識別傳銷新花樣，謹防線上布陷阱

隨著社會生活的網(wǎng)絡化，網(wǎng)絡傳銷犯罪在組織結(jié)構(gòu)、參與模式、行為方式等方面都具有不同于傳統(tǒng)傳銷犯罪的新特點，呈現(xiàn)隱蔽性更強、蔓延速度更快、涉及人員更多、波及地域更廣、涉案金額更大的趨勢，嚴重擾亂市場經(jīng)濟秩序，嚴重破壞社會誠信體系，嚴重損害人們的切身利益。為充分發(fā)揮典型案例教育、警示、震懾作用，前不久，最高人民法院、國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布了依法懲治網(wǎng)絡傳銷犯罪典型案例。下面，讓我們通過相關(guān)案例來了解如何識別網(wǎng)絡傳銷，依法維護自身權(quán)益等相關(guān)知識。

案例一：依法懲治假借公益名義實施的網(wǎng)絡傳銷

1.基本案情

2019年1月，被告人張某注冊成立某文化傳播有限公司（以下簡稱 “文傳”）。2019年3月至2020年7月，張某伙同查某、宋某等人，開發(fā)了“文傳眾扶互生會員系統(tǒng)”并上線運行，以“扶貧濟困、均富共生”為名開展傳銷活動，采取培訓、宣傳等多種方式在全國各地大肆發(fā)展會員，要求參加者以繳納300元購買“善種子”的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，會員之間根據(jù)“文傳”確定的收益規(guī)則進行資金往來，以發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)騙取財物。經(jīng)統(tǒng)計，“文傳”在全國共計吸納會員598萬余人，層級達75層，張某非法獲利25億余元。

2.裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理后認為，被告人張某通過組建傳銷組織，打著“扶貧濟困、均富共生”的幌子，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，以高額收益為誘餌，積極發(fā)展下線會員，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，且屬情節(jié)嚴重，依法判處張某有期徒刑十五年，并處罰金一億元；對其違法所得予以追繳、沒收，上繳國庫。

3.典型意義

本案是一起假借公益名義實施網(wǎng)絡傳銷犯罪的典型案例。近年來，一些犯罪分子打著“愛心慈善”“共同富裕”等幌子，利用互聯(lián)網(wǎng)的跨地域性大肆組織網(wǎng)絡傳銷，以籌集“善款”等名義非法斂財。本案中，被告人張某等人以“扶貧濟困、均富共生”為名，通過策劃、操縱并發(fā)展人員參加傳銷活動，騙取巨額財物，非法獲利25億余元，嚴重擾亂市場經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定。法院依法認定被告人張某系主犯，判處張某最高刑期有期徒刑十五年，并加大罰金刑的處罰力度，釋放從重懲治的強烈信號，堅決維護風清氣正的網(wǎng)絡慈善活動環(huán)境。同時，本案提醒人們要增強防范意識，面對以“慈善互助”方式開展營銷的，務必保持警惕，不要輕信犯罪分子的花言巧語，自覺抵制傳銷等違法犯罪活動。

案例二：依法懲治企業(yè)在經(jīng)營過程中實施的網(wǎng)絡傳銷

1.基本案情

2020年4月至2022年1月，被告人錢某在經(jīng)營某公司期間，伙同被告人趙某等人以“智能充電樁商城系統(tǒng)”網(wǎng)絡平臺實施傳銷活動。被告人錢某等以公司銷售充電樁、提供充電樁經(jīng)營服務為名，通過宣稱國家支持等虛假宣傳，安裝運行少量充電樁，打著充電、流量、廣告收益的幌子，以直推獎、伯樂獎、級差獎、團隊獎等獎項為誘餌收取費用發(fā)展會員，并以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘、鼓勵會員繼續(xù)發(fā)展下一級會員。經(jīng)統(tǒng)計，“智能充電樁商城系統(tǒng)”網(wǎng)絡平臺用戶數(shù)共計2萬余個，層級達25層，涉案資金10億余元。

2.裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理后認為，被告人錢某等人以投資智能充電樁項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格為條件，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，且屬情節(jié)嚴重；錢某還構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、職務侵占罪。根據(jù)各被告人在共同犯罪中的作用、參與程度、主觀惡性及犯罪后表現(xiàn)等情節(jié)，以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，非法吸收公眾存款罪，職務侵占罪，合并判處錢某有期徒刑十八年；以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪判處趙某等四十六名被告人有期徒刑十個月至七年二個月不等，并對張某等二十四名被告人宣告緩刑；對被告企業(yè)、被告人判處罰金，違法所得予以追繳、沒收，上繳國庫。

3.典型意義

本案是一起企業(yè)在經(jīng)營過程中實施網(wǎng)絡傳銷的典型案例。近年來，有的企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中遇到資金困難時，不惜鋌而走險借助網(wǎng)絡實施傳銷犯罪，嚴重擾亂了市場管理秩序。本案中，被告公司是以投資智能充電樁為名實施線上、線下同步推進的傳銷犯罪，將組織、領(lǐng)導傳銷活動置于企業(yè)經(jīng)營活動中，具有很強的隱蔽性和欺騙性。法院堅持罪刑法定原則，準確認定企業(yè)犯罪，對被告企業(yè)判處罰金，并根據(jù)各被告人參與犯罪的程度、作用、主觀惡性及犯罪后表現(xiàn)等情節(jié)，依法認定錢某等6名被告人系主犯，判處其五年以上有期徒刑及罰金；對其余41名從犯均予減輕處罰，并對其中參與時間較短、發(fā)展下線較少、涉案金額較小、退繳違法所得的張某等宣告緩刑，在法律框架內(nèi)最大限度從寬處罰。同時，本案也警示公司經(jīng)營管理人員，要摒棄僥幸心理，遠離網(wǎng)絡傳銷活動，守法合規(guī)經(jīng)營。

案例三：依法懲治以高額返利為名實施的網(wǎng)絡傳銷

1.基本案情

2021年8月，被告人李某經(jīng)他人介紹下載“某某影視”App。李某明知該App以投資電影票房可獲得高額回報為誘餌吸收會員，要求會員繳納入會費，并按會員投資金額和發(fā)展會員數(shù)量形成層級，直接或間接以發(fā)展會員數(shù)量作為計酬返利的依據(jù)，其仍通過微信、熟人間宣傳等方式推廣該App并吸收會員。2022年10月，李某被任命為“某某影視”山東區(qū)域總經(jīng)理，同年11月19日，“某某影視”App關(guān)閉，會員無法登錄提現(xiàn)。經(jīng)統(tǒng)計，李某發(fā)展下線2152人，層級達8級，涉案金額380萬余元，獲利2萬余元。

2.裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理后認為，被告人李某以投資電影票房可獲得高額回報為名，宣傳推廣“某某影視”App，要求會員繳納入會費獲得加入資格，并按會員投資的份額和發(fā)展會員的數(shù)量形成層級，直接或間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬返利的依據(jù)，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，且屬情節(jié)嚴重。考慮到李某具有自首、退繳違法所得等從輕、減輕處罰情節(jié)，法院以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪判處李某有期徒刑二年六個月，并處罰金一萬元；對其違法所得予以追繳、沒收，上繳國庫。

3.典型意義

本案是一起以獲得高額投資回報為誘餌實施網(wǎng)絡傳銷犯罪的典型案例。近年來，各種商業(yè)投資的線上化、網(wǎng)絡化趨勢明顯，一些犯罪分子以投資高額返利為名，實施網(wǎng)絡傳銷犯罪，導致不少人遭受財產(chǎn)損失。本案中，被告人李某利用少數(shù)人對短期高額收益項目的投機心理，假借高收益電影票房投資項目，依托注冊網(wǎng)站和手機客戶端，精心設(shè)置影視投資傳銷騙局，宣傳推廣“某某影視”App，不斷發(fā)展會員、吸收資金，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。法院綜合考慮李某系經(jīng)他人介紹下載該App并推廣，且具有自首、退繳違法所得等情節(jié)，因此予以減輕處罰，確保罪責刑相適應。本案也提醒人們要警惕高額回報投資騙局，避免誤入網(wǎng)絡傳銷陷阱。

案例四：依法懲治利用投資虛擬貨幣實施的跨境網(wǎng)絡傳銷

1.基本案情

2018年年初，被告人陳某等人以區(qū)塊鏈為噱頭，策劃設(shè)立“某Token”網(wǎng)絡平臺開展傳銷活動，要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值3000元以上的虛擬貨幣作為門檻費以獲得增值服務，可利用平臺“智能狗搬磚”技術(shù)在不同交易場所進行套利交易，并獲得平臺收益。會員間按照推薦加入的順序組成上下線層級，并根據(jù)發(fā)展下線會員數(shù)量和投資數(shù)額，由平臺按照智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益三種方式進行返利，實際均是直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費金額作為返利的依據(jù)。為逃避打擊，陳某等人于2019年1月將平臺客服組、撥幣組搬至國外，并繼續(xù)以“某 Token”網(wǎng)絡平臺進行傳銷活動。經(jīng)統(tǒng)計，“某Token”網(wǎng)絡平臺注冊會員賬號超260萬個，層級達3293層，共收取會員繳納的比特幣、泰達幣、柚子幣等各類虛擬貨幣超900萬枚。

2.裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理后認為，被告人陳某等人以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，且屬情節(jié)嚴重。根據(jù)各被告人在共同犯罪中的作用、參與程度、主觀惡性及犯罪后表現(xiàn)等情節(jié)，以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪判處陳某有期徒刑十一年，并處罰金六百萬元；判處其余被告人有期徒刑二年至八年八個月不等，并處罰金；對其違法所得予以追繳、沒收，上繳國庫。

3.典型意義

本案是一起以區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等新技術(shù)概念作偽裝實施跨境網(wǎng)絡傳銷的典型案例。虛擬貨幣立足區(qū)塊鏈的去中心化結(jié)構(gòu)，具有匿名性、無國界性等特點，已成為跨境違法犯罪活動的重要對象，并向網(wǎng)絡傳銷領(lǐng)域蔓延。本案中，被告人陳某等人以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭、以比特幣等虛擬貨幣為交易媒介，打著提供虛擬貨幣增值服務的幌子，以發(fā)展會員數(shù)量來計算報酬及獲取高額返利，非法收取比特幣等虛擬貨幣超900萬枚，為逃避偵查將平臺服務器設(shè)置在境外，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。法院根據(jù)跨境網(wǎng)絡傳銷活動的組織者、領(lǐng)導者在整個犯罪鏈條中的地位、作用，判處相應的刑罰，同時依法對涉案的比特幣等虛擬貨幣予以沒收，切斷了被告人跨境再犯罪的經(jīng)濟能力，彰顯了司法機關(guān)堅決捍衛(wèi)互聯(lián)網(wǎng)金融安全，維護金融市場秩序穩(wěn)定健康發(fā)展的態(tài)度。

案例五：依法懲治利用封建迷信實施的網(wǎng)絡傳銷

1.基本案情

自2020年起，被告人楊某等人假借“弘揚伏羲文化”創(chuàng)立某網(wǎng)絡平臺，先后發(fā)展羅某、晏某等骨干成員，采用線上、線下相結(jié)合的公司化運營模式，對外銷售“中華姓名學”“即刻旺運”“中華風水學”等課程。某網(wǎng)絡平臺將參與人按照不同交費額度設(shè)置多個級別，根據(jù)級別獲取不同額度返利，并通過營造氛圍、現(xiàn)身說法等方式，在線下授課過程中將楊某打造成“庚天緣大師”，配備四名“護法天使”，神化被告人楊某可改運勢，助人逢兇化吉、時運發(fā)達，不斷對參與人洗腦，蠱惑參與人購買課程并發(fā)展下線。經(jīng)統(tǒng)計，該傳銷組織共計吸納會員120人以上，層級達3級以上。

2.裁判結(jié)果

法院經(jīng)審理后認為，被告人楊某以利益引誘，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，且屬情節(jié)嚴重，依法判處楊某有期徒刑五年六個月，并處罰金三十萬元；對其違法所得予以追繳、沒收，上繳國庫。

3.典型意義

本案是一起利用封建迷信蠱惑他人參加網(wǎng)絡傳銷的典型案例。近年來，利用互聯(lián)網(wǎng)從事與封建迷信有關(guān)的傳銷活動屢見不鮮，相關(guān)案件呈現(xiàn)公司化運作，參與人員陷入深、挽救難。本案中，被告人楊某等人利用互聯(lián)網(wǎng)傳播范圍廣的特點，先以利誘方式通過傳銷模式層層返利發(fā)展會員，再利用線下授課蠱惑他人參加傳銷，犯罪手段隱蔽，影響惡劣，應當依法嚴懲。法院依法認定楊某組織、領(lǐng)導傳銷活動情節(jié)嚴重，并綜合全案量刑情節(jié)裁量刑罰，確保罪責刑相適應。同時，本案警示人們，如果參與宣稱“改名改運”等封建迷信的傳銷活動，不僅會遭受財產(chǎn)損失，還可能觸犯刑法，最終害人害己。

（北京 曲曉）