高速高管的高速斂財術

海一笑

與高管共謀挪用公款

2010年9月，安徽省高速公路控股集團有限公司（下稱高速集團公司）投資安徽幸運國際物流股份有限公司（下稱幸運物流公司），占40%的股權，并委派1963年出生、具有研究生學歷的副總經(jīng)理李潔之（副廳級）出任幸運物流公司董事長。

幸運物流公司成立后，要向國土部門申請用地，注冊資本必須要達到2億元以上，首批到位資金不低于70%才能獲得土地指標。為此，幸運物流公司召開股東會決定將注冊資本由1000萬元增資到2億元，股東的股權比例不變。其他股東都及時足額繳納了注冊資本金。幸運物流公司總經(jīng)理、股東儲飛占公司30%的股份，應繳出資6000萬元，首期應繳資本金4200萬元，他想方設法東拼西湊，還缺2000多萬元資金。

儲飛找到董事長李潔之，一邊說：“我個人沒那么多錢，不要那么多股份?！币贿呄蚶顫嵵兄Z，愿意將他名下10%的股份作為暗股送給李潔之。李潔之開始講不要。儲飛說：“把這10%股份先放在我名下，實際上是你的。”李潔之覺得儲飛心里能想著他，當即叫儲飛先將前期資金籌集到位，還款資金由他想辦法解決。他心里明白，這10%股份將來值多少錢。

同年10月18日，儲飛在李潔之等人和安慶市江花棉業(yè)有限責任公司（下稱江花公司）提供擔保的情況下，從安慶金寶安擔保投資有限責任公司（下稱金寶安公司）借款2000萬元。當日，儲飛將這2000萬元借款轉入幸運物流公司驗資賬戶用于個人出資。

到了11月22日，儲飛在金寶安公司的2000萬元借款到期，但無力歸還，便找李潔之幫忙。李潔之同意后，儲飛虛構棉花買賣合同，以預付貨款的名義將幸運物流公司的2000萬元轉到由儲飛實際出資的安慶市江皖紡織有限公司（下稱江皖公司）。當日，江皖公司又將2000萬元轉至儲飛個人賬戶，被儲飛用于歸還其在金寶安公司的2000萬元借款。

2010年11月30日、2011年1月4日，經(jīng)儲飛和李潔之商議，由李潔之代表幸運物流公司與交通銀行安慶分行（下稱交行）簽訂兩份最高額擔保合同，為儲飛以江花公司、江皖公司名義從交行借款提供擔保。后儲飛虛構買賣合同，以江花公司、江皖公司的名義分別從交行借款1000萬元，計2000萬元。貸款到賬后，在儲飛的安排下，江皖公司先后歸還幸運物流公司2000萬元。儲飛實際控股的江花、江皖公司因此在交行形成2000萬元的債務。

2011年11月30日，儲飛以江花公司名義在交行貸款的1000萬元到期，儲飛仍無錢還款，再次找李潔之幫忙。經(jīng)李潔之同意，儲飛以往來款的名義從幸運物流公司挪用1000萬元歸還貸款。這筆巨款至案發(fā)尚未歸還。

2013年3月26日，儲飛因涉嫌挪用公款被檢察機關立案偵查。2014年1月28日，李潔之因涉嫌挪用公款、受賄犯罪被安徽省人民檢察院批準逮捕。

安徽省望江縣法院、安慶市中級法院對儲飛案進行了一、二審均認為：儲飛在擔任幸運物流公司副董事長、總經(jīng)理期間，伙同公司董事長李潔之，利用職務便利，挪用公款3000萬元給個人使用，進行營利活動，數(shù)額巨大，且案發(fā)時尚有1000萬元未歸還，其行為構成挪用公款罪。儲飛本人雖非國家工作人員，但其利用擔任幸運物流公司副董事長、總經(jīng)理的職務便利，與李潔之共謀，參與策劃取得了挪用款，應以挪用公款罪的共犯定罪處罰。2015年2月16日，安慶市中級人民法院作出終審裁定，認定被告人儲飛犯挪用公款罪、挪用資金罪、單位行賄罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑15年。

懷遠縣法院對李潔之案審理后認為：被告人李潔之在受國有安徽省高速公路控股集團有限公司委派到安徽幸運國際物流股份有限公司任董事長期間，利用職務之便，伙同儲飛挪用3000萬元公款歸儲飛個人進行營利活動，數(shù)額巨大，且在案發(fā)時尚有1000萬元未能歸還，構成挪用公款罪。

接受名律師進貢

2000年年底，李潔之到安徽省高速公路總公司擔任財務處長，認識了公司法律事務處的老鄉(xiāng)宋小林。

2003年，宋小林競爭公司董秘主任沒成功，就想辭職自己干。有人建議他辭職后成立高速律師事務所依托高速公路總公司發(fā)展。次年，宋小林成立安徽高速律師事務所。

2005年年初，宋小林為拓展業(yè)務，找到李潔之說，交通銀行安徽分行的法律顧問要到期了，聽說李處長和交行吳行長關系很好，請你和給吳行長打個招呼，我想做交行的法律顧問。

李潔之滿口答應，隨后就和吳行長說，我老鄉(xiāng)宋小林是律師，人不錯，想做你行的法律顧問。

考慮到高速公路總公司是交行的大客戶，吳行長同意了，并說這事是由交行紀委書記花俊（已判刑）分管的，讓宋小林直接找花書記。李潔之讓宋小林直接找花俊。

宋小林找過花俊后說，花書記很重視也很幫忙。后來宋小林告訴李潔之說，交行的現(xiàn)任法律顧問是他學長，交行的關系也比較復雜就不做了，希望李潔之幫他聯(lián)系其他銀行業(yè)務。當年的中秋節(jié)前后，宋小林為表示感謝，送給李潔之10萬元現(xiàn)金。

安徽合巢蕪高速公路的經(jīng)營權在2003年轉讓給上海東方控股集團，該集團成立合巢蕪公司負責經(jīng)營。期間，合巢蕪公路的大修改造工程由安徽省路橋集團第六工程處承建。2006年，安徽高速公路總公司收回了合巢蕪公路的經(jīng)營權，因合巢蕪公司欠路橋集團第六工程處3000萬元的工程款，路橋集團希望高速公路總公司在收購過程中直接將工程款扣劃給他們。該工程處的負責人請李潔之等人吃飯，商量如何處理這事。在飯局上，李潔之就建議他們到法院起訴，并極力推薦宋小林擔任路橋公司第六工程處的代理律師。

該案勝訴后，在李潔之幫助下，高速公路總公司財務處協(xié)助扣款，第六工程處順利結清該筆欠款。路橋集團公司向安徽高速律師事務所支付30多萬元代理費。宋小林很快從事務所支取10萬元現(xiàn)金送給李潔之。

2008年下半年，宋小林與高速公路總公司簽訂的常年法律顧問合同即將到期。因公司打算更換常年法律顧問，李潔之利用職務便利，向公司主要領導進言，極力維護宋小林繼續(xù)留任，使宋小林得以繼續(xù)擔任高速公路總公司的常年法律顧問。宋小林為表示感謝以及希望以后業(yè)務上得到李潔之的關照，到李潔之辦公室送上10萬元現(xiàn)金。endprint

在李潔之這樣的“財神爺”關照下，宋小林和他的安徽高速律師事務所發(fā)展迅速。2009年，安徽高速律師事務所成為安徽律所綜合實力十強，宋小林也在當年被評為安徽省十佳律師，后又被評為安徽省十大杰出青年衛(wèi)士。

2010年10月份，李潔之兼任幸運物流公司董事長，在他力推下，宋小林被任命為該公司董事會秘書，后又在李潔之的協(xié)調(diào)和幫助下，宋小林以安徽儒道咨詢管理有限公司的名義受讓儲飛持有幸運物流公司1%的股權。“如不是李潔之協(xié)調(diào)，儲飛不會以原始價1元轉讓的，當時轉讓股權預期價格是原始出資的2到2.5倍?！彼涡×终f。

為感謝李潔之，宋小林從事務所陸續(xù)提款80萬元，從自家經(jīng)營的咖啡店收入中提取20萬元，將100萬元現(xiàn)金裝在一只旅行袋里，在2011年春節(jié)前送到李潔之辦公室，作為“拜年禮”。

宋小林走后，李潔之拉開包看了一下，都是百元鈔，一萬元一沓，10萬元一捆，擺的很整齊很緊湊，目測該有100萬元。

李潔之接受調(diào)查后，宋小林隨后被檢察機關逮捕。2014年10月24日，懷遠縣法院公開開庭審理了宋小林涉嫌行賄一案，認定其犯構成行賄罪，一審判處有期徒刑十年三個月，剝奪政治權利兩年。

“財神爺”的“財神爺”

老百姓將銀行行長稱作“財神爺”，而李潔之卻是行長們的“財神爺”。

懷遠縣法院一審認定，2001年至2013年期間，李潔之任安徽省高速公路總公司（2010年改制為安徽省高速公路控股集團有限公司）財務處處長、高速集團公司副總經(jīng)理、幸運物流公司董事長等職務期間，利用職務便利，非法收受他人現(xiàn)金、加幣、購物卡及電腦、黃金等物品，折合人民幣350萬余元，除了律師宋小林所送的130萬元外，向李潔之行賄的人員中，銀行行長、客戶經(jīng)理、營業(yè)部主任等銀行高管多達30人，令人震驚。

因為李潔之掌握著高速集團公司的資金和存貸款、發(fā)行債券等金融業(yè)務，合肥有10余家銀行高管向他送現(xiàn)金、金條、購物卡、手機等，想方設法拉攏這位“大客戶”。

為了討好李潔之這樣的“財神爺”，有的銀行行長頻繁送錢。為提升存款業(yè)績，增加優(yōu)質(zhì)、安全貸款額度，獲得更多的發(fā)行債券機會和更多利潤，某銀行支行行長汪某在2002年至2013年，先后77次共送給李潔之現(xiàn)金29.1萬元、購物卡8.9萬元，幾乎每個節(jié)日都送錢送卡。這些賄款都以辦公用品、招待費、宣傳費等發(fā)票從單位報銷。

某支行業(yè)務部經(jīng)理雷某結識李潔之后，每年端午、中秋、春節(jié)前后，都送給他購物卡。2004年的一天，李潔之得知雷某在一所知名大學上MBA班，問雷能否幫忙讓他也上MBA班，雷經(jīng)理答應幫忙。后來，雷經(jīng)理給李潔之聯(lián)系工商管理學院辦的MBA班，還送給他2.5萬元作為他上MBA的費用。這筆學費和購卡費用都以其他發(fā)票從單位營銷費中報銷。

銀行從李潔之所在的公司拉存款，要先送錢；希望高速公司來貸款，也要先送錢；發(fā)行債券更要送錢。從2006年到2010年，高速集團公司共在一家銀行發(fā)行了五期短期融資債券，每次20億元。前三期是這家銀行獨自發(fā)行的，后兩期是與另一家銀行合作發(fā)行的，銀行按發(fā)行額的千分之三收取手續(xù)費，這樣高速集團公司共付給一家銀行就達2000多萬元的手續(xù)費。每次發(fā)行成功后，這家銀行的計劃資金部總經(jīng)理周某都會對李潔之表示感謝，先后送上購物卡計5.5萬元。

“我的獎金跟我業(yè)績掛鉤，我業(yè)績上去了拿的獎金就多?！币幻y行行長坦言。每家銀行都有存貸款任務量，每年必須完成。如果超額完成，直接會讓銀行高管的年終獎大幅度上升。銀行都會有一定的活動、營銷經(jīng)費，就是為銀行高管開拓大客戶用。所以，給國企負責人、財務總監(jiān)送禮送錢都是“明規(guī)則”。 銀行進行商業(yè)賄賂早已是公開的秘密。

潛山縣路橋公司董事長許某與李潔之是初中同學。2003年，李潔之裝修房子找他借10萬元現(xiàn)金，當時沒寫借條，許某一直沒向他要過，他也就不還。這之前，許某的公司承建高速公路工程還有尾款沒要來，李潔之向有關部門打了招呼后就結清了。李潔之覺得自己給許某幫過忙，以后許某肯定還需要他幫忙，所以這10萬元就不想還。后來，許某的公司想要承包阜陽至合肥、合肥至安慶高速公路保潔工作，找李潔之幫忙打招呼，在李潔之女兒上大學、出國留學時，送給李潔之1.8萬元。

李潔之對送錢送禮向來是來者不拒，坦然笑納，而且欲壑難填。他缺錢嗎？

在一審法庭上，李潔之及其辯護人均辯解，李潔之借用許某10萬元用于家庭裝修，不是受賄。法院審理認為，李潔之雖是以裝修為名向許某借款10萬元，但從2010年開始，李潔之的年薪就高達60余萬元，家庭年收入超百萬元，且在案發(fā)時，李潔之家庭尚有100多萬元存款、300多萬元股票、2萬余元基金，李潔之被抓后向檢察院退贓就達人民幣313萬余元，說明李潔之在客觀上有還款能力，李潔之存心就不想還這錢，其主觀上無還款意識，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理受賄刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定精神，對李潔之這筆“借款”認定為受賄。

2015年5月下旬，安徽省懷遠縣人民法院作出一審判決，被告人李潔之犯挪用公款罪、受賄罪、判處有期徒刑20年。

一審判決作出后，李潔之不服，向安徽省蚌埠市中級法院提起了上訴。

編輯：程新友 jcfycxy@sina.comendprint