黑錢

別偵查貪污案及洗黑錢案件。但隨著調查的不斷深入，他們卻發(fā)現貪污案和洗黑錢案有著千絲萬縷的關系。與此同時，兩人也身陷危機之中。系列電影總會讓觀眾對續(xù)集抱有更大的期待，《速度與激情》系列把車子從邁阿密“一路開到”哈瓦那，《反貪風暴》系列則從基金案開始，在第三部里將調查對象瞄準了貪污案和洗黑錢案。《反貪風暴3》相較于前兩部，自然在案件規(guī)模、反貪陣容、動作戲份等方面進行了升級。多方勢力入局角逐，不僅反派之間相互吞并，就連廉政公署首席調查主任陸志廉也成了被組織調查的

等地。由于這些“黑錢”難以直接提現，且容易被國際組織、司法機構追蹤，變成定罪證據，這些離岸公司會選擇將錢用于購買烏克蘭國家債券，完成洗錢流程。法院認定，共有400多家公司曾參與“亞努科維奇集團”的洗錢行動。這些公司之間的關系復雜，多個公司之間常具歸屬關系。在交易時，“管理人”會將資產在公司之間層層流轉，以加大追蹤難度。不過，從公司法人代表或是管理層名單來看，這些離岸公司似乎都與亞努科維奇或是其同謀無關——烏克蘭的富裕階層，通常會委托代理機構來成立離岸公司。

詐騙罪、加重清洗黑錢罪、發(fā)起及領導犯罪集團罪，不得上訴。判詞指案件性質十分嚴重，犯案時間長、犯罪數量之多實屬罕見，何超明且故意把檢察院視為法外之地。何超明于去年2月欲在澳門乘直升機赴香港時被帶走，翌日被移送路環(huán)監(jiān)獄羈押。包括何超明的妻子周小芙、檢察長辦公室前主任黎建恩、檢察長辦公室前顧問陳家輝等與何案有關的9人涉嫌共犯，被控詐騙、洗黑錢等罪名，將于8月15日宣判?！璧拢?/div>

環(huán)球時報 2017-07-152017-07-15

間宣布，在打擊“黑錢”和逃稅的斗爭中，印度當局已經吊銷超過10萬家企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照。自2016年11月宣布面額500盧比和1000盧比的大額紙幣退出流通以來，印度已經調查了超過30萬家企業(yè)。迄今，已有超過10萬家企業(yè)由于涉及“黑錢”交易等犯罪活動被吊銷營業(yè)執(zhí)照。莫迪表示：“這不是一個尋常的決定?！辈贿^，他沒有公布這些企業(yè)的名單。莫迪說，印度政府還將對超過3.7萬家“空殼公司”采取打擊行動，目前調查已證實它們參與非法交易?！澳切┙俾痈F人的企業(yè)，必須（將非法所得

“回潮”現象?！?span id="j5i0abt0b" class="hl">黑錢”菏澤交通執(zhí)法人員被指收“黑錢”北京青年報5月26日報道 近日，一則名為菏澤市牡丹區(qū)交通執(zhí)法收“黑錢”的視頻在網絡熱傳，視頻中有男子遞給疑似交通執(zhí)法人員百元現金讓其幫忙“照顧”。5月25日下午，菏澤市牡丹區(qū)政府工作人員告訴記者，此事已經有了初步的調查結果，近日就會向社會公布調查及處理結果。周刊注疏：事實證明，“收黑錢”一旦養(yǎng)成習慣，是根本不會輕易收手的。而且“收黑錢”往往不是單打獨斗，需要團伙配合，具有長期性和隱蔽性?？墒?，一旦東窗事發(fā)

被稱和洗黑錢組織有關系轉接“公安局”被騙27萬元案例回放東營市發(fā)生一起電信詐騙案，受害人張某被不法分子以洗黑錢的名義騙取26.9萬元。市民張某在下班回家的路上接到一個陌生號碼打來的電話，稱張某在天津的一個座機已欠費3000多元，讓其盡快交費。之后，電話中的這名女子就讓張某抓緊報案，并提供了一個所謂公安局的號碼。張某就在該女子的“好意”提醒下，轉接到了所謂公安局的電話。張某電話轉接過去以后，電話那邊自稱是公安局的，稱張某和一個洗黑錢的組織有關系，然后讓張某把

，以打擊腐敗、“黑錢”和假幣。打個比方，按現行匯率，這相當于現版50元和100元人民幣退市。莫迪在全國電視講話中說：“為了打擊腐敗和‘黑錢，我們決定，從2016年11月8日午夜起，目前流通的500盧比和1000盧比現鈔將不再是法定貨幣?！边@意味著這些鈔票不能再用于交易。財政部財政秘書沙克蒂坎·達斯說，莫迪此舉是對黑錢和假幣“大膽”、“有力”且“決定性”的一擊。印度所有銀行11月9日將歇業(yè)一日，ATM取款機也將停用一天。印度中央銀行于11月10日發(fā)行新版50

了遏制腐敗、打擊黑錢。民眾在去銀行兌換貨幣或存款時必須出示身份證件，而那些持有大量現金的儲戶便會引起銀行注意。據印度央行數據顯示，被禁用的500盧比和1000盧比大額紙幣占流通紙幣的86%，總額高達2200億美元。截至11月13日，印度銀行系統共收到3萬億盧比（約合443億美元）現金存款。由此可見，莫迪的打擊黑錢“任務”已經完成約1/5。由于印度大部分的農村經濟依賴現金，幾乎沒有人使用銀行賬戶，因此很多銀行ATM已經被取空，到銀行存錢或換錢的人只增不減。金

政策打擊的對象是黑錢、腐敗和逃稅，而人們對莫迪式反腐仍抱有較大期待。據《印度時報》報道，印度在發(fā)展中國家中黑錢交易排名第四，每年有510億美元的黑錢在印度流動，相當一部分錢流入恐怖分子手中。據印度一家市場調查公司的研究報告， “黑錢經濟”占到印度GDP的20%。印度嚴重的貪污行賄行為也基本上是通過大額鈔票方式進行的。新政一出，這些見不得光的鈔票，因為無法兌換，瞬間就變成了廢紙。逃稅的現金也不得不顯形了。印度每年只有3%的人口在繳納個人所得稅。這次，要么交稅

共政策選擇。打擊黑錢一夜之間，印度人民擁有的大量紙幣都作廢了。11月8日晚，印度總理納倫德拉·莫迪發(fā)表演說，宣布當天午夜廢除500和1000面值盧比，代之以新版500面值盧比并發(fā)行2000面值盧比。人們可憑有效證件，從11月10日至12月30日在郵局或銀行存入這兩種舊版貨幣并以舊換新。此外，印度政府還將每人每日取款限額規(guī)定在2000盧比，11月19日之后限額提高至4000盧比。這一舉措在印度炸開了鍋。印度一直是“現金為王”的社會，銀行賬戶及銀行卡的普及率較

k money（黑錢或不義之財） or black market（黑市或地下市場）.4.2 Translation of whiteTo most Chinese and Westerners，the color word “white” has some similar meanings：purity，innocence，noble，sick，scared and so on.And the white also has the meaning of f

溫簡給賭場通風收黑錢露餡◎溫簡年前，溫嶺市公安局新河鎮(zhèn)派出所原協警蘇勇因犯徇私枉法罪被判處有期徒刑一年。經查，2011年10月至2014年5月，被告人蘇勇在擔任溫嶺市公安局新河鎮(zhèn)派出所協警期間，在協助民警查禁各類犯罪活動時，非法收受王雪海賄送的人民幣3000元，并對王雪海的賭場進行關照，在自己帶隊巡邏時多次故意繞開王雪海的賭場，不對該賭場進行查禁；在王雪海的賭場被人舉報的時候，兩次打電話給王雪海讓其暫停賭場的開設。法院審理后認為，被告人蘇勇身為司法工作人員

僅僅是印度海外“黑錢”中的一小部分。印度中央調查局局長辛哈在2012年披露，印度人在瑞士銀行的存款總量為世界最大，各種“避稅天堂”國家銀行中存儲的印度黑錢總額高達5000億美元?！队《人固箷r報》還特別解釋：所謂“黑錢”，是指通過犯罪、賄賂、偷稅、地下軍火交易等非法手段所獲得的金錢。和許多希望擁有良好形象的國家一樣，印度也一直深受腐敗問題困擾，卻似乎找不到更好的解決辦法。有輿論甚至稱，如果政府成功追回全部黑錢，將有助于使印度成為一個經濟強國。2014年11月

遞交涉嫌擁有海外黑錢賬戶的627人名單。此前，印政府遲遲不肯公布黑錢名單被質疑“包庇重要人物”。遞交名單后，印財長賈特里一再強調，“政府沒有什么可隱瞞的”。據《印度時報》29日報道，最高法院當日拿到裝在密封信封里的“627人大名單”。印度政府稱，其中一半人是印度居民，可以對他們提起訴訟，另外一半則是海外印裔，印度稅法對他們無可奈何。據悉，最高法院并沒有打開信封、公布名單，而是將其交給下屬的特別調查組。最近，印度政壇為何時公布名單、名單會涉及誰爭論不休。印度

本報駐香港特約記者 凌 德香港壹傳媒集團主席黎智英被揭發(fā)向反對派議員秘密捐款后，大多數反對派議員面對外界種種質疑無法自證“清白”。公民黨立法會議員毛孟靜雖堅稱沒收過任何捐款，但拒絕提交丈夫外匯賬戶資料，以證明其丈夫沒有“代收”。香港各界人士批評，黑金事件爆出“羅生門”，毛孟靜的“擠牙膏式”響應無法厘清真相。香港《大公報》10日報道，公民黨立法會議員毛孟靜早前被爆出在2012年選舉期間收取黎智英50萬港元捐款，但沒有申報。毛孟靜9日召開記者會，繼續(xù)堅稱自己

女子涉嫌在香港洗黑錢，被捕關押半年后獲準支付3000萬港元現金保釋外出，但她自此棄保潛逃。這也成為香港因棄保潛逃而被充公的最大宗保釋金個案。據香港《明報》20日報道，被告趙丹娜21歲，無業(yè)，持雙程證來港。她涉嫌于2012年12月6日至21日，利用其名下的中國銀行賬戶處理800萬港元黑錢。控方稱，被告疑清洗黑錢高達100億港元，涉及8個銀行戶頭。去年6月，趙丹娜被押，但去年12月底獲高院批準以3000萬港元現金、交出旅行證件、到警署報到，以及兩名人事擔保人先

李望天黑錢洗白三步走“洗錢”一詞來源于上世紀20年代的美國，當時一家小餐館的主人收錢找零時手上的油漬沾在硬幣上，會弄臟客人的手套，因此每天關門后都會將硬幣用水清洗干凈。這個詞在最初時只是表達字面的意思，直到后來，有一個販賣毒品的團伙開了一家干洗店，將販毒得到的黑錢通過干洗店入賬洗白，這個詞語才有了更深層的含義。無論是通過何種手法來洗錢，都要通過基本的3個步驟：存放、清洗、整合?！按娣拧本褪侵笇?span id="j5i0abt0b" class="hl">黑錢存入合法的金融機構，一般來說，就是向銀行存入現金。由于大額現

戶口，8個月內洗黑錢多達131億港元，平均每天5000萬港元。8日案件開審，被告在香港高等法院否認洗黑錢罪。據香港新聞網8日報道，控方透露，被告2009年7月成立一家秘書公司，公司沒有業(yè)務，也無繳稅記錄，被告是公司唯一董事及股東。其后，他在一家銀行開設公司及個人戶口，同年9月先將260萬港元存入公司戶口，金額不斷遞增，有支票、現金及通過互聯網轉賬，到2010年4月，被告存款次數多達4800次，轉賬達3500次，且曾經將4項大筆款額從公司戶口轉至個人戶口，用

為海外避稅天堂“黑錢”的最大擁有者，數額超過5000億美元。據印度《經濟時報》14日報道，辛格在首屆國際刑警組織反腐和資產追繳培訓班開班儀式上稱，印度人已經是藏匿在各海外避稅港銀行中非法資金的最大持有者，資金總額估計超過5000億美元。此外，在瑞士銀行存款中，印度人的存款總量也是世界最多的。辛格稱，印度的非法資金正流向瑞士、毛里求斯和英屬維京島等“避稅天堂”，這是“印度之痛”，政府正在全力追繳這些“黑錢”?！熬S基解密”創(chuàng)始人阿桑奇去年爆料，瑞士銀行藏有巨額

罪集團每年刮得的黑錢數以千億美元計,這些黑錢得先洗凈,才可安心使用。但直到目前為止,人們對于全球犯罪集團每年所清洗的黑錢究竟牽涉多大金額幾乎一無所知,遑論了解他們如何清洗黑錢了。國際貨幣基金組織去年估計,全球罪犯每年所洗黑錢的金額約相當于全球各國生產總值的2～5%,即6000億～1.5萬億美元。前一數字為西班牙一年的國民生產總值,后者則與法國的相當。如此龐大數目的黑錢,這些犯罪集團又如何洗凈呢?過去20年間,洗黑錢的方法可謂層出不窮(見本刊第6期“特別報道

過程通常稱為“洗黑錢”。手法多多無孔不入黑幫洗錢的傳統做法,便是投資合法企業(yè)。以20世紀70年代的美國為例,其商業(yè)生活中,沒有一個領域能逃避黑手黨用投資的形式進行的滲透,廣告、保險、銀行、工會、報道賽馬和賽狗消息的電報業(yè)務、丑聞出版物、舞廳、賭場、影劇院、拍電影、運輸、加工業(yè)……黑手黨在美國約擁有1萬家年收入共達120億美元的合法公司,它的頭頭們和正式的生意人表面上看起來沒有什么兩樣。在香港,投資酒樓則是黑幫洗黑錢慣用的手法。20世紀90年代初,香港酒樓生