淺析“掌上賭場”高發(fā)的原因特點(diǎn)及規(guī)制路徑

劉惠芬+謝海良

摘要：隨著人民生活觀念和消費(fèi)方式改變，微信、支付寶等社交工具得到廣泛應(yīng)用，一些不法分子利用社交軟件中群聊、紅包等虛擬功能，利用手機(jī)客戶端從事開設(shè)賭場等違法犯罪預(yù)防和懲治逐漸成為當(dāng)前司法機(jī)關(guān)打擊工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。本文以我院辦理的近四年社交平臺網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案件為樣本，通過對案件呈現(xiàn)特點(diǎn)、原因及司法實(shí)踐存在困惑進(jìn)行研究，提出一些對策建議，供參考。

關(guān)鍵詞：社交軟件；網(wǎng)絡(luò)犯罪；開設(shè)賭場

根據(jù)QuestMobile發(fā)布的中國移動互聯(lián)網(wǎng)全景報告顯示，微信用戶總數(shù)達(dá)到4.943億，79.1%的中國智能手機(jī)用戶經(jīng)常訪問微信。伴隨著微信等社交軟件廣泛應(yīng)用，同期我院辦理利用微信等社交軟件從事網(wǎng)絡(luò)賭場案件也呈現(xiàn)上升態(tài)勢，這在一定程度上發(fā)映出當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下微信等網(wǎng)絡(luò)平臺管理應(yīng)引起重視。

一、我院網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)

1、犯罪數(shù)量逐年增加。增加趨勢顯著加快。我院自2014年以來，網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案件總數(shù)在不斷上升，2016年接近或達(dá)到前兩年全年辦案數(shù)的4倍，2017年只有半年案件數(shù)（13件）已超過2016件全年案件數(shù)（11件）。

2、作案手法單一且成本低。2014年以來，受理網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場審查起訴案件27件中，單純利用賭博網(wǎng)站開設(shè)賭場4件，利用猜微信紅包尾數(shù)的方式進(jìn)行開設(shè)賭場3件，高達(dá)20件網(wǎng)絡(luò)賭場犯罪嫌疑人主要通過建立微信群、QQ群，聚集拉攏不特定人員，利用自己設(shè)立賭博網(wǎng)站或者參照網(wǎng)絡(luò)第三方開獎平臺作為參賭依據(jù)，然后再通過即時支付工具接收投注、賭資賠付。與傳統(tǒng)實(shí)地開設(shè)賭場相比，利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場不需要投入大量物力人力財力，僅需注冊微信號后組建相應(yīng)聊天群，便可招攬人員進(jìn)群或者進(jìn)網(wǎng)站賭博，成本幾乎為零。

3、犯罪主體集中呈現(xiàn)三個特征：一是文化程度過低。案件受理的90人中，高中以下74人，占82.2%，中專11人。二是無固定職業(yè)占絕大多數(shù)。案件受理的90人中，無固定職業(yè)人員85人，占犯罪人數(shù)94.4%，多以打零工作為主要收入來源。個體經(jīng)商戶1人，務(wù)農(nóng)1人，學(xué)生3人。三是永安周邊地區(qū)人員較多。在涉案人員90人中，永安戶籍的為28人，福建省內(nèi)永安周邊地區(qū)如漳平等共計50人，占犯罪人數(shù) 55.5%，外省戶籍人員11人。

二、網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場犯罪高發(fā)的原因

基于以上分析，開設(shè)賭場犯罪與網(wǎng)絡(luò)因素緊密結(jié)合之后，迅速呈現(xiàn)出傳統(tǒng)開設(shè)賭場犯罪所不具備的特性優(yōu)勢而得以迅速傳播。除此以外，還有以下原因：

1、社會對網(wǎng)絡(luò)賭博沒有引起重視。賭博一向都被我國明令禁止，但是由于網(wǎng)絡(luò)賭博并沒有像傳統(tǒng)賭場一樣可以讓人看得見，互聯(lián)網(wǎng)上也沒有一套完整的網(wǎng)絡(luò)賭博舉報機(jī)制，所以容易被忽略。如通過對永安市院辦理的開設(shè)賭場案件判決情況分析，網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案件判決在基層法院總體來看輕刑率比較高，不利于事后的預(yù)防。

2、精神文明建設(shè)滯后于物質(zhì)文明建設(shè)。根據(jù)永安市院犯罪主體職業(yè)分析，犯罪分子多以打零工作為主要收入來源，這類人員或是因?yàn)榇龢I(yè)在家，無工作終日無所事事，很容易受到周圍環(huán)境的影響，覺得實(shí)施這種行為來錢快，風(fēng)險低，從而鋌而走險。且該類人員大都文化程度低，對網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場的犯罪行為及其后果的認(rèn)識存在偏差，并且存在逃避處罰的僥幸心理。大部分嫌疑人認(rèn)為開設(shè)賭場只是“違禁不違法”。

三、辦案實(shí)踐中存在的疑惑

一是賭資的計算問題。司法實(shí)踐中公安機(jī)關(guān)計算賭資金額往往是根據(jù)微信賭博群綁定的微信賬戶、支付寶在特定時間段內(nèi)所有交易明細(xì)累加匯總統(tǒng)計得出的賭資往來流水金額，然微信賬戶、支付寶賬戶存在著正常的搶紅包、正常的經(jīng)濟(jì)往來等情況，如何計算？根據(jù)相關(guān)解釋的規(guī)定“對于開設(shè)賭場犯罪中用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金，犯罪嫌疑人、被告人不能說明合法來源的，可以認(rèn)定為賭資”，但該解釋只是針對傳統(tǒng)的銀行賬戶，而微信和支付寶賬戶是互聯(lián)網(wǎng)金融賬戶，能否適用該條？ 二是對那些領(lǐng)取固定工資受雇人員是否應(yīng)追究責(zé)任。在網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案件中，有些受雇人員領(lǐng)取固定工資，但負(fù)責(zé)營銷工作即吸納人員進(jìn)入微信賭博群充值押注和負(fù)責(zé)操盤工作，此類人員對網(wǎng)絡(luò)賭場內(nèi)賭博性質(zhì)和從事活動的違法性有著更為明確的認(rèn)識且為賭博提供了直接幫助，能否追究刑事責(zé)任？要解決這一問題，首先需要探討的是對于網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場的行為能否參照適用兩高、公安部《關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開設(shè)賭場適用法律若干問題的意見》第七條“關(guān)于寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的把握”規(guī)定，司法實(shí)踐中，各地法院對于有關(guān)開設(shè)賭場案件法律適用意見不統(tǒng)一，已造成了區(qū)域間執(zhí)法不平衡，亟待明確統(tǒng)一書面意見。

四、對策防范和建議：加強(qiáng)社會多方聯(lián)動冶理

網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案件，為參賭聚賭提供便捷，嚴(yán)重敗壞了社會風(fēng)氣，不利于金融市場的健康發(fā)展和社會誠信環(huán)境的建設(shè)。對此，應(yīng)從下列幾個方面做好防范：

1、修改最高法、最高檢、公安部《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》。增加第六條，將利用微信等第三方社交平臺組織賭博活動等行為明確納入網(wǎng)上開設(shè)賭場范疇，同時將網(wǎng)上開設(shè)賭場等其他開設(shè)賭場關(guān)于寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策直接適用《賭博機(jī)意見》第七條規(guī)定的情形，同時明確以下二點(diǎn)內(nèi)容：高額固定工資認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及證明要求；除對參與賭場利潤分成或者領(lǐng)取高額固定工資的受雇傭人員需要追究刑事責(zé)任以外，是否還存在其他例外情形。

2、加強(qiáng)社會聯(lián)合治防。（1）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管。社交軟件運(yùn)營商應(yīng)當(dāng)肩負(fù)起自身作為社會企業(yè)所應(yīng)承擔(dān)的社會責(zé)任，加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)管，對社交軟件聊天內(nèi)容進(jìn)行過濾，建立關(guān)鍵字屏蔽或提示機(jī)制。同時探索完善社交軟件管理制度，將姓名、身份證號、手機(jī)號等能夠找到注冊人且不會輕易改變的信息作為注冊時必填欄目，逐步實(shí)行一人一號制。（2）加強(qiáng)大打擊力度。一是強(qiáng)化偵查協(xié)作機(jī)制，建立跨領(lǐng)域立體合作平臺。如與銀行系統(tǒng)深化合作，切斷網(wǎng)絡(luò)賭博活動的資金流向渠道。完善通信、金融監(jiān)管、綜治等部門聯(lián)動機(jī)制，線上線下協(xié)同，形成打擊合力。強(qiáng)化偵捕訴銜接，加強(qiáng)公檢法部門的聯(lián)系配合，凝聚辦案合力。如建立辦案信息共享機(jī)制、聯(lián)席會議制度和打擊賭博違法犯罪專項行動等。二是善于運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維，調(diào)研分析個案、類案情況，找準(zhǔn)辦案重點(diǎn)，及時總結(jié)辦案經(jīng)驗(yàn)，拓寬偵查人員辦案的思路和偵查對策。

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