法國懲治跨國有組織犯罪的機(jī)制與路徑

Mechanisms and Approaches of Combating Transnational Organized Crime in France

跨國有組織犯罪很大程度上是一個(gè)跨國問題，涉及毒品、人口、武器、被盜車輛、野生動(dòng)植物等諸多領(lǐng)域問題。其犯罪活動(dòng)的萌芽與發(fā)展，也與腐敗、洗錢等問題密切相關(guān)。隨著人員、貨物和資本的流動(dòng)性增加，跨國有組織犯罪形式發(fā)生了巨大變化，尤其是通過利用新技術(shù)加強(qiáng)其現(xiàn)有犯罪活動(dòng)并創(chuàng)造網(wǎng)絡(luò)犯罪等新的類型活動(dòng)。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)評(píng)估，跨國有組織犯罪的總收益可能每年總計(jì)約1萬億歐元。當(dāng)前，跨國有組織犯罪被認(rèn)為是對(duì)國內(nèi)安全和國際經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的最大非軍事威脅之一，而打擊跨國有組織犯罪也成為國際社會(huì)面臨的一項(xiàng)重大挑戰(zhàn)。根據(jù)國際非政府組織“打擊跨國有組織犯罪全球倡議”（GITOC）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指出，法國是受跨國有組織犯罪影響最嚴(yán)重的歐洲國家之一，在全球排名中位列第59位。近年來，頻頻受到恐怖主義威脅的法國也進(jìn)一步增強(qiáng)了打擊跨國有組織犯罪的方法和手段，對(duì)各類跨國犯罪活動(dòng)進(jìn)行有效懲治。

一、法國懲治跨國有組織犯罪的現(xiàn)狀

隨著人員、貨物和資本流動(dòng)，跨國有組織犯罪涵蓋了幾乎所有類型的犯罪活動(dòng)。法國的跨國有組織犯罪包括毒品、人口販運(yùn)、假冒商品、敲詐、非法賭博等多種類型，巴黎、格勒諾布爾、馬賽、里昂和里爾等法國大城市深受跨國有組織犯罪網(wǎng)絡(luò)的影響與威脅。

（一）法國對(duì)于跨國有組織犯罪的概念界定

當(dāng)前，法國法律中尚未明確界定“跨國有組織犯罪”，但是有“有組織犯罪”的類似概念。根據(jù)《刑法典》的定義，“有組織團(tuán)伙”是“以一個(gè)或多個(gè)具體事實(shí)為特征，為準(zhǔn)備一項(xiàng)或多項(xiàng)犯罪而組成的集團(tuán)或任何組織”。如果是有組織團(tuán)伙實(shí)施犯罪的情況，往往會(huì)被視為加重情節(jié)，刑罰力度相應(yīng)加大。為了能夠適應(yīng)犯罪形式和手段的迅速發(fā)展，2004年3月9日，法國頒布第2004-204號(hào)《關(guān)于使司法系統(tǒng)適應(yīng)犯罪的發(fā)展的法律》，規(guī)定了適用于跨國有組織犯罪和違法行為的程序，并在《刑事訴訟法》中引入了與該程序適用的條款，如販毒、販賣人口、拉皮條、嚴(yán)重敲詐、偽造、恐怖主義行為、洗錢，又如在有組織團(tuán)伙中實(shí)施的謀殺、酷刑和野蠻行為、綁架、盜竊、破壞、損毀和毀損財(cái)物、違反武器立法的罪行、違反有關(guān)外國人立法的罪行，等等。

（二）法國懲治跨國有組織犯罪的現(xiàn)狀

跨國有組織犯罪的種類和形式多種多樣，但這些不同形式的非法販運(yùn)和跨國有組織犯罪之間的聯(lián)系節(jié)點(diǎn)主要在于毒品，因?yàn)樵S多犯罪尤其是跨國有組織犯罪活動(dòng)，都通過毒品販運(yùn)來為其他犯罪提供資金。法國懲治跨國有組織犯罪的活動(dòng)類型之一就是毒品販運(yùn)問題。法國既是大麻販運(yùn)的過境國，也是大麻吸食的消費(fèi)國。許多來自摩洛哥的大麻通過西班牙轉(zhuǎn)運(yùn)到法國，然后通過陸路運(yùn)輸方式運(yùn)往歐洲其他國家和地區(qū)?？煽ㄒ蛞彩侵饕酒坟溸\(yùn)類型之一，而法國海外領(lǐng)地之一的法屬圭亞那地區(qū)位于南美洲，久而久之也成了一個(gè)傳統(tǒng)的毒品販運(yùn)樞紐。許多從法屬圭亞那過境的可卡因最終會(huì)流入法國。也正是因?yàn)槿绱耍▏鴥?nèi)政部長曾表示希望將打擊毒品作為國家行動(dòng)重點(diǎn)之一。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2020年到2021年，法國海關(guān)緝獲量增加了近30%，從90噸增加到115噸，其中，緝獲可卡因數(shù)量更是達(dá)到法國有史以來最大的緝獲量。此外，近年來，法國也加強(qiáng)了對(duì)暗網(wǎng)和物流快遞企業(yè)等在線商務(wù)網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)控，以防范發(fā)現(xiàn)跨境運(yùn)送毒品的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

法國另一個(gè)主要的跨國有組織犯罪問題是武器販運(yùn)問題，這也往往與毒品販運(yùn)有關(guān)。在毒品販運(yùn)和交易活動(dòng)中，犯罪分子往往會(huì)使用武器裝備來交換毒品。自2016年以來，法國繳獲武器數(shù)量都保持穩(wěn)定，每年約6000件武器，這些武器包括約200件所謂的“戰(zhàn)爭武器”，如卡拉什尼科夫機(jī)槍、烏茲機(jī)槍等?？鐕薪M織犯罪的武器供應(yīng)主要來自巴爾干地區(qū)，他們通過用裝有藏匿物的車輛或用騾子等運(yùn)輸工具沿著低成本的路線進(jìn)行運(yùn)輸。此外，武器被盜也是武器販運(yùn)后續(xù)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的難題，僅在2016年，法國就有超過1萬件被盜武器。

另外，近年來法國跨境人口販運(yùn)問題凸顯。在區(qū)際層面，申根地區(qū)邊境管理制度在監(jiān)管人口販運(yùn)方面凸顯弊端，許多人口販子利用沒有歐盟邊境管制的機(jī)會(huì)進(jìn)入法國。在國內(nèi)層面，法國許多大城市的郊區(qū)也是人口販運(yùn)活動(dòng)的集中高發(fā)地，有人將郊區(qū)地區(qū)戲稱為“共和國的失地”。在法國的海外領(lǐng)土，法屬圭亞那地區(qū)、馬約特等法國海外省的邊境管制也很有問題。這些地區(qū)也同時(shí)承受著強(qiáng)大的移民壓力。許多不法分子利用法國海外領(lǐng)土作為“中轉(zhuǎn)地區(qū)”，借機(jī)進(jìn)入法國。這些地區(qū)久而久之也成為人口販運(yùn)的溫床。此外，自2016年法國北部城市加萊的難民營地強(qiáng)制關(guān)閉后，法國北部的人口販運(yùn)問題也進(jìn)一步惡化。隨著法國跨境人口販運(yùn)問題的日益顯化，賣淫、乞討、強(qiáng)迫勞動(dòng)等不法行為頻發(fā)，這也進(jìn)一步激化了法國警方的治安管控壓力，并引發(fā)諸多社會(huì)融合問題。

最后，一些傳統(tǒng)的跨國有組織犯罪問題也不可忽視，如敲詐勒索、制造假幣、洗錢等金融或網(wǎng)絡(luò)跨國犯罪活動(dòng)。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年法國共有約40.9萬起金融犯罪案件，而到了2020年這個(gè)數(shù)字約為44.1萬起。不法分子也進(jìn)一步利用網(wǎng)絡(luò)來犯案，尤其是新冠疫情暴發(fā)之后，法國有不少與國家經(jīng)濟(jì)支持計(jì)劃有關(guān)的欺詐案件，許多跨國有組織犯罪團(tuán)伙制造皮包公司，以及利用欺詐性文件來非法謀取國家失業(yè)補(bǔ)助、擔(dān)?；鸹驁F(tuán)結(jié)基金等情形。

二、法國懲治跨國有組織犯罪的框架機(jī)構(gòu)

（一）法國懲治跨國有組織犯罪的主要機(jī)構(gòu)

由于打擊跨國有組織犯罪是一個(gè)涉及整個(gè)國際社會(huì)的挑戰(zhàn)，尤其是往往與恐怖主義相關(guān)，這種形式犯罪不僅對(duì)全球安全和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定構(gòu)成重要威脅，販運(yùn)人口等犯罪行為也是對(duì)人權(quán)產(chǎn)生嚴(yán)重侵犯，因此，亟須加強(qiáng)在執(zhí)法和司法層面的國際合作。在法國執(zhí)法和司法系統(tǒng)中，有許多部門的行動(dòng)目標(biāo)和宗旨都涵蓋打擊跨國有組織犯罪，在這其中，最為關(guān)鍵的是法國司法警察總局（DCPJ）。

司法警察總局是法國國家警察總局的一個(gè)現(xiàn)役局級(jí)單位，負(fù)責(zé)打擊跨國有組織犯罪和各種形式的專門性犯罪。司法警察總局成立于20世紀(jì)初，其前身叫做“地區(qū)機(jī)動(dòng)警察大隊(duì)”，也被稱為“老虎隊(duì)”。在打擊跨國有組織犯罪方面，司法警察總局致力于在全國范圍內(nèi)執(zhí)行司法警察任務(wù)，預(yù)防和制止專門的、有組織的或跨國形式的犯罪行為。同時(shí)，司法警察總局積極參與打擊恐怖主義、推動(dòng)國際警務(wù)合作，進(jìn)而逐步成了法國打擊跨國有組織犯罪和嚴(yán)重犯罪行為的先鋒。同時(shí)，司法警察總局也服務(wù)于法國的國家安全部門，在反恐問題方面與國家安全部門警察共享司法權(quán)限。此外，該局還是歐洲刑警組織法國辦事處和2005年《普呂姆條約》的主責(zé)部門。自1928年以來，司法警察總局也一直是國際刑警組織法國國家中心局。

（二）法國治理跨國有組織犯罪的協(xié)作框架

為了有效打擊跨國有組織犯罪，法國司法警察總局設(shè)有十大機(jī)構(gòu)（部門），具體機(jī)構(gòu)名稱及其負(fù)責(zé)內(nèi)容見表1所示。

此外，法國還有一個(gè)名為“跨國有組織犯罪的信息、情報(bào)和戰(zhàn)略分析服務(wù)”的重要情報(bào)機(jī)構(gòu)，簡稱國家警察刑事情報(bào)局（SIRASCO）。這是法國司法警察總局為了進(jìn)一步強(qiáng)化“打擊跨國有組織犯罪中央辦公室”（OCLCO）的工作而專門設(shè)立的機(jī)構(gòu)。該機(jī)構(gòu)的主要目標(biāo)是搜集法國跨國有組織犯罪的各種信息和數(shù)據(jù)，對(duì)黑手黨或其他跨國有組織犯罪活動(dòng)進(jìn)行偵查和分析，識(shí)別和監(jiān)測對(duì)國家有影響的犯罪組織，展開與這些組織有關(guān)的戰(zhàn)略和行動(dòng)分析，并與法國和外國機(jī)構(gòu)交換情報(bào)。國家警察刑事情報(bào)局不僅為決策部門制定各種戰(zhàn)略文件，還制定關(guān)于法國跨國有組織犯罪情況的年度報(bào)告。在國際合作方面，國家警察刑事情報(bào)局與國際刑警組織、歐洲刑警組織等保持密切關(guān)系，以便能夠更好地掌握法國境外犯罪組織的情況，并分析其影響、厘清其關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。

與其他打擊跨國有組織犯罪的部門不同，國家警察刑事情報(bào)局不是一個(gè)調(diào)查部門，而是一個(gè)刑事情報(bào)部門。它的任務(wù)是搜集關(guān)于在法國的所有跨國有組織犯罪的信息，無論該跨國有組織犯罪團(tuán)伙是法國的還是外國的。國家警察刑事情報(bào)局重點(diǎn)關(guān)注尚未進(jìn)入法國警察和憲兵部門視野的犯罪集團(tuán)，尤其是外國犯罪集團(tuán)。該機(jī)構(gòu)的最終目標(biāo)，是通過在法國行政部門內(nèi)推進(jìn)相關(guān)情報(bào)，并通過實(shí)施適當(dāng)手段使其情報(bào)搜集工作更加專業(yè)化，從而發(fā)展一個(gè)專業(yè)性的法國犯罪情報(bào)系統(tǒng)。此外，法國通過促進(jìn)警察、司法、外交、經(jīng)濟(jì)、財(cái)政和國防等主管部門之間的協(xié)調(diào)來加強(qiáng)國家打擊跨國有組織犯罪的效能。

三、法國懲治跨國有組織犯罪的治理路徑

在打擊跨國有組織犯罪的法律治理機(jī)制方面，法國主要通過國際、區(qū)際和雙邊等多層機(jī)制有效打擊跨國有組織犯罪問題。在犯罪不分國界或主權(quán)的背景下，法國更加強(qiáng)調(diào)采取綜合方法打擊跨國犯罪并加強(qiáng)國際合作，尤其是司法機(jī)構(gòu)和執(zhí)法機(jī)構(gòu)之間的合作。近年來，法國在處理這些問題的多邊機(jī)制中發(fā)揮積極作用，努力確保不同合作機(jī)制的一致性和有效性。

（一）國際治理層面

在法律規(guī)范層面，一直以來，法國都積極參與聯(lián)合國框架下有關(guān)打擊跨國有組織犯罪的相關(guān)工作，其中最為重要的兩項(xiàng)國際法律文書是《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》和《聯(lián)合國反腐敗公約》。首先，法國在《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》及其《關(guān)于預(yù)防、禁止和懲治人口販運(yùn)議定書》《關(guān)于打擊陸、海、空偷運(yùn)移民議定書》《關(guān)于打擊非法制造和販運(yùn)槍支議定書》的締約談判過程中都發(fā)揮了積極作用。法國分別于2000年12月12日和2002年10月29日簽署和批準(zhǔn)該公約，并通過調(diào)整相關(guān)國內(nèi)立法對(duì)公約有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行轉(zhuǎn)化。其次，2003年12月在墨西哥梅里達(dá)簽署的《聯(lián)合國反腐敗公約》，首次確立了返還挪用公款和洗錢犯罪所得的原則。法國積極參與起草《聯(lián)合國反腐敗公約》草案，并參與了該公約框架下所有有關(guān)國際刑事標(biāo)準(zhǔn)的談判會(huì)議，無論是涉及建議、決議還是更具約束力的國際法律文書。除了多邊合作之外，法國每年還促進(jìn)締結(jié)許多雙邊內(nèi)部安全協(xié)議，并參與到與打擊跨國有組織犯罪議題有關(guān)的次區(qū)域、區(qū)域和全球倡議中來。

在國際合作層面，法國離不開相關(guān)富有經(jīng)驗(yàn)的、成熟的警務(wù)合作機(jī)制和體系保障。在此方面，較為有代表性的是七國集團(tuán)于2001年成立“羅馬-里昂”集團(tuán)會(huì)議工作組。該工作組主要關(guān)注與公共安全相關(guān)的戰(zhàn)略，其聚集了來自七國集團(tuán)的執(zhí)法、司法、外交部門以及情報(bào)機(jī)構(gòu)的有關(guān)專家，以打擊恐怖主義和跨國犯罪?！傲_馬-里昂”集團(tuán)會(huì)議工作組雖然并不制定具有法律約束力的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，但其注重與打擊跨國有組織犯罪相關(guān)國際立法的實(shí)施問題。不過，在打擊跨國有組織犯罪合作機(jī)制層面達(dá)成的有關(guān)共識(shí)，還需要各國建立健全相關(guān)配套機(jī)制和手段進(jìn)行落實(shí)。法國的國家實(shí)踐在此方面具有代表性和先進(jìn)性。例如，1923年成立的國際刑警組織的總部就設(shè)在法國城市里昂。該組織擁有安全可靠的全球警察通信網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫，同時(shí)，還系統(tǒng)進(jìn)行全球犯罪分析和統(tǒng)計(jì)工作、成立相關(guān)工作組加強(qiáng)國際偵查交流、提供警務(wù)業(yè)務(wù)支持和培訓(xùn)等，為國際社會(huì)開展警務(wù)執(zhí)法合作提供堅(jiān)實(shí)有力的平臺(tái)保障。此外，在國家內(nèi)部，法國內(nèi)政部的國際合作局可以說是世界上最全面的國際警察技術(shù)合作部門之一，其也通過促進(jìn)相關(guān)國際合作行動(dòng)來有效打擊在本國的跨國有組織犯罪網(wǎng)絡(luò)。此外，不論是在世界銀行集團(tuán)和聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室框架下制定的“追回被盜資產(chǎn)倡議”（StAR），還是追查、凍結(jié)和追繳涉案財(cái)產(chǎn)尤其是犯罪所得的“卡姆登資產(chǎn)追回機(jī)構(gòu)間網(wǎng)絡(luò)”（CARIN），抑或是由國際刑警組織和“追回被盜資產(chǎn)倡議”共同支持建設(shè)的“資產(chǎn)追回聯(lián)絡(luò)點(diǎn)倡議”，法國在支持有關(guān)打擊跨國有組織犯罪的各種國際行動(dòng)合作中不遺余力，積極發(fā)揮示范效應(yīng)。

（二）區(qū)域治理層面

在沒有內(nèi)部邊界控制的歐盟地區(qū)，加強(qiáng)其成員國之間強(qiáng)而有力的執(zhí)法司法合作和各級(jí)各類伙伴關(guān)系機(jī)制，對(duì)于有效懲治跨國有組織犯罪而言的重要性不言自明。在區(qū)域治理層面，歐盟和聯(lián)合國對(duì)跨國有組織犯罪的定義在幾個(gè)方面達(dá)成了一致，認(rèn)為“跨國有組織犯罪”是“存在一段時(shí)間并協(xié)同行動(dòng)的結(jié)構(gòu)化團(tuán)體的工作，其目的是為了獲得經(jīng)濟(jì)或其他物質(zhì)利益而實(shí)施的犯罪”。歐盟于1998年12月21日發(fā)布第98/733/JHA號(hào)關(guān)于“在歐盟成員國內(nèi)參與犯罪組織定為犯罪的聯(lián)合行動(dòng)”文件，通過改文件初步確立了歐盟層面的打擊跨國有組織犯罪的法律框架。該決議在10年后由2008年10月24日頒布的“關(guān)于打擊跨國有組織犯罪”的第2008/841/JHA號(hào)框架決定所取代。還有例如歐盟通過指令建立與刑事犯罪定義和制裁相關(guān)的最低規(guī)則等。在歐盟層面，歐洲刑警組織是打擊跨國有組織犯罪的核心，該組織與歐洲司法組織一道應(yīng)對(duì)跨國有組織犯罪的各類威脅，法國也在積極通過各個(gè)層面參與歐盟有關(guān)打擊跨國有組織犯罪的規(guī)則制定。

推進(jìn)區(qū)域法律治理是法國打擊跨國有組織犯罪的重要措施手段。例如，2005年5月27日，奧地利、比利時(shí)、法國、德國、盧森堡、荷蘭和西班牙等7個(gè)歐盟成員國在德國普呂姆達(dá)成的《普呂姆條約》，該條約旨在深化跨境警務(wù)合作，特別是在打擊恐怖主義、跨國有組織犯罪和非法移民等領(lǐng)域的合作，同時(shí)，條約也規(guī)定了交換個(gè)人數(shù)據(jù)（包括基因、指紋和個(gè)人數(shù)據(jù)）、組織聯(lián)合警察巡邏等內(nèi)容。此外，自2002年來開始施行的歐洲逮捕令，歷經(jīng)20年實(shí)踐，也釋放出充分效能，這些都顯示了歐盟在共同打擊跨國有組織犯罪方面的重大進(jìn)步。在政策戰(zhàn)略上，如《歐盟內(nèi)部安全戰(zhàn)略》旨在使歐盟能夠應(yīng)對(duì)歐洲社會(huì)和公民安全的現(xiàn)有和新威脅，其確定了打擊國際犯罪網(wǎng)絡(luò)、預(yù)防恐怖主義和解決激進(jìn)化和招募問題、提高網(wǎng)絡(luò)空間中公民和企業(yè)的安全水平、通過邊境管理加強(qiáng)安全、強(qiáng)化歐洲抵御危機(jī)和災(zāi)難能力的五項(xiàng)關(guān)鍵議題。它還制定了指導(dǎo)方針和共同原則，在充分尊重基本權(quán)利的情況下支持“歐洲安全模式”，旨在通過更好的綜合方法繼續(xù)制定共同的工具和政策。在體系機(jī)制上，法國也致力于推動(dòng)區(qū)域機(jī)制安全合作機(jī)制的構(gòu)建。例如，法國在推動(dòng)歐洲刑警組織的構(gòu)建和發(fā)展方面起到了積極促進(jìn)作用。該組織成立于1999年，總部設(shè)在荷蘭海牙。歐洲刑警組織的作用是促進(jìn)成員國之間的信息交流，以及開展相關(guān)犯罪分析和評(píng)估威脅。與歐盟刑警組織對(duì)應(yīng)的區(qū)域司法機(jī)構(gòu)是歐盟司法組織（Eurojust），該組織成立于2002年，總部同樣設(shè)在海牙。作為區(qū)域安全保障的重要環(huán)節(jié)，歐洲刑警組織與歐洲司法組織攜手并進(jìn)，成為保障歐盟共同打擊跨國有組織犯罪的基石。此外，法國還通過推動(dòng)建立共同調(diào)查組和“警察與海關(guān)合作中心”（CCPD）等方式來加強(qiáng)區(qū)域安全合作。

（三）國內(nèi)治理層面

為了有效打擊跨國有組織犯罪，許多締約國都通過專門立法或在《刑事訴訟法》中設(shè)立專節(jié)或修改相關(guān)條款來履行相關(guān)義務(wù)。在這個(gè)方面，法國也不例外，其政府在預(yù)防和懲治跨國有組織犯罪的程序性和實(shí)體性立法上都作了大量的儲(chǔ)備。同時(shí)也通過專門性法律對(duì)有關(guān)打擊跨國有組織犯罪問題進(jìn)行調(diào)整。此外，為了體現(xiàn)《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》并重平衡“控制犯罪”和“保障人權(quán)”的立法特征，法國在與打擊跨國有組織犯罪有關(guān)的刑事司法改革過程中，也更加朝著“保障人權(quán)”“實(shí)現(xiàn)民主”目標(biāo)發(fā)展。

2004年3月9日，法國頒布第2004-204號(hào)“使司法適應(yīng)犯罪發(fā)展的”（“Perben II”法案），該法第一章專門規(guī)定了“與打擊新形勢的犯罪和犯罪有關(guān)的規(guī)定”的內(nèi)容，包括修改《刑事訴訟法》第706-73條，從而進(jìn)一步明確適用于有組織違法犯罪行為的范圍和程序。此外，該法還作出了有關(guān)打擊國際違法犯罪行為的規(guī)定，打擊經(jīng)濟(jì)、金融和海關(guān)事務(wù)以及恐怖主義、公共衛(wèi)生和海洋污染的規(guī)定，預(yù)防和懲治性犯罪的一般性規(guī)定，通過立法增加“提供額外的調(diào)查資源”等措施，對(duì)打擊跨國有組織犯罪的相關(guān)現(xiàn)有規(guī)定作出進(jìn)一步補(bǔ)充和完善。又如，2016年6月3日，法國進(jìn)一步頒布第2016-731號(hào)有關(guān)“加強(qiáng)打擊跨國有組織犯罪、恐怖主義和資助恐怖主義行為，并提高刑事訴訟程序的有效性和保障性”的法律，由于該法律受到法國時(shí)任司法部長讓-雅克·尤沃阿斯推動(dòng)，又被稱為《尤沃阿斯法》。

《尤沃阿斯法》是近年來法國打擊跨國有組織犯罪方面最具代表性的立法之一，該法通過賦予法官和檢察官新的調(diào)查手段來加強(qiáng)打擊跨國有組織犯罪和恐怖主義的有效性。首先，在恐怖主義案件和有危險(xiǎn)的情況下，可以進(jìn)行夜間入戶搜查，并允許使用IMSI攔截器、錄音機(jī)等設(shè)施作為檢察官調(diào)查的一部分。此外，計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的采集不再局限于顯示在屏幕上或由視聽設(shè)備接收和傳輸?shù)臄?shù)據(jù)，而是擴(kuò)展到存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。在舉辦重大活動(dòng)的場所，通過建立事先授權(quán)制度、行政查驗(yàn)手段來加強(qiáng)場所準(zhǔn)入控制。該法還規(guī)定了司法警察有權(quán)對(duì)隨身物品進(jìn)行目測和搜查。此外，在身份查驗(yàn)程序中增加了一種新的拘留情況，以審查有充分理由認(rèn)為其對(duì)國家安全構(gòu)成威脅或與此類人員有直接而非偶然聯(lián)系的人員的狀況。其次，該法旨在改善對(duì)受威脅證人的保護(hù)。對(duì)于屬于危害人類罪、跨國有組織犯罪及其有關(guān)的罪行和違法行為，在證人、其家人或親友可能遭到報(bào)復(fù)的情況下，法院可以命令對(duì)證人進(jìn)行不公開審理并通過編號(hào)對(duì)其進(jìn)行識(shí)別。再次，為了加強(qiáng)對(duì)獲得武器和彈藥的控制，法律收緊了獲得和擁有武器的條件。該法規(guī)定，從恐怖主義組織的活動(dòng)場所販運(yùn)文化產(chǎn)品是一項(xiàng)具體罪行。另外，銀行機(jī)構(gòu)將能夠?qū)儆谄淇蛻舻?、被指定的人?shí)施警惕措施。為了限制大筆資金的流通，相關(guān)銀行卡上存儲(chǔ)的金額將受到限制，同時(shí)將加強(qiáng)對(duì)使用這些銀行卡進(jìn)行交易的可追溯性。隸屬于法國經(jīng)濟(jì)部的秘密金融情報(bào)和行動(dòng)中心（TRACFIN），也將有權(quán)打擊洗錢和恐怖主義融資的交易行為。具體而言，為便于查明相關(guān)洗錢罪行，該中心能夠直接從支付系統(tǒng)獲取所需的信息，并從中推定資金的非法來源。最后，該法案也授權(quán)政府以法令形式將“歐洲反洗錢和反恐怖主義融資的一攬子計(jì)劃”轉(zhuǎn)化為國內(nèi)法。法國的立法將進(jìn)行調(diào)整以加強(qiáng)透明度，特別是在獲取受益人信息、資金流入不合作司法管轄區(qū)以及金融情報(bào)單位的權(quán)利義務(wù)方面。

在措施層面，法國也通過創(chuàng)建或革新相關(guān)工具手段，進(jìn)一步完善打擊跨國有組織犯罪的“工具箱”。例如，資產(chǎn)追回是法國懲治跨國有組織犯罪和打擊腐敗的關(guān)鍵之一。早在1982年，法國公共財(cái)政總局（DGFIP）就創(chuàng)建“國家銀行和類似賬戶檔案”管理工具，該工具可以顯示在法國開設(shè)的所有銀行賬戶，如活期賬戶、儲(chǔ)蓄賬戶、證券賬戶等，使得有關(guān)部門得以迅速獲得相關(guān)金融信息。法國還通過設(shè)立如“犯罪資產(chǎn)識(shí)別平臺(tái)”（PIAC）等專門性執(zhí)法部門來提高能力。此外，一些有效手段還包括國家資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫（BNDP），該數(shù)據(jù)庫包含了相關(guān)人員通過納稅申報(bào)而收集獲得個(gè)人持有的資產(chǎn)的關(guān)鍵信息，法國秘密金融情報(bào)和行動(dòng)中心可以根據(jù)需要隨時(shí)查閱。近年來，法國還通過了3項(xiàng)重要的立法修正案，改善了扣押和沒收犯罪資產(chǎn)的法律框架。同時(shí)，法國還通過頒布配套法令采取相關(guān)措施，以進(jìn)一步推進(jìn)建設(shè)國家資產(chǎn)凍結(jié)系統(tǒng)，特別是擴(kuò)大可能被凍結(jié)的資產(chǎn)范圍。這些措施手段都使法國在打擊包括資助恐怖主義在內(nèi)的跨國有組織犯罪斗爭中處于領(lǐng)先地位?！?/p>

【作者簡介】付琴雯，中國人民公安大學(xué)法學(xué)院博士后。

（責(zé)任編輯：馮苗苗）