合作意向背后的工程騙局

文/陳思寒

一般而言，合同詐騙大多是虛構(gòu)交易事實(shí)，無中生有地騙取錢財。那么，將不確定的工程信息描述成已確定的事實(shí)，進(jìn)而據(jù)此向被害人“借款”作為前期運(yùn)作資金的，是否構(gòu)成合同詐騙罪呢？近期，江蘇省常州市中級人民法院作出的一紙判決給出了答案。

兩份合作意向書

1973年出生于山西省長治市的崔永剛，原為山西省煤炭地質(zhì)114勘查院地環(huán)技術(shù)中心職員。2010年左右，崔永剛從所在單位辦理停薪留職手續(xù)后，便當(dāng)起了工程中介，即：通過向他人介紹工程業(yè)務(wù)賺取中介費(fèi)用。因?yàn)椴挥米约壕唧w實(shí)施工程，所以崔永剛沒有注冊企業(yè)，名下也沒有工程隊(duì)。事實(shí)上，崔永剛只要在接到工程后，直接聯(lián)系專業(yè)公司分包經(jīng)營，便可從中賺取中介費(fèi)。

做工程中介，自然需要了解相關(guān)的工程信息。這些年，崔永剛慢慢積累了一些人脈資源，來自河南的一名消息靈通人士劉坤生就是其中之一。

2018年5月30日，中核坤華能源發(fā)展有限公司（以下簡稱“中核坤華公司”）、中城建第二十一工程局有限公司（以下簡稱“二十一局”）與河南省禹州市褚河鎮(zhèn)政府簽訂了“地?zé)岬惹鍧嵞茉撮_發(fā)利用合作意向協(xié)議”，準(zhǔn)備在禹州建設(shè)地?zé)犴?xiàng)目。但這只是雙方合作的一個框架性協(xié)議，有關(guān)地?zé)衢_發(fā)項(xiàng)目并未立項(xiàng)，尚未進(jìn)入實(shí)體推進(jìn)階段。時任二十一局副局長的何建強(qiáng)獲悉后，就將此信息透露給了與他相熟的另一個工程中介劉坤生，讓劉坤生引薦工程商分包相關(guān)工程。

2018年底，劉坤生向崔永剛透露了中核坤華公司擬與褚河鎮(zhèn)政府進(jìn)行地?zé)犴?xiàng)目（以下簡稱“褚河地?zé)犴?xiàng)目”）合作的意向性信息，崔永剛遂專程趕到河南禹州市褚河鎮(zhèn)小劉村進(jìn)行實(shí)地考察。

不久后，崔永剛經(jīng)劉坤生引薦，前往何建強(qiáng)位于浙江舟山的二十一局辦公室，自稱是山西某煤層氣有限公司紀(jì)委書記，表示自己有意向承接褚河地?zé)犴?xiàng)目。

2018年11月，崔永剛給長治市光伏公司辦公室主任蔣新明打電話聊天時，提到自己參與褚河地?zé)犴?xiàng)目的事，表示希望其幫自己物色一些有資質(zhì)的施工隊(duì)賺點(diǎn)錢。蔣新明遂向崔永剛推薦了同樣做工程中介的當(dāng)?shù)厝藚菄ā?/p>

2018年底，蔣新明、吳國建、崔永剛?cè)讼嗉s碰頭協(xié)商合作事宜。蔣新明向吳國建介紹說，崔永剛是山西省煤炭地質(zhì)114勘查院的紀(jì)委副書記，手里有一個集中供熱管道開發(fā)的工程，即褚河地?zé)犴?xiàng)目，可以與其一起合作賺錢。吳國建當(dāng)即表示同意。

2019年1月18日，崔永剛以內(nèi)蒙古第三電力建設(shè)工程有限責(zé)任公司名義與中能博誠公司簽訂了“禹州市地?zé)釒r綜合開發(fā)利用項(xiàng)目合作協(xié)議”。盡管這個協(xié)議只是個框架性合作協(xié)議，卻為其下一步游說他人參與相關(guān)工程埋下了伏筆……

?；ㄕ校汉献饕庀蜃兩碚鎸?shí)項(xiàng)目

在崔永剛向吳國建介紹了褚河地?zé)犴?xiàng)目的情況后，吳國建經(jīng)到褚河鎮(zhèn)小劉村實(shí)地考察確認(rèn)后，按崔永剛要求著手聯(lián)系施工隊(duì)。在此期間，崔永剛叮囑吳國建，稱需要籌集300萬元左右的先期開發(fā)費(fèi)用。一個多月后，吳國建聯(lián)系崔永剛，稱江蘇溧陽市的一名工程商季蘭成有意承接褚河地?zé)犴?xiàng)目，可與他談?wù)劸唧w合作細(xì)節(jié)。

說起吳國建與季蘭成之間的交集，還要追溯到2016年，兩人曾因?yàn)楹献饕粋€新能源項(xiàng)目而結(jié)識，但此后便鮮有聯(lián)系。吳國建為了物色褚河地?zé)犴?xiàng)目的施工隊(duì)，便抱著試試看的心態(tài)給季蘭成打了電話，稱其手里有一個叫褚河地?zé)犴?xiàng)目的供熱管道工程，利潤豐厚，但前期需要投資300萬元開發(fā)費(fèi)用。

季蘭成表示自己需要先了解一下褚河地?zé)犴?xiàng)目相關(guān)情況。吳國建便把崔永剛向其介紹的相關(guān)情況對季蘭成進(jìn)行了轉(zhuǎn)述，強(qiáng)調(diào)該工程項(xiàng)目利潤很大，且項(xiàng)目很快就要開工，需盡早加盟。季蘭成有些心動了，表示可以對接洽談一下。

當(dāng)時，崔永剛在山西長治市金地資源勘查開發(fā)公司（以下簡稱“金地公司”）上班。2019年3月8日上午，季蘭成、吳國建相約來到山西長治，在金地公司與崔永剛會合。吳國建向季蘭成引薦了崔永剛，稱他是這個項(xiàng)目的主導(dǎo)人。

崔永剛在向季蘭成介紹時表示，這個工程總體項(xiàng)目有十個億的工程量，具體有電力站、管線等工程可以做，利潤在25%以上。崔永剛還表示，這個工程的項(xiàng)目部已建好，施工圖紙已經(jīng)完工，總包方也已全部聯(lián)系好，只是項(xiàng)目前期運(yùn)作還有300萬元的資金缺口。

為了取得季蘭成的信任，崔永剛提議幾人一起到項(xiàng)目現(xiàn)場去看一下。于是他們驅(qū)車來到許昌市禹州市小劉村一個項(xiàng)目部考察。該項(xiàng)目部共有4層樓，就在小劉村村委旁邊，項(xiàng)目部門口放置著一塊牌匾，上面寫著“中核坤華能源褚河地?zé)犴?xiàng)目籌建處”，但整個項(xiàng)目部樓里卻空無一人。

經(jīng)一番協(xié)商后，季蘭成答應(yīng)先拿出200萬元作為這個工程的前期開發(fā)費(fèi)用。崔永剛和吳國建當(dāng)場答應(yīng)給季蘭成5億左右的工程量，并允諾在季蘭成支付200萬元先期開發(fā)費(fèi)用后，項(xiàng)目就立刻開工。

部分先期開發(fā)費(fèi)用被私用

2019年3月12日，幾人相約在河南鄭州一酒店簽訂相關(guān)合作手續(xù)。在酒店，按照季蘭成的提議，三人簽了一份借款協(xié)議，大致內(nèi)容是：崔永剛、吳國建以吳國建的名義向季蘭成借款200萬元，用于褚河地?zé)犴?xiàng)目前期開發(fā)，吳國建承諾該項(xiàng)目建設(shè)施工部分分包給季蘭成所在的建筑單位施工，借款約定按時歸還，崔永剛自愿對借款提供無限擔(dān)保責(zé)任。

3月14日，季蘭成安排公司會計將200萬元先期開發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)賬至吳國建名下的銀行賬戶。吳國建將收到上述款項(xiàng)的信息告知崔永剛后，崔永剛授意其將200萬元轉(zhuǎn)賬到自己的司機(jī)徐佳義名下的一張交通銀行卡（以下簡稱“案涉銀行卡”）里。

第二天，吳國建將款項(xiàng)匯入后，崔永剛一直持有并使用案涉銀行卡。據(jù)崔永剛案發(fā)后供述稱，這200萬元都被其一個人用掉了，一部分用在項(xiàng)目的前期運(yùn)作上，包括汽車加油、住宿、買酒，購買辦公沙發(fā)等，另一部分則被其在“陌陌”上消費(fèi)了。相關(guān)證據(jù)顯示，案涉銀行卡中的65萬元被崔永剛通過充值“陌陌”幣的方式，直接用于支付其個人消費(fèi)。

2019年3月17日，在付款后的第三天，季蘭成就安排公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人楊雙根與吳國建、崔永剛對接，但是對方卻遲遲沒有開工，并一直找借口推脫。同年4月，季蘭成派楊雙根來到禹州，催促項(xiàng)目盡快開工，其間還多次打電話聯(lián)系崔永剛詢問開工事宜，但崔永剛總是以各種理由推脫。

在季蘭成多次詢問下，吳國建終于承認(rèn)已經(jīng)沒有這個工程了。據(jù)季蘭成表示，其事后在各個網(wǎng)站上查閱過，發(fā)現(xiàn)根本沒有這個工程，這才知道被騙了，遂報警致案發(fā)。

東窗事發(fā)

崔永剛因涉嫌犯罪于2020年10月29日被拘留，同年12月2日被逮捕。

江蘇省溧陽市人民檢察院起訴指控崔永剛犯合同詐騙罪，于2021年4月29日提起公訴，溧陽市人民法院于當(dāng)日受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。

溧陽市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人崔永剛在簽訂、履行合同過程中騙取對方當(dāng)事人財物，非法占有其中65萬余元，數(shù)額巨大，行為已構(gòu)成合同詐騙罪。

2023年3月15日，溧陽市人民法院作出一審判決：崔永剛犯合同詐騙罪，判處有期徒刑3年，并處罰金人民幣10萬元。一審宣判后，崔永剛表示不服，提起上訴。江蘇省常州市中級人民法院經(jīng)審理，于2023年5月29日作出二審裁定：駁回上訴，維持原判。

（文中除崔永剛外，其余企業(yè)名及人名均為化名；本文謝絕轉(zhuǎn)載）