǎn)品或服務(wù)并全平臺通告，以降低受騙風(fēng)險;而對于犯罪人自行組建的交易平臺，應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)絡(luò)行政管理部門加大把關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，依照國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行審查，同時應(yīng)當(dāng)建立“可信網(wǎng)絡(luò)交易平臺”系統(tǒng)，對不符合標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)平臺列入“不可信網(wǎng)絡(luò)交易平臺”系統(tǒng)，再由網(wǎng)絡(luò)安全部門進行調(diào)查，在最大程度上防止非法平臺的上線運作，增強網(wǎng)絡(luò)交易的可信度。

2.注重對網(wǎng)絡(luò)交易平臺的規(guī)范性治理

對前述撮合交易的網(wǎng)絡(luò)交易平臺，應(yīng)規(guī)定平臺對違法犯罪內(nèi)容的監(jiān)管、舉報義務(wù)。而對為交易而自行設(shè)立平臺的，則應(yīng)承擔(dān)更多的信息內(nèi)容管理職責(zé)，而對以犯罪為目設(shè)立的平臺，直接依法取締并追究刑事責(zé)任。同時，為防止以犯罪為目的的平臺成功接入網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，平臺上游的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)依照法律審查互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者的合法資質(zhì)，不得為不符合資質(zhì)的平臺提供網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)。在資金流動的規(guī)范方面，由于法律對第三方支付機構(gòu)的反洗錢規(guī)制并不完善，因此應(yīng)從立法上進行增補，增加第三方支付機構(gòu)的反洗錢責(zé)任，并將其納入《反洗錢法》。另外，針對網(wǎng)絡(luò)空間的虛擬性，在保護個人數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，可實行“前臺匿名，后臺實名”的網(wǎng)絡(luò)間接實名制，即網(wǎng)絡(luò)交易平臺前臺用戶可使用匿名登錄，但網(wǎng)絡(luò)交易平臺后臺必須留存用戶的真實身份信息。此舉既能防止用戶的個人身份信息免遭泄露，又能為偵辦犯罪留存證據(jù)。

3.營造安全的網(wǎng)絡(luò)交易平臺環(huán)境

公共網(wǎng)絡(luò)的普及，助長了網(wǎng)絡(luò)平臺犯罪的產(chǎn)生和發(fā)展，而網(wǎng)絡(luò)社會的發(fā)展浪潮不可避免。因此，降低網(wǎng)絡(luò)傳銷的發(fā)生率，重點在于提升網(wǎng)絡(luò)用戶的自我預(yù)防能力。由于傳銷方式具有復(fù)雜性和隱蔽性，普通用戶難以防范，因此應(yīng)當(dāng)重視網(wǎng)絡(luò)行政管理部門的宣傳工作，如網(wǎng)絡(luò)行政管理部門應(yīng)建立的專門性網(wǎng)絡(luò)交易平臺舉報系統(tǒng)，定期發(fā)布各類網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的被害情況和作案手法，提高用戶的辨識、防范能力。

（二）提高網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的犯罪成本

網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪群體相對年輕，犯罪成本低廉，且基本都受過普法教育，反偵查能力強。從前述分析來看，犯罪的時間成本較低，針對此種情況，在立法上可設(shè)置“限制上網(wǎng)刑”，限制或剝奪罪犯登陸網(wǎng)絡(luò)的行為，而對于利用上游個人數(shù)據(jù)進行傳銷犯罪的，有必要從重處罰。而在刑事程序?qū)用妫C據(jù)收集上應(yīng)重點搜查犯罪嫌疑人的身份證件，銀行卡、電腦以及手機等相關(guān)物品，與偵查階段所獲證據(jù)匹配，形成關(guān)聯(lián)。另外，應(yīng)注重從瀏覽網(wǎng)站歷史記錄、網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)布記錄以及交易記錄、手機短信等記錄中收集證據(jù)，形成完整的證據(jù)鏈條。刑事司法制度應(yīng)當(dāng)在信息分享、電子證據(jù)收集、嫌疑人定位等方面提供制度性框架保障。

（三）完善對個人數(shù)據(jù)的獲取、分析和保護制度

在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中，網(wǎng)絡(luò)交易平臺作為海量用戶個人數(shù)據(jù)匯聚的場地，不僅為犯罪人提供機會，也為辦案機關(guān)獲取、分析個人用戶數(shù)據(jù)以對犯罪做出預(yù)測、應(yīng)對起到積極作用。具體而言，在綜合電商平臺中，應(yīng)關(guān)注用戶買賣虛假商品相關(guān)數(shù)據(jù)，投資理財類網(wǎng)絡(luò)平臺應(yīng)重點對存有接口的支付機構(gòu)的頻繁、異常交易數(shù)據(jù)進行收集，并與既有案件的相關(guān)數(shù)據(jù)進行關(guān)聯(lián)對比，以便找出案件的相似性和潛在的犯罪人，為針對性防控做好準(zhǔn)備。

在立法層面上，我國應(yīng)盡快出臺個人數(shù)據(jù)的專門性立法，明確個人數(shù)據(jù)范圍、類別的同時，必須對用戶個人身份數(shù)據(jù)和聯(lián)系數(shù)據(jù)進行分離保存，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者收集、保存、公開、使用個人數(shù)據(jù)的權(quán)利，必須將不當(dāng)利用用戶個人數(shù)據(jù)的行為納入罪前規(guī)范性治理的范圍，同時規(guī)定網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者必須承擔(dān)保護和管理用戶個人數(shù)據(jù)。在執(zhí)法層面上，網(wǎng)絡(luò)平臺在履行協(xié)助執(zhí)法義務(wù)時，也應(yīng)配合執(zhí)法機關(guān)調(diào)查和服從相應(yīng)規(guī)定。此外，為避免出現(xiàn)部門“各自為政”的不利局面，網(wǎng)絡(luò)行政管理部門應(yīng)當(dāng)加強與公安司法部門的合作，形成執(zhí)法數(shù)據(jù)共享機制，加強對用戶個人數(shù)據(jù)的保護。

五、結(jié)語

互聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)的普及和網(wǎng)絡(luò)平臺交易的興起，提高了生活的便利性，但同時也產(chǎn)生了大量新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪深受網(wǎng)絡(luò)交易平臺和個人數(shù)據(jù)的影響，表現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)交易平臺為促進犯罪人和受害人的廣泛聯(lián)系提供便捷空間，較低的犯罪成本和被追責(zé)風(fēng)險促使犯罪增加，用戶個人數(shù)據(jù)的不當(dāng)利用也成為犯罪人利用并進行犯罪的關(guān)鍵。面對網(wǎng)絡(luò)平臺的個人數(shù)據(jù)，在構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)傳銷防控體系時，應(yīng)當(dāng)以網(wǎng)絡(luò)交易平臺管理和個人用戶數(shù)據(jù)保護為核心，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)交易平臺管理，完善個人用戶數(shù)據(jù)的獲取、分析和保護制度，以實現(xiàn)被動防控向主動防控轉(zhuǎn)變。

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