“鳥巢開會”領(lǐng)取回報 一場徹頭徹尾的騙局

“去鳥巢參加‘最高解凍委員會組織的民族大業(yè)國際市場啟動大會，只需繳納10元的胸牌制作費！”“無論您乘坐什么交通工具，國家都給予報銷，安排24號食宿，25號開會，在國內(nèi)外新聞媒體現(xiàn)場，發(fā)放每人5萬元人民幣！”2017年4月20日左右，天津大港人陳某英在其組織的微信群中廣泛散布這一“緊急通知”。據(jù)介紹，她的這一消息來自楊某興，自稱是“民族資產(chǎn)解凍委員會的工作人員”。

陳某英的積極組織得到了9.3萬余人的響應(yīng)，他們將錢打入陳某英的銀行賬戶，并由其轉(zhuǎn)給楊某興，總額超過90萬元。天津市公安局接到公安部通報后迅速開展偵查，成功抓獲楊某興、陳某英等涉案人員44人，查明“民族資產(chǎn)解凍”這個自上世紀八九十年代就開始出現(xiàn)的騙局，再次蠱惑了百姓。

“鳥巢開會”只為誘騙更多人

楊某興，江西豐城人，常年在廣西凌云與本地的楊某禹經(jīng)營家具生意，為賺錢發(fā)財，動起了歪念?！拔医?jīng)常聽別人講，‘民族資產(chǎn)解凍這種騙術(shù)在這里流行好幾年了，我也曾有過想騙人的想法，但苦于沒有信息。”“后來楊某禹提供了陳某英手機號碼，還教我們怎么‘割豬，怎么用新手機、北京卡打電話，怎么使用銀行卡，怎么逃避打擊等?！?/p>

在廣西凌云，“割豬”就是詐騙的意思。據(jù)楊某興交代，“楊某禹說他們在2017年4月10號還騙了陳某英兩次，兩次一共騙了200多萬元。楊某禹教我的時候，我還聽他打電話說是國家財政部的，應(yīng)該用的就是北京卡，否則對方不會信。我一看來錢這么快，就心動了?！?/p>

隨后，楊某興開始學(xué)著以“民族資產(chǎn)解凍”為由，主動聯(lián)系素昧平生的陳某英，并要求后者組織人員到北京鳥巢開會。對于為什么選擇鳥巢，楊某興給出的解釋是：“因為鳥巢容納人員多，去的人越多，騙的錢就越多?！?/p>

據(jù)楊某興交代，90萬元到賬后，他通過POS機進行套現(xiàn)，其中13.5萬元付給提供POS機的人，他本人分得38萬元，剩余分給楊某禹，根本沒有用于所謂的制作胸牌、組織會議等。

以“民族資產(chǎn)解凍”回報為誘餌

相比于楊某興的初來“詐”到，早在2016年7月經(jīng)張某進介紹，陳某英便加入“慈善富民組織”成為一名微信群主，并與張某進合作開展三次活動。“2016年8月，陳某英接管了張某進所有下線關(guān)系，并創(chuàng)建了自己的微信團隊。截至被抓獲，其團隊已發(fā)展至下轄2000余個微信子群、56.8萬會員的組織?！碧旖蚴泄簿中虃删指本珠L孫占權(quán)說。

“我一直聽說有一筆‘民族資產(chǎn)在海外，國家正在委托一些民間組織和企業(yè)對其進行解凍并且領(lǐng)取回國，用于養(yǎng)老、扶貧和改善百姓生活，用于民族復(fù)興，這么好的事情?！?017年5月3日，在天津市濱海新區(qū)第三看守所，陳某英開口便說。

據(jù)介紹，陳某英一般是承接“上線”介紹的“民族資產(chǎn)解凍”項目，然后組織動員廣大會員，并且宣稱“民族資產(chǎn)”解凍后，將給予投資贊助者豐厚回報?！斑@其實就是以小博大，每個人繳納一點費用，領(lǐng)取回來的就是巨大財富?！鞭k案人員說。

陳某英還特意強調(diào)，“項目再小都要有一個保護傘，我都得看文件，我會把對方發(fā)過來的文件轉(zhuǎn)發(fā)至微信群里供大家討論商量，大家愿意參與，我就開始制作課件資料?！笨墒菍τ谏w有部委公章的文件、權(quán)威機構(gòu)證書、海外支票的真假，陳某英從未認真核實。

單靠陳某英一個人相信，還不能成事，關(guān)鍵是要得到越來越多的人認可，這就有賴于陳某英對自己龐大的微信團隊的嚴格管理和積極動員了。

據(jù)介紹，陳某英的微信團隊分為三層：第一層為高級管理層，包括會長陳某英、總監(jiān)陳某雨、總管李某；第二層為中級管理層，包括8名主管，每名主管分管500個群；第三層為10個片區(qū)總管，每個片區(qū)管理50個微信群。微信群名均以“慈善富民+數(shù)字”形式命名。

與此同時，陳某英交代，“我們在群里也事先說明了，即便沒這回事，也不要覺得有什么，因為對方表示報銷路費和食宿，權(quán)當(dāng)是去北京旅游了?！薄白鳛闀T，必須有這樣一個心態(tài)：你出10塊錢，就能拿到5萬塊，真的話，就能拿到錢，假的話，就靜觀其變，接受這個結(jié)果?！?/p>

每次有項目活動，陳某英都是將情況發(fā)到微信群，會員自愿報名參加，通過微信紅包方式繳納會費、活動費，每人從一元至幾十元不等。報名人數(shù)和轉(zhuǎn)賬錢數(shù)分別由每個群的核單員逐級匯總上報，最終匯至陳某英銀行賬戶，由陳向“上線”轉(zhuǎn)賬。

據(jù)陳某英交代，被捕之前，她已經(jīng)組織參與包括“鳥巢開會”在內(nèi)的三十八九個項目活動，但沒有看到一分錢回報。

“民族資產(chǎn)解凍”詐騙由來已久

“2016年我父親就開始有些反常舉動，但他們的保密工作做得非常好，我根本看不透。直到2017年4月下旬，我父親讓我去趟北京鳥巢，說只要去了就能領(lǐng)取5萬元錢。”天津市民張先生說，“我長了個心眼，在網(wǎng)上搜了一下，這才發(fā)現(xiàn)了一些信息，并且不斷勸告父親?！?/p>

“后來父親還是去了北京，晚上10點多才回家。”張先生說，“當(dāng)天我始終在網(wǎng)上關(guān)注此事，把鳥巢現(xiàn)場情況、警方發(fā)布信息都截了圖，準備拿給父親看，可他還是不信，這幾天干脆就不回家、不見面了。”

一場騙局，侵害廣大群眾的財產(chǎn)安全，影響成千上萬家庭的幸福，損害社會安定。“陳某英給我打完錢，告訴我好多人已經(jīng)買好去北京的票了，有的已經(jīng)在路上了。一看事情控制不住了，我害怕了，就把手機和卡都扔了?！睏钅撑d在接受訊問時說。

“鳥巢開會”事件發(fā)生后，陳某英創(chuàng)建的微信群中還有人繼續(xù)散播虛假消息，說2017年4月25日鳥巢大會已經(jīng)順利召開。對此，早在4月23日就被抓獲歸案的陳某英表示十分驚訝，怒斥短信發(fā)布者是壞人、騙子。

“‘民族資產(chǎn)解凍是一種由來已久的詐騙手段，如今通過引入傳銷手段、偽造公文等，讓受害人走入圈套。再加上互聯(lián)網(wǎng)的推波助瀾，此類違法犯罪擴散快、影響大、涉及人群多?！惫膊啃虃删钟嘘P(guān)負責(zé)人表示，公安機關(guān)將繼續(xù)保持對此類犯罪的嚴打高壓態(tài)勢，保障群眾合法權(quán)益。同時公安機關(guān)提醒廣大群眾切實增強識騙、防騙意識，凡是涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項目都是虛假騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機關(guān)報案。