央視曝中行業(yè)務(wù)有“洗錢”嫌疑

日前，中央電視臺對中國銀行多家分支行的“優(yōu)匯通”業(yè)務(wù)進(jìn)行了曝光。根據(jù)報(bào)道，該業(yè)務(wù)被疑違反國家外匯管理的相關(guān)規(guī)定，其開展的無限額換匯業(yè)務(wù)，有充當(dāng)“地下錢莊”，幫助特定人群向海外“洗黑錢”的嫌疑。

在節(jié)目暗訪環(huán)節(jié)，中行某支行工作人員甚至表示，“說白了，就是幫您洗一下錢”。據(jù)報(bào)道，銀行通過此項(xiàng)業(yè)務(wù)可收取3‰～4‰的手續(xù)費(fèi)。

針對央視報(bào)道，中行回應(yīng)稱，報(bào)道與事實(shí)有出入。該行表示，“業(yè)務(wù)辦法和操作流程均已事先向有關(guān)監(jiān)管部門做了匯報(bào)”。但隨后，中行又將相關(guān)內(nèi)容改成“業(yè)務(wù)辦法和操作流程均已事先報(bào)備”，去掉了“監(jiān)管部門”等字眼。

另據(jù)中國社科院的報(bào)告，近3年以來，我國年均向海外移民的人數(shù)為近20萬。

點(diǎn)評：

一邊是反腐的不斷深入，一邊是國內(nèi)資產(chǎn)價(jià)格貶值預(yù)期的出現(xiàn)。在此特殊時(shí)點(diǎn)，此項(xiàng)業(yè)務(wù)不能不引起關(guān)注。