一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博大案的背后

2024年11月8日，菲律賓總統(tǒng)馬科斯發(fā)布第74號(hào)行政命令，正式禁止該國(guó)的離岸博彩業(yè)和網(wǎng)絡(luò)博彩業(yè)。在此之前，博彩產(chǎn)業(yè)的合法化讓菲律賓的網(wǎng)絡(luò)賭博公司遍地開(kāi)花，首都馬尼拉儼然成了一座賭城，吸引無(wú)數(shù)做著發(fā)財(cái)夢(mèng)的國(guó)人投身于此。

2018年，包平和蔡笛、滕強(qiáng)前往菲律賓開(kāi)設(shè)“森森體育”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱森森體育），大量招募中國(guó)公民赴境外從事網(wǎng)絡(luò)賭博工作，并通過(guò)自媒體、App、國(guó)內(nèi)代理等推廣形式招攬中國(guó)公民參與賭博，通過(guò)傳銷層級(jí)式鏈條抽頭漁利。在不到3年的時(shí)間里，以包平等3人為首“森森”跨境賭博集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱森森集團(tuán)）共招攬賭客293萬(wàn)余人參賭，非法獲取賭資823億余元。

森森集團(tuán)是國(guó)家“122”機(jī)制辦掌握的對(duì)我國(guó)境內(nèi)輻射影響排名第十的境外跨境賭博集團(tuán)。2020年12月17日，廣東省公安機(jī)關(guān)在全國(guó)29個(gè)省（自治區(qū)）開(kāi)展第一波次收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪集團(tuán)首要分子、管理、代理、技術(shù)及勞務(wù)公司、資金池賬戶管理、大額消費(fèi)及理財(cái)?shù)雀黝惾藛T。

由于此案涉案人員多、涉及地域廣，案件分布在除鐵路運(yùn)輸檢察院外的廣東省21個(gè)地市檢察機(jī)關(guān)，主案由珠海市香洲區(qū)檢察院負(fù)責(zé)辦理。針對(duì)該系列案由多地檢察院辦理的實(shí)際，廣東省檢察院通過(guò)制定案件辦理工作指引、現(xiàn)場(chǎng)觀摩庭審指導(dǎo)等方式，確保共計(jì)283件重點(diǎn)案件的辦理效果。

2024年5月，主犯包平以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被判處有期徒刑四年，并處罰金5000萬(wàn)元；其余9名股東、高管以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被判處有期徒刑六年六個(gè)月至二年十個(gè)月不等，并處罰金2000萬(wàn)元至45萬(wàn)元不等。蔡笛、滕強(qiáng)均被另案處理。而這背后，是廣東省、市、區(qū)三級(jí)檢察機(jī)關(guān)勠力同心，公、檢、法三家步調(diào)一致，在法律框架內(nèi)互相協(xié)作的成果。

由證到供

2020年8月，珠海市公安局成功突破“森森體育”服務(wù)器，獲取了808萬(wàn)余條的涉賭賬戶數(shù)據(jù)。9月15日，國(guó)家“122”機(jī)制辦將該線索交由廣東省偵辦，并確定了“國(guó)家機(jī)制辦統(tǒng)籌、廣東主偵打主干、外省配合打支線，全國(guó)統(tǒng)一同步收網(wǎng)”的偵查打擊總規(guī)劃，該案被列為“122粵017號(hào)”專案。

這是擊毀森森集團(tuán)的開(kāi)始，也是此案順利辦結(jié)的關(guān)鍵。中國(guó)人民公安大學(xué)偵查學(xué)院教授包涵指出，賭博犯罪的偵查破案大多遵循“由供到證”的一般規(guī)律，由于跨境賭博的涉案人員和證據(jù)在境外，若涉案人員未能到案，案件證據(jù)便難以搜集固定。此案是由數(shù)據(jù)再找人，可以說(shuō)是完美的“由證到供”。不過(guò)，這份電子數(shù)據(jù)也并非完美——它并沒(méi)有嚴(yán)格按照電子數(shù)據(jù)的取證規(guī)則取得，其作為證據(jù)的合法性可能會(huì)受到質(zhì)疑。

基于這一情況，公安機(jī)關(guān)第一時(shí)間找到了檢察機(jī)關(guān)尋求幫助。檢察機(jī)關(guān)依法提前介入，并提出“既然是技術(shù)偵查，只要符合技術(shù)偵查的審批程序，那么取證的合法性就解決了，同時(shí)做好確保數(shù)據(jù)完整性、真實(shí)性的程序工作，按照技術(shù)偵查取得證據(jù)的示證規(guī)定處理即可”。在檢察機(jī)關(guān)的建議下，公安機(jī)關(guān)在后來(lái)移送審查隨附的制作說(shuō)明中提供了完整性校驗(yàn)值，能夠確保該數(shù)據(jù)的真實(shí)性，通過(guò)去重方式認(rèn)定了賭客、賭資具有客觀性、合理性。最終，這份從“森森體育”后臺(tái)獲得的原始數(shù)據(jù)可以作為證據(jù)使用。

2020年12月17日，在廣東省公安廳的統(tǒng)籌部署下，全省21個(gè)地市公安機(jī)關(guān)共出動(dòng)警力1.23萬(wàn)人，在全國(guó)29個(gè)省（自治區(qū)）同步展開(kāi)抓捕行動(dòng)。同時(shí)，在國(guó)家“122”機(jī)制辦的統(tǒng)一指揮下，全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市公安機(jī)關(guān)同步參戰(zhàn)，共抓獲涉案人員5369人，查凍賬戶26042個(gè)、凍結(jié)資金14.26億元。

“專案的成功收網(wǎng)極大打擊震懾了境外賭博勢(shì)力對(duì)我國(guó)的滲透蔓延，為境外賭博集團(tuán)對(duì)我招賭吸賭劃出了底線、立下了規(guī)矩，為全國(guó)集群案件偵辦樹(shù)立了典范。”時(shí)任國(guó)家“122”機(jī)制辦常務(wù)副主任、公安部國(guó)合局局長(zhǎng)廖進(jìn)榮對(duì)此作出評(píng)價(jià)。

在公安機(jī)關(guān)收網(wǎng)后，廣東省、市、縣（區(qū)）三級(jí)檢察機(jī)關(guān)上下聯(lián)動(dòng)，共同前移審查端口，依法提前介入，層次化同步引導(dǎo)偵查，幫助偵查部門全面客觀收集證據(jù)。廣東省檢察院普通犯罪檢察部門成立專責(zé)組，全程指導(dǎo)跟進(jìn)系列案辦理。專責(zé)組先后前往云浮、清遠(yuǎn)、惠州等9個(gè)地市17個(gè)縣區(qū)密集開(kāi)展調(diào)研，系統(tǒng)梳理了2005年以來(lái)的相關(guān)規(guī)定，向全省下發(fā)了《辦理賭博類刑事案件有關(guān)問(wèn)題的解答》，對(duì)入罪標(biāo)準(zhǔn)作了精準(zhǔn)解讀，強(qiáng)調(diào)要銜接好治安管理處罰與刑事處罰，明確要求參照聚眾賭博的數(shù)額和人數(shù)的情節(jié)等準(zhǔn)確認(rèn)定開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪行為，確保公正司法；對(duì)不同賭博情形的法律適用原則、為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理發(fā)展會(huì)員沒(méi)有接受投注的如何認(rèn)定主從犯等作了詳細(xì)區(qū)分。

作為負(fù)責(zé)辦理系列案主案的檢察機(jī)關(guān)，珠海市檢察機(jī)關(guān)對(duì)內(nèi)成立了打擊治理跨境賭博工作領(lǐng)導(dǎo)小組，將辦公室設(shè)在市檢察院普通犯罪檢察部門；對(duì)外，則帶頭起草了《加強(qiáng)辦理跨境賭博案件銜接工作的意見(jiàn)》，就提前介入、數(shù)據(jù)通報(bào)、案件研判、訴訟程序流轉(zhuǎn)等進(jìn)行了規(guī)定。該規(guī)定由珠海市公檢法三家聯(lián)合印發(fā)執(zhí)行。

“審查起訴期間，我們派工作組到珠海市檢察院調(diào)研指導(dǎo)打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博專項(xiàng)工作，掌握案件辦理中存在的困難，并就入罪標(biāo)準(zhǔn)、主從犯認(rèn)定、量刑標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)產(chǎn)處置等提出了意見(jiàn)，特別是對(duì)該系列案管轄權(quán)的整體推進(jìn)協(xié)調(diào)，節(jié)約了大量報(bào)請(qǐng)指定管轄造成的程序空轉(zhuǎn)時(shí)間，提高了辦案效率。”廣東省檢察院專責(zé)組負(fù)責(zé)人介紹。

據(jù)廣東省檢察院統(tǒng)計(jì)，此系列案抓獲人員涉及全國(guó)各地，有600多名犯罪嫌疑人需報(bào)請(qǐng)省級(jí)檢察院或者呈報(bào)最高檢商請(qǐng)同級(jí)法院指定審判管轄，如果按照一案一指定的模式，必將導(dǎo)致程序空轉(zhuǎn)。為此，廣東省檢察院推動(dòng)省高級(jí)法院、省公安廳構(gòu)建新型指定管轄辦案模式，即省內(nèi)有管轄權(quán)案件“集中商請(qǐng)”，省內(nèi)無(wú)管轄權(quán)案件“集中報(bào)請(qǐng)”。

如此一來(lái)，整個(gè)系列案在審查起訴環(huán)節(jié)的進(jìn)程得以加快，也為今后此類涉案人員眾多的案件辦理提供了可操作、可復(fù)制的解決管轄權(quán)的辦理模式。

建立全新的證據(jù)審查模型

那么，辦理該系列案還存在哪些阻力？

“此系列案交易資金量大，且犯罪集團(tuán)組織嚴(yán)密。除了境外設(shè)十多個(gè)部門之外，還在境內(nèi)勾連多家‘走賬’公司、輸送勞工的勞務(wù)公司和第三方支付平臺(tái)，具有‘組織架構(gòu)齊全、管理制度森嚴(yán)、依托獵頭招聘、資金流轉(zhuǎn)復(fù)雜’的顯著特征。此外，該案案發(fā)正值疫情期間，難以通過(guò)國(guó)際刑事司法協(xié)助進(jìn)一步調(diào)查取證、落地抓捕境外人員?！睆V東省檢察院專責(zé)組檢察官介紹。

為了打破無(wú)法向境外深入打擊的不利局面，順利展開(kāi)勸投工作，辦案人員采取了多項(xiàng)措施。一是通過(guò)媒體發(fā)布新聞公告，向境外人員傳導(dǎo)“主動(dòng)投案、從寬處罰”的政策，公開(kāi)喊話10名主要在逃嫌疑人投案自首，同時(shí)對(duì)逾期未自首的重點(diǎn)人員果斷采取注銷護(hù)照、凍結(jié)賬戶、上網(wǎng)追逃等偵查措施。二是前往在逃人員家中，講解政策、闡述危害、闡明道理，充分發(fā)揮親情感化的作用。三是通過(guò)已投案人員直接與境外人員聯(lián)系，進(jìn)行“現(xiàn)身說(shuō)法”，打消境外人員的思想顧慮。

“在勸返本案首要分子包平前，公安機(jī)關(guān)就包平到案后能否采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施與我們進(jìn)行了充分溝通。我們認(rèn)為如果包平能主動(dòng)投案并清楚供述整個(gè)犯罪團(tuán)伙的框架、人員構(gòu)成及運(yùn)作模式，為公安機(jī)關(guān)查清犯罪團(tuán)伙的架構(gòu)、有效打擊犯罪提供幫助且積極退贓，認(rèn)罪認(rèn)罰，那么是具備取保候?qū)彽臈l件的。在此基礎(chǔ)上我們成功勸返了包平?！敝楹Ｊ袡z察院專案組負(fù)責(zé)人回憶道。

在珠海市香洲區(qū)檢察院辦案檢察官看來(lái)，證據(jù)體系的搭建是案件較為棘手的部分。他解釋，在這些賭博合法化的國(guó)家或地區(qū)，存在一些所謂的服務(wù)公司，它們提供從平臺(tái)搭建到洗錢銷贓等“一條龍”服務(wù)。犯罪分子只需擁有足夠的資金，便能輕松開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，而成為代理的門檻更是低得驚人。這樣一來(lái)，到案的犯罪嫌疑人可能對(duì)賭場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)作一無(wú)所知。他們既不熟悉技術(shù)細(xì)節(jié)，也不了解后臺(tái)管理。并且通過(guò)這些人的賬戶，很難向上追溯。因?yàn)橐坏┌l(fā)現(xiàn)異常，上線會(huì)立刻切斷與該賬戶的聯(lián)系，并且迅速銷毀相關(guān)數(shù)據(jù)。

“此外，為了應(yīng)對(duì)公安機(jī)關(guān)‘以資查賭’的偵查方式，犯罪分子會(huì)對(duì)賭資流向采取‘硬隔離’措施，即通過(guò)第三方支付平臺(tái)層層轉(zhuǎn)接，在表面上與賭博平臺(tái)的賬戶收支實(shí)現(xiàn)物理區(qū)分。這些因素都給調(diào)查和取證工作增加了難度?！敝楹Ｊ邢阒迏^(qū)檢察院辦案檢察官說(shuō)。

韓曉棟是這起系列案中首批被捕的代理之一。當(dāng)警方將案件移交給檢察院審查起訴時(shí)，他們僅概括認(rèn)定韓曉棟擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理發(fā)展下線會(huì)員參賭50余人，未達(dá)“情節(jié)嚴(yán)重”。然而，在深入審查的過(guò)程中，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)了一些關(guān)鍵線索。

通過(guò)檢查韓曉棟登錄“森森體育”平臺(tái)后留下的遠(yuǎn)程勘驗(yàn)截圖，辦案檢察官注意到他代理賬號(hào)下的會(huì)員數(shù)量遠(yuǎn)超50人。此外，根據(jù)“森森體育”的代理獲利規(guī)則，韓曉棟聲稱的獲利金額與實(shí)際參賭的下線會(huì)員數(shù)量明顯不符。于是，辦案檢察官迅速對(duì)涉案的37萬(wàn)余條電子數(shù)據(jù)進(jìn)行了分類、篩選、分析和比對(duì)，最終確定韓曉棟發(fā)展了537名下線會(huì)員參與賭博，并因此構(gòu)成了“情節(jié)嚴(yán)重”。

對(duì)韓曉棟開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案展開(kāi)的重點(diǎn)突破，讓珠海市檢察機(jī)關(guān)建立了全新的證據(jù)審查模型。珠海市香洲區(qū)檢察院辦案檢察官表示：“我們及時(shí)將審查情況、認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)通報(bào)公安機(jī)關(guān)，以點(diǎn)帶面，整體推動(dòng)了專案辦理工作，公安機(jī)關(guān)在專案后續(xù)案件辦理中加強(qiáng)了對(duì)電子數(shù)據(jù)的分析和研判，使得整個(gè)系列案中各犯罪嫌疑人的情節(jié)認(rèn)定更加精準(zhǔn)，確保罰當(dāng)其罪?！贝送猓楹Ｊ袡z察機(jī)關(guān)聘請(qǐng)了專業(yè)人員對(duì)涉案資金進(jìn)行審計(jì)，形成專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。有了電子數(shù)據(jù)、言詞證據(jù)、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、銀行流水等相互印證，各被告人發(fā)展的賭客人數(shù)、賭資金額和非法獲利數(shù)額都得到了準(zhǔn)確認(rèn)定。

難以承受的后果

為了確保系列案整體量刑均衡，避免出現(xiàn)同案不同判，進(jìn)而導(dǎo)致實(shí)體不公正以及不必要的上訴，珠海市檢察機(jī)關(guān)起草了量刑標(biāo)準(zhǔn)建議，同時(shí)就股東、高管、歸國(guó)工作人員的量刑問(wèn)題進(jìn)行多次研判，并將研判情況匯報(bào)給廣東省檢察院。最終，廣東省檢察院與有關(guān)部門就歸國(guó)工作人員是否適用緩刑劃定了明確范圍。這一措施為案件認(rèn)罪認(rèn)罰工作的順利推進(jìn)打下了基礎(chǔ)。

事實(shí)上，從系列案進(jìn)入檢察機(jī)關(guān)的視線起，檢察機(jī)關(guān)就注重在確保打擊整個(gè)犯罪集團(tuán)的基礎(chǔ)上，落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，對(duì)不同人員做到當(dāng)寬則寬，該嚴(yán)則嚴(yán)。

廣東省檢察院專責(zé)組檢察官進(jìn)一步介紹，森森集團(tuán)組織架構(gòu)層次分明，檢察機(jī)關(guān)對(duì)犯罪人員的主從犯作用認(rèn)定也是遵循這一邏輯——以包平為首的7名股東因策劃、出資和建立“森森體育”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，應(yīng)被認(rèn)定為組織和領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子；官方資源部、推廣部、代理部等核心業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)的骨干分子；人事部、采購(gòu)部、后勤部等非核心業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人則應(yīng)認(rèn)定為一般主犯。這樣的認(rèn)定邏輯能更全面描繪犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)。

審查期間，幾名部門負(fù)責(zé)人均辯稱自己沒(méi)有直接參與賭博核心業(yè)務(wù)，不應(yīng)該是主犯。然而，賭博場(chǎng)所使用的電腦和手機(jī)等設(shè)備是由這些非關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門采購(gòu)的，員工的上下班接送、食宿安排也都由他們安排。作為部門負(fù)責(zé)人，他們對(duì)整個(gè)集團(tuán)的運(yùn)作有清晰的認(rèn)識(shí)，并且領(lǐng)取高額報(bào)酬，工作時(shí)間長(zhǎng)。無(wú)論從其在犯罪集團(tuán)中所起的作用還是主觀惡性來(lái)看，將他們認(rèn)定為主犯更為恰當(dāng)。

“大部分犯罪嫌疑人對(duì)法律有誤解，誤以為在菲律賓做博彩是合法的，在國(guó)內(nèi)就沒(méi)事。還有一些人懷著僥幸心理，認(rèn)為自己‘只是做一些邊緣工作，打個(gè)擦邊球，沒(méi)有組織賭博活動(dòng)，沒(méi)有直接參與賭博核心業(yè)務(wù)，就不算犯罪’?！鞭k案檢察官說(shuō)。

對(duì)于普通工作人員的行為定性，珠海市檢察院專案組負(fù)責(zé)人介紹，主要是根據(jù)他們所在部門的性質(zhì)來(lái)決定——核心業(yè)務(wù)部門的人員，應(yīng)當(dāng)追究其責(zé)任；非核心業(yè)務(wù)部門的普通工作人員，應(yīng)予以區(qū)別對(duì)待，從寬處理。

“這些非核心業(yè)務(wù)部門的普通工作人員中，有的在主觀明知方面的證據(jù)并不充分，而另一些人可能是初入職場(chǎng)或尚處于實(shí)習(xí)階段的大學(xué)生，或是由于生活所迫或因社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足而誤入犯罪集團(tuán)。根據(jù)《辦理跨境賭博犯罪案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第三條第四項(xiàng)之規(guī)定，我們建議公安機(jī)關(guān)撤案后予以治安管理處罰，或者根據(jù)具體情況依法作出不起訴處理?！敝楹Ｊ袡z察院專案組檢察官進(jìn)一步解釋。

從包平主動(dòng)回國(guó)投案、勸返多人自首、主動(dòng)退贓1.5億元現(xiàn)金等種種情節(jié)來(lái)看，辦案檢察官認(rèn)為，包平是一個(gè)典型、精致的利己主義者，清楚自己的目的，也精于規(guī)劃自己的每一步該怎么走。他無(wú)疑是個(gè)聰明人，只可惜這樣的聰明才智卻用在了開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、騙取他人錢財(cái)上。

“在森森體育參賭的主要是中青年群體，老年人和未成年人幾乎不涉及。這些人往往是一個(gè)家庭的經(jīng)濟(jì)支柱，一旦沉迷網(wǎng)賭，整個(gè)家庭可能因此而崩潰。雖然有人認(rèn)為，賭博具有麻醉精神生活的作用，讓人們可以消磨時(shí)間，給平淡的生活帶來(lái)一點(diǎn)刺激。但我們絕對(duì)不能忽略賭博帶來(lái)的對(duì)個(gè)人、家庭、社會(huì)造成的巨大傷害。這是更加難以承受的?！鞭k案檢察官對(duì)《方圓》記者說(shuō)。（文中涉案集團(tuán)、平臺(tái)、人員均為化名）