公安部通報(bào)民族資產(chǎn)解凍典型案件

公安部2019年1月15日召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，公安部刑偵局副局長(zhǎng)陳士渠通報(bào)，公安部指揮北京、廣東、遼寧等地公安機(jī)關(guān)先后偵破“精準(zhǔn)扶貧”“北斗共享聯(lián)盟”“中國(guó)夢(mèng)想起航基金會(huì)”等民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人36人，凍結(jié)涉案贓款273萬(wàn)元。其中“精準(zhǔn)扶貧”詐騙案中，4個(gè)月的時(shí)間，就有18萬(wàn)人被騙。

“精準(zhǔn)扶貧”詐騙案：冒充國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書(shū)

陳士渠介紹，2018年8月，犯罪嫌疑人杜國(guó)雨（男，41歲，廣西凌云縣人）化名“羅益文”，犯罪嫌疑人滕德夫（男，34歲，廣西凌云縣人）化名“陳立軍”，分別自稱(chēng)國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書(shū)；犯罪嫌疑人甘紀(jì)林（男，31歲，廣西凌云縣人）化名“陳健文”，自稱(chēng)財(cái)政部項(xiàng)目審核辦公室主任，犯罪嫌疑人李朝交（男，27歲，廣西凌云縣人）化名“李宗銘”，自稱(chēng)財(cái)政部扶貧小組副組長(zhǎng)，聲稱(chēng)中央決定通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)方式發(fā)展一對(duì)一的精準(zhǔn)扶貧，向范基陽(yáng)（女，69歲，北京朝陽(yáng)區(qū)人）發(fā)放所謂“委任狀”任命其為國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)秘書(shū)，分別指令其具體負(fù)責(zé)實(shí)施名為“中華人民共和國(guó)專(zhuān)項(xiàng)扶貧民生福利基金”的所謂精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目并收取會(huì)員費(fèi)等各種費(fèi)用，借此實(shí)施詐騙。

隨后，范基陽(yáng)聲稱(chēng)受?chē)?guó)務(wù)院、財(cái)政部扶貧辦委托，建立大量“精準(zhǔn)扶貧”微信群，講授“扶貧課程”，散布所謂“國(guó)務(wù)院”下發(fā)的精準(zhǔn)扶貧文件，聲稱(chēng)“國(guó)家有很多扶貧項(xiàng)目，中央決定不采取傳統(tǒng)做法發(fā)放扶貧款，擬通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展一對(duì)一的精準(zhǔn)扶貧”，參與人員需繳納報(bào)名費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、資金使用費(fèi)、服裝費(fèi)、材料費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用，承諾繳費(fèi)后可以領(lǐng)取“國(guó)家扶貧款”，吸引了大量不明真相的群眾。

被騙的參與者又層層發(fā)展下線，建立了大量微信群，4個(gè)月的時(shí)間，就有18萬(wàn)人被騙。2018年12月初，范基陽(yáng)在微信群發(fā)布消息稱(chēng)有“國(guó)家扶貧項(xiàng)目”需要籌款，此項(xiàng)目正式對(duì)接國(guó)家平臺(tái)，還發(fā)布所謂的“任命書(shū)”，稱(chēng)主要組織者為國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人秘書(shū)，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)扶貧款發(fā)放，要求群內(nèi)成員需每人繳納1000余元眾籌費(fèi)，最多的有交2000多的，到北京開(kāi)完會(huì)后，每人費(fèi)用10倍返還。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，此案系一起打著精準(zhǔn)扶貧旗號(hào)實(shí)施的民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案件。在公安部統(tǒng)一指揮下，北京、廣西等地公安機(jī)關(guān)抓獲杜國(guó)雨、滕德夫、甘紀(jì)林、李朝交、范基陽(yáng)等17名犯罪嫌疑人，扣押寶馬、捷豹等涉案車(chē)輛8輛和一批涉案手機(jī)、銀行卡，扣押、凍結(jié)贓款230萬(wàn)元。

“北斗共享聯(lián)盟”詐騙案：“有副國(guó)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參加招商會(huì)”

陳士渠介紹，2019年1月，有人在微信群“中國(guó)銀聯(lián)信用卡辦理群”發(fā)布注冊(cè)“北斗共享聯(lián)盟”的會(huì)員鏈接，聲稱(chēng)“1月15號(hào)至22號(hào)‘北斗共享聯(lián)盟在北京人民大會(huì)堂召開(kāi)2019年中國(guó)食品安全鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)責(zé)任年會(huì)暨全國(guó)一鄉(xiāng)一品產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會(huì)北斗中航集團(tuán)扶貧工作啟動(dòng)大會(huì)，屆時(shí)有國(guó)家在職的二百多名部長(zhǎng)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參加招商會(huì)，更有副國(guó)級(jí)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人到場(chǎng)參加”，呼吁群成員通過(guò)手機(jī)APP注冊(cè)加入會(huì)員，繳納6880元或9880元的會(huì)務(wù)費(fèi)后前往北京參會(huì)。

陳士渠通報(bào)，經(jīng)查，“北斗共享聯(lián)盟”APP系北斗中航（深圳）科技信息有限公司研發(fā)，該公司通過(guò)APP高價(jià)銷(xiāo)售手機(jī)、白酒、車(chē)載機(jī)器人等產(chǎn)品，聲稱(chēng)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品后可以進(jìn)行消費(fèi)補(bǔ)貼，鼓勵(lì)會(huì)員采取“拉人頭”方式提升會(huì)員等級(jí)增加補(bǔ)貼額度。2018年10月，犯罪嫌疑人明平福（男，49歲，湖北武漢人）經(jīng)人介紹成為“北斗共享聯(lián)盟”APP成員，之后陸續(xù)發(fā)展了128名下線，其下線又陸續(xù)發(fā)展了1660名下線，其下線在APP上購(gòu)物消費(fèi)后，明平福按5%的比例進(jìn)行提成。

2019年1月9日，青海等地公安機(jī)關(guān)將明平福等11名參與發(fā)展下線的犯罪嫌疑人抓獲。1月11日，深圳公安機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪將北斗中航（深圳）科技信息有限公司法人曾永勇（男，37歲，廣西賓陽(yáng)人）、監(jiān)事紀(jì)榮發(fā)（男，67歲，安徽來(lái)安人）刑事拘留，案件偵辦工作正在進(jìn)行中。

“中國(guó)夢(mèng)想起航基金會(huì)”詐騙案：“繳納會(huì)費(fèi)返善款”

陳士渠通報(bào)，2018年12月，犯罪嫌疑人李樹(shù)金（男，58歲，河南淮濱人）自稱(chēng)受民政部部長(zhǎng)委托，會(huì)同李素文（女，57歲，遼寧沈陽(yáng)人）、王向榮（男，58歲，陜西咸陽(yáng)人）等人，在陜西省咸陽(yáng)市成立“中國(guó)夢(mèng)想起航基金會(huì)”，隨后在網(wǎng)上發(fā)布偽造的“中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院任命書(shū)”和“基金會(huì)法人登記書(shū)”，聲稱(chēng)在國(guó)務(wù)院辦公廳、民政部、公安部的大力支持下籌建的“中國(guó)夢(mèng)想起航基金會(huì)”系民族資產(chǎn)扶貧基金會(huì)，并以繳納會(huì)費(fèi)返善款的名義誘騙群眾參加。團(tuán)伙對(duì)外宣稱(chēng)入會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)有三檔，第一檔為28+1元（該檔會(huì)員最終可獲利30萬(wàn)元）；第二檔為98+1元（可獲利100萬(wàn)元）；第三檔為178+1元（可獲利170萬(wàn)元），還規(guī)定基金會(huì)的每個(gè)理事可獲利500萬(wàn)元，會(huì)長(zhǎng)可獲利600萬(wàn)元，聲稱(chēng)會(huì)員達(dá)到規(guī)定數(shù)量后，即在北京召開(kāi)啟動(dòng)大會(huì)。截至此次發(fā)布會(huì)，該犯罪團(tuán)伙累計(jì)騙取各類(lèi)會(huì)費(fèi)70余萬(wàn)元。

經(jīng)工作，公安機(jī)關(guān)查明此案系一起打著扶貧旗號(hào)的民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案件。公安部部署陜西、廣東、遼寧等省公安機(jī)關(guān)分別在當(dāng)?shù)貙⑼跸驑s、劉艷梅（女，48歲，天津薊縣人），李樹(shù)金、李素文等4名主要犯罪嫌疑人抓獲（劉艷梅是基金會(huì)所謂的秘書(shū)長(zhǎng)，王向榮和李素文是副會(huì)長(zhǎng)，李樹(shù)金是會(huì)長(zhǎng)），凍結(jié)贓款43.6萬(wàn)元。

陳士渠表示，公安部已指定遼寧公安機(jī)關(guān)偵辦此案，其他涉案人員的源頭追查、落地核查、深挖擴(kuò)線等工作正在抓緊進(jìn)行中。

嚴(yán)打“民族資產(chǎn)解凍”類(lèi)欺詐

作為一款10億+用戶的國(guó)民級(jí)應(yīng)用，微信上的各類(lèi)欺詐活動(dòng)也相當(dāng)猖獗，比如部分用戶巧立“民族資產(chǎn)解凍”“精準(zhǔn)扶貧”等名目，假借政府名義對(duì)受害人進(jìn)行傳銷(xiāo)式洗腦、實(shí)施詐騙。

微信安全中心宣布，截至目前共計(jì)對(duì)7000多個(gè)涉嫌“民族資產(chǎn)解凍”欺詐群進(jìn)行限制處理，并對(duì)2000多個(gè)微信帳號(hào)進(jìn)行限制功能使用或封停帳號(hào)等階梯式處罰，后續(xù)還會(huì)根據(jù)用戶投訴提交證據(jù)，繼續(xù)加強(qiáng)處理，并向公安機(jī)關(guān)提交違法違規(guī)證據(jù)線索。

此類(lèi)“民族資產(chǎn)解凍”欺詐，通過(guò)捏造名人身份、假冒國(guó)家機(jī)關(guān)建立微信群，散布PS偽造的所謂“國(guó)務(wù)院”下發(fā)的精準(zhǔn)扶貧文件，聲稱(chēng)“國(guó)家有很多扶貧項(xiàng)目，中央決定不采取傳統(tǒng)做法發(fā)放扶貧款，擬通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展一對(duì)一的精準(zhǔn)扶貧”，參與人員需繳納報(bào)名費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、資金使用費(fèi)、交通費(fèi)等費(fèi)用，承諾繳費(fèi)后可以領(lǐng)取“國(guó)家扶貧款”，吸引了大量不明真相的群眾。