武漢破獲虛假期貨平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)詐騙案

7月1日，武漢警方經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的專案?jìng)刹?，破獲一起利用虛假金融期貨平臺(tái)在全國(guó)范圍實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。5月下旬，武漢警方在深圳、廣州、石家莊等地集中收網(wǎng)，共抓獲涉案人員68名，涉案金額上億元。6月28日，23名團(tuán)伙骨干分子被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，45人被取保候?qū)彙?/p>

老股民“炒期貨”被騙190余萬(wàn)元

54歲的武漢市民張女士是個(gè)老股民，去年12月初，一個(gè)網(wǎng)名“瞭望遠(yuǎn)方”的“股友”主動(dòng)加她為微信好友，稱跟著“老師”炒股賺了不少錢，并介紹張女士加入了一個(gè)名叫“榮耀杯股市大賽”的微信群，并指導(dǎo)她在直播平臺(tái)上觀看6名“講師”炒股比賽。6名“講師”每天輪流在直播間“傳授”炒股技術(shù)，并發(fā)出自己的“股票盈利截圖”。直播中，“講師”團(tuán)隊(duì)反復(fù)說(shuō)A股行情不好做，鼓動(dòng)大家去炒香港恒生指數(shù)期貨，還曬出自己大賺的恒指期貨賬戶。這讓張女士心動(dòng)不已。

今年春節(jié)前，“講師”們?cè)谥辈ラg喊：“大行情要來(lái)了！趕緊調(diào)動(dòng)一切可用資金賺幾波過(guò)年！”1月17日，張女士按照“講師助理”發(fā)來(lái)的鏈接登錄了某國(guó)際集團(tuán)的網(wǎng)頁(yè)，開(kāi)通了恒指期貨賬戶，并存入40萬(wàn)元。網(wǎng)頁(yè)上承諾“客戶資金存在香港瑞士某銀行，可自由出入”。可沒(méi)想到，不到一星期，就虧了38.95萬(wàn)。對(duì)此，“講師”卻責(zé)怪張女士下單太慢，資金太少，稱要想把本金賺回來(lái)，只有投入更多。隨后的兩個(gè)月，張女士又陸續(xù)投入了150余萬(wàn)元，結(jié)果血本無(wú)歸。

此后，張女士到正規(guī)金融機(jī)構(gòu)咨詢此事，獲悉這個(gè)交易平臺(tái)并未經(jīng)過(guò)相關(guān)部門注冊(cè)審批。張女士這才知道自己被騙了。3月30日，張女士到武漢市公安局江岸分局西馬街派出所報(bào)案。

警方赴四地集中收網(wǎng) 抓獲團(tuán)伙成員68名

此案引起武漢警方的高度關(guān)注，市公安局組織江岸分局及市局刑偵、網(wǎng)安、法制等部門成立“3·30”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案工作組，召開(kāi)專題會(huì)議研判分析案情。江岸分局抽調(diào)10余個(gè)單位的精干警力組成專班，全力攻堅(jiān)。專班民警根據(jù)張女士提供的轉(zhuǎn)賬記錄和微信群記錄，以資金流、通信流為突破口，綜合運(yùn)用信息化手段一路追查。

經(jīng)偵查，專班民警發(fā)現(xiàn)張女士的資金根本沒(méi)有進(jìn)入所謂的香港瑞士某銀行，而是通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)入某商戶賬戶，再輾轉(zhuǎn)多次分解到10多張銀行卡，最終流入一個(gè)河北省石家莊人燕某的賬戶，而燕某正是涉案虛假期貨平臺(tái)公司的運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。根據(jù)涉案微信群線索，民警還發(fā)現(xiàn)了一個(gè)以李某為首藏匿在廣州的專門誘騙他人進(jìn)入虛假期貨平臺(tái)的代理運(yùn)營(yíng)公司。

專班民警前往石家莊、廣州、深圳等地，圍繞2名涉案人員展開(kāi)調(diào)查，逐步掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)、活動(dòng)規(guī)律和作案手法，明確了位于深圳、廣州和河北石家莊、邯鄲等地的5個(gè)涉案窩點(diǎn)。5月22日，武漢警方組織5個(gè)抓捕小組在深圳、廣州、石家莊、邯鄲等地警方的協(xié)助下展開(kāi)集中收網(wǎng)。8時(shí)30分，石家莊抓捕小組率先抓獲首要犯罪嫌疑人燕某，其他抓捕小組隨即行動(dòng)，先后在邯鄲、廣州、深圳等地抓獲團(tuán)伙成員67名，查扣大量涉案電腦、手機(jī)、銀行卡、賬本。

團(tuán)伙骨干成員日賺30萬(wàn)元

據(jù)警方深入調(diào)查，涉案交易平臺(tái)是詐騙團(tuán)伙偽造的虛假平臺(tái)，表面上看，其走勢(shì)與真實(shí)的恒生指數(shù)走勢(shì)一致，但實(shí)際并沒(méi)有接入到真實(shí)的市場(chǎng)，受害人的資金也沒(méi)有進(jìn)入正規(guī)的第三方存管銀行賬戶，而是轉(zhuǎn)入詐騙分子的私人賬戶。

詐騙團(tuán)伙可以在后臺(tái)任意操控盤面漲跌走勢(shì)。他們先讓受害人賺些小錢并可自由提現(xiàn)，取得信任后再引誘受害人投入更大資金，然后操控平臺(tái)令其“虧損”，“虧損”的錢都流入了詐騙團(tuán)伙的腰包。由于欺騙性強(qiáng)，受害人往往以為是自己在交易中操作失誤導(dǎo)致的虧損。

經(jīng)訊問(wèn)，燕某（男，27歲）是該團(tuán)伙的頭目，負(fù)責(zé)涉案虛假交易平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)，李某（男，29歲）則是代理運(yùn)營(yíng)公司的頭目，負(fù)責(zé)組織手下的業(yè)務(wù)員”假扮“股民”“講師”“客服”等誘騙受害人進(jìn)入虛假交易平臺(tái)。所獲贓款，燕某和李某的團(tuán)伙按二八比例分成。據(jù)其中一名負(fù)責(zé)虛假平臺(tái)運(yùn)行的團(tuán)伙骨干成員交代，他每天可賺取30萬(wàn)元，而“講師”“講師助理”“平臺(tái)客服”“股民”等均按“貢獻(xiàn)”大小獲得驚人收益。

警方介紹，根據(jù)收集固定的證據(jù)顯示，此案受害人達(dá)2000余人，遍及全國(guó)各地，涉案資金上億元。目前，此案仍在進(jìn)一步調(diào)查中。