“數(shù)據(jù)警察”人才培養(yǎng)創(chuàng)新模式研究
——以西南政法大學(xué)刑事偵查學(xué)院為例

謝 玲

（西南政法大學(xué) 刑事偵查學(xué)院，重慶401120）

當(dāng)前，以互聯(lián)網(wǎng)為工具實施的涉網(wǎng)犯罪呈現(xiàn)活躍趨勢，其基本犯罪形態(tài)包括詐騙、賭博、毒品、敲詐勒索、傳播淫穢物品牟利、恐怖主義犯罪等。充分利用快速發(fā)展的新一代信息技術(shù)，在數(shù)據(jù)采集和預(yù)處理基礎(chǔ)上，強化信息智能化分析和挖掘、形成各類數(shù)據(jù)處理模型，增加大數(shù)據(jù)在公共安全領(lǐng)域的綜合利用，是實現(xiàn)警企大數(shù)據(jù)功能遷移、應(yīng)對當(dāng)前日益復(fù)雜的涉網(wǎng)犯罪活動的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。對此，不論是實務(wù)部門還是高校公安技術(shù)類人才培養(yǎng)機構(gòu)，都要求相關(guān)人員具有較強的數(shù)據(jù)提取、收集和處理能力，匯聚一批“數(shù)據(jù)警察”及其預(yù)備力量以適應(yīng)新時代大數(shù)據(jù)執(zhí)法要求。

西南政法大學(xué)刑事偵查學(xué)院面向網(wǎng)絡(luò)安全實務(wù)工作的現(xiàn)實需求，立足于培養(yǎng)公安、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全防范與管理方面的人才，選拔和組建特色專業(yè)方向?qū)嶒灠?，在理論課程設(shè)置與實訓(xùn)平臺建設(shè)方面，按照“數(shù)據(jù)警察”所需要的能力結(jié)構(gòu)要求創(chuàng)新教學(xué)模式，推進大數(shù)據(jù)前沿理論與犯罪分析實戰(zhàn)一體化人才培養(yǎng)。

一、大數(shù)據(jù)背景下的“數(shù)據(jù)警察”人才培養(yǎng)改革

由涉網(wǎng)犯罪引發(fā)的網(wǎng)絡(luò)安全問題正在深刻地影響著社會公共安全。對于“非接觸式”互聯(lián)網(wǎng)犯罪，基于大數(shù)據(jù)的分析研判成為主導(dǎo)犯罪防控、偵查與技術(shù)反制活動的關(guān)鍵。雖然目前大數(shù)據(jù)在我國的公安信息化中已大量運用，尤其是因警務(wù)管理產(chǎn)生的以戶籍為單位的自然人基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、接處警統(tǒng)計數(shù)據(jù)與視頻、圖像等其他涉案的公安非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)在案件偵破中得以普遍適用，但仍有更多的數(shù)據(jù)維度隱藏在私人消費領(lǐng)域、其他公共服務(wù)和基礎(chǔ)資源領(lǐng)域。運用大數(shù)據(jù)前沿技術(shù)實現(xiàn)這些眾多門類異源數(shù)據(jù)的集中和整合，挖掘信息之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，是高效應(yīng)對涉網(wǎng)犯罪，實現(xiàn)犯罪的數(shù)據(jù)治理與早期預(yù)測的必要路徑。

從目前公安大數(shù)據(jù)人才結(jié)構(gòu)來看，大部分基層警務(wù)人員已經(jīng)掌握了數(shù)據(jù)收集、信息系統(tǒng)錄入、數(shù)據(jù)查詢等警務(wù)大數(shù)據(jù)基本技能，但缺乏對于數(shù)據(jù)的全面掌握和深度理解能力，局限于事后警情分析，難以實現(xiàn)信息預(yù)警與全方位的大數(shù)據(jù)推理應(yīng)用。因此，在公共安全領(lǐng)域，亟需建立一支具備公安業(yè)務(wù)實戰(zhàn)經(jīng)驗、熟練掌握公安技術(shù)手段與計算機技能的專業(yè)素質(zhì)隊伍，須履行“數(shù)據(jù)警察”的職能［1］，推動警企大數(shù)據(jù)的打防管控智能應(yīng)用。

公安技術(shù)類人才培養(yǎng)模式需要以問題為導(dǎo)向、在與業(yè)務(wù)需求充分融合的基礎(chǔ)上彰顯其價值。基于涉網(wǎng)犯罪新的發(fā)展趨勢和特點，公安、企業(yè)對于網(wǎng)絡(luò)安全與風(fēng)險問題的高度重視，國內(nèi)在網(wǎng)絡(luò)安全人才方面存在缺口等現(xiàn)實情況，西南政法大學(xué)刑事偵查學(xué)院根據(jù)實戰(zhàn)需要，以具備“數(shù)據(jù)警察”基本作戰(zhàn)能力為目標(biāo)，做好分類化的人才選拔工作、設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全特色專業(yè)方向、制定以數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)理解為核心的理論教學(xué)與實訓(xùn)計劃，培養(yǎng)具有數(shù)據(jù)專門工作技術(shù)和能力的專門人才，以服務(wù)于大數(shù)據(jù)警務(wù)與企業(yè)網(wǎng)絡(luò)信息安全的現(xiàn)實需要。

（一）建立網(wǎng)絡(luò)安全特色專業(yè)方向?qū)嶒灠?/h3>

西南政法大學(xué)刑事偵查學(xué)院在刑事科學(xué)技術(shù)本科專業(yè)的基礎(chǔ)上，通過筆試和面試從中選拔出30人，組成一個“網(wǎng)絡(luò)安全與法治方向”實驗班。選擇刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè)組建實驗班，是因為該專業(yè)依托于法學(xué)優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源和偵查學(xué)學(xué)科優(yōu)勢，具有悠久的辦學(xué)歷史，師資力量雄厚，經(jīng)驗豐富，教學(xué)實踐、實驗設(shè)備齊全。該專業(yè)為重慶市特色專業(yè)建設(shè)點和重慶市高等學(xué)校人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)，擁有全國首批國家級鑒定機構(gòu)、首批國家級實驗教學(xué)示范中心、國家級證據(jù)技術(shù)實驗中心、重慶高校物證技術(shù)工程研究中心等多個高水平的教學(xué)和科研平臺。該專業(yè)的教學(xué)和管理團隊為重慶市教學(xué)和創(chuàng)新團隊。自1997年教育部批準(zhǔn)設(shè)置該專業(yè)以來，學(xué)院在刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè)本科人才培養(yǎng)方面進行了有益探索，人才培養(yǎng)的質(zhì)量得到了社會的廣泛認(rèn)可。從實驗班學(xué)生個人素質(zhì)和知識結(jié)構(gòu)來看，既有扎實的法學(xué)基礎(chǔ)理論，又具備一定的痕跡檢驗、文書檢驗、聲像資料檢驗、法醫(yī)法化檢驗、電子數(shù)據(jù)檢驗等公安技術(shù)類專業(yè)知識，增加網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與大數(shù)據(jù)分析運用的知識維度，有助于培養(yǎng)包括能夠履行“數(shù)據(jù)警察”職能的網(wǎng)絡(luò)安全復(fù)合型專業(yè)人才。

（二）培養(yǎng)目標(biāo)與要求

網(wǎng)絡(luò)安全與法治實驗班的具體培養(yǎng)目標(biāo)為：能夠在公安、檢察、國安、海關(guān)、司法等部門從事網(wǎng)絡(luò)安全防范與管理、現(xiàn)場勘查、物證技術(shù)鑒定、司法鑒定及管理工作，在行政執(zhí)法部門、保險和司法鑒定行業(yè)從事電子調(diào)查取證、物證技術(shù)鑒定等工作，在大型公司、企業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)安全防護與管理工作，在科研院校從事教學(xué)研究工作的實務(wù)創(chuàng)新人才。

具體的專業(yè)培養(yǎng)要求：學(xué)生能夠掌握刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè)和網(wǎng)絡(luò)安全與法治方面的基本理論、基礎(chǔ)知識、基本技能，能夠熟練運用訴訟法學(xué)、刑事偵查、物證技術(shù)鑒定、國家安全保衛(wèi)、監(jiān)察調(diào)查的基本理論和技能開展實際工作，具有較強物證分析與鑒定的實際工作能力，具有較強的網(wǎng)絡(luò)安全防范與管理能力；了解刑事科學(xué)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)安全方面的發(fā)展趨勢，掌握專業(yè)文獻檢索和資料查詢的基本方法，熟悉大數(shù)據(jù)分析和運用方法，具備基本的科學(xué)研究能力。

（三）課程內(nèi)容與訓(xùn)練、訓(xùn)賽實踐

實驗班的課程設(shè)置主要包括思想政治理論課程、通識必修課、專業(yè)必（選）修課、實踐實驗實訓(xùn)必（選）修課四個方面?？紤]到實驗班的辦學(xué)特色，在專業(yè)課程結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)的設(shè)置上采取了寬闊的“傘型結(jié)構(gòu)”，以計算機網(wǎng)絡(luò)安全的理論與應(yīng)用為軸心，涵蓋和交織了法學(xué)、偵查學(xué)、公安技術(shù)學(xué)和數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)等重要相關(guān)學(xué)科內(nèi)容的學(xué)習(xí)。從具體門類來看，設(shè)置的計算機和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)類課程，包括Python程序設(shè)計，計算機組成原理、操作系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)攻防技術(shù)、人工智能與刑事技術(shù)、數(shù)據(jù)庫原理與安全等；法學(xué)基礎(chǔ)理論類課程，包括刑事訴訟法學(xué)、網(wǎng)絡(luò)安全法、犯罪學(xué)、刑事證據(jù)學(xué)、刑法學(xué)、法理學(xué)、監(jiān)察調(diào)查、國家安全學(xué)等；偵查學(xué)類課程，包括大數(shù)據(jù)偵查、偵查語言學(xué)、現(xiàn)場勘查、偵查心理學(xué)、偵查訊問、視頻偵查、偵查情報學(xué)等；公安技術(shù)類課程，包括刑事科學(xué)技術(shù)導(dǎo)論、痕跡檢驗、文書檢驗、筆跡學(xué)、語音檢驗技術(shù)、電子數(shù)據(jù)檢驗技術(shù)、毒品毒物檢驗、疑難痕跡檢驗、微量物證檢驗技術(shù)、法庭科學(xué)前沿、生物物證檢驗技術(shù)等；基礎(chǔ)學(xué)科類課程，包括高等數(shù)學(xué)、普通化學(xué)、線性代數(shù)、大學(xué)物理、概率論與數(shù)理統(tǒng)計等。

通過課堂講授、實驗、學(xué)生自主學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，使學(xué)生掌握以涉網(wǎng)案件為主體的案件類型、特點，熟練運用各種網(wǎng)絡(luò)偵查工具和設(shè)備開展信息流偵查、資金流偵查和人員流偵查獲取案件線索、按照組證要求提取電子證據(jù)的方法和基本流程。在加深對各類數(shù)據(jù)理解的基礎(chǔ)上，展開犯罪分析和犯罪制圖，為開展涉網(wǎng)犯罪偵查和分析工作奠定基礎(chǔ)。在對課程內(nèi)容和知識點進行實踐能力轉(zhuǎn)化方面，鼓勵學(xué)生綜合運用所學(xué)專業(yè)知識積極參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)社會實踐和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)“訓(xùn)練”或“訓(xùn)賽”等方面的大型綜合性教育教學(xué)活動，提升服務(wù)社會和實務(wù)工作的意識，驗證和鞏固所學(xué)課程知識。

二、“數(shù)據(jù)警察”人才培養(yǎng)建設(shè)中存在的問題

網(wǎng)絡(luò)安全大數(shù)據(jù)運用是一種整體性的數(shù)據(jù)應(yīng)用方式，計算機基礎(chǔ)、偵查邏輯和思維、公安技術(shù)與法學(xué)的理論課程設(shè)置和學(xué)習(xí)有利于獲取與犯罪相關(guān)的各專業(yè)領(lǐng)域的知識，但各專業(yè)天然存在的學(xué)科界限容易造成理論知識的“條塊分割”，實驗方面的分類建庫難以促成各專業(yè)方法合力解決同一復(fù)雜的實踐問題。制約學(xué)生形成整體性的數(shù)據(jù)應(yīng)用習(xí)慣和數(shù)據(jù)分析技能的因素主要有以下三個方面：

第一，各相關(guān)學(xué)科所涉及的課程體系龐雜，需要作進一步的調(diào)整以發(fā)揮課程之間的協(xié)同作用。以計算機網(wǎng)絡(luò)安全的理論與應(yīng)用為軸心、多個刑事理論學(xué)科互動的課程設(shè)置，旨在使學(xué)生掌握涉網(wǎng)犯罪偵查和數(shù)據(jù)分析工作所涉及的各方面犯罪技術(shù)。龐雜的知識譜系下，信息技術(shù)類學(xué)科、數(shù)理基礎(chǔ)學(xué)科與公安業(yè)務(wù)類學(xué)科如果不能緊密結(jié)合，就會造成整個知識體系對于公安實戰(zhàn)不適用、不方便用的問題。

在新的專業(yè)方向不斷發(fā)展、完善過程中，應(yīng)以大數(shù)據(jù)應(yīng)用為基礎(chǔ)和抓手，以實戰(zhàn)型和創(chuàng)新型思維為核心培養(yǎng)目標(biāo)，過濾一些弱關(guān)聯(lián)性的理論和實訓(xùn)課程，深化基礎(chǔ)型學(xué)科課程對于應(yīng)用型學(xué)科的源頭性指導(dǎo)作用，不再用分散的多個學(xué)科進行多元疊加來增強學(xué)生的復(fù)合型技能，應(yīng)當(dāng)最大限度地利用和挖掘與涉網(wǎng)犯罪緊密聯(lián)系的核心學(xué)科深度知識，以應(yīng)用于培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)安全方面專家型人才。

第二，信息資源存在薄弱環(huán)節(jié)，需要提升模擬實戰(zhàn)的數(shù)據(jù)庫建設(shè)。數(shù)據(jù)采集是數(shù)據(jù)庫建設(shè)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，但限于實案數(shù)據(jù)采集和信息脫敏數(shù)量的制約，反映各類涉網(wǎng)案件數(shù)據(jù)類型的局限，以及數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范尚未一以貫之于所有的實驗室數(shù)據(jù)，以至于現(xiàn)有實驗室數(shù)據(jù)體量不大、涉案類型種類不多，學(xué)生在開展數(shù)據(jù)模擬分析時，只能采取樣本化分析的方式從事小樣本數(shù)據(jù)處理，難以實現(xiàn)串并案的信息深度運用，更無法保證來源數(shù)據(jù)的完整、鮮活性。實驗室現(xiàn)有硬件設(shè)施也不能滿足開展某一復(fù)雜案件的全局統(tǒng)一數(shù)據(jù)交互與分析，數(shù)據(jù)資源采集的范圍與更新效率制約了綜合運用大規(guī)模數(shù)據(jù)的信息教學(xué)方法。

第三，實驗室數(shù)據(jù)應(yīng)用與警務(wù)信息化最新發(fā)展動向存在差距，需要提高數(shù)據(jù)的智能化應(yīng)用水平。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)多為文本式的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，從實案搜集的數(shù)據(jù)種類來看，網(wǎng)絡(luò)社交媒體的發(fā)展明顯增加視頻、音頻、圖片和網(wǎng)絡(luò)論壇互動等非結(jié)構(gòu)化警務(wù)數(shù)據(jù)的應(yīng)用維度［2］，從而拓展了數(shù)據(jù)模型組建的信息來源基礎(chǔ)、進一步加大了犯罪分析所需的數(shù)據(jù)使用量和種類。而案件與數(shù)據(jù)性質(zhì)的多樣化又決定了建立模型必須掌握的算法涉及多種技術(shù)類型，因為在針對具體案件和典型問題時選擇采取最合適的算法才能優(yōu)化模型的精準(zhǔn)度，以滿足數(shù)據(jù)模型執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)更多有意義變量的工作任務(wù)。但現(xiàn)有教學(xué)環(huán)節(jié)多沿用傳統(tǒng)數(shù)據(jù)分析工具和統(tǒng)計方法，對異源數(shù)據(jù)模型建構(gòu)的理解和應(yīng)用創(chuàng)新不夠，還不能達到靈活轉(zhuǎn)換算法提升數(shù)據(jù)挖掘效度的實案應(yīng)用目標(biāo)。

針對以上問題，學(xué)院一方面強化大數(shù)據(jù)實驗室功能建設(shè)，結(jié)合主要社會信息應(yīng)用開發(fā)多個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺，著力解決信息資源平臺的數(shù)據(jù)更新和資源整合問題；另一方面與警務(wù)數(shù)據(jù)分析公司開展密切合作，將實訓(xùn)和實習(xí)工作并入實戰(zhàn)環(huán)節(jié)，讓學(xué)生和老師進入專業(yè)數(shù)據(jù)分析機構(gòu)學(xué)習(xí)、交流，利用其數(shù)據(jù)庫資源、最新技術(shù)和產(chǎn)品開展數(shù)據(jù)模型建構(gòu)與分析教學(xué)，將實驗室操作指導(dǎo)與犯罪分析實踐有機結(jié)合。

三、“數(shù)據(jù)警察”人才培養(yǎng)“實訓(xùn)+實習(xí)”方案與實踐

今年8 月至10 月，刑事偵查學(xué)院組織首屆“網(wǎng)絡(luò)安全與法治方向”實驗班的實訓(xùn)課程指導(dǎo)老師和學(xué)生進入市內(nèi)某大型警務(wù)數(shù)據(jù)分析公司開展為期十周的“實訓(xùn)+實習(xí)”活動，讓師生在犯罪分析工作崗位進行信息化知識的現(xiàn)場教學(xué)和實戰(zhàn)模擬訓(xùn)練。根據(jù)“實訓(xùn)+實習(xí)”的教學(xué)方案，從數(shù)據(jù)的采集、使用入手，學(xué)習(xí)涉網(wǎng)案件偵查的信息化實現(xiàn)方式、電子證據(jù)提取和犯罪分析的技術(shù)方法，形成“數(shù)據(jù)警察”的大數(shù)據(jù)思維和數(shù)據(jù)建模觀念，使偵查業(yè)務(wù)活動建立在科學(xué)的數(shù)據(jù)分析研判基礎(chǔ)之上。

（一）警務(wù)數(shù)據(jù)挖掘與分析基礎(chǔ)課程培訓(xùn)

在大數(shù)據(jù)環(huán)境下，與互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)的犯罪顯著增加，公安機關(guān)辦理涉網(wǎng)案件的業(yè)務(wù)流程與傳統(tǒng)警務(wù)流程相比已有一些重大變化，讓學(xué)生了解常見高發(fā)涉網(wǎng)案件的類型、特點及對應(yīng)的技戰(zhàn)法，實現(xiàn)偵查思維和案件辦理思路的轉(zhuǎn)型，是實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、推送、分析和建模的第一步。對此，在實訓(xùn)課指導(dǎo)教師和警務(wù)數(shù)據(jù)分析公司培訓(xùn)人員的共同參與下，對學(xué)生進行了為期三周的警務(wù)數(shù)據(jù)挖掘與分析基礎(chǔ)課程的培訓(xùn)活動。其培訓(xùn)內(nèi)容包括以下幾個方面：

第一，涉網(wǎng)案件主要類型、特點和實案辦理經(jīng)驗。對網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)洗錢、網(wǎng)絡(luò)非法銷售等涉網(wǎng)案件的基本特點和案發(fā)規(guī)律、犯罪構(gòu)成要件、法律適用進行講解，圍繞每一類案件給出一個實例，從案發(fā)背景、偵查流程、數(shù)據(jù)調(diào)取范圍和途徑、數(shù)據(jù)分析思路與結(jié)果作出實案分析。

第二，電子證據(jù)取證類型、現(xiàn)場取證流程與相關(guān)法律規(guī)定。除了講授計算機、服務(wù)器、手機、移動存儲介質(zhì)等常規(guī)類型電子數(shù)據(jù)的現(xiàn)場取證、拷貝復(fù)制和分析的步驟、方法之外，對運用信息隱藏加密技術(shù)傳送的特殊文件查看方式、固定證據(jù)手段也進行了介紹，對國內(nèi)外有關(guān)電子數(shù)據(jù)取證的法律法規(guī)、證據(jù)采信標(biāo)準(zhǔn)予以闡明和釋疑。

第三，犯罪分析和犯罪制圖常用軟件操作。主要包括Xmind思維導(dǎo)圖軟件的基本操作和信息分類應(yīng)用，Excel 數(shù)據(jù)導(dǎo)入與求和、排序、計數(shù)、平均值等常用數(shù)據(jù)預(yù)處理，不同類型統(tǒng)計圖的應(yīng)用場景與制作，數(shù)據(jù)庫相關(guān)基礎(chǔ)知識、不同種類的數(shù)據(jù)模型特征與基礎(chǔ)應(yīng)用操作語句、SQL語句的基本操作訓(xùn)練等。

第四，涉網(wǎng)案件資金流和信息流基礎(chǔ)分析方法。資金流犯罪分析方面，針對涉網(wǎng)案件中常用的支付寶、微信財付通等快捷支付方式，對涉案支付寶賬戶數(shù)據(jù)表的構(gòu)成內(nèi)容及其分析維度進行講解，通過脫敏數(shù)據(jù)庫操作讓學(xué)生能夠掌握對手賬戶之間的轉(zhuǎn)賬分析要點、資金分析要點，從中能夠迅速發(fā)現(xiàn)交易金額與時間節(jié)點規(guī)律，在龐大復(fù)雜的若干資金交易記錄中找到重點收款賬戶、擴線打擊上下線嫌疑賬戶；信息流犯罪分析方面，針對涉網(wǎng)案件中常用通聯(lián)手段形成的電話話單進行多個維度的通信數(shù)據(jù)分析和挖掘，讓學(xué)生掌握特征性通話規(guī)律及其表示的嫌疑人活動狀態(tài)和作案習(xí)慣，通過數(shù)據(jù)表單的統(tǒng)計從中迅速篩選出重點嫌疑人及其同伙，依據(jù)對基站變化狀態(tài)的偵測與同環(huán)境技術(shù)分析確定偵查落地打擊位置［3］。

第五，以實戰(zhàn)案例訓(xùn)練“數(shù)據(jù)警察”采集、分析、偵查、處理涉案數(shù)據(jù)的整體技戰(zhàn)能力。通過設(shè)置多起實戰(zhàn)案例，讓學(xué)生綜合應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析和挖掘技能，從不同來源的海量數(shù)據(jù)中查找、篩選重大涉案線索，透過各數(shù)據(jù)列表反映的強相關(guān)性要素建立具有構(gòu)建意義的可視化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，在規(guī)定的時間內(nèi)找出數(shù)據(jù)背后隱藏的犯罪活動，對涉案嫌疑人身份和行為習(xí)慣進行最大限度的解析描述，獲得有價值的分析結(jié)果。

（二）“網(wǎng)絡(luò)跑分平臺”犯罪分析實案操作

三周實戰(zhàn)案例教學(xué)任務(wù)完成以后，結(jié)合學(xué)生對數(shù)據(jù)偵查技戰(zhàn)法的掌握情況和實習(xí)期間工作表現(xiàn)，通過考核方式從中選拔出六名政治合格、業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬的學(xué)生，在與之簽訂保密協(xié)議以后，安排其參與一起“網(wǎng)絡(luò)跑分平臺”案件的初級犯罪分析工作，對涉案支付寶數(shù)據(jù)進行簡單清洗和篩選挖掘，以實戰(zhàn)深化對前期所學(xué)的各類數(shù)據(jù)挖掘和分析軟件、平臺工具的組合應(yīng)用。

近兩年出現(xiàn)的為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)色情等違法犯罪活動提供收款服務(wù)的“網(wǎng)絡(luò)跑分平臺”，是當(dāng)前偵查打擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)洗錢鏈條的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。以網(wǎng)絡(luò)賭博為例，“跑分”，是指利用支付寶或微信收款碼，為參與網(wǎng)絡(luò)賭博的賭客進行代收款，以此賺取傭金的非法活動?！熬W(wǎng)絡(luò)跑分平臺”是為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供網(wǎng)絡(luò)黑支付服務(wù)而組建：首先，跑分平臺以招收代理兼職、高額返利為誘餌在網(wǎng)上招募相當(dāng)數(shù)量的“跑分人員”注冊平臺賬號，并收取其幾千至上萬的“保證金”；然后，有賭客進入賭博網(wǎng)站準(zhǔn)備充錢時，跑分平臺會向“跑分人員”發(fā)布同等金額的跑分任務(wù)，“跑分人員”以網(wǎng)上搶單的方式接單后，將自己控制使用的支付寶二維碼上傳到平臺供賭客充值，與此同時，跑分平臺從其繳納的“保證金”中直接扣除賭客充值金額，由此完成“一進一出”的“跑分”；接下來，賭博網(wǎng)站根據(jù)每筆資金流水的2.5%到3%向跑分平臺支付傭金，平臺再給予“跑分人員”1%到2%的分成。平臺對“跑分人員”實行層級代理模式，“跑分人員”除了自己“跑分”獲取傭金外，還從其發(fā)展的下級“跑分人員”中再抽取流水金額提成。最后，“跑分平臺”用收取的“跑分人員”保證金為賭博盈利的賭客發(fā)放資金提現(xiàn)。

以上就是跑分平臺組織“跑分人員”對接境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點、賭博網(wǎng)站，以“零進整出”的方式間接參與清洗黑錢的環(huán)節(jié)，為涉網(wǎng)犯罪團伙提供“第四方”金融支付幫助的操作模式。六名參與“網(wǎng)絡(luò)跑分平臺”案件的學(xué)生接受的任務(wù)就是對“網(wǎng)絡(luò)跑分平臺”對端資金賬戶包括收款賬戶、付款賬戶、中間賬戶的部分?jǐn)?shù)據(jù)進行多維度分析，查找具有明顯特征的賬戶、賬戶之間的資金交易情況以及資金交易規(guī)律。

六名學(xué)生設(shè)小組長一名、內(nèi)勤一名，每一名學(xué)生均承擔(dān)個人或企業(yè)支付寶賬戶的分析任務(wù)，最后由內(nèi)勤用Xmind思維導(dǎo)圖做數(shù)據(jù)匯總。資金和交易分析的內(nèi)容包括：通過篩選主控賬戶與對端賬戶的單筆大金額、多次轉(zhuǎn)賬累積大金額、轉(zhuǎn)賬頻次、非正常轉(zhuǎn)賬時間等分析平臺資金流動情況；依據(jù)賬戶資金出入的收支差值對符合嫌疑特征的賬戶進行識別、排序和統(tǒng)計；查找平臺交易、提現(xiàn)的時間規(guī)律。交易數(shù)據(jù)分析的目標(biāo)包括：判斷平臺的付款賬戶、收款賬戶和中間賬戶等賬戶類型；從平臺保證金收款賬戶中發(fā)現(xiàn)支出特征，從中識別平臺負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)“跑分人員”的工作人員賬戶，以及平臺對盈利賭客的出賬規(guī)律和傭金返現(xiàn)情況；從平臺付款賬戶中查找生活消費標(biāo)題及其轉(zhuǎn)賬記錄，從購買的商品判斷平臺規(guī)模、類型等相關(guān)情況；對資金和交易分析、查找到的主控賬戶人和涉案嫌疑人實施IP落地。

通過數(shù)據(jù)挖掘與分析基礎(chǔ)課程培訓(xùn)和“網(wǎng)絡(luò)跑分平臺”犯罪分析實案操作，學(xué)生們能夠從不規(guī)則數(shù)據(jù)中分析、調(diào)取重大嫌疑數(shù)據(jù)信息，發(fā)現(xiàn)嫌疑對端、找出涉網(wǎng)犯罪團伙的資金活動規(guī)律，為下一步形成特定類型案件的犯罪信息分析常用模型、實現(xiàn)涉案數(shù)據(jù)的快速挖掘和犯罪團伙線上活動預(yù)測、精準(zhǔn)預(yù)警提供幫助。在以“數(shù)據(jù)警察”專業(yè)能力為目標(biāo)的未來警務(wù)人員培養(yǎng)計劃中，還需要強化學(xué)生對數(shù)據(jù)縱深方面的理解和拓展，以及對更多的異類數(shù)據(jù)源和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理、解析，實現(xiàn)各領(lǐng)域“數(shù)據(jù)島”之間的整體融合，將海量的社會、企業(yè)和公安大數(shù)據(jù)連線成網(wǎng)，轉(zhuǎn)換為更有價值的情報線索，促進對涉網(wǎng)案件的精準(zhǔn)打擊、快速偵破。