京東方：強化董監(jiān)高責任險完善治理機制

京東方科技集團股份有限公司董事會由12名董事組成，包括8名非獨立董事及4名獨立董事。董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、風控和審計委員會、提名薪酬考核委員會及戰(zhàn)略咨詢委員會。上述專門委員會在報告期內(nèi)積極履行職責，充分發(fā)揮了董事會專門委員會的職能。

公司董事會的構(gòu)成符合法律法規(guī)及公司實際的要求，董事會成員具備履行職責所必需的知識、技能和素質(zhì)，公司董事均能認真、忠實、勤勉地履行《公司章程》規(guī)定的職權(quán)，了解并持續(xù)關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務狀況、重大事件的影響及風險，主動調(diào)查、獲取決策所需的資料，確保董事會高效運作和科學決策。董事會的召集、召開嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定進行。

2017年以來，公司董事會進一步完善了《公司章程》和《董事會戰(zhàn)略委員會組成及議事規(guī)則》等制度。通過設(shè)立戰(zhàn)略委員會、風控和審計委員會、提名薪酬考核委員會及戰(zhàn)略咨詢委員會等專門委員會，針對不同的董事會議案類型進行會前審議。隨著公司業(yè)務的不斷拓展，專門委員會不斷調(diào)整業(yè)務分工和審議機制，目前，戰(zhàn)略委員會下設(shè)市場與品牌戰(zhàn)略委員會、技術(shù)與產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會、組織與人事戰(zhàn)略委員會以及執(zhí)業(yè)道德懲戒委員會。通過完善董事會專門委員會制度，不僅有效保證了董事會決

策的專業(yè)性、科學性和效率。

為建立完善的公司治理機制，2006年5月29日，京東方2005年度股東大會審議通過了《關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級管理人員設(shè)立責任風險保險的議案》。自2006年開始，公司每年為公司董監(jiān)事及高級管理人員購買該項責任保險。2013年7月10日，京東方2013年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任保險的議案》，公司計劃為新一屆董事會及監(jiān)事會成員、高級管理人員購買責任保險，保費每年不超過30萬元人民幣。2016年5月20臼，京東方2015年度股東大會將保費提高至每年不超過50萬元人民幣。2017年和2018年每年公司按照不超過50萬人民幣的保費額度為董事會及監(jiān)事會成員、高級管理人員購買責任保險。隨著公司業(yè)務規(guī)模和業(yè)務領(lǐng)域不斷擴展，公司將繼續(xù)為董事會及監(jiān)事會成員、高級管理人員購買責任保險，進一步降低公司因承擔高昂的賠償責任及法律費用而導致股東利益受損的風險。

加強中小股東權(quán)益保障方面，公司高度重視保護中小投資者的權(quán)利。2018年5月，公司年度股東大會，積極為中小股東參加股東大會提供包括網(wǎng)絡投票在內(nèi)的便利條件。2017年以來，投資者參與公司股東大會的比例均達到30%以上；另外公司在董事、監(jiān)事選舉中積極推行累積投票制，有助于實現(xiàn)股東表決權(quán)的實質(zhì)公平，保護中小投資者的投資熱情和合法權(quán)益。