網(wǎng)賭家族的覆滅

董浩晴

這是一個虛擬的戰(zhàn)場，它遠(yuǎn)離喧囂，沒有了傳統(tǒng)賭場紅眼相對的激烈“廝殺”，只有輕點鼠標(biāo)帶來的陣陣“愜意”。屏幕閃動，一組組數(shù)字快速跳過，一群衣著光鮮的“白領(lǐng)”們端坐案前，將大把大把的鈔票投進(jìn)了漫無邊際的網(wǎng)絡(luò) ——

[偵破篇]

南京警方經(jīng)過歷時半年多的縝密偵查，一舉摧毀以陳寶林為首的特大家族式賭球犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員70余人，當(dāng)場查獲賭資730余萬元，涉賭金額高達(dá)1.09億元。2005年4月，法院對六名主要犯罪嫌疑人進(jìn)行了開庭審理，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。

精確制導(dǎo)，“陳氏家族”土崩瓦解

2004年4月，南京市公安局治安支隊了解到：南京某地有人利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行賭球活動，一場球賽賭資高達(dá)數(shù)十萬元。警方隨即展開調(diào)查，一批嫌疑人很快被鎖定。嫌疑人利用境外的賭球網(wǎng)站設(shè)置的賭局賠率，吸引眾多參賭人員，賭注大、上網(wǎng)頻繁、賠付結(jié)算快，行動十分詭秘。調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn)，以私營企業(yè)老板為主的這伙人，只是賭球團(tuán)伙的外圍人員，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，“莊家”直接與境外賭博集團(tuán)勾結(jié)，已有巨額資金流往境外。經(jīng)過三個月的艱苦工作，一個金字塔型的《犯罪團(tuán)伙網(wǎng)絡(luò)圖》呈現(xiàn)在專案組的黑板上，塔尖就是幕后的總代理——陳寶林。同時，團(tuán)伙40余名涉案人員身份已全部查清。

首輪收網(wǎng)，43名“白領(lǐng)”入甕

網(wǎng)絡(luò)賭球取證難！警方為此進(jìn)行了周密部署。7月22日，是亞洲杯中國對印尼比賽賭局的結(jié)算日，陳寶林網(wǎng)絡(luò)賭球團(tuán)伙覆滅的時刻就被定格在這一天。18時許，負(fù)責(zé)交接賭資的團(tuán)伙重要人物彭某某被擒，民警當(dāng)場從其車后座上查獲剛剛交接的紙袋，里面是捆扎好的11.4萬元現(xiàn)金。不久，團(tuán)伙二號人物陳仲勛在其地下車庫落網(wǎng)，民警從其車內(nèi)搜出了當(dāng)日的網(wǎng)絡(luò)賭博對帳單，并在其家中查扣了作案用的電腦和人民幣57萬元，從保險柜里搜出了14本帳冊、賬本和4本賭博團(tuán)伙通訊錄，這些都成為徹底摧毀該團(tuán)伙的關(guān)鍵證據(jù)。第一小組，負(fù)責(zé)抓捕一號人物陳寶林。陳宅位于市中心某高檔住宅區(qū)，二十多層的高樓上，陳寶林擁有三處房產(chǎn)。抓捕前，民警經(jīng)過周密偵查，確定陳在其中一處居住。守候中，民警發(fā)現(xiàn)陳寶林的妻子先行離開，遂派民警予以控制，并進(jìn)一步確認(rèn)陳寶林就在家中。

19時，華燈初上，夜幕降臨。“咚咚、咚咚”，幾聲有節(jié)奏的敲門聲過后，只聽陳宅的防盜門“吱呀”一聲，正在屋內(nèi)和兩名來自上海的賭家喝酒大談賭經(jīng)的陳寶林，滿臉通紅的以為賭客上門，忙起來從屋內(nèi)探出頭來。民警迅速拔出手槍，一支烏黑的槍口頂在了陳寶林的額頭上?！伴_什么玩笑？”，見慣“大場面”的陳寶林連聲說道。民警當(dāng)即亮出身份，一雙冰涼的手銬扣上了他的手腕。陳寶林長嘆一聲，眼中一片茫然。此時桌上，正堆放著當(dāng)日結(jié)算的50多萬元現(xiàn)金。至19時30分，43名團(tuán)伙成員在飯店里、路上、家中、茶社、桑拿房一一落網(wǎng)。通過對上述人員住處、作案地點以及藏匿點的搜查，查獲電腦21臺、銀行卡80余張、汽車16輛、手機(jī)30余部、現(xiàn)金400萬余元，偵破行動取得圓滿成功。

清點贓款，足足花了半天時間

陳寶林落網(wǎng)后，民警在其居住豪宅進(jìn)行了仔細(xì)搜查。陳宅室內(nèi)裝修極盡奢華，客廳里一個四五立方的大水族箱格外引人注目，在柔和的燈光照耀下，五六條銀龍魚自由地上下翻動著。銀龍魚每條足有半米長，身價都在10萬元以上。檢查人員來到臥室，只見床頭放著一只旅行箱，引起民警的警覺。民警彎下腰，試著拎了拎皮箱，居然沒有拎動這沉甸甸的箱子?！袄锩嫜b的什么東西？”民警大聲問道。陳寶林漫不經(jīng)心地答道：“你自己看！”民警遂將皮箱翻倒，打開一看，一疊疊未拆封的人民幣塞滿了皮箱（事后清點有200多萬元）。偌大的衣櫥里，擺掛著一大堆各式名牌服裝，多數(shù)還未拆封；儲藏室里，更是堆滿了成箱的精裝五糧液、中華煙，還有幾十張各家銀行的存折，數(shù)百條金燦燦的項鏈，幾十條各式玉質(zhì)、金銀掛件，及一大堆美元、港幣。

看到非法聚斂的財物被一一查扣，此時的陳寶林面對厄運(yùn)，終于垂下了一直僵硬的脖子，在兩名民警押解下，離開了曾經(jīng)“輝煌”的陳宅。

從當(dāng)晚21時起，民警們對所有的財物登記造冊，一一核對，直到次日凌晨5時才全部登記完畢，而民警們都累得幾乎直不起腰了。行動結(jié)束后，專案組又請來了銀行的出納人員，對所有查獲的贓款進(jìn)行清點，經(jīng)過他們一個上午的緊張工作，清點出了具體數(shù)目，行動中查獲的贓款共計400余萬元。400萬元只是冰山一角，繳獲的帳冊清楚地記錄著每一筆賭資。從2003年12月開始，幾乎每天都有數(shù)十萬元賭資從賬上進(jìn)出，而隨著6月歐洲杯的開賽，賭博團(tuán)伙的“生意”迎來了高潮，每場比賽輸贏都能達(dá)到50余萬元，最高時超過百萬。僅從2004年3月至7月22日，該團(tuán)伙賭資累計進(jìn)出就達(dá)到1.09億元。11月25日，根據(jù)公安部、省公安廳的統(tǒng)一部署，南京警方出動260余名警力，對相關(guān)涉案人員開展集中搜捕行動，又將郭忠明等35名涉案人員抓獲，查獲電腦20臺、銀行卡52張、汽車5輛、現(xiàn)金330余萬元。

在警方的雷霆行動下，寄生網(wǎng)絡(luò)的“陳氏集團(tuán)”終于土崩瓦解。

【揭秘篇】

企業(yè)運(yùn)作，寄生網(wǎng)絡(luò)“有一套”

經(jīng)查，2003年12月，陳寶林作為境外“寶盈”賭博公司在南京地區(qū)的一個重要股東，在數(shù)個賭球網(wǎng)站取得了CKXXXX的代理帳號，以坐莊賭球非法牟利為目的，先后在南京市白下區(qū)洪武路、太平南路等住處，設(shè)置管理賭球網(wǎng)絡(luò)的操作平臺，吸收四十余名代理商和會員大肆組織賭球犯罪活動。

這是一個以親戚為核心層，以朋友為下線的金字塔型的犯罪團(tuán)伙，整個網(wǎng)絡(luò)賭球團(tuán)伙自上而下延伸了四個層次:金字塔的塔尖是陳寶林，他是境外賭博集團(tuán)在國內(nèi)發(fā)展的一個重要股東，負(fù)責(zé)承租賭博網(wǎng)絡(luò)與后莊的聯(lián)系結(jié)算，發(fā)展總代理商、代理商和會員，掌握現(xiàn)金支付、回籠和信用卡結(jié)算交割。第二層是總代理商，他們大都是陳寶林的近親和朋友，既在團(tuán)伙中有明確的分工，又發(fā)展了自己的“下線”，組織了網(wǎng)絡(luò)分支。第三個層次是三級代理商，他們負(fù)責(zé)上下的聯(lián)系，并與參賭人員直接結(jié)算賭帳。第四個層次是會員，是大批直接下注參于賭博的賭客。以上三層次人員主要負(fù)責(zé)聯(lián)系上下線以及賭賬交割，從中牟取利益。其賬號只能用于管理，不能直接下注參賭。從團(tuán)伙的管理模式來看，陳寶林從境外取得總代理商帳號以及網(wǎng)絡(luò)賭球軟件，交給陳中勛管理。陳中勛根據(jù)陳寶林的要求以及下線發(fā)展情況，通過軟件系統(tǒng)產(chǎn)生所需的各級代理商管理號和會員賭球帳號，然后分發(fā)給各級參賭人員。除陳寶林外，其他下線各代理商以及會員無法自己產(chǎn)生會員賭球賬號。僅2004年4月至同年7月22日，陳寶林累計坐莊組織投注賭球，嬴得代理商及會員輸球人民幣3192萬余元，除支付會員贏球得款及后莊人民幣計2960萬余元，非法牟利231萬余元。

狡兔三窟，賭徒儼然“地下工作者”

為逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，陳寶林為首的犯罪團(tuán)伙行動極為隱蔽。其發(fā)展的下線參賭人員均為熟人、朋友，而且是具有一定經(jīng)濟(jì)實力的人員，拒絕陌生人參與其中。陳寶林則根據(jù)每個參賭人員的經(jīng)濟(jì)情況，給其一定的信用額度，參賭人員每次下注錢數(shù)不得超過其信用額度。賭球窩點通常是秘密投注，多選擇便于藏匿、不易發(fā)現(xiàn)的樓宇、商品房以及私人住宅等地作為作案地點。更有甚者在星級賓館長包客房作為下注點。偵查中，警方發(fā)現(xiàn)彭某、王某等人根據(jù)陳中勛的指令，交割賭資時頻繁變換地點，一筆筆現(xiàn)金在家中、街頭、茶社、車庫等地快速傳遞。除現(xiàn)金交割之外，該團(tuán)伙還采取銀行卡交割的形式，即通知參賭人員將需交割的錢款匯至相關(guān)銀行卡帳號上，行動中警方共收繳各類銀行卡132張。各級代理商為確保贏利及時收繳到位，他們網(wǎng)絡(luò)一批兩勞釋放人員以及無業(yè)人員作為“馬仔”，對于不能按時足額進(jìn)行交割賭帳的參賭人員，采取各種恐嚇、威逼等手段索取賭債。

[鏈接篇]

2003年，中國警方開展“利劍行動”，全力清剿邊境一線的賭博犯罪，包括在邊境封堵出境賭客，外方政府也應(yīng)中國方面要求關(guān)閉當(dāng)?shù)刭€場。一時間，境外賭場紛紛關(guān)張。但是，很快其中一些賭場開始轉(zhuǎn)向，經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博。

賭網(wǎng)“金字塔”

網(wǎng)絡(luò)賭球的“游戲規(guī)則”是從網(wǎng)絡(luò)賭博公司到普通的賭客會員之間的組織結(jié)構(gòu)呈“五級金字塔”形。頂級為賭博公司，下面是一級代理，俗稱登入一，一級代理之下為二級代理即登入二，二級代理之下為三級代理即登入三，三級代理之下為會員，才是真正的賭客。

這樣的組織結(jié)構(gòu)在一些賭博網(wǎng)絡(luò)公司那里也會發(fā)生一些變化。比如，2004年年末，由22個省、市、自治區(qū)的公安機(jī)關(guān)聯(lián)合偵辦的臺灣“寶盈”案中，該網(wǎng)絡(luò)賭博公司在中國境內(nèi)設(shè)立的是“大股東”、“股東”、“總代理”、“代理”、“收單人”和“會員”六個等級來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。

雖然名稱上有些變化，但網(wǎng)絡(luò)賭博“金字塔”結(jié)構(gòu)的實質(zhì)沒有改變。在整個金字塔體系中，每一級代理都是通過用戶名和密碼對下級代理進(jìn)行授權(quán)和監(jiān)管。沒有上級代理授權(quán)的用戶名和密碼，下級代理或會員就不能登陸這個賭博網(wǎng)站進(jìn)行管理或者賭博。

一逢賽事，網(wǎng)絡(luò)賭博公司都會在其網(wǎng)站上公開即將進(jìn)行的球賽賽程、相應(yīng)的比賽競猜賠率等情況，供登陸網(wǎng)站的賭客們在球賽開始前下注賭球。賭客們可以賭參賽隊伍間的輸贏、名次，也可以賭進(jìn)球數(shù)、進(jìn)球的單雙數(shù)、凈勝球數(shù)等。

寶盈公司賭球方式非常之多，包括上下半場分開賭、賭單個球星的進(jìn)球數(shù)量等等，有時候一周有100多個場次。

每一級代理接受下一級代理或賭客的直接投注，集中匯總所有下線的投注金額后，再向其上一級代理投注，同時負(fù)責(zé)與上下家的輸贏結(jié)算。

與地下“六合彩”的發(fā)展一樣，網(wǎng)賭的參賭人員也往往由可以信任的親友發(fā)展而來，莊家對其財產(chǎn)情況進(jìn)行一定的調(diào)查，視其數(shù)額給與一定的信用額度，一種是存入現(xiàn)金后得到信用額度，一種是因信譽(yù)度高而獲得一定信用額度。比賽結(jié)束后，會員向代理以銀行卡、銀行賬戶或者現(xiàn)金的形式結(jié)賬，代理再向上一級結(jié)賬，總代理定期向股東結(jié)賬。這樣的方式使他們交割賭資變得十分隱秘而快捷，也使公安難以掌控和打擊。

在傳統(tǒng)的賭博場所，假設(shè)賭客身上只帶了一萬元現(xiàn)金，那他就只能買一萬元錢的籌碼，這些籌碼輸完后，就沒錢賭了。如果去借高利貸，他也能夠?qū)崒嵲谠诟惺艿礁呃J的壓力。但是網(wǎng)絡(luò)賭博不一樣，賭客在互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)頁上進(jìn)行的投注，一般在次日才進(jìn)行賭資的結(jié)算，投注當(dāng)時并不伴隨實際的現(xiàn)金交易。

“所以在網(wǎng)絡(luò)上，賭客更容易產(chǎn)生一種沖動”，“全國集中打擊賭博違法犯罪活動協(xié)調(diào)小組辦公室”的警官徐永說，“可能現(xiàn)在一分錢沒有，但我也能投注，只需在電腦鍵盤上敲幾下鍵，按幾個數(shù)字，十萬、二十萬的賭注就下進(jìn)去了。因此網(wǎng)絡(luò)賭博中盲目下注現(xiàn)象十分嚴(yán)重，這也是網(wǎng)絡(luò)賭博為何投注額巨大的重要原因之一?！?2004年12月福建省破獲的“新寶盈”網(wǎng)絡(luò)賭博案，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，僅1個月的時間內(nèi)，該網(wǎng)站在境內(nèi)的流水投注金額就達(dá)到136億元人民幣。

在這樣的信用制度下，莊家擔(dān)有一定風(fēng)險。由于一些賭博公司允許擔(dān)保人制度的存在，即沒有信用額度的賭客可以在擔(dān)保人的擔(dān)保下進(jìn)行賭博。一旦賭客賭輸后無法付錢，擔(dān)保人就成為索要對象，甚至淪為人質(zhì)?！耙恍┵€客輸錢后天天被跟蹤、恐嚇，直至變賣房子、車子直至還錢為止。”

賭客養(yǎng)肥莊家

普通的會員只有一種贏錢的模式，那就是賭球；而作為莊家和代理的牟利方式是多樣化的，賭博公司和莊家們賺的錢歸根結(jié)底來自賭客們。只有會員越多，他們從中獲得的提成就越多。

“殺成”，又稱“對賭”，指的是賭客所輸?shù)腻X或贏的錢，由賭博公司和登入一、二、三按事先約定的比例進(jìn)行分配或分擔(dān)。一般說來，賭博公司要占三成以上，其余七成由登入一、二、三自行分配。由于賭博公司對所開盤口和比賽都有相當(dāng)?shù)目刂颇芰?，所以“殺成”是賭博公司和莊家最主要的賺錢方式。

除了接受投注額與賭客進(jìn)行對賭獲利外，莊家還能根據(jù)接受的投注額從上一級莊家處獲得一定比例的獎勵，甚至是分紅，一般在下注額的0.5%至2%之間——在傅湘榮案中，為了鼓勵下級代理多拉賭客進(jìn)行賭博，每次下級代理將賭資匯給傅湘榮后，傅都以賭資的0.75%作為“反水”，返給下級代理作為好處費(fèi)。

“輸退”也是莊家牟利的一種方式：當(dāng)下級莊家向上級莊家交納賭客所輸?shù)腻X的時候，其交納金額會逐級打折扣，一般折扣率為10%。

在云南曲靖網(wǎng)賭博案中，代理徐松莫主要是根據(jù)賭博網(wǎng)上的國際足球大賽和歐洲五大聯(lián)賽的賠率，向在昆明的上線進(jìn)行電話或網(wǎng)絡(luò)投注。如果贏了，上線就會按照賠率和投注大小，將現(xiàn)金直接打入徐松莫的銀行賬戶，徐再給自己的賭客。如果賭客輸了，徐松莫可以從這筆贏來的錢中“抽水”，抽取0.65%的電話費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)。自2001年9月至2004年12月，徐松莫先后為9個人參與網(wǎng)絡(luò)賭博提供了各種條件，賭博資金達(dá)640余萬元，徐本人盈利29.918萬元。

在該案破獲后，徐松莫說，參賭的人輸多贏少。