自封“礦主”設(shè)下投資騙局

陳曉梅

云南文山市一騙子多次編造自己具有采礦資格或?qū)ΦV石具有處置權(quán)，以開采礦山和銷售礦石為名，騙取5名被害人合計150余萬元投資款，被法院判處有期徒刑5年8個月。

云南省文山市位于華南褶皺系西南邊緣，是華南褶皺系與揚子準(zhǔn)地臺的過渡地帶，地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，形成了包括煤礦、鐵礦、鉛鋅礦、鋁土礦、錳礦在內(nèi)的十分豐富的礦產(chǎn)資源。據(jù)云南省硯山縣人民法院（以下簡稱“硯山縣法院”）日前對外公布的一紙判決可見：應(yīng)警惕不法之徒利用當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)資源豐富的優(yōu)勢所設(shè)下的投資騙局。

“張冠李戴”的合作采礦

本案中打著采礦或賣礦石幌子的行騙者叫普某香，其真實身份是云南省硯山縣只有小學(xué)文化程度的農(nóng)民。就這個見識不多的山里人，竟然多次編造采礦或賣礦謊言，在騙取多名被害人信任后，累計將他人支付的150余萬元投資款收入囊中，結(jié)果鋃鐺入獄。

別看這個普某香文化程度不高，但不僅編造的謊言極具欺騙性，而且實施詐騙的手法還不少。她用得最多的手法就是“合作”采礦。既然是合作，那前提自然是她已經(jīng)取得了礦產(chǎn)開采權(quán)。然而，事實證明她多次發(fā)起的合作采礦把戲背后，是她壓根兒就沒有獲得相關(guān)礦場開采權(quán)的騙局。

2021年8月，普某香以合作開采礦山為由，找其朋友包某慶商談投資采礦事宜。由于包某慶缺乏資金實力，遂將其朋友徐某哲引薦給普某香。三人約定一起合作投資普某香的采礦項目，由徐某哲出面尋找有資金實力的投資人，其三人和投資人雙方各占50%的股份。

在商談過程中，普某香先是告訴徐某哲，稱其已取得在文山市二塘村開采錳礦的資格，但由于開采需要資金投入，故需要找人合作。徐某哲信以為真，遂聯(lián)系一名來自玉溪的朋友宋某忠，談妥由宋某忠及其弟宋某誠（以下簡稱“宋氏兄弟”）出資30萬元入股并占50%股份，宋氏兄弟二話不說當(dāng)即將30萬元投資款匯到了普某香指定的銀行賬戶上。

不久后，宋氏兄弟提出要到礦山現(xiàn)場考察一下，普某香遂在徐某哲的陪同下，帶著二人來到當(dāng)?shù)亍痢伶?zhèn)××路附近的一片空地。普某香稱要開采的礦山就在這里，是個鋁土礦，探明的鋁礦儲藏量有兩三萬噸。為取得宋氏兄弟信任，普某香補充說，這片鋁土礦是國土局扣押的，她有“辦法”能把這處鋁土礦石拿出來賣，并承諾礦石賣出去以后，每噸分給徐某哲和宋氏兄弟50元的利潤。普某香借此提出需要10萬元用于打點關(guān)系，宋氏兄弟不久又將10萬元款項匯到了徐某哲的銀行卡上，徐某哲提現(xiàn)后把錢交給了普某香。

警惕不法之徒利用當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)資源豐富的優(yōu)勢設(shè)下投資騙局（圖文無關(guān) 圖/視覺中國）?

幾個月后，普某香對徐某哲說，當(dāng)?shù)刎S湖水庫去往開遠(yuǎn)的老公路邊上有一堆錳礦石是她的一個朋友的，這位朋友想出售這些錳礦石，并表示其可以做主以每噸660元這個相對便宜的價格出售。徐某哲聽了覺得有利潤空間，值得投資，遂再次將上述信息告訴宋氏兄弟，兩人一聽同意投資。后徐某哲及宋氏兄弟經(jīng)與普某香商量，由宋氏兄弟出資16萬元買下這堆錳礦石，轉(zhuǎn)賣后的利潤由宋氏兄弟和徐某哲按比例分享。不久后，宋氏兄弟又將投資款16萬元通過徐某哲轉(zhuǎn)交給了普某香。

又過了一段時間，普某香在宋氏兄弟在場時告訴徐某哲，稱其認(rèn)識堆放在平遠(yuǎn)農(nóng)場三隊免燒磚廠內(nèi)的水洗錳礦石的老板，其有關(guān)系將這些水洗錳礦石拿出來出售，并詢問徐某哲和宋氏兄弟是否愿意投資合作。聽到這個消息后，徐某哲和宋氏兄弟就提出到現(xiàn)場去看看。不久后，幾個人跟隨普某香來到堆放水洗錳礦石的地方?？催^礦石后，普某香對徐某哲和宋氏兄弟稱，投資10萬元就可以將這堆錳礦石拿出去賣了，賣出去以后，其給徐某哲和宋氏兄弟每噸20元的利潤。宋氏兄弟遂再次向普某香支付投資款10萬元。

雙方商定的采礦及賣礦石的投資款陸續(xù)支付后，普某香讓宋氏兄弟回去等消息。然而，直到案發(fā)，兄弟倆也未能等到消息。最終發(fā)現(xiàn)，這就是普某香無中生有、一手策劃的騙局。

充當(dāng)中間人的獲利計劃落空

相關(guān)證據(jù)顯示，普某香并沒有礦山開采權(quán)證，也未取得上述文山縣二塘村的錳礦開采權(quán)及其他兩處錳礦石的處置權(quán)。因此，其收取投資款后東窗事發(fā)也就是遲早會發(fā)生的事了。

徐某哲事后便覺得不對勁，其證實稱，從2022年春節(jié)過后，自己發(fā)現(xiàn)普某香介紹的和宋氏兄弟合作的幾個采礦及賣礦項目遲遲沒有啟動，便預(yù)感可能上當(dāng)了。

2022年6月，上述所有的投資項目依然沒有啟動，徐某哲和宋氏兄弟遂不時地催促普某香。普某香為了穩(wěn)住他們，不知從哪里拉了一車礦石回來，還專門約徐某哲及宋氏兄弟查看。普某香表示，這些都是剛開采出來的礦石并且很值錢，他們的合作很“成功”。徐某哲當(dāng)時多留了個心眼，悄悄地提取了一些礦石樣本去化驗，結(jié)果發(fā)現(xiàn)這些普某香所稱的優(yōu)質(zhì)礦石就是不值錢的礦渣。

徐某哲證實稱，由于其當(dāng)時就是作為一個中間人在普某香和宋氏兄弟之間交換信息，也就是普某香說哪里有礦、多少錢賣出去，他便通知宋氏兩兄弟來投資。徐某哲表示，宋氏兄弟是從自己口中獲得這個投資信息的，其當(dāng)時也是想利用信息差獲取回扣。然而，由于項目遲遲沒能啟動，徐某哲的如意算盤也就落空了。

東窗事發(fā)

據(jù)查，普某香以開發(fā)礦產(chǎn)資源為名實施詐騙已不是第一次了：2016年11月15日，其曾因犯合同詐騙罪，被硯山縣人民法院判處有期徒刑4年；2022年11月17日，普某香因涉嫌合同詐騙罪，被硯山縣公安局刑事拘留，2022年12月23日被執(zhí)行逮捕……

2023年7月24日，硯山縣人民檢察院起訴指控被告人普某香犯合同詐騙罪，硯山縣人民法院于次日立案受理后，依法組成合議庭適用普通程序進(jìn)行審理。在審理過程中，硯山縣人民檢察院于同年8月28日變更起訴，硯山縣人民法院于2023年9月13日公開開庭審理了本案。

法院經(jīng)審理，查明了普某香經(jīng)徐某哲為中介，多次以開采礦山和銷售礦石為由，陸續(xù)騙取宋氏兄弟投資款115.7萬元的事實。法院同時查明普某香以同樣的手法騙取尹某等另三名被害人累計30余萬元的犯罪事實。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，普某香以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實、編造謊言的方法，騙取他人財物138萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪。普某香在刑罰執(zhí)行完畢后，在5年以內(nèi)再犯，屬于累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；實施合同詐騙對象超三人，酌情從重處罰。

在庭審中，被告人普某香的辯護人提出其與被害人均是合作關(guān)系，其沒有詐騙被害人的主觀故意。來自檢察機關(guān)的公訴人針鋒相對地回應(yīng)稱，被告人普某香并沒有礦山的開采權(quán)、礦產(chǎn)的所有權(quán)，其虛構(gòu)事實，誘騙被害人與其簽訂合同，并收受被害人給付的貨款、預(yù)付款等款項，故意非法占有目的明顯。

2024年1月3日，硯山縣人民法院對外公布本案一審判決結(jié)果：普某香犯合同詐騙罪，判處有期徒刑5年8個月，并處罰金人民幣10萬元；責(zé)令普某香退賠各被害人合計人民幣128萬元。一審宣判后，普某香未提出上訴。

（本文謝絕轉(zhuǎn)載）

編輯：黃靈? ? yeshzhwu@foxmail.com