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    光大銀行:專職董事獨(dú)立、客觀履職

    2017-04-15 22:41
    董事會(huì) 2016年12期
    關(guān)鍵詞:匯金光大銀行專職

    中國(guó)光大銀行股份有限公司是全國(guó)性股份制商業(yè)銀行,A+H上市,2015年?duì)I收931億元、凈利潤(rùn)295億元、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率15.5%;主要股東為中央?yún)R金公司。

    董事會(huì)由多元化的董事組成:執(zhí)行董事長(zhǎng)期從事商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理工作,從業(yè)經(jīng)驗(yàn)深厚;股權(quán)董事曾分別在財(cái)政部、商業(yè)銀行及證券公司等單位任職,具有豐富的財(cái)政、金融管理經(jīng)驗(yàn);獨(dú)立董事在宏觀經(jīng)濟(jì)研究、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理、審計(jì)等領(lǐng)域具有扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)??梢哉f(shuō),科學(xué)、多元化的高素質(zhì)董事會(huì)團(tuán)隊(duì)是光大銀行董事會(huì)高效運(yùn)行的人員保障。在日常工作中,各位董事根據(jù)有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真參與公司重大決策,及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況,規(guī)范、盡職、勤勉、高效地履職,使履職行為和公司的價(jià)值有效統(tǒng)一。

    董事會(huì)構(gòu)成的一個(gè)突出特點(diǎn)就是設(shè)置了“專職董事”,即匯金公司根據(jù)其持股比例選派幾名專職董事全日制在光大銀行辦公,其行政、工資、組織關(guān)系等均在匯金公司,以便能夠獨(dú)立、客觀地履行職責(zé)。匯金公司內(nèi)部還設(shè)立了專門的股權(quán)管理部門為其提供支持,并不定期安排各種培訓(xùn);光大銀行董事會(huì)辦公室則負(fù)責(zé)為專職董事提供日常工作支持和服務(wù)保障。相對(duì)于其他非執(zhí)行董事,專職董事有更為充分的時(shí)間和精力履行職責(zé),通過(guò)專題溝通會(huì)、座談會(huì)等形式,及時(shí)、全面、深入地了解光大銀行經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)信息。在不干涉管理層日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的前提下,專職董事還受邀列席銀行各類重要會(huì)議,包括行長(zhǎng)辦公會(huì)、業(yè)務(wù)條線會(huì)、年度和年中工作會(huì)等,持續(xù)關(guān)注公司重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)。

    閉會(huì)期間,董事特別是專職董事和獨(dú)立董事可根據(jù)需要赴分支行進(jìn)行實(shí)地考察和調(diào)研,圍繞相關(guān)主題,通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、實(shí)地考察,了解全行戰(zhàn)略及董事會(huì)各項(xiàng)決策的落實(shí)情況,及時(shí)獲得履職所需信息。專職董事通常在年初擬定全年調(diào)研計(jì)劃,并將調(diào)研時(shí)間、課題、擬走訪的分行等相關(guān)信息提供給董事會(huì)辦公室,以便后者協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門和分行進(jìn)行統(tǒng)籌安排。每個(gè)調(diào)研課題結(jié)束后,調(diào)研組牽頭人根據(jù)考察情況形成調(diào)研報(bào)告,在上報(bào)股東的同時(shí)抄送管理層,管理層及時(shí)研究、反饋,并逐漸形成常態(tài)化、規(guī)范化的工作機(jī)制。

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