妙用“五字法”，提升反貪線索初查能力

童澤水

嘉善縣人民檢察院，浙江　嘉善　314100

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妙用“五字法”，提升反貪線索初查能力

童澤水

嘉善縣人民檢察院，浙江嘉善314100

摘要：近年來，隨著刑事訴訟法和刑訴規(guī)則的修改，反貪辦案工作需要重心前移，案件初查顯得尤為重要。本文作者從反貪案件初查工作的實(shí)踐出發(fā)，提出巧妙運(yùn)用“五字法”進(jìn)行案件線索初查，以期對推進(jìn)反貪辦案模式轉(zhuǎn)型有所裨益。

關(guān)鍵詞：初查；反貪；線索

貪污賄賂案件由于犯罪主體的特殊性，犯罪行為的隱蔽性和復(fù)雜性，在初查貪污賄賂案件時(shí)，應(yīng)注意初查的方法與策略。本文作者從反貪案件線索初查的實(shí)踐出發(fā)，結(jié)合辦案經(jīng)驗(yàn)，提出巧妙運(yùn)用“五字法”進(jìn)行案件線索初查，以期對推進(jìn)反貪辦案模式轉(zhuǎn)型有所裨益。

一、初查紀(jì)律要“嚴(yán)”

一是保密制度要嚴(yán)。做好案件線索的專人控制工作，嚴(yán)格控制知情面。對舉報(bào)的材料、辦案中發(fā)現(xiàn)的線索，都應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保守秘密，縮小知情人的范圍，切忌“跑風(fēng)漏氣”。二是材料管理要嚴(yán)。要制定和完善線索保管保密的各種規(guī)章制度，嚴(yán)格對案件材料的保管，對大要案線索，要盡可能減少中間環(huán)節(jié)，精簡工作流程，確保萬無一失。三是辦案紀(jì)律要嚴(yán)。要時(shí)刻繃緊辦案紀(jì)律這根弦，增強(qiáng)偵查人員保密意識和紀(jì)律意識。如果必需接觸當(dāng)事人，要嚴(yán)格按照審批程序?qū)徟?，并做好相關(guān)安全防范對策。

二、線索篩選要“精”

一是詳細(xì)閱讀。對線索材料無論是洋洋萬言還是寥寥數(shù)語，都要認(rèn)真閱讀、反復(fù)閱讀、交替閱讀，以充分了解線索的全部內(nèi)容，特別對匿名的材料，應(yīng)從字里行間盡可能去發(fā)現(xiàn)和掌握各種信息，對字跡、語氣、用詞、心態(tài)、真實(shí)意圖認(rèn)真分析、揣摩、判斷，甚至對材料的原始信封也要納入閱讀的范圍，信封上包括郵戳、郵票有時(shí)也會隱藏著某些重要的信息。二是仔細(xì)分析。初查前，要對線索進(jìn)行仔細(xì)的研究分析，諸如線索材料提供人的動機(jī)、地位、處境、心態(tài)、角度、關(guān)系及線索材料內(nèi)容的可靠程度、發(fā)展的空間、時(shí)間、證據(jù)的存在方式、形式，并在第一時(shí)間衡量出線索材料的最初價(jià)值所在。三是理性思考。有些線索看似普通、平常，沒有什么驚人之處，但結(jié)合偵查人員的工作閱歷、生活經(jīng)驗(yàn)、辦案實(shí)踐、信息積累、細(xì)節(jié)揣摩，經(jīng)過反復(fù)的理性思索和考慮，往往能發(fā)現(xiàn)其中隱藏著犯罪信息的蛛絲馬跡。比如，在辦理某局金某涉嫌受賄一案中，偵查人員在金某辦公室中發(fā)現(xiàn)一個(gè)空白信封，信封封頭上有10000這個(gè)用鉛筆寫的數(shù)字，后來證實(shí)是某企業(yè)老板當(dāng)時(shí)要行賄好幾個(gè)人，每個(gè)人數(shù)額不一樣，怕弄錯而特意記在上面的。

三、方案制定要“細(xì)”

制作初查方案是開展初查的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，清晰、縝密的初查方案是初查工作的中樞神經(jīng)，是能否成案的關(guān)鍵。在初查方案制作過程中，要注意三個(gè)方面：一是“規(guī)定動作”。法律、規(guī)則明確的必須納入的內(nèi)容，不能選擇、不能減少；二是“自選動作”。要針對案件線索及被查對象的具體情況納入，如被查對象身體處于不正常狀態(tài)；如被查對象正在懷孕、哺乳；如被查對象具有特殊身份、關(guān)系等；三是“高難度動作”。主要是被查對象的一些滲透性信息，如其與案件有關(guān)的隱私、習(xí)性、嗜好、心理狀態(tài)、自殺可能性程度等。初查方案制定要“細(xì)”、要有針對性，避免初查的盲目性，防止“腳踩西瓜皮，滑到哪里算哪里”的現(xiàn)象，提高初查成功率。

四、初查動作要“快”

一是抓重點(diǎn)，快速出擊。在初查階段，要突出重點(diǎn)，搶抓時(shí)間，獲取證據(jù)，不給犯罪嫌疑人以喘息之機(jī)。若初查中不分重點(diǎn)，眉毛胡子一把抓，沉溺于細(xì)枝末節(jié)，就容易打草驚蛇，驚動被初查對象，給初查對象采取反偵查措施提供更多的時(shí)間與機(jī)會，加大案件的偵破難度。二是先易后難，有的放矢。在初查案件時(shí)，先從容易處入手，尋找突破案件的“點(diǎn)”，以此確認(rèn)主攻方向。比如初查貪污案件，多從容易核查、較好認(rèn)定的某一筆資金入手；初查賄賂案件，大多考慮先從行賄人或知情人的角度入手等。三是分頭出擊，以快取勝。為及時(shí)收集反映案件客觀事實(shí)的證據(jù)，要統(tǒng)一部署，分頭出擊，運(yùn)用辦案“一體化”機(jī)制，集中力量，對被查對象的詢問、相關(guān)書證的獲取、均同步進(jìn)行，平行推進(jìn)，迅速、及時(shí)取證、固定證據(jù)，防止串供、串證和毀滅證據(jù)等問題發(fā)生，確保證據(jù)板上釘釘，動搖不得。例如，在辦理某局李某涉嫌受賄一案中，辦案人員從被舉報(bào)人銀行賬戶入手，發(fā)現(xiàn)李某與10余人有多筆大額交易，在詢問證人時(shí)，有一名證人說他送錢都記筆記的，反貪部門迅速組織干警連夜查取筆記本，最終得以成功立案。

五、證據(jù)收集要“準(zhǔn)”

一是突出關(guān)鍵證據(jù)。初查的主要目的是獲取一定的立案證據(jù)。在初查中，要嚴(yán)格依照刑事訴訟法的規(guī)定收集證據(jù)，要在被查對象毫無警覺的情況下，迅速獲取主要證據(jù)，一旦條件成熟，即可轉(zhuǎn)入偵查。二是把握其他證據(jù)。初查工作除了要獲取必要的犯罪證據(jù)外，還要全面了解被舉報(bào)人的個(gè)人情況，為下一步偵查訊問奠定基礎(chǔ)。比如個(gè)人成長經(jīng)歷、興趣愛好、工作變動情況、有無情婦(夫)、家庭情況、身體健康狀況等。三是活用間接證據(jù)。在當(dāng)前案件初查中，間接證據(jù)比較多，面對比較“零散”的證據(jù)，我們要善于發(fā)現(xiàn)，靈活運(yùn)用間接證據(jù)鏈條，對符合法定立案條件的，要及時(shí)立案。比如，在初查某村主任王某涉嫌受賄一案時(shí)，初查發(fā)現(xiàn)王某農(nóng)行卡中有幾筆較大的轉(zhuǎn)入資金，與王某的實(shí)際收入明顯不符。經(jīng)合理排除，發(fā)現(xiàn)一筆10萬元的轉(zhuǎn)入款，王某自己難以自圓其說，偵查人員通過調(diào)取轉(zhuǎn)款人賬戶信息發(fā)現(xiàn)，轉(zhuǎn)款人是王某所在村的道路工程的承包商，王某雖百般抵賴，但在扎實(shí)的證據(jù)面前，最終悔過認(rèn)罪，從而得以成功立案。

[參考文獻(xiàn)]

[1]李硯明.職務(wù)犯罪案件初查應(yīng)規(guī)定期限[J].人民檢察，2010，18：22-23.

中圖分類號：D925.2

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：2095-4379-(2015)15-0165-01