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    當(dāng)前黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的特點(diǎn)及偵查方法

    2019-08-13 06:17張鵬莉
    法制博覽 2019年6期

    摘 要:當(dāng)前,我國(guó)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪比較突出,嚴(yán)重破壞了社會(huì)經(jīng)濟(jì)、政治秩序、生活秩序,必須嚴(yán)厲打擊。本文以此類犯罪的概念為切入點(diǎn),對(duì)當(dāng)前呈現(xiàn)的犯罪特點(diǎn)進(jìn)行了研究,在此基礎(chǔ)上,論述了其針對(duì)性的偵查途徑、取證措施和偵查中應(yīng)注意的問(wèn)題,以期助力黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的偵查。

    關(guān)鍵詞:黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件;特點(diǎn)偵查途;徑取證措施

    中圖分類號(hào):D918文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):2095-4379-(2019)17-0017-04

    作者簡(jiǎn)介:張鵬莉,中國(guó)政法大學(xué),副教授,碩士生導(dǎo)師,研究方向:偵查學(xué)、司法鑒定學(xué)。

    一、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的概念

    是指以一定的組織形式為紐帶,以一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力為支撐,以暴力、脅迫或者其他手段在某一區(qū)域或行業(yè)稱霸一方,欺壓、殘害普通群眾或其它經(jīng)濟(jì)組織,嚴(yán)重破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)、政治秩序、生活秩序的犯罪案件。黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪是一種給社會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重危害的犯罪活動(dòng)。當(dāng)前,中國(guó)的黑社會(huì)性質(zhì)組織表現(xiàn)為日益嚴(yán)密的組織體系、涉案范圍擴(kuò)大、同社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的熱點(diǎn)相伴相生,向國(guó)際化發(fā)展,拉攏、腐蝕國(guó)家公職人員的力度、層次提高,以“軟暴力”形式逃避打擊,給社會(huì)造成了巨大危害,在一定程度上削弱了黨和政府在人民群眾中的威信,對(duì)國(guó)家政權(quán)造成了嚴(yán)重沖擊,必須采取措施予以嚴(yán)厲打擊。根據(jù)我國(guó)刑法,“黑社會(huì)性質(zhì)的組織應(yīng)該具備以下特征:(一)形成較穩(wěn)定的犯罪組織,人數(shù)較多,有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,骨干成員基本固定;(二)有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益,具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,以支持該組織的活動(dòng);(三)以暴力、威脅或者其他手段,有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),為非作惡,欺壓、殘害群眾;(四)通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng),或者利用國(guó)家工作人員的包庇或者縱容,稱霸一方,在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi),形成非法控制或者重大影響,嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序[1]?!本唧w由三個(gè)罪名組成:一是組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪,二是入境發(fā)展黑社會(huì)組織罪,三是包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。

    二、當(dāng)前黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的特點(diǎn)

    (一)以暴力、脅迫、恐嚇為主要犯罪手段,目前向“軟暴力”轉(zhuǎn)化

    使用暴力是黑社會(huì)性質(zhì)犯罪行為人最基本的手段,他們成群結(jié)伙對(duì)被害人實(shí)施毆打、電擊、捆綁、非法拘禁、傷害,甚至殺害的殘暴手段,使被害人不能反抗而屈服。他們以暴力和各種手段對(duì)被害人相脅迫、恐嚇,使被害人不敢反抗。如在涉黑的“套路貸”案件中,他們根據(jù)需要,分工配合,有組織地去被害人生產(chǎn)、生活、工作場(chǎng)所拉橫幅、堵門、在門上、墻上潑污物、堵鎖眼或強(qiáng)行換鎖,在電梯上張貼被害人隱私信息,到其子女所在學(xué)校、工作單位騷擾威脅,有的甚至脅迫被害人自扇耳光、自殘,有的女性被害人被猥褻。有的被害人或家屬不堪其擾,精神出現(xiàn)問(wèn)題或逼迫自盡,妻離子散,造成嚴(yán)重的社會(huì)后果。黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪犯罪行為人通過(guò)暴力、脅迫、恐嚇等手段大肆進(jìn)行敲詐勒索、放高利貸、聚眾斗毆、尋恤滋事、欺行霸市、擴(kuò)大自己的勢(shì)力范圍,使用暴力手段作為后盾進(jìn)行搶劫、販毒、走私武器、控制賣淫、開賭場(chǎng)、收取保護(hù)費(fèi)甚至強(qiáng)行索要股份等攫取高額利潤(rùn),從而在一定區(qū)域內(nèi)或者行業(yè)內(nèi),形成非法控制或重大影響,稱霸一方,為非作歹。隨著黑惡勢(shì)力的壯大,黑惡勢(shì)力為掩蓋自己的犯罪,用公司化、企業(yè)化“洗白”自己,以隱蔽的手段逃避打擊;犯罪的組織領(lǐng)導(dǎo)者還以保護(hù)下屬為名,要求下屬盡量少使用易暴露的暴力手段,多用“軟暴力”手段,如辱罵、讓被害人自虐、精神強(qiáng)制被害人,采用跟蹤滋擾、聚眾造勢(shì)等威脅被害人。

    (二)犯罪人數(shù)眾多,犯罪成員相對(duì)固定,具有比較嚴(yán)密的組織性和紀(jì)律性

    黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織結(jié)構(gòu)比較緊密,人數(shù)眾多,青壯年男性比較多。社會(huì)性組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密,組織者、領(lǐng)導(dǎo)者明確,骨干成員基本穩(wěn)定[2]。黑社會(huì)組織機(jī)構(gòu)層級(jí)分明,有權(quán)限分工,各執(zhí)其責(zé),不能互相打聽,有嚴(yán)格的紀(jì)律和懲治措施。有的還有綱領(lǐng)、幫規(guī),有入會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)和門檻,有入會(huì)儀式,甚至有的還要統(tǒng)一服裝、紋身,配備統(tǒng)一犯罪工具。犯罪集團(tuán)內(nèi)往往等級(jí)森嚴(yán),不能越級(jí)聯(lián)系。一些黑社會(huì)犯罪組織為自保不引起注意,通常設(shè)有不同公司或其他組織,看似無(wú)關(guān)聯(lián)或松散,實(shí)則有犯罪骨干掌握。犯罪成員相對(duì)性固定,以犯罪為職業(yè)和生活來(lái)源,該類成員主觀惡意深,人身危險(xiǎn)性大。

    (三)以賄賂、腐蝕等為手段,尋求“保護(hù)傘”,向政治滲透

    黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的另一基本手段是賄賂腐蝕。一般情況下,黑社會(huì)性質(zhì)犯罪的行為人在用暴力初步完成原始積累,具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力后,會(huì)轉(zhuǎn)向?qū)で蟊Wo(hù)傘。他們也深知暴力手段過(guò)于暴露,手段激烈,過(guò)于公開張揚(yáng),暴露于眾目睽睽之下,犯罪現(xiàn)場(chǎng)明顯,危害后果嚴(yán)重,容易激起公憤,易受到社會(huì)公眾、媒體、政府關(guān)注,往往會(huì)受到司法機(jī)關(guān)打擊,有時(shí)也會(huì)受到重創(chuàng)。因此,為了尋找靠山,增強(qiáng)安全感,他們將目標(biāo)瞄向政府官員,賄賂、脅迫他們同流合污,充當(dāng)他們的“保護(hù)傘”。為穩(wěn)定發(fā)展,持續(xù)擴(kuò)張勢(shì)力范圍,黑社會(huì)性質(zhì)組織通過(guò)賄賂,拉攏、腐蝕官員,建立自己的保護(hù)網(wǎng),隨著勢(shì)力的擴(kuò)充,結(jié)識(shí)拉攏的官員級(jí)別越高,人越多,織的網(wǎng)就越大越密,給自己套上了厚厚的保護(hù)層。通過(guò)賄賂腐蝕,黑社會(huì)性質(zhì)組織可以從腐敗官員那里得到諸多的利益,相對(duì)省力、體面,又能獲取利益最大化。有的犯罪行為人通過(guò)拉攏腐蝕有關(guān)干部,拉選票,控制選舉,把自己人推進(jìn)機(jī)關(guān)、企業(yè),當(dāng)自己的代言人,有的甚至通過(guò)包裝自己進(jìn)入國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位,有的當(dāng)上了政協(xié)委員等,改頭換面,以更隱蔽的手段鞏固犯罪成果,擴(kuò)大地盤和影響。

    (四)以斂財(cái)為主要目的,手段更隱蔽

    以斂財(cái)為目的,是黑社會(huì)組織犯罪的原動(dòng)力,他們以暴力、脅迫等為手段,恐嚇被害人不敢反抗,對(duì)被害人敲詐勒索、設(shè)套路貸、暴力催收、搶劫、強(qiáng)買強(qiáng)賣,非法交易,搶奪經(jīng)濟(jì)資源;依仗自己強(qiáng)大組織的惡勢(shì)力,開設(shè)賭場(chǎng),聚眾賭博,控制、逼迫、誘騙她人賣淫,販賣毒品、槍支。賄賂腐蝕國(guó)家干部,尋找保護(hù)傘,擴(kuò)充勢(shì)力,鞏固地位,借助保護(hù)傘以更容易、更隱蔽的方式大肆斂財(cái)。他們往往設(shè)立公司,進(jìn)行投資洗錢或以合法形式掩蓋犯罪,有的發(fā)展成集團(tuán)公司,向更多的行業(yè)滲透,不但攫取更豐厚的經(jīng)濟(jì)利益,而且以更隱蔽的方式斂財(cái),轉(zhuǎn)移資產(chǎn),以犯罪為職業(yè)和生活來(lái)源。金錢也是聯(lián)接犯罪組織成員的紐帶,是保障犯罪組織運(yùn)行擴(kuò)張的保障,也是賄賂腐蝕政府官員的武器。因此,黑社會(huì)組織犯罪通過(guò)有組織的進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)獲取經(jīng)濟(jì)利益,進(jìn)行大肆斂財(cái),以支持該組織活動(dòng)。

    三、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的偵查途徑

    (一)廣泛收集情報(bào)資料,收集犯罪線索

    黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪以暴力、脅迫為主要手段,以組織性、集團(tuán)性相互呼應(yīng),以追求經(jīng)濟(jì)利益,擴(kuò)大勢(shì)力為目的,以賄賂腐蝕為手段,尋求保護(hù)傘,甚至想向政治滲透。其犯罪既有公開張揚(yáng)的一面,又具有“合法”的經(jīng)濟(jì)實(shí)體掩人耳目,犯罪活動(dòng)往往以合法的面目呈現(xiàn),極具欺騙性,他們通過(guò)合法包裝使犯罪活動(dòng)更隱蔽,具有很強(qiáng)的反偵查能力。因此收集其線索要注意其顯性和隱性的倆重性特點(diǎn)。一方面要求偵查人員對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪線索要高度敏感性,善于通過(guò)日?;A(chǔ)工作、日常案件辦理發(fā)現(xiàn)涉黑涉黑線索;另一方要堅(jiān)持依靠群眾的原則,廣泛開辟涉黑線索來(lái)源。

    1.群眾舉報(bào)。公安機(jī)關(guān)可以設(shè)立專門涉黑舉報(bào)電話,也要充分利用網(wǎng)絡(luò)媒體多渠道舉報(bào),如可設(shè)網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)平臺(tái)、可通過(guò)微博、微信舉報(bào),方便舉報(bào),解除舉報(bào)者思想顧慮。公安機(jī)關(guān)面對(duì)涉黑犯罪,要拿出果敢的態(tài)度和必勝的信心,鼓舞人民群眾斗志和與黑惡犯罪作斗爭(zhēng)的勇氣。對(duì)舉報(bào)嚴(yán)格保密制度,對(duì)舉報(bào)的線索要及時(shí)研判。

    2.公安部門在日常管理、偵查中發(fā)現(xiàn)的案件線索。(1)對(duì)治安案件的處理中發(fā)現(xiàn)涉黑案件線索;(2)對(duì)重點(diǎn)人口管理中發(fā)現(xiàn)涉黑線索,涉黑犯罪組織行為人多是有前科劣跡人員、無(wú)業(yè)游民、逃失學(xué)青少年等,對(duì)這些重點(diǎn)人口的蹤跡多加關(guān)注,發(fā)現(xiàn)線索;(3)從個(gè)案?jìng)刹橹邪l(fā)現(xiàn)涉黑線索,黑社會(huì)犯罪組織案件行為人多涉及團(tuán)伙暴力犯罪、欺行霸市、強(qiáng)迫交易、聚眾賭博、賣淫、套路貸等犯罪案件,因此,在偵查這些案件中,對(duì)證據(jù)進(jìn)行仔細(xì)審查,判斷犯罪行為人之間是否有關(guān)系,是否有組織紐帶。從中發(fā)現(xiàn)涉黑線索;(4)在對(duì)賓館、飯店、娛樂(lè)場(chǎng)所等特殊行業(yè)的管理中發(fā)現(xiàn)涉黑線索;(5)從發(fā)現(xiàn)的持有管制刀具、槍、爆炸物、違法攜帶電警棍等人中發(fā)現(xiàn)涉黑線索;(6)從涉及暴力催收、拆遷的報(bào)警案件中分析涉黑線索;(7)是從掃除“黃賭毒”,治爆緝槍、整頓公共交通、集(黑)市和物流秩序中查找線索;(8)從紀(jì)檢、監(jiān)察委査處的職務(wù)犯罪案件中發(fā)現(xiàn)保護(hù)傘線索;(9)從已破的案件中梳理出有組織的其他犯罪線索。

    3.其他職能部門在管理中發(fā)現(xiàn)移交的涉黑犯罪線索。工商管理部門、市場(chǎng)管理部門、稅務(wù)、金融監(jiān)管部門、海關(guān)、邊檢部門等在管理工作中發(fā)現(xiàn)向公安機(jī)關(guān)移交的涉黑線索。

    (二)核實(shí)案件線索,分析案情

    對(duì)于收集到的案件線索和證據(jù)材料,要及時(shí)核實(shí),分析研判是不是涉黑犯罪線索,采取秘密調(diào)查訪問(wèn)等措施對(duì)案件材料進(jìn)行審核。有組織黑社會(huì)犯罪案件具有雙重性,一方面就具體個(gè)案而言,要分析是不是犯罪案件,同時(shí)要看這些系列案件是不是同一犯罪主體意志的體現(xiàn),是否有關(guān)聯(lián)性,是不是符合黑社會(huì)組織犯罪案件的特征,即組織特征、經(jīng)濟(jì)特征、犯罪手段特征和及其嚴(yán)重的社會(huì)危害性。對(duì)于符合黑社會(huì)組織犯罪案件立案條件,有屬于自己管轄的案件,要在法律規(guī)定的時(shí)間內(nèi)立案,并告知舉報(bào)人。對(duì)立案后的案件,要全方面分析犯罪的組織結(jié)構(gòu)、犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)、犯罪過(guò)程、犯罪造成的危害后果、犯罪人的特點(diǎn)等案情,成立專案組,進(jìn)行分工負(fù)責(zé),做好偵查計(jì)劃和方案。

    (三)運(yùn)用特殊偵查措施,秘密偵查

    黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件,涉及犯罪主體多,犯罪集團(tuán)組織嚴(yán)密,紀(jì)律嚴(yán)格,具有相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)實(shí)力,有的依靠保護(hù)傘,犯罪集團(tuán)還發(fā)展成為集團(tuán)公司,在所在區(qū)域具有相當(dāng)實(shí)力,具有對(duì)抗司法的經(jīng)驗(yàn)和反偵查能力,犯罪手段比較隱蔽,集團(tuán)組織者往往不參與具體的犯罪,主要通過(guò)身邊親信、下屬傳達(dá)意志,由具體的人實(shí)施犯罪。因此在偵查中,僅依靠傳統(tǒng)的偵查措施很難收集到集團(tuán)犯罪主體的犯罪證據(jù),針對(duì)這類案件的特殊性,偵查人員更多要運(yùn)用秘密偵查措施。一是運(yùn)用技術(shù)偵查措施取證,如電子偵聽、監(jiān)控,電話監(jiān)聽,秘拍、密錄,郵件檢查,網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控軌跡追蹤等;二是通過(guò)提供機(jī)會(huì)誘惑措施偵查,對(duì)符合機(jī)會(huì)誘惑條件的嫌疑主體可以通過(guò)制造購(gòu)買機(jī)會(huì)獲取證據(jù);三是通過(guò)特情偵查獲取證據(jù),包括派線人、耳目接近嫌疑人,獲取情報(bào)。四是隱匿身份偵查。根據(jù)案件需要,經(jīng)嚴(yán)格批準(zhǔn),選派臥底入黑社會(huì)犯罪組織內(nèi)部,摸清犯罪情況、組織情況等,里外配合,實(shí)施收網(wǎng),徹底打擊涉黑犯罪集團(tuán)。也可以根據(jù)案情需要實(shí)施內(nèi)線偵查。進(jìn)行秘密偵查,要符合法律規(guī)定,要及時(shí)做好證據(jù)轉(zhuǎn)化工作。

    (四)并案?jìng)刹?/p>

    并案?jìng)刹槭侵冈趥刹檫^(guò)程中,對(duì)本地區(qū)和外地區(qū)相繼發(fā)生的作案手段、方法、特點(diǎn)和遺留痕跡、物證相同的案件,串并起來(lái)聯(lián)合偵查,統(tǒng)一組織,分工負(fù)責(zé),協(xié)同作戰(zhàn),重點(diǎn)突破,全面取勝的偵查方法[3]。這是偵破多發(fā)性、系列性案件的有效措施,是打擊流竄犯罪和有組織犯罪的重要方法。黑社會(huì)性質(zhì)犯罪具有作案連續(xù)性的特點(diǎn),犯罪主體相同或有內(nèi)在聯(lián)系,犯罪工具相同,以相似的暴力、脅迫方法為手段,遺留的痕跡、物證相同,侵害對(duì)象所在行業(yè)相同或都與某一公司有牽連,有時(shí)雖然犯罪性質(zhì)不同,但主體相同,或前一種犯罪為后一種犯罪做準(zhǔn)備,犯罪之間存在勾連關(guān)系。針對(duì)日常偵查中發(fā)現(xiàn)的這些犯罪特征,要進(jìn)一步分析,運(yùn)用信息平臺(tái)和初查研判是否同一伙人所為的涉黑案件,進(jìn)行并案?jìng)刹椤?/p>

    (五)秘密調(diào)查訪問(wèn)

    冰凍三尺,非一日之寒,黑社會(huì)組織犯罪案件由一系列具有勾連關(guān)系的案件構(gòu)成,指向同一犯罪集團(tuán)。犯罪集團(tuán)平時(shí)仗勢(shì)欺人,稱霸一方,殘害百姓,被害人大都敢恨不敢言,證人也害怕打擊報(bào)復(fù),心有顧慮,有的犯罪嫌疑人因不服從管理也遭受所謂“幫規(guī)”殘害,而成為受害人。有的即便舉報(bào)也是匿名舉報(bào),害怕被犯罪嫌疑人知曉遭遇打擊報(bào)復(fù)。但在這類案件中,被害人陳述、證人證言是了解犯罪過(guò)程、犯罪組織的關(guān)鍵,因此,在偵查中要對(duì)被害人、證人秘密訪問(wèn),應(yīng)采取針對(duì)性的策略和方法,消除他們的顧慮,如選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)間、場(chǎng)所訪問(wèn)或個(gè)別走訪、側(cè)面訪問(wèn)。調(diào)查訪問(wèn)應(yīng)當(dāng)保守秘密,對(duì)于知情人、證人及其近親屬要予以特殊保護(hù)。

    (六)查財(cái)務(wù)資料,發(fā)現(xiàn)資金流向

    黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪具有明顯的經(jīng)濟(jì)特征,有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益,具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,以支持該組織的活動(dòng)[4]。金錢是聯(lián)系該組織的紐帶,集團(tuán)有自己的分配標(biāo)準(zhǔn),有的發(fā)展成集團(tuán)公司,關(guān)系錯(cuò)綜,資金流向復(fù)雜,有專門的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)計(jì)劃。因此在偵查中,通過(guò)查犯罪集團(tuán)的資金流,搜集財(cái)務(wù)資料,進(jìn)行賬賬核對(duì)、賬證核對(duì)、賬實(shí)核對(duì)、賬表核對(duì)、和銀行對(duì)賬單核對(duì)及結(jié)算單位賬核對(duì),發(fā)現(xiàn)資金流向,發(fā)現(xiàn)和收集犯罪證據(jù)。

    (七)緝捕犯罪嫌疑人

    黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪相對(duì)復(fù)雜,涉案人員眾多,有的案件有“保護(hù)傘”,容易走漏風(fēng)聲,抓捕不當(dāng),會(huì)打草驚蛇,犯罪行為人會(huì)聞風(fēng)而動(dòng),尤其犯罪集團(tuán)的組織者、策劃者非常狡猾,一旦逃脫,就很難再抓捕。因此,再抓捕犯罪嫌疑人時(shí)要弄清楚被抓捕人的蹤跡和所處的環(huán)境,制定周密的抓捕計(jì)劃,組織分工,必要時(shí)對(duì)重點(diǎn)犯罪嫌疑人誘捕,保證緝捕的成功和案件的偵破,同時(shí)制定抓鋪應(yīng)急預(yù)案。

    四、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的取證措施

    (一)詢問(wèn)證人、被害人取證

    黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的證據(jù)主要是以言詞證據(jù)出現(xiàn),證人證言、被害人陳述是非常重要的證據(jù),而實(shí)物證據(jù)相對(duì)匱乏。其主要原因在于:黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的行為特征具有分層性、隱蔽性的特點(diǎn),一方面,為了證明具體的違法犯罪行為屬于黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪,而非組織成員個(gè)人犯罪,往往通過(guò)實(shí)物證據(jù)很難認(rèn)定[5],證人證言和被害人陳述是很重要的證據(jù)。另一方面,由于黑社會(huì)性質(zhì)組織的具體犯罪行為、案件之間存在著勾連關(guān)系,想要證明這種勾連關(guān)系,認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)犯罪的組織關(guān)聯(lián)性,也主要依靠于證人證言、被害人陳述。黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪人數(shù)眾多的特征,不僅犯罪成員多,受害人多,而且關(guān)系人、目擊者等知情人也多,這些多人性特征就必然導(dǎo)致證人證言、被害人陳述的大量性和豐富性[6]。該特征也說(shuō)明了收集黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的證據(jù)采取詢問(wèn)證人和被害人的重要性。

    (二)搜查取證

    在黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪偵查中,會(huì)涉及多種不同性質(zhì)的犯罪,對(duì)犯罪嫌疑人的人身、物品、住所和可能藏匿犯罪證據(jù)的地方要及時(shí)予以搜查,搜查與犯罪有關(guān)犯罪工具、有關(guān)書證、賬冊(cè)、物證、通信工具、交通工具、銀行卡等,并及時(shí)扣押,對(duì)涉案的銀行存款賬戶、資金,及時(shí)查封。

    (三)司法鑒定取證

    黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件,是指黑社會(huì)性質(zhì)組織成員的各個(gè)個(gè)案的整合體,這些案件涉及尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪、搶劫罪、行賄罪、非法拘禁罪、綁架罪和故意殺人罪等。這些案件往往涉及司法鑒定取證,通過(guò)鑒定對(duì)痕跡的人身同一認(rèn)定、槍支同一認(rèn)定、DNA同一認(rèn)定、人身傷害的法醫(yī)鑒定、反映資金流動(dòng)的司法會(huì)計(jì)鑒定等,司法鑒定意見(jiàn)是重要證據(jù)形式。

    (四)通過(guò)訊問(wèn)取證

    黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件具有涉及案件多、涉及人員多、涉及罪名多等特點(diǎn),加強(qiáng)對(duì)涉案人員的訊問(wèn),對(duì)查明該犯罪的組織特征、經(jīng)濟(jì)特征、犯罪手段特征及其嚴(yán)重的社會(huì)危害性具有關(guān)鍵性作用。涉案的犯罪嫌疑人,特別是組織者、策劃者、骨干分子一般反偵查能力強(qiáng),自恃有保護(hù)傘,不會(huì)輕易供述。因此,在訊問(wèn)前,要根據(jù)不同的案件、案情、詢問(wèn)對(duì)象制定訊問(wèn)計(jì)劃和策略,利用犯罪人之間的互相推諉、逃避打擊的心理,利用矛盾訊問(wèn)策略,突破犯罪人心理防線;對(duì)于一些拒不交代犯罪的人,適當(dāng)出示證據(jù),打破其幻想;也可根據(jù)訊問(wèn)對(duì)象的具體情況,運(yùn)用親情、政策等,教育、感化嫌疑人,促其悔罪,如實(shí)供述。此類犯罪涉及人數(shù)多,在訊問(wèn)中,對(duì)組織者、骨干分子、積極分子、一般參與人采取不同策略訊問(wèn),必要時(shí),要予以全程錄音錄像,對(duì)訊問(wèn)過(guò)程予以固定。

    五、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件偵查應(yīng)注意的問(wèn)題

    (一)成立專門的偵查打擊專業(yè)隊(duì)伍,異地交叉打擊

    黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件如上所述具有犯罪手段隱蔽,現(xiàn)在更多呈現(xiàn)“軟暴力”特點(diǎn),犯罪組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密,具有保護(hù)傘,一有風(fēng)吹草動(dòng),就迅速知曉,聞風(fēng)而逃,說(shuō)情等壓力、辦案阻力就隨之而來(lái)。犯罪人往往提前做好檢查應(yīng)對(duì),建立攻守同盟,有的已毀壞賬本,轉(zhuǎn)移證據(jù),很難獲取有效證據(jù),難以打擊。因此,打擊黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件必須成立專項(xiàng)打擊隊(duì)伍,對(duì)犯罪集團(tuán)線索進(jìn)行研判、初查,分析其是否是涉黑集團(tuán)犯罪,在分析研判的基礎(chǔ)上,及時(shí)立案,制定偵查計(jì)劃、偵查步驟。通過(guò)指定異地偵查,一舉抓捕犯罪集團(tuán),異地羈押、審訊,打擊涉黑犯罪的囂張氣焰,同時(shí)也可查獲幕后保護(hù)傘,從根本上掃除該犯罪集團(tuán)。

    (二)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件證據(jù)收集

    黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的取證具有分散性和整體性的特點(diǎn)。黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪并不是刑法中規(guī)定的具體罪名,它由刑法中規(guī)定的三個(gè)具體的法定罪名,即組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪,包庇縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪和入境發(fā)展黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。這些黑社會(huì)犯罪往往伴隨著故意傷害、殺人、放高利貸、暴力催收、強(qiáng)買強(qiáng)賣、欺行霸市、行賄、敲詐勒索等,偵查人員在偵查涉黑案?jìng)€(gè)案中,必須收集這些具體犯罪案件的證據(jù),做到證據(jù)確實(shí)充分,指向具體的犯罪行為人或集團(tuán)。對(duì)于黑社會(huì)組織犯罪,組織性是其明顯特征,因此在收集證據(jù)時(shí),也必須收集到證據(jù)證明各個(gè)具體的犯罪是同一伙犯罪主體所為,各犯罪案件之間存在勾連關(guān)系,犯罪的組織、策劃是集團(tuán)主犯通過(guò)其控制的組織渠道實(shí)施的,是其意志的表示、體現(xiàn)。因此,各個(gè)具體犯罪的證據(jù)要做到證據(jù)確實(shí)、充分,整體案件的認(rèn)定也要形成證據(jù)鏈,證據(jù)鏈將各個(gè)具體案件串聯(lián)起來(lái),將證據(jù)的分散性和整體性統(tǒng)一起來(lái),指向同一犯罪集團(tuán)。科學(xué)把握此類犯罪證據(jù)的特點(diǎn),圍繞我國(guó)現(xiàn)行刑事實(shí)體法規(guī)定的此類犯罪的構(gòu)成要件,嚴(yán)格遵循現(xiàn)行刑事程序法,運(yùn)用正確的方法挖掘、固定、采集,分析、應(yīng)用主體、主觀方面、客觀方面和量刑方面的證據(jù),以及時(shí)、準(zhǔn)確、有效地認(rèn)定、打擊黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪。同時(shí)也要根據(jù)證據(jù)準(zhǔn)確研判,防止將黑社會(huì)犯罪案件適用擴(kuò)大。

    [ 參 考 文 獻(xiàn) ]

    [1]2011年5月1日施行的《中華人民共和國(guó)刑法修正案八》對(duì)刑法294條的修改.

    [2]張佶瑋.論黑社會(huì)性質(zhì)犯罪案件的偵查[J].赤子(上中旬),2015(9):151.

    [3]王傳道.刑事偵查學(xué)(第四版)[M].北京:中國(guó)政法大學(xué)出版社,2013.17.

    [4]楊毓顯.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪疑難問(wèn)題新探[J].云南警官學(xué)院學(xué)報(bào),2005(1):71-76.

    [5]張旭,曲晟.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪證據(jù)調(diào)查和收集上的難點(diǎn)與對(duì)策[J].法治究,2011(11):32-37.

    [6]張旭,曲晟.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪證據(jù)調(diào)查和收集上的難點(diǎn)與對(duì)策[J].法治究,2011(11):32-37.

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