前上市公司“一房多租”騙取2500萬？

陳鏡安

深圳南山區(qū)科技北一路的丹邦科技總部大樓。

又一起糾紛案，將已經(jīng)淡出資本市場視野的前上市公司深圳丹邦科技股份有限公司（原股票代碼：002618，以下簡稱“丹邦科技”）拉回到臺前。

近日，深圳市民毛女士向南都灣財(cái)社記者報(bào)料稱，丹邦科技前董事長劉某、該司高層謝先生涉嫌“一房多租”，在其已支付租金加借款合計(jì)2500萬元后，到期不歸還借款、不交樓，而拉她合伙的同行顧先生或也牽扯其中?！斑@是一場精心設(shè)計(jì)的騙局?！泵空J(rèn)為。

2022年11月，毛女士已將當(dāng)事人劉某、謝先生及丹邦科技告上法庭。今年3月，又同時(shí)以合同詐騙為名向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。截至目前，毛女士尚未收樓，也沒有收到退款。

12月18日，南都灣財(cái)社記者相繼采訪了丹邦科技高層謝先生以及毛女士同行顧先生，試圖從多方視角揭開事件真相。

報(bào)料人：付2500萬租兩棟樓，到期不交樓不還款，懷疑遭遇詐騙

2021年前后，深圳市的包租生意一片紅火。同年12月初，毛女士認(rèn)識的一個(gè)公寓承包商顧先生找到她，詢問是否愿意合伙承包上市公司丹邦科技的兩棟樓。

據(jù)她回憶，“顧先生稱他的一個(gè)老鄉(xiāng)是中介，認(rèn)識丹邦科技董事長劉某，這筆生意聽起來很靠譜。”加之上述兩棟樓位于深圳市松坪山生活區(qū)，地理位置不錯(cuò)，綜合考慮后，毛女士便和顧先生一同前往丹邦科技，和該司董事長劉某等談價(jià)格?！罢０鈨r(jià)年租金在450萬左右。我們只談了一兩次，他們說2000萬算五年房租，我還價(jià)‘算6年，他們很爽快答應(yīng)。”如此，該成交價(jià)比正常價(jià)位低了近三成，如果對外出租，毛女士粗略估計(jì)年?duì)I收可以達(dá)到500萬左右。

付低租金的前提是，丹邦科技要求其一次性付清6年租金2000萬元，還要借款500萬予丹邦科技用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。只是這些條件在低租金、高回報(bào)，還有上市公司背書面前不值一提。2021年12月17日，毛女士與顧先生商量決定，用顧先生旗下國鑫業(yè)公司（化名）的名義與丹邦科技簽訂了租期10年的《房屋租賃合同》，以及《借款合同》。

但毛女士稱，她和顧先生未落實(shí)相關(guān)合作協(xié)議，簽了合約后顧先生便失聯(lián)，定金遲遲未支付。直至2022年1月20日，毛女士擔(dān)心合約失效，才向丹邦科技公司高層謝先生支付了100萬元定金，以及400萬元預(yù)付租金。

毛女士稱，自己一付錢，顧先生就又出現(xiàn)了?！叭ブ?，我跟老顧約定的是一方投資一半，股權(quán)也各占50%。但是付款后，老顧就變卦，要求占股60%?！弊罱K，雙方?jīng)]有達(dá)成一致。

次日，毛女士以與朋友合資的中正榮公司（化名）名義，與丹邦科技重新簽訂《房屋租賃合同》，上面標(biāo)明與國鑫業(yè)公司的合同失效；同時(shí)簽署一份新《借款合同》，約定借款期限三個(gè)月。

為何款項(xiàng)“走謝先生賬戶”？在1月21日丹邦科技向中正榮公司出具的兩份《委托付款書》中可以看到，理由是“公司賬戶長期被法院凍結(jié)無法支付貨款，為保證公司經(jīng)營及資金流動(dòng)性”。

顧先生退出，合作仍繼續(xù)推進(jìn)。毛女士稱，自己陸續(xù)向謝先生轉(zhuǎn)了1600萬元，但碰上當(dāng)年2月的疫情，資金周轉(zhuǎn)不靈?！昂ε逻`約，于是又簽了一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議。”據(jù)《補(bǔ)充協(xié)議》顯示，毛女士的付款時(shí)間順延至4月26日，相應(yīng)地，丹邦科技交樓時(shí)間也從4月底順延至6月底。后來，毛女士從朋友那融得900萬元，順利付清了尾款，于4月26日拿到了丹邦科技開具的《收條》。

“正常包租價(jià)年租金在450萬左右。我們只談了一兩次，他們說2000萬算五年房租，我還價(jià)‘算6年，他們很爽快答應(yīng)。”

然而該年5月，毛女士發(fā)現(xiàn)，她租下的兩棟樓正在經(jīng)歷大規(guī)模裝修。5月底，丹邦科技宣告即將退市。6月，時(shí)任董事長劉某被罷免。而本該于6月30日交付的兩棟樓，租戶未搬離，其內(nèi)部正照常裝修，照常放租，無法交房。

不僅如此，她還發(fā)現(xiàn)之前的《借款合同》中，丹邦科技曾以兩套住宅作為擔(dān)保，但她在深圳市房地產(chǎn)信息系統(tǒng)查詢了解到，這兩套住宅在2021年4月就處于抵押狀態(tài)，于2022年2月被深圳市中級人民法院查封。

此外，毛女士從知情人士處獲悉，丹邦科技在和她簽約時(shí)與原租客的合約處于存續(xù)狀態(tài)，并于2022年又與原租客續(xù)簽了10年合同。如此，毛女士認(rèn)定丹邦科技“一房多租”，自己遇到了詐騙。

在與灣財(cái)社記者的談話中，毛女士不止一次懊悔沒能留意到當(dāng)初簽約的種種細(xì)節(jié)。她還指出，顧先生臨時(shí)變卦提出無理要求，且退出后他作為牽線人卻沒要過一分錢傭金，令她懷疑顧先生目的就是引她入局。

原合伙人：參與“做局”詐騙是污蔑

從毛女士的視角來看，同行顧先生無疑是在“請君入甕”，對此顧先生有何解釋？12月18日，南都灣財(cái)社記者撥通了他的電話。

“污蔑！現(xiàn)在我要起訴她?！闭劦矫繉ζ鋮⑴c“做局”的指控，顧先生在電話里顯得有些激動(dòng)。

顧先生表示，他和毛女士在2020年認(rèn)識，后來毛女士找他合作，但幾個(gè)生意都沒做成?！拔业墓γ嬗幸粋€(gè)車行，車行的人介紹一個(gè)中介，向我推薦了丹邦科技項(xiàng)目。這個(gè)項(xiàng)目剛好在毛女士的（包租）公寓附近，我不了解，是她說可以做?！鳖櫹壬Q，剛開始他們跟中介一起去談，后來毛女士不想給中介費(fèi)，撇開中介，后期都是他們二人去談項(xiàng)目，“我和那個(gè)中介并不熟?！?/p>

關(guān)于股權(quán)分配的爭議，顧先生對灣財(cái)社記者稱，“游戲規(guī)則”都是毛女士定的，“她說，是誰的業(yè)務(wù)誰就占10%干股。后面沒有談好，她不聲不響就走掉。”在顧先生這里，打電話不接、發(fā)信息不回的行為主體變成了毛女士。

值得注意的是，當(dāng)灣財(cái)社記者透露毛女士首次付款日期在2022年1月20日時(shí)，顧先生表現(xiàn)得非常驚訝，“她那天就付款了嗎？”

顧先生表示，“簽完合同兩三天丹邦就讓我打款。直到1月19日，我給她發(fā)信息說，‘姐你怎么說，人家催著要定金，她回我‘你定吧，我問她‘是做還是怎么樣，直到1月20日都沒有回消息。”他稱，1月20日他又連發(fā)了幾條很長的語音，最后還發(fā)了一條消息稱“你不做我就自己做了”，毛女士依舊未回應(yīng)。

顧先生也向?yàn)池?cái)社記者坦言，自己確實(shí)沒錢單獨(dú)做這個(gè)項(xiàng)目。同日，又將合同發(fā)給了另一個(gè)有投資意向的人，“對方說丹邦科技外債太多了，不敢做。之后我就把合同送回去（丹邦科技）銷毀了。我都不知道她（毛女士）怎么偷偷把合同簽了。”

顧先生稱，“今年經(jīng)偵打電話了解情況，我還去做過筆錄，才知道她簽了合同?！睂τ谏鲜鰞?nèi)容的相關(guān)證據(jù)，顧先生稱不方便直接線上發(fā)送，希望線下溝通。

丹邦科技高層：不是詐騙，是借款糾紛

事件另一直接當(dāng)事方對此又有何說法？12月18日，南都灣財(cái)社記者聯(lián)系到此前經(jīng)辦此事的丹邦科技高層謝先生。

謝先生稱，簽約當(dāng)時(shí)他還是公司總經(jīng)理，但沒有參與出租的談判過程，“最早他們是和劉某談價(jià)，后來讓我經(jīng)辦，簽合同時(shí)我在場?！?/p>

“當(dāng)時(shí)租給別人還沒到期，剩下幾個(gè)月，但是從合同約定來說可以提前解除。她知道這個(gè)事?！敝x先生表示，簽好合同后，劉某答應(yīng)提前讓原租客退給毛女士。

而原租客的年租金是500多萬，租給毛女士的價(jià)格是300多萬。至于為何給這么低的價(jià)格，謝先生坦言，“當(dāng)時(shí)丹邦需要錢?！?/p>

但物業(yè)至今未交付給毛女士，謝先生解釋道，一方面，丹邦曾多次發(fā)函要求原租客退租，但原租客也曾借錢給丹邦，對方表示，退租可以，先把錢還上，如此，丹邦科技無法強(qiáng)制趕人。另一方面，謝先生告訴灣財(cái)社記者，由于劉某將公司“搞”退市了，公司股東要求把他罷免，不允許參與經(jīng)營管理，其所做的決定被股東重新審議，最終決定是由原租客承租。

謝先生稱，在新股東的考慮里，價(jià)格低只是一部分原因，主要原因是毛女士和丹邦的《補(bǔ)充協(xié)議》上已經(jīng)約定，如果到期交不了樓，2000萬預(yù)付款就可以轉(zhuǎn)為借款。

《補(bǔ)充協(xié)議》顯示，如果丹邦科技無法在6月30日前如期交付物業(yè)，則需于7月31日前退回中正榮公司已預(yù)付的2500萬元，并按主合同違約條款規(guī)定賠償3個(gè)月租金，同時(shí)2500萬元按日計(jì)息。而若7月31日前仍無法償還2500萬元或交付房屋，利息自動(dòng)轉(zhuǎn)為月利息3%，每月5日前支付。

就當(dāng)時(shí)狀況來看，原租客不愿退租，且根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議，2500萬預(yù)付款已經(jīng)全部轉(zhuǎn)為借款，新股東為了避免麻煩，默認(rèn)只用履行借款違約義務(wù)，為此新股東還在2022年8月發(fā)了一封《確認(rèn)函》給毛女士，確認(rèn)了債權(quán)關(guān)系，只不過由于資金問題，至今未支付相關(guān)利息?！拔覀兛隙ㄕJ(rèn)這筆錢，畢竟是真實(shí)存在的，不管是哪個(gè)股東都會認(rèn)，只是新股東不愿意把樓給她（毛女士）?！敝x先生表示，這當(dāng)中沒有設(shè)局、沒有詐騙，他們和顧某根本不認(rèn)識，也沒有所謂“一房多租”。

“無論是物業(yè)當(dāng)時(shí)的出租情況，還是《借款合同》兩套擔(dān)保住宅的抵押狀態(tài)，毛女士都是知情的。提前告訴她這兩套房辦不了抵押，她說只需要合同寫明就行，不用實(shí)際去辦抵押手續(xù)?！敝x先生稱。

既然未向毛女士交房，那她所支付的2500萬流向了何處？謝先生表示，都用來支付公司水電費(fèi)、員工工資以及一些應(yīng)付貨款，“每一筆都很清晰。這個(gè)賬戶我自己完全沒有用過，沒有一分錢在上面，也沒有挪用任何錢款?！彼Q，經(jīng)偵已經(jīng)對此調(diào)查過一遍。

謝先生表示，當(dāng)時(shí)銀行查封了丹邦所有賬戶，包括連帶擔(dān)保責(zé)任人劉某的個(gè)人賬戶，已經(jīng)沒有賬戶可以打錢，“只有我作為總經(jīng)理的賬戶可以拿來使用。說實(shí)話我是不愿意的，但是也不知道用誰的，普通員工的更不合適?！睂τ谏鲜鰞?nèi)容的部分證據(jù)，謝先生也稱不方便展示，可現(xiàn)場溝通。

律師：是經(jīng)濟(jì)糾紛還是經(jīng)濟(jì)犯罪？目前證據(jù)不充分

2022年11月，毛女士已將當(dāng)事人劉某、謝先生及丹邦科技告上法庭。今年3月又同時(shí)以合同詐騙為名向公安機(jī)關(guān)報(bào)警，據(jù)毛女士反映，5月公安機(jī)關(guān)作出不予立案決定，后毛女士申請復(fù)議和復(fù)核，均被公安機(jī)關(guān)維持。目前，此案爭議在于究竟屬于經(jīng)濟(jì)糾紛還是經(jīng)濟(jì)犯罪。

北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所股權(quán)高級合伙人朱逸聰表示，經(jīng)濟(jì)犯罪和經(jīng)濟(jì)糾紛的區(qū)分在實(shí)踐中一直存在較大的爭議。就本案件而言，從丹邦科技公司所出具的委托付款書上可看到，其明確表述了公司賬戶長期被法院凍結(jié)的現(xiàn)狀，被控告人在洽談執(zhí)行該合同時(shí)，并沒有刻意隱瞞公司經(jīng)營遇到困難這一基本情況。因此，控告人關(guān)于被控告人隱瞞其真實(shí)經(jīng)濟(jì)狀況的指控難以成立，若站在公安立場，犯罪嫌疑人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的這一詐騙前置條件存在瑕疵。

此外，朱逸聰認(rèn)為，具體到借款事項(xiàng)而言，抵押物存在權(quán)利瑕疵，并不構(gòu)成刑事詐騙的充分條件。將借款事項(xiàng)立為刑事詐騙案件，需要有更多充分的證明條件。

另一方面，朱逸聰也指出，對于租賃合同而言，一房多租的現(xiàn)象也存在大量的民事判決。加上在深圳大量經(jīng)濟(jì)糾紛的存在，公安機(jī)關(guān)在辦理該類爭議案件都是以審慎的態(tài)度開展全面調(diào)查，避免刑事手段插手經(jīng)濟(jì)糾紛。

“但是這并不必然說明該案就是經(jīng)濟(jì)糾紛而不是經(jīng)濟(jì)犯罪”，朱逸聰強(qiáng)調(diào)，此類案件在處理過程當(dāng)中長期存在著不同的處理方式，這與每一個(gè)案件的基礎(chǔ)條件、偵查突破成果、辦案單位當(dāng)下的政策延續(xù)、思維慣性都有相當(dāng)大的關(guān)系。在此類案件的控告過程當(dāng)中，控告人承擔(dān)了較大的證明責(zé)任，即證明其控告事項(xiàng)大概率屬于經(jīng)濟(jì)犯罪，這對控告人無論是法律思維，及搜證、舉證能力要求都較高。

丹邦科技與中正榮公司簽署租賃合同中所指的松坪山生活區(qū)32棟與33棟。

為避免這類案件的發(fā)生，朱逸聰建議，在合同當(dāng)中要約定越具體的條件越容易進(jìn)行刑事控告，包括要求對方表明抵押物的現(xiàn)狀、租賃物的現(xiàn)狀、借款主體的現(xiàn)狀、借款的用途、限制等等。而在進(jìn)行刑事控告前，要進(jìn)行充分的準(zhǔn)備，在刑事控告的過程當(dāng)中，要進(jìn)行充分的溝通，及時(shí)了解辦案單位思路的變化及證據(jù)的更新，以進(jìn)行充分的討論及說明。而且對被控告人可能進(jìn)行的辯解，要提前進(jìn)行預(yù)判，提前進(jìn)行疏、堵。這樣才能更好地維護(hù)自己的權(quán)益。

丹邦科技：已退市的電路板專家和被“趕”出去的董事長

作為一家全球極少數(shù)掌握高端薄膜類絕緣材料制造工藝的廠商，丹邦科技?xì)v來被關(guān)注的新聞卻都與負(fù)面有關(guān)。

官方資料顯示，丹邦科技成立于2001年，于2011年9月上市。該司自上市以來營收曾逐年攀升，于2014年達(dá)至歷史巔峰，營收為5.02億元，歸母凈利9093萬。此后震蕩下滑，直到2020年?duì)I收斷崖式跌至不足5000萬元，歸母凈利潤錄得虧損高達(dá)8億。

同在2020年，丹邦科技原高管舉報(bào)該司董事長劉某學(xué)歷造假，最終導(dǎo)致劉某被中南大學(xué)追回博士研究生畢業(yè)證書和學(xué)位證書。

2021年4月，因公司2020年財(cái)報(bào)被出具無法表示意見的審計(jì)報(bào)告，加之為負(fù)的歸母凈利潤和低于1億的營收，該司股票被“披星戴帽”。后又由于2021年度報(bào)告再度被出具無法表示意見的審計(jì)報(bào)告，2022年5月24日，該司公告宣布，深交所決定終止公司股票上市。

“退市直接導(dǎo)致劉某董事長職位被罷免?！敝x先生表示。2022年6月，劉某被罷免董事長的議案獲股東投票通過。

“毛女士總認(rèn)為劉某被罷免是名義上的。當(dāng)時(shí)說句實(shí)在的，他是被‘趕出去的，雙方還起過沖突，差一點(diǎn)打架。為這事還搞到社區(qū)調(diào)解警務(wù)室去了?！敝x先生表示。

退市以后，丹邦科技的劫難還未到頭。今年11月，中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局就丹邦科技通過違法行為虛增2018年至2020年上半年的巨額營業(yè)收入、利潤，對丹邦科技、劉某、謝某等人作出行政處罰，罰款合計(jì)2090萬元，其中原董事長劉某被給予警告并處以800萬元罰款，高層謝先生被給予警告并處以200萬元罰款。

曾經(jīng)輝煌的上市公司，如今已陷入泥淖。12月14日，南都灣財(cái)社記者走訪位于深圳南山區(qū)科技北一路的丹邦科技總部大樓。下午四點(diǎn)，大樓園區(qū)內(nèi)一片寂靜。正門門衛(wèi)表示，目前樓內(nèi)只有少數(shù)幾人在辦公，謝先生也在這里。而說起劉某，該門衛(wèi)未第一時(shí)間反應(yīng)過來，之后表示“他不是早就……很早就不在這了?！?/p>

12月18日，謝先生表示：丹邦科技還在運(yùn)營，只是由于資金問題裁減了大部分員工，現(xiàn)在剩下不到100人，東莞松山湖生產(chǎn)基地里人會多一點(diǎn)，有七八十號人，總部大樓只剩下不到10個(gè)人。

“公司現(xiàn)在面臨的問題是資金不足”，謝先生稱，目前，丹邦科技的生產(chǎn)線還在做線路板產(chǎn)生收入，但因?yàn)橘Y金投入不夠、人手不足，一個(gè)月才做幾十萬產(chǎn)值。

在謝先生口中，總部大廈沒有對外出租?！斑^去解散團(tuán)隊(duì)都要付錢，該用的都用了，我們現(xiàn)在幾個(gè)在職的人連去年的工資都沒有拿到，只能說是在這里堅(jiān)守一下。公司還在運(yùn)營，股東也希望留一些人在這里維持運(yùn)營，資金在逐步解決?！敝x先生稱，現(xiàn)在丹邦科技的外債主要來自幾大行，一共有4個(gè)多億，金融機(jī)構(gòu)、個(gè)人的欠款很少，欠供應(yīng)商的款也只有2000多萬。

談到未來的還款安排，謝先生表示，必然只能公司層面來還款，畢竟不是個(gè)人借款?！肮镜幕鞠敕ㄊ窍敫阒亟M?，F(xiàn)在有幾家公司在談，能不能落定不好說，只是正在做這些工作。”謝先生透露。