98家企業(yè)的貨款哪兒去了

文/徐丹丹　玉成　曾琳

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98家企業(yè)的貨款哪兒去了

文/徐丹丹玉成曾琳

從2006年4月到2014年7月，一個(gè)以3人為核心的詐騙團(tuán)伙成功地騙取了湖北武漢、江蘇蘇州兩地98家企業(yè)共計(jì)價(jià)值人民幣734萬(wàn)余元的貨物。他們假冒他人姓名設(shè)立公司，通過(guò)障眼法裝扮成有“實(shí)力”的企業(yè)以獲取供貨商的信任，在未支付或僅支付小部分定金的情況下取得貨物后迅速逃匿。隨著他們的“生意”越做越多，一張無(wú)形的法網(wǎng)也向他們張開(kāi)……

臭味相投　一拍即合

2015年4月24日，一起合同詐騙案在湖北省武漢市江夏區(qū)人民法院公開(kāi)宣判：被告人黃某、何某和潘某均以合同詐騙罪被判處刑罰，其中黃某被判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；何某被判處有期徒刑14年零6個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元；潘某被判處有期徒刑12年，并處罰金10萬(wàn)元。

這3個(gè)人出生于上世紀(jì)60年代末70年代初，均為廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)龍頸鎮(zhèn)人，只上過(guò)初中或高中，都沒(méi)有正當(dāng)職業(yè)。

現(xiàn)年44歲的被告人黃某，1989年6月初中畢業(yè)后就在深圳、廣州打工直到1995年。爾后，黃某回到家鄉(xiāng)，開(kāi)了家電瓷廠(chǎng)，并一直干到2000年。潘某與何某是同村人，從小一起長(zhǎng)大，兩人于2011年在江蘇南京實(shí)施詐騙時(shí)結(jié)識(shí)了同鄉(xiāng)黃某。

比黃某大兩歲的何某，1989年從廣東省清遠(yuǎn)市中學(xué)畢業(yè)后，一直做生意為生。而比黃某小5歲的潘某，曾因犯票據(jù)詐騙罪、合同詐騙罪于2005年11月25日被廣東省佛山市禪城區(qū)法院判處有期徒刑7年零6個(gè)月，并處罰金人民幣7.1萬(wàn)元。2006年4月12日，潘某被監(jiān)外執(zhí)行。

為實(shí)現(xiàn)快速“致富”，3人走到了一起。潘某想出一個(gè)“高招”——成立一家公司，然后以與廠(chǎng)家簽訂合同的方式進(jìn)行詐騙。黃某、何某對(duì)此頗感興趣，3人一拍即合，開(kāi)始踏上他們?cè)诤蔽錆h、江蘇蘇州兩地實(shí)施一系列合同詐騙犯罪的“旅程”。至歸案時(shí)，3人已在兩地作案詐騙98家企業(yè)的734萬(wàn)余元，包括在武漢詐騙了38家企業(yè)的214萬(wàn)余元，在蘇州詐騙了60家企業(yè)的520萬(wàn)余元。

為成功實(shí)施詐騙和逃避警方偵查，3人在作案前作了精心的策劃和準(zhǔn)備，包括購(gòu)買(mǎi)他人身份證、注冊(cè)成立公司、化身公司高管以及租房建廠(chǎng)等。

2006年4月至7月，被告人何某伙同潘金鋒（已判刑）、江清桃、“江小鋒”（均另案處理）來(lái)到蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)，采用欺騙手段取得了勤雜工王國(guó)林的身份材料，冒用王國(guó)林的名字通過(guò)中介公司注冊(cè)辦理了“蘇州港達(dá)電子制品廠(chǎng)”的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。爾后，長(zhǎng)相斯文的江清桃假冒“陳建鋒”任該廠(chǎng)總經(jīng)理助理，何某假冒“何海明”任該廠(chǎng)主管，潘金鋒假冒“王國(guó)省”任該廠(chǎng)車(chē)間及后勤主管，他們以“蘇州港達(dá)電子制品廠(chǎng)”的名義，先后與蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)越溪華成工業(yè)機(jī)械設(shè)備廠(chǎng)等60家企業(yè)訂立了書(shū)面或口頭合同，在取得對(duì)方交付的貨物、錢(qián)財(cái)后逃匿。經(jīng)鑒定，被告人一伙在蘇州騙得財(cái)物價(jià)值共計(jì)人民幣520萬(wàn)余元。

來(lái)到武漢實(shí)施詐騙之前，潘某在廣州火車(chē)站以每張250元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了“林永勤”“龔立新”“陸如能”3張身份證。

2014年4月至7月，3名被告人伙同黃建民、“羅鏡”（均另案處理）經(jīng)預(yù)謀后，來(lái)到武漢市江夏區(qū)鄭店街同心村，冒用“林永勤”的名義租賃了位于該村的某工業(yè)園25號(hào)廠(chǎng)房作為公司辦公場(chǎng)所，然后通過(guò)中介公司注冊(cè)辦理了“武漢庭輝電器有限公司”的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證，并刻了公司印章。

隨后，3人對(duì)在自己公司的任職進(jìn)行了劃分，因?yàn)榕四秤X(jué)得黃某與“林永勤”身份證上的照片很相像，便決定由黃某假冒“林永勤”任公司總經(jīng)理，何某假冒“龔立新”任公司副總經(jīng)理，潘某假冒“陸如能”任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理。他們以“武漢庭輝電器有限公司”的名義，分別與武漢市千雅裝飾材料有限公司等38家單位訂立了書(shū)面或者口頭合同，要求對(duì)方將貨物送到公司，由被告人一伙安排“羅鏡”簽收，并指使黃建民（化名“李文”）和“羅鏡”將貨物運(yùn)至湖北省咸寧市，一部分在當(dāng)?shù)氐蛢r(jià)處理變賣(mài)，一部分轉(zhuǎn)運(yùn)至廣東省廣州市白云區(qū)西灣路田心7號(hào)倉(cāng)庫(kù)。

2014年7月6日，被告人一伙在轉(zhuǎn)移貨物后逃匿至廣東省，將7號(hào)倉(cāng)庫(kù)中的貨物銷(xiāo)贓后進(jìn)行了分贓。后經(jīng)鑒定，被告人一伙在武漢騙得的財(cái)物價(jià)值共計(jì)人民幣214萬(wàn)余元。

拿準(zhǔn)脈絡(luò)　詐騙得逞

3名被告人為何能在武漢、蘇州兩地成功詐騙98家企業(yè)？根據(jù)其在外地打工和在家鄉(xiāng)辦廠(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，3人是號(hào)準(zhǔn)了被騙方的“脈”，周密地設(shè)計(jì)和策劃詐騙過(guò)程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)，以達(dá)到他們成功騙取財(cái)物的目的。

這3名被告人了解生意人相信“眼見(jiàn)為實(shí)”和急于成交的心態(tài)，他們?yōu)槊恳淮涡序_都制訂了周密的行動(dòng)方案，如租賃廠(chǎng)房、雇人裝修，購(gòu)置辦公家具、窗簾、飲水機(jī)、租賃花卉盆景、采購(gòu)空調(diào)、電腦及其他辦公用品，以及聘用員工等。設(shè)計(jì)準(zhǔn)備好一切后，他們通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)黃頁(yè)以及電信公司號(hào)碼本尋找供貨商，聯(lián)系他們送貨物到行騙的公司，并邀請(qǐng)他們到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察。

供貨方來(lái)到他們精心裝修的公司辦公現(xiàn)場(chǎng)，看到辦公環(huán)境寬敞明亮、辦公設(shè)施氣派上檔次、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)如火如荼，遂產(chǎn)生了這是一家長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)、有“實(shí)力”的企業(yè)的錯(cuò)覺(jué)，逐漸放松警惕，在騙子們未支付任何定金或僅支付少量定金的情況下，同意先將貨物發(fā)運(yùn)過(guò)來(lái)再進(jìn)行結(jié)算，使得騙子們有機(jī)可乘，迅速拖走貨物，變現(xiàn)后人間蒸發(fā)。并不高明的騙術(shù)就這樣蒙蔽了眾多的“客戶(hù)”，乖乖地掉進(jìn)他們精心設(shè)計(jì)的陷阱。

若碰到有的供貨商不信任，他們就提出用轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票付錢(qián)，再將兌付時(shí)間延后，以穩(wěn)住供貨商，讓他們先把貨拉過(guò)來(lái)。待貨物到了倉(cāng)庫(kù)以后，就會(huì)立即被轉(zhuǎn)運(yùn)到廣州。

2006年4月至7月期間，3人伙同他人先后以訂立虛假合同的方式，從蘇州越溪華成工業(yè)機(jī)械設(shè)備廠(chǎng)等企業(yè)騙得雙邊式流水線(xiàn)、手動(dòng)切角機(jī)、公司班桌、班椅、文件柜、窗簾、鐵絲、鋼絲鉗、線(xiàn)槽等各類(lèi)物品，價(jià)值從4132元至37.2萬(wàn)元不等。

2014年6月1日至6月底，他們以“武漢庭輝電器有限公司”的名義與武漢20多家有限公司簽訂合同32筆，詐騙文具、打印機(jī)、傳真機(jī)、電腦、鈦白粉、塑膠顆粒等價(jià)值數(shù)百萬(wàn)元的貨物。

其中僅2014年6月10日一天，黃某、何某、潘某就伙同黃建民、“羅鏡”，由潘某假冒“陸如能”，由何某假冒“龔立新”，以“武漢庭輝電器有限公司”的名義分別與武漢市黃陂區(qū)李集塑料包裝廠(chǎng)、宏德塑料包裝廠(chǎng)、武漢雨坤包裝材料有限公司分別簽訂采購(gòu)合同，騙得3家企業(yè)PE塑料袋3069.7公斤和13.7萬(wàn)余條，共計(jì)價(jià)值人民幣17.6萬(wàn)余元。

3人還如法炮制，于2014年6月11日分別與武漢市進(jìn)拓五金建材經(jīng)營(yíng)部、永年縣族成緊固件有限公司、武漢市通力通緊固件有限公司簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，騙得上述公司各種類(lèi)型銅芯電線(xiàn)12萬(wàn)米，銅雙頭螺栓2萬(wàn)余根，共計(jì)價(jià)值人民幣24萬(wàn)余元。

從3名被告人的供述中，可以清楚地看到他們?cè)p騙的手段。黃某說(shuō)，在武漢市江夏區(qū)作案期間，選擇該區(qū)某工業(yè)園的廠(chǎng)房，就是因?yàn)樵搹S(chǎng)房“新些、好看些”，而3人在支付了定金2萬(wàn)元后，根本就沒(méi)有想過(guò)支付尾款。同時(shí)，為了行騙方便，他們將租用的廠(chǎng)房重新裝修了一遍，預(yù)訂電腦、窗簾、綠植、盆景等辦公用品和設(shè)施，并聘請(qǐng)了20多名員工，造成他們是一家正規(guī)公司，而且生意很紅火的假象，以取得行騙對(duì)象的信任。至于冒用假名，是為了行騙后逃避公安機(jī)關(guān)的打擊處理。

到了2014年7月6日，3名被告人給每個(gè)員工發(fā)了工錢(qián)后，以廠(chǎng)里大型設(shè)備未到、天氣炎熱為由給員工放假。當(dāng)天下午，3人帶上公司里所有的家當(dāng)，乘坐出租車(chē)經(jīng)咸寧、長(zhǎng)沙，再乘坐大巴到達(dá)廣州。在廣州，3人將貨款分贓后就分手了。據(jù)3人自己供述，黃某一共分得約20萬(wàn)元，何某分得約17萬(wàn)元，潘某分得約14.5萬(wàn)元。

到了2014年7月8日，有供貨商到他們的“公司”討債，才發(fā)現(xiàn)這竟是一場(chǎng)騙局。

騙局收?qǐng)觥〗逃?xùn)深刻

2014年7月8日，武漢市江夏區(qū)鄭店派出所接到武漢金牌電纜塑料有限公司的報(bào)案，稱(chēng)公司價(jià)值7.7萬(wàn)元的銅芯電線(xiàn)可能被“武漢庭輝電器有限公司”騙走。接到報(bào)警后，派出所值班干警立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)該公司早已人去樓空。隨后，派出所陸續(xù)又接到共計(jì)38家受害商戶(hù)的報(bào)警，反映自己的貨物被“武漢庭輝電器有限公司”以訂購(gòu)合同的形式騙走。

由于案情重大，武漢市公安局江夏分局技術(shù)偵查、視頻偵查和武漢市公安局網(wǎng)絡(luò)偵查部門(mén)全力以赴偵破此案，在廣東清遠(yuǎn)市公安局的配合下，很快，3名嫌疑人相繼落網(wǎng)。

案發(fā)后，3人分別于2014年7月26日、8月21日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。2015年2月6日由武漢市江夏區(qū)人民檢察院提起公訴，2015年4月8日，武漢市江夏區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。

案件審理時(shí)，被害人之一的李某指證：“2014年5月29日，一個(gè)叫‘羅鏡’的人說(shuō)他們需要一些辦公用品，要我與他們林總聯(lián)系一下。下午我到庭輝公司后，林總接待了我。5月30日我將價(jià)值945元的辦公用品、日雜用品送到該公司，是‘李文’簽收的。次日林總打電話(huà)要求再送一批辦公及日雜用品，我又將價(jià)值2451.9元的物品送到該公司，并在林總辦公室簽訂了一份供貨合同。6月4日、5日、26日，在林總的要求下，我分別把價(jià)值902元、648元、372.2元的貨物送到公司，最后一次我送了30卷封箱膠。7月15日我查賬發(fā)現(xiàn)貨款未到，才發(fā)現(xiàn)自己被騙了?！?/p>

另一被害人喻某也證實(shí)：“2014年6月6日，庭輝公司副總經(jīng)理龔立新給我打電話(huà)，問(wèn)我們做不做PE塑料袋，我說(shuō)做。后來(lái)我去了該公司，龔立新接待了我，并把他們公司的‘三證’復(fù)印給我，還與我草簽了一份訂購(gòu)合同，我要求訂一份正式的合同。次日上午，我將正式合同傳給他，他們當(dāng)天回傳了。6月24日我把貨物送到該公司，是‘羅鏡’簽收的，龔立新表示要把賬號(hào)傳給他，好給我們付款。7月9日我去要貨款時(shí)才發(fā)現(xiàn)被騙了，被騙的1568.8公斤PE塑料袋總價(jià)值4.9萬(wàn)余元?！?/p>

本案主審法官指出，被告人黃某、何某、潘某所使用的詐騙手段，涉及合同詐騙罪中的典型形態(tài)，包括“以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同”以及“收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物后逃匿”。每筆詐騙的金額并不是特別巨大，有的甚至沒(méi)有使用“沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同”這種漸進(jìn)式的釣魚(yú)手法。他們每次都能詐騙成功，導(dǎo)致眾多商家被騙的主要原因，還是在于出貨一方的輕信和大意，在初次交易中沒(méi)有要求支付任何款項(xiàng)，也沒(méi)有要求就款項(xiàng)支付提供任何擔(dān)保，甚至沒(méi)有任何中間介紹人即直接發(fā)貨交易，導(dǎo)致貨物被轉(zhuǎn)賣(mài)后無(wú)法追償。

一審宣判后，3名被告人均表示服判，沒(méi)有提出上訴。

案件塵埃落定后，那些經(jīng)商多年的被害人也意識(shí)到，3名被告人的騙術(shù)雖然并不高明，卻屢屢詐騙得手，也和被害人的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄，急功近利，缺乏法律意識(shí)不無(wú)關(guān)系。

遏制詐騙犯罪　提高防范意識(shí)

據(jù)武漢市中級(jí)法院刑二庭承辦法官介紹，2013年至2015年8月，武漢兩級(jí)法院審結(jié)一審合同詐騙犯罪案件169件，依法對(duì)215人判處刑罰。當(dāng)前合同詐騙犯罪呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，表現(xiàn)為詐騙犯罪的數(shù)額越來(lái)越大；詐騙手法多樣化，受利益驅(qū)動(dòng)，行騙人員既有通過(guò)自我包裝、制造誘餌，利用小額利益設(shè)計(jì)騙局實(shí)施詐騙，也有公開(kāi)冒用高知名度單位或個(gè)人名義，以及利用現(xiàn)代傳媒制造虛假信息實(shí)施詐騙；案件日趨復(fù)雜，合同詐騙犯罪大多與偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文證件、走私、偷稅、騙取出口退稅、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、非法出具金融票證、票據(jù)詐騙、洗錢(qián)、掩飾隱瞞犯罪所得以及行賄、受賄等犯罪緊密聯(lián)系，往往是偵破一案，多案被牽連出水；復(fù)雜、巨額的合同詐騙案件涉案被害人多，社會(huì)影響惡劣，容易激化社會(huì)矛盾，危害后果嚴(yán)重。

為有效地遏制合同詐騙犯罪，提高公眾防范意識(shí)，本案承辦法官認(rèn)為應(yīng)從以下幾個(gè)方面著手：

一是進(jìn)一步完善合同詐騙罪的法律規(guī)范，增加數(shù)罪并罰的法律規(guī)定，懲治社會(huì)危害嚴(yán)重、涉及多罪名的合同詐騙犯罪，以避免罰不當(dāng)罪和執(zhí)法失衡的現(xiàn)象發(fā)生，加大罰金的處罰力度，對(duì)犯罪分子在經(jīng)濟(jì)上起到懲罰作用。

二是加大財(cái)產(chǎn)保全措施的運(yùn)用。對(duì)在執(zhí)法、偵查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的涉案財(cái)產(chǎn)，相關(guān)執(zhí)法辦案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)積極采取財(cái)產(chǎn)保全措施，依法進(jìn)行查封、扣押，防止用人單位或者個(gè)人再次隱匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，為及時(shí)追回被害人的合法權(quán)益提供保障。

三是堅(jiān)持罪刑法定原則和寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策并重，在加大查處打擊懲處力度的同時(shí)，始終嚴(yán)格按照法定要件認(rèn)定合同詐騙犯罪，依法區(qū)分合同履行瑕疵、民事欺詐與惡意詐騙犯罪行為。對(duì)于積極承擔(dān)挽回、賠償被害人損失的被告人，依法酌情從寬處罰。

四是加強(qiáng)法制宣傳，提高防范能力。要加大民法通則、合同法及民事訴訟法等相關(guān)法律知識(shí)的宣傳力度，定期公布典型案例，以案說(shuō)法、正面引導(dǎo)，增強(qiáng)社會(huì)防范意識(shí)和防范能力。

責(zé)任編輯/濰河