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    國(guó)際貿(mào)易運(yùn)輸中的貨物占有問(wèn)題研究
    ——以《鹿特丹規(guī)則》為背景

    2014-02-04 15:29:05徐仲建
    中國(guó)海商法研究 2014年4期
    關(guān)鍵詞:鹿特丹規(guī)則收貨人托運(yùn)人

    徐仲建

    (寧波工程學(xué)院 經(jīng)管學(xué)院,浙江 寧波 315211)

    國(guó)際貨物貿(mào)易的完成有賴于運(yùn)輸。國(guó)際貿(mào)易運(yùn)輸不僅使貨物實(shí)現(xiàn)空間位移,而且使原本由賣方占有的貨物通過(guò)承運(yùn)人轉(zhuǎn)交給買方占有,國(guó)際貿(mào)易運(yùn)輸因此涉及貨物的轉(zhuǎn)移占有?!度袒虿糠趾I蠂?guó)際貨物運(yùn)輸合同公約》(簡(jiǎn)稱《鹿特丹規(guī)則》)作為一部調(diào)整國(guó)際(海上)貨物運(yùn)輸合同關(guān)系的公約,本身并沒(méi)有對(duì)物權(quán)法上的占有問(wèn)題做出規(guī)定,但由于運(yùn)輸涉及到貨物的轉(zhuǎn)移占有,含有控制方權(quán)利、貨物交付等諸多創(chuàng)新規(guī)定的《鹿特丹規(guī)則》必定對(duì)國(guó)際貿(mào)易運(yùn)輸中貨物的占有關(guān)系產(chǎn)生影響。

    一、國(guó)際貿(mào)易運(yùn)輸中的貨物占有關(guān)系

    民法上的占有,系指占有人對(duì)于物有事實(shí)上的管領(lǐng)力的狀態(tài)。[1]占有雖為事實(shí),卻受法律保護(hù),發(fā)生一定的法律效果,而為一種法律關(guān)系,可讓與或繼承。無(wú)論占有是否基于本權(quán)(如所有權(quán)),法律均賦予占有一定的支配性和排他性,其主旨在于維持社會(huì)秩序的平和與交易的便捷。

    占有依其狀態(tài)之不同,可作多種分類。以占有人對(duì)物的事實(shí)關(guān)系程度為標(biāo)準(zhǔn)而區(qū)分,凡直接對(duì)于物有事實(shí)上之管領(lǐng)力者,謂之直接占有;自己不直接占有其物,而對(duì)于直接占有其物之人,本于特定之法律關(guān)系有返還請(qǐng)求權(quán),因而對(duì)其物有間接管領(lǐng)力之占有,謂之間接占有。[2]1152-1153例如,房屋出租人將自己的房屋出租給承租人居住,則承租人為直接占有人,出租人為間接占有人。德國(guó)、瑞士以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)民法中的占有制度均以直接占有和間接占有為主干而構(gòu)筑。間接占有概念的承認(rèn),使占有趨于觀念化,就占有的物上請(qǐng)求權(quán)而言,具有擴(kuò)大維持社會(huì)秩序范圍之意義;就以占有為動(dòng)產(chǎn)物權(quán)變動(dòng)的公示方法而言,使觀念交付成為可能,因而促成交易之便捷。[2]1154《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》(簡(jiǎn)稱《物權(quán)法》)雖未使用“間接占有”概念,但明確認(rèn)可簡(jiǎn)易交付、返還請(qǐng)求權(quán)讓與、占有改定等觀念交付的動(dòng)產(chǎn)物權(quán)變動(dòng)公示方法,因此亦在一定范圍內(nèi)認(rèn)可“間接占有”*參見(jiàn)《物權(quán)法》第25條至第27條。。

    一般認(rèn)為,間接占有的構(gòu)成,需要具備占有媒介關(guān)系、他主占有的意思、間接占有人對(duì)直接占有人擁有占有物返還請(qǐng)求權(quán)三項(xiàng)要件。[3]其中,間接占有人的返還請(qǐng)求權(quán),無(wú)須請(qǐng)求向自己給付,在為第三人之契約,債權(quán)人仍為間接占有人,受益人于其亦有返還請(qǐng)求權(quán)之范圍,亦得為間接占有人,于此成為間接的共同占有人。[4]此外,間接占有系因占有媒介關(guān)系而成立,而占有媒介關(guān)系不一定只是單一層次的,亦可有多層次的間接占有,學(xué)說(shuō)上稱為占有階層。例如房屋出租后,承租人再將房屋轉(zhuǎn)租,則原出租人對(duì)次承租人也是間接占有人,即產(chǎn)生多階層的間接占有。

    在國(guó)際貿(mào)易運(yùn)輸中,國(guó)際貿(mào)易的賣方作為托運(yùn)人將原本由自己占有的貨物轉(zhuǎn)移給承運(yùn)人直接占有,自己則間接占有貨物,無(wú)論其要求承運(yùn)人將貨物在目的地交給自己或第三人,都不影響其貨物間接占有人的身份,如第三人亦享有貨物返還請(qǐng)求權(quán)的,則第三人成為間接共同占有人。但是,如果托運(yùn)人通過(guò)轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證等方式轉(zhuǎn)讓貨物返還請(qǐng)求權(quán),并要求承運(yùn)人在目的地將貨物交給第三人(通常是國(guó)際貿(mào)易買方),則托運(yùn)人喪失對(duì)貨物的間接占有,由第三人間接占有運(yùn)輸過(guò)程中的貨物。受讓貨物返還請(qǐng)求權(quán)的第三人如系中間商,其欲再行轉(zhuǎn)讓在途貨物的,如法律允許其轉(zhuǎn)讓返還請(qǐng)求權(quán),亦可據(jù)此轉(zhuǎn)讓對(duì)貨物的間接占有。在動(dòng)產(chǎn)普遍以交付為物權(quán)變動(dòng)公示方法的情況下,間接占有的轉(zhuǎn)移即意味著交付的實(shí)現(xiàn),所有權(quán)等物權(quán)也在間接占有轉(zhuǎn)移時(shí)發(fā)生變動(dòng)。

    貨物運(yùn)抵目的地,承運(yùn)人將其交給托運(yùn)人指定的收貨人后,喪失對(duì)貨物的直接占有,由收貨人占有貨物。此時(shí)托運(yùn)人對(duì)貨物的占有狀況,依其與收貨人的法律關(guān)系確定,如收貨人在收貨前已間接占有貨物并取得所有權(quán)的,收貨后間接占有消滅,僅存在所有權(quán)人對(duì)貨物的占有。

    二、《鹿特丹規(guī)則》背景下貨物占有關(guān)系的復(fù)雜性

    關(guān)于法律設(shè)保護(hù)占有規(guī)定之原因,目前通說(shuō)強(qiáng)調(diào)占有制度具有三種功能,即保護(hù)功能、繼續(xù)功能和公示功能。[5]國(guó)際貿(mào)易運(yùn)輸中的貨物占有人,亦可利用占有制度的功能維護(hù)自己的利益。就貨物間接占有人而言,即使在《物權(quán)法》僅認(rèn)可“間接占有”公示功能的情況下,其亦可利用受讓“間接占有”而獲得的所有權(quán)等本權(quán)來(lái)維護(hù)自己的利益。由此可見(jiàn),國(guó)際貿(mào)易運(yùn)輸中占有貨物具有十分重要的意義,特別是占有作為物權(quán)享有的公示方法,是國(guó)際貨物貿(mào)易中所有權(quán)等物權(quán)發(fā)生變動(dòng)的基礎(chǔ)。

    但在《鹿特丹規(guī)則》背景下,國(guó)際貿(mào)易運(yùn)輸中的貨物占有關(guān)系存在一定程度的復(fù)雜性,此種復(fù)雜性主要表現(xiàn)在以下幾方面。

    首先,貨物運(yùn)輸所涉主體的多樣化。對(duì)于貨物運(yùn)輸所涉及的主體,《鹿特丹規(guī)則》除認(rèn)可“托運(yùn)人”、“承運(yùn)人”、“收貨人”、“履約方”(包括“海運(yùn)履約方”)、“持有人”等主體外,還使用了“單證托運(yùn)人”、“控制方”等概念,并賦予其中某些概念新的含義。將貨物交給承運(yùn)人的國(guó)際貿(mào)易賣方并不能當(dāng)然成為托運(yùn)人,成為單證托運(yùn)人亦須滿足一定條件,由此導(dǎo)致其在喪失貨物占有的同時(shí)并不能當(dāng)然取得對(duì)貨物的間接占有。特別是貨物的“控制方”,對(duì)運(yùn)輸途中的貨物有較大的控制力,卻又不完全等同于“托運(yùn)人”、“持有人”和“收貨人”等主體,在某種場(chǎng)合他們合為一體,在其它場(chǎng)合卻又各有其人。運(yùn)輸過(guò)程所涉主體多種多樣,使貨物的占有人問(wèn)題更加復(fù)雜。

    其次,貨物運(yùn)輸可使用的單證和電子記錄多種化。對(duì)于運(yùn)輸過(guò)程中承運(yùn)人所簽發(fā)的單證和電子記錄,《鹿特丹規(guī)則》規(guī)定其種類包括:無(wú)須交單提貨的不可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證、不可轉(zhuǎn)讓電子運(yùn)輸記錄、必須交單提貨的不可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證、可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證或可轉(zhuǎn)讓電子運(yùn)輸記錄。除此之外,也有可能承運(yùn)人沒(méi)有簽發(fā)任何運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄。貨物運(yùn)輸所使用的單證和電子記錄不同,可要求承運(yùn)人返還貨物的主體也有所不同,貨物的間接占有人的確定亦會(huì)變得相對(duì)復(fù)雜。

    最后,目的地承運(yùn)人交貨方式的多選化。傳統(tǒng)的相關(guān)做法是:貨物運(yùn)抵目的地,承運(yùn)人交貨對(duì)象一般應(yīng)是收貨人,即使收貨人沒(méi)有及時(shí)受領(lǐng)貨物,承運(yùn)人也只能以收貨人為對(duì)象尋求救濟(jì),擅自交貨即意味著損害賠償?!堵固氐ひ?guī)則》為解決實(shí)踐中出現(xiàn)的無(wú)人提貨或不及時(shí)提貨等問(wèn)題,規(guī)定承運(yùn)人此時(shí)可依次根據(jù)相關(guān)主體的指示交付貨物,以確保承運(yùn)人交貨義務(wù)的順利履行。承運(yùn)人如遇貨物無(wú)法交付,《鹿特丹規(guī)則》還允許其在向有關(guān)主體發(fā)出通知后,可采用儲(chǔ)存、打開(kāi)貨物包裝,甚至出售貨物的方法進(jìn)行處置。一方面是有權(quán)提取貨物的收貨人沒(méi)有收到貨物,另一方面則是承運(yùn)人已對(duì)貨物進(jìn)行合法處理,《鹿特丹規(guī)則》賦予承運(yùn)人多種交貨方式,使運(yùn)輸過(guò)程中貨物占有問(wèn)題的復(fù)雜性增加。

    三、《鹿特丹規(guī)則》背景下貨物運(yùn)輸過(guò)程中的占有人

    (一)貨物交付承運(yùn)人運(yùn)輸前的占有人

    依《鹿特丹規(guī)則》規(guī)定,“托運(yùn)人”僅指與承運(yùn)人訂立運(yùn)輸合同的人*參見(jiàn)《鹿特丹規(guī)則》第1條第8款。。托運(yùn)人作為運(yùn)輸合同當(dāng)事人,負(fù)有向承運(yùn)人交付備妥待運(yùn)貨物的義務(wù)*參見(jiàn)《鹿特丹規(guī)則》第27條第1款。。托運(yùn)人以外同意在運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄中記名為“托運(yùn)人”的人則為“單證托運(yùn)人”*參見(jiàn)《鹿特丹規(guī)則》第1條第9款。。如存在單證托運(yùn)人,則其同樣負(fù)有向承運(yùn)人交付備妥待運(yùn)貨物的義務(wù)*參見(jiàn)《鹿特丹規(guī)則》第33條第1款。。因此,在貨物交付承運(yùn)人運(yùn)輸之前,占有人一般為托運(yùn)人或單證托運(yùn)人。

    (二)承運(yùn)人運(yùn)輸期間的貨物占有人

    承運(yùn)人收取貨物后,如果由自己完成全程運(yùn)輸任務(wù),則在整個(gè)國(guó)際貨物運(yùn)輸過(guò)程中,承運(yùn)人對(duì)貨物有事實(shí)上的管領(lǐng)力,故成為貨物占有人,承運(yùn)人對(duì)貨物的占有一般通過(guò)其雇員等占有輔助人實(shí)現(xiàn)。承運(yùn)人對(duì)所承運(yùn)貨物的占有,并非以所有的意思為之,而是基于運(yùn)輸這一占有媒介關(guān)系而占有他人之物,當(dāng)為他主占有。與其他主體基于一定法律關(guān)系而對(duì)貨物實(shí)行間接占有相比,承運(yùn)人對(duì)貨物的占有為直接占有。

    承運(yùn)人如將全部或部分運(yùn)輸任務(wù)轉(zhuǎn)交給履約方,并將貨物轉(zhuǎn)移給其占有,履約方對(duì)貨物就有事實(shí)上的管領(lǐng)力,只是其在承運(yùn)人的要求、監(jiān)督或控制下行事*《鹿特丹規(guī)則》第1條第6款(a)項(xiàng)規(guī)定:“‘履約方’是指承運(yùn)人以外的,履行或者承諾履行承運(yùn)人在運(yùn)輸合同下有關(guān)貨物接收、裝載、操作、積載、運(yùn)輸、保持、照料、卸載或者交付的任何義務(wù)的人,以該人直接或間接在承運(yùn)人的要求、監(jiān)督或控制下行事為限。。此時(shí),履約方將成為貨物的直接占有人,而承運(yùn)人則是第一階層的間接占有人,較高階層的間接占有不受直接占有人知曉與否的影響。鑒于承運(yùn)人與履約方的關(guān)系相對(duì)確定,由此產(chǎn)生的貨物占有關(guān)系也比較獨(dú)立,下文不考慮履約方對(duì)完成運(yùn)輸任務(wù)的參與,主要分析承運(yùn)人直接占有貨物的情形。

    承運(yùn)人接收貨物后取得對(duì)貨物的直接占有,至于運(yùn)輸途中貨物的間接占有人,應(yīng)是對(duì)貨物享有返還請(qǐng)求權(quán)者?!堵固氐ひ?guī)則》采用了“控制方”的概念,賦予其在承運(yùn)人接收貨物至交付貨物的運(yùn)輸期間如下三項(xiàng)權(quán)利:就貨物發(fā)出指示或修改指示的權(quán)利(此種指示不構(gòu)成對(duì)運(yùn)輸合同的變更);在計(jì)劃掛靠港,或者在內(nèi)陸運(yùn)輸情況下在運(yùn)輸途中的任何地點(diǎn)提取貨物的權(quán)利;由包括控制方自己在內(nèi)的其他任何人取代收貨人的權(quán)利*參見(jiàn)《鹿特丹規(guī)則》第50條。。控制方的上述權(quán)利明確表明其在承運(yùn)人運(yùn)輸期間間接占有貨物的事實(shí),要求承運(yùn)人交貨給他人并不影響其對(duì)貨物的間接控制。在控制方享有此三項(xiàng)權(quán)利的情況下,如收貨人不是控制方,收貨人事實(shí)上并不能對(duì)貨物進(jìn)行有效控制,在承運(yùn)人向其實(shí)際交付貨物之前,其要求承運(yùn)人交貨的權(quán)利受限于控制方,故運(yùn)輸期間貨物的間接占有人是控制方而不是收貨人。

    至于控制方的識(shí)別,依據(jù)《鹿特丹規(guī)則》規(guī)定,則依承運(yùn)人所簽發(fā)運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄不同而有所不同。在簽發(fā)無(wú)須交單提貨的不可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證、不可轉(zhuǎn)讓電子運(yùn)輸記錄以及沒(méi)有簽發(fā)任何運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄的情況下,托運(yùn)人為控制方,但托運(yùn)人可以在訂立運(yùn)輸合同時(shí)指定收貨人、單證托運(yùn)人或其他人為控制方;在簽發(fā)必須交單提貨的不可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證時(shí),托運(yùn)人為控制方,但托運(yùn)人可以將控制權(quán)轉(zhuǎn)讓給運(yùn)輸單證中指定的收貨人;在簽發(fā)可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證或可轉(zhuǎn)讓電子運(yùn)輸記錄時(shí),持有人為控制方*參見(jiàn)《鹿特丹規(guī)則》第51條。。除簽發(fā)了須交單提貨的不可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證外,控制方均可以通過(guò)一定方式將控制權(quán)轉(zhuǎn)讓給任意第三人,從而使受讓人成為控制方(在簽發(fā)無(wú)須交單提貨的不可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證、不可轉(zhuǎn)讓電子運(yùn)輸記錄以及沒(méi)有簽發(fā)任何運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄的情況下,運(yùn)輸合同當(dāng)事人可以協(xié)議限制或排除控制方的轉(zhuǎn)讓權(quán))*參見(jiàn)《鹿特丹規(guī)則》第51條、第56條。。

    但是,《鹿特丹規(guī)則》還含有協(xié)議變更控制權(quán)的規(guī)定,其中包括運(yùn)輸合同當(dāng)事人可以協(xié)議變更控制方上述三項(xiàng)權(quán)利中的后兩項(xiàng),還可協(xié)議變更控制權(quán)的行使期間*參見(jiàn)《鹿特丹規(guī)則》第56條。。在當(dāng)事人協(xié)議取消后兩項(xiàng)控制權(quán)利的情況下,控制方事實(shí)上并不能有效地控制貨物,控制方也不享有要求承運(yùn)人返還貨物的權(quán)利,此時(shí)貨物的間接占有人應(yīng)是有權(quán)提取貨物之人。具體而言,在簽發(fā)無(wú)須交單提貨的不可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證、不可轉(zhuǎn)讓電子運(yùn)輸記錄以及沒(méi)有簽發(fā)任何運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄的情況下,收貨人是間接占有人;在簽發(fā)必須交單提貨的不可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證的情況下,間接占有人是持有運(yùn)輸單證的收貨人;在簽發(fā)可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證或可轉(zhuǎn)讓電子運(yùn)輸記錄時(shí),運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄的持有人是間接占有人。

    綜上所述,在《鹿特丹規(guī)則》背景下,承運(yùn)人運(yùn)輸期間貨物的間接占有人一般為控制方,因?yàn)槠溆袡?quán)在運(yùn)輸途中的任何地點(diǎn)提取貨物,也有權(quán)由包括自己在內(nèi)的任何人取代收貨人去提取貨物;而在運(yùn)輸合同當(dāng)事人協(xié)議取消上述控制權(quán)利的情況下,收貨人是運(yùn)輸期間貨物的間接占有人。無(wú)論在何種情況下,如控制方與收貨人為不同的主體,依據(jù)《鹿特丹規(guī)則》規(guī)定,他們并不能分享對(duì)貨物的返還請(qǐng)求權(quán),因而無(wú)法成為運(yùn)輸期間貨物的間接共同占有人。

    (三)承運(yùn)人交付貨物后的占有人

    《鹿特丹規(guī)則》規(guī)定,貨物運(yùn)抵目的地時(shí),承運(yùn)人交貨對(duì)象一般應(yīng)是有權(quán)提取貨物之人,收貨人應(yīng)在運(yùn)輸合同約定的時(shí)間或者期限內(nèi),在約定地點(diǎn)接受交貨,如無(wú)此種約定,收貨人應(yīng)考慮合同條款和行業(yè)習(xí)慣、慣例以及運(yùn)輸情形,在能合理預(yù)期的交貨時(shí)間和地點(diǎn)接受交貨*參見(jiàn)《鹿特丹規(guī)則》第43條。。如承運(yùn)人將貨物交給收貨人,則收貨人占有貨物,原運(yùn)輸期間的間接占有人一般不享有要求收貨人返還貨物的權(quán)利,其間接占有人身份亦消滅。

    收貨人如沒(méi)有依據(jù)上述時(shí)間和地點(diǎn)要求承運(yùn)人交貨,或者適當(dāng)表明其身份,或者承運(yùn)人經(jīng)合理努力無(wú)法確定收貨人的,承運(yùn)人可以依據(jù)相關(guān)主體的指示交付貨物。

    在簽發(fā)無(wú)須交單提貨的不可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證、不可轉(zhuǎn)讓電子運(yùn)輸記錄以及沒(méi)有簽發(fā)任何運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄的情況下,指示交貨的主體依次有控制方、托運(yùn)人和單證托運(yùn)人,承運(yùn)人經(jīng)合理努力無(wú)法確定前一主體時(shí)依次通知后一主體發(fā)出交貨指示*參見(jiàn)《鹿特丹規(guī)則》第45條。。在簽發(fā)必須交單提貨的不可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證的情況下,承運(yùn)人可依次通知托運(yùn)人、單證托運(yùn)人發(fā)出交貨指示*參見(jiàn)《鹿特丹規(guī)則》第46條。。

    在簽發(fā)可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證或可轉(zhuǎn)讓電子運(yùn)輸記錄的情況下,如其上明確規(guī)定可以不提交運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄交貨的,則承運(yùn)人可依次通知托運(yùn)人、單證托運(yùn)人發(fā)出交貨指示。在承運(yùn)人據(jù)此交付貨物后成為可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證或可轉(zhuǎn)讓電子運(yùn)輸記錄持有人的,仍能根據(jù)交貨前的合同安排或其他安排取得對(duì)承運(yùn)人除提貨權(quán)以外的運(yùn)輸合同項(xiàng)下權(quán)利;如其成為持有人時(shí)不知道且沒(méi)理由知道此項(xiàng)交貨的,取得可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證或可轉(zhuǎn)讓電子運(yùn)輸記錄所包含的全部權(quán)利*參見(jiàn)《鹿特丹規(guī)則》第47條。。當(dāng)然,如果可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄本身作為交貨憑證的,承運(yùn)人不能通過(guò)尋求相關(guān)主體指示的方式交付貨物。

    在簽發(fā)必須交單提貨的不可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證的情況下,指示交付貨物的主體依次只有托運(yùn)人和單證托運(yùn)人,并不包括控制方,其原因在于:此時(shí)托運(yùn)人就是控制方,或者托運(yùn)人已經(jīng)通過(guò)將單證轉(zhuǎn)讓給記名收貨人而將控制權(quán)轉(zhuǎn)讓給該人,如控制權(quán)被轉(zhuǎn)讓給收貨人,由于收貨人不要求提貨,承運(yùn)人通知收貨人要求其指示交貨就沒(méi)有意義。[6]在簽發(fā)可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證或可轉(zhuǎn)讓電子運(yùn)輸記錄的情況下,沒(méi)有將控制方列入承運(yùn)人通知指示交貨的對(duì)象,其原因亦相類似。

    承運(yùn)人依據(jù)相關(guān)主體的指示交付貨物后,喪失對(duì)貨物的占有,提取貨物之人則取得對(duì)貨物的占有,相關(guān)主體原本對(duì)貨物的間接占有亦同時(shí)消滅。

    但是,如出現(xiàn)貨物無(wú)法交付的情況,承運(yùn)人在向有關(guān)主體發(fā)出通知后,采用儲(chǔ)存、打開(kāi)貨物包裝等方法處置貨物的,應(yīng)認(rèn)為此時(shí)貨物仍處“運(yùn)輸期間”,貨物的間接占有人仍如前文所述;如果承運(yùn)人將貨物出售的,則承運(yùn)人因此喪失對(duì)貨物的占有,由買受人占有貨物并取得貨物所有權(quán)。

    四、《鹿特丹規(guī)則》背景下貨物占有關(guān)系在國(guó)際貿(mào)易中的應(yīng)用

    (一)利用占有關(guān)系轉(zhuǎn)讓貨物所有權(quán)

    在貨物交付承運(yùn)人之前,通常是國(guó)際貿(mào)易的賣方占有貨物。在貿(mào)易合同約定由賣方負(fù)責(zé)訂立運(yùn)輸合同的情況下(如采用CPT、CIF等貿(mào)易術(shù)語(yǔ)成交),賣方將成為《鹿特丹規(guī)則》下的托運(yùn)人;在貿(mào)易合同約定由買方負(fù)責(zé)訂立運(yùn)輸合同的情況下(如采用FCA、FOB等貿(mào)易術(shù)語(yǔ)成交),占有貨物的賣方經(jīng)托運(yùn)人同意可在運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄中記載為“托運(yùn)人”而成為“單證托運(yùn)人”。因此,貨物交付運(yùn)輸前由賣方占有,賣方通常是運(yùn)輸中的托運(yùn)人或單證托運(yùn)人。

    如賣方成為托運(yùn)人,在其與承運(yùn)人未做任何特別安排的情況下,不論承運(yùn)人是否簽發(fā)運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄,他都將成為運(yùn)輸途中貨物的間接占有人。如其欲轉(zhuǎn)讓貨物間接占有的,可依據(jù)所簽發(fā)運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄的不同而為之:在簽發(fā)無(wú)須交單提貨的不可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證、不可轉(zhuǎn)讓電子運(yùn)輸記錄以及沒(méi)有簽發(fā)任何運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄的情況下,賣方可以利用控制方的身份在訂立運(yùn)輸合同時(shí)轉(zhuǎn)讓控制權(quán),指定受讓人為控制方;在簽發(fā)必須交單提貨的不可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證時(shí),賣方可以將控制權(quán)轉(zhuǎn)讓給運(yùn)輸單證中指定的收貨人;在簽發(fā)可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證或可轉(zhuǎn)讓電子運(yùn)輸記錄時(shí),賣方可以通過(guò)轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄而轉(zhuǎn)讓控制權(quán)。買方通過(guò)受讓控制權(quán)而取得貨物的間接占有后,如其控制權(quán)允許被轉(zhuǎn)讓,亦可通過(guò)轉(zhuǎn)讓控制權(quán)來(lái)轉(zhuǎn)讓對(duì)運(yùn)輸途中貨物的間接占有。

    當(dāng)然,如果運(yùn)輸合同當(dāng)事人協(xié)議變更控制權(quán)后兩項(xiàng)內(nèi)容的,收貨人應(yīng)是間接占有人,作為托運(yùn)人的賣方在將買方作為收貨人時(shí)便賦予其對(duì)貨物的間接占有。除已簽發(fā)可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄外,作為收貨人的買方此時(shí)無(wú)法轉(zhuǎn)讓提取貨物的權(quán)利,也無(wú)法轉(zhuǎn)讓對(duì)貨物的間接占有。

    如賣方不能成為托運(yùn)人而只能成為單證托運(yùn)人,則其在貨物交給承運(yùn)人時(shí)就基本失去了對(duì)貨物的控制。但出現(xiàn)以下情形時(shí),賣方仍可享有對(duì)貨物的控制權(quán):(1)在簽發(fā)無(wú)須交單提貨的不可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證、不可轉(zhuǎn)讓電子運(yùn)輸記錄以及沒(méi)有簽發(fā)任何運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄的情況下,托運(yùn)人指定賣方為控制方;(2)在簽發(fā)可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄的情況下,經(jīng)托運(yùn)人同意,承運(yùn)人向賣方簽發(fā)運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄。在賣方不能享有控制權(quán)的情況下,可以認(rèn)為賣方將貨物交給承運(yùn)人即賦予作為托運(yùn)人的買方對(duì)貨物的間接占有,買方對(duì)貨物的間接占有系由賣方設(shè)定。當(dāng)然,如果托運(yùn)人與承運(yùn)人協(xié)議變更控制權(quán)后兩項(xiàng)內(nèi)容的,收貨人成為間接占有人,只是此時(shí)對(duì)貨物的間接占有也是由托運(yùn)人安排才實(shí)現(xiàn)的,故亦可認(rèn)為收貨人的間接占有系由托運(yùn)人賦予而取得。

    綜上所述,貨物所有權(quán)的變動(dòng)一般以交付為公示方法,在國(guó)際貿(mào)易買賣雙方確立合同關(guān)系后,賣方可以通過(guò)為買方設(shè)定或向買方轉(zhuǎn)讓間接占有的方法交付貨物,從而實(shí)現(xiàn)貨物所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓。買方在取得所有權(quán)后,如允許其轉(zhuǎn)讓對(duì)貨物的間接占有的,亦可通過(guò)轉(zhuǎn)讓間接占有的方式向其自己的買方轉(zhuǎn)讓貨物所有權(quán)。

    (二)利用占有關(guān)系設(shè)定貨物質(zhì)權(quán)

    為促成國(guó)際貨物買賣交易的達(dá)成,貨款有時(shí)采用信用證等方式進(jìn)行支付。銀行在提供信用證服務(wù)時(shí),為確保自己利益,通常要求一定的擔(dān)保。利用間接占有取得在途貨物的質(zhì)權(quán),是銀行通常采用的一種擔(dān)保方式。

    設(shè)立動(dòng)產(chǎn)質(zhì)權(quán)時(shí),出質(zhì)人須向質(zhì)權(quán)人交付質(zhì)物,質(zhì)物的交付,通常為現(xiàn)實(shí)交付,亦可采用簡(jiǎn)易交付、返還請(qǐng)求權(quán)讓與等方式進(jìn)行,但為了確保質(zhì)權(quán)的留置效力,質(zhì)權(quán)人不得使出質(zhì)人代替自己占有貨物,即不得以占有改定方式設(shè)定質(zhì)權(quán)。在貨物運(yùn)輸過(guò)程中,國(guó)際貿(mào)易賣方作為貨物間接占有人通過(guò)讓與,由信用證的開(kāi)證行取得間接占有并因而享有貨物質(zhì)權(quán),開(kāi)證行同時(shí)向賣方支付款項(xiàng);開(kāi)證行之后要求買方付款,并在買方付款的同時(shí)將貨物的間接占有轉(zhuǎn)移給買方,貨物質(zhì)權(quán)同時(shí)消滅,買方則取得貨物的間接占有,國(guó)際貿(mào)易由此順利展開(kāi)。

    須特別說(shuō)明的是,國(guó)際貿(mào)易中利用占有關(guān)系對(duì)運(yùn)輸途中的貨物設(shè)立或變動(dòng)所有權(quán)、質(zhì)權(quán)等物權(quán),物權(quán)權(quán)利人只是間接占有貨物,其行使返還請(qǐng)求權(quán)后才能直接占有貨物。作為收貨人的間接占有人,必須在合理的時(shí)間和地點(diǎn)收取貨物,而對(duì)于作為控制方的間接占有人而言,還須在承運(yùn)人交貨之前及時(shí)行使控制權(quán)改由自己收貨。如果收貨人沒(méi)有及時(shí)收取貨物,承運(yùn)人按《鹿特丹規(guī)則》規(guī)定根據(jù)相關(guān)主體的指示交付貨物后,便失去對(duì)貨物的占有,物權(quán)權(quán)利人也就失去對(duì)貨物的間接占有,無(wú)法依據(jù)占有制度保護(hù)自己利益。

    如沒(méi)有簽發(fā)須憑單交貨的可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄,承運(yùn)人憑相關(guān)主體指示交付貨物在《鹿特丹規(guī)則》下是合法行為,無(wú)須承擔(dān)錯(cuò)誤交貨的賠償責(zé)任,除非是:可以不憑單證或電子記錄交貨的可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證或電子運(yùn)輸記錄,持有人在承運(yùn)人交貨后成為持有人,并在其成為持有人時(shí)不知道且沒(méi)理由知道此項(xiàng)交貨的。同時(shí),《鹿特丹規(guī)則》關(guān)于承運(yùn)人憑指示交付貨物的規(guī)定,僅解除承運(yùn)人在運(yùn)輸合同下的交貨義務(wù),并不意味著據(jù)此占有貨物的主體可以保有貨物。如果提貨主體對(duì)貨物的占有系無(wú)權(quán)占有,物權(quán)權(quán)利人可以對(duì)占有人主張權(quán)利,請(qǐng)求返還貨物及其孳息,但應(yīng)當(dāng)支付善意占有人因維護(hù)該貨物所支出的必要費(fèi)用*參見(jiàn)《物權(quán)法》第243條。。不過(guò)占有人此時(shí)也有可能以自己已善意取得貨物所有權(quán)進(jìn)行抗辯。

    按《物權(quán)法》規(guī)定,動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)的善意取得要件包括:受讓人從無(wú)權(quán)處分人處受讓動(dòng)產(chǎn)時(shí)是善意的;以合理的價(jià)格轉(zhuǎn)讓;轉(zhuǎn)讓的動(dòng)產(chǎn)已經(jīng)交付給受讓人*參見(jiàn)《物權(quán)法》第106條。。因此,在符合上述要件的情況下,提貨主體善意取得貨物所有權(quán),此時(shí)貨物原權(quán)利人只能以侵權(quán)為由向無(wú)權(quán)處分權(quán)人請(qǐng)求賠償損失,或以不當(dāng)?shù)美麨橛梢鬅o(wú)權(quán)處分人將取得的不當(dāng)利益歸還自己。

    五、結(jié)語(yǔ)

    目前絕大多數(shù)國(guó)際貨物貿(mào)易通過(guò)海運(yùn)方式進(jìn)行,海運(yùn)時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng),占有運(yùn)輸過(guò)程中的貨物直接關(guān)系到物權(quán)的設(shè)定和變動(dòng),在國(guó)際貿(mào)易中具有重要意義。此前已生效的國(guó)際海上貨物運(yùn)輸公約都主要就提單這種可轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸單證作出規(guī)定,轉(zhuǎn)讓提單即轉(zhuǎn)讓了在途貨物的間接占有?!堵固氐ひ?guī)則》不但全面規(guī)定各種運(yùn)輸單證,還引入控制權(quán)制度,規(guī)定頗具特色的貨物交付制度,運(yùn)輸過(guò)程中貨物的占有問(wèn)題因此變得相對(duì)復(fù)雜,國(guó)際貿(mào)易交易主體對(duì)此應(yīng)有充分的認(rèn)識(shí)。盡管如此,《鹿特丹規(guī)則》背景下國(guó)際貿(mào)易運(yùn)輸中貨物的間接占有問(wèn)題仍有章可循,賣方可有效地向買方轉(zhuǎn)讓所有權(quán),亦可根據(jù)需要為銀行設(shè)定質(zhì)權(quán),國(guó)際貿(mào)易的展開(kāi)不會(huì)遭受不利影響。相反,《鹿特丹規(guī)則》為適應(yīng)運(yùn)輸方式變革的需要,構(gòu)筑了系統(tǒng)的國(guó)際(海上)貨物運(yùn)輸法律制度,詳細(xì)規(guī)定了運(yùn)輸過(guò)程中相關(guān)主體間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系,明確了貨方在其中的具體法律地位,當(dāng)能促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易的進(jìn)一步發(fā)展。

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