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    德國2020年全國有組織犯罪情況報(bào)告

    2022-06-17 17:12:09熊安邦
    現(xiàn)代世界警察 2022年5期
    關(guān)鍵詞:嫌疑人德國犯罪

    根據(jù)1990年5月德國警察和司法機(jī)構(gòu)聯(lián)合工作組對“有組織犯罪”的工作定義,德國聯(lián)邦刑事警察局與地方刑事警察局、聯(lián)邦警察總部和海關(guān)合作編寫了《德國2020年全國有組織犯罪情況報(bào)告》,該報(bào)告載有德國有組織犯罪情況及最新發(fā)展,目的是使德國各地的執(zhí)法當(dāng)局敏感地認(rèn)識到新的趨勢,為警方領(lǐng)導(dǎo)層提供信息,闡明采取行動(dòng)的必要和提出打擊有組織犯罪的措施和政策建議。報(bào)告再次更詳細(xì)地介紹了宗族犯罪和涉嫌參與有組織犯罪的移民,以及有組織犯罪與恐怖主義或出于政治動(dòng)機(jī)的犯罪之間的聯(lián)系。此外,報(bào)告還載有關(guān)于2019年新型冠狀病毒疾病大流行對有組織犯罪的影響的資料,以及關(guān)于有組織犯罪團(tuán)體使用加密通信的資料。

    一、德國2020年有組織犯罪的基本情況

    德國對有組織犯罪實(shí)施調(diào)查的機(jī)構(gòu)有各州執(zhí)法機(jī)構(gòu)、聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)、聯(lián)邦刑事警察、聯(lián)邦警察、海關(guān)等,調(diào)查最多的機(jī)構(gòu)還是各州的執(zhí)法機(jī)構(gòu)。報(bào)告有組織犯罪最多的五個(gè)州分別是:北萊茵-威斯特法倫、巴伐利亞、下薩克森、柏林、巴登-符騰堡。

    德國執(zhí)法機(jī)構(gòu)2020年針對有組織犯罪發(fā)起了594起調(diào)查程序,其中240起調(diào)查與毒品犯罪有關(guān),超過總數(shù)的1/3;92起調(diào)查與經(jīng)濟(jì)犯罪有關(guān),特別是針對老年人的詐騙犯罪;74起侵財(cái)案件,集中于與機(jī)動(dòng)車相關(guān)財(cái)產(chǎn)。2020年共調(diào)查了41個(gè)犯罪組織,犯罪嫌疑人6529人,嫌疑人中有890人是移民,占比13.6%。犯罪造成經(jīng)濟(jì)損失8.37億歐元,犯罪收益10.2億歐元,臨時(shí)扣押1.14億歐元。

    導(dǎo)致?lián)p失最多的幾類犯罪是商業(yè)犯罪、稅務(wù)和海關(guān)犯罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪、財(cái)產(chǎn)犯罪和犯罪組織。犯罪收益最多的犯罪是商業(yè)犯罪、毒品犯罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪、財(cái)產(chǎn)犯罪和偷運(yùn)移民犯罪。臨時(shí)扣押資產(chǎn)是一種法律程序,其中由犯罪行為產(chǎn)生的資產(chǎn)由當(dāng)局臨時(shí)扣押,以便當(dāng)局提出沒收、充公或受害方提出民事索賠。臨時(shí)扣押主要是針對商業(yè)犯罪、毒品犯罪、財(cái)產(chǎn)犯罪、稅務(wù)和海關(guān)犯罪、偷運(yùn)移民犯罪,等等。

    二、有組織犯罪嫌疑人

    與2019年相比,有組織犯罪嫌疑人數(shù)量下降了4.7%。德國籍犯罪嫌疑人的數(shù)量比上一年增加了11.2% ,非德國籍犯罪嫌疑人的數(shù)量呈下降趨勢(-12.6%)。非德國籍嫌疑人包括259名無國籍、國籍不明或者國籍未確定的嫌疑人。德國籍嫌疑人仍然是所有嫌疑人中所占比重最大的,占38.9%(2019年:33.3%)。其中有252名德國籍嫌疑人出生時(shí)國籍是非德國籍,嫌疑人出生國籍主要包括俄羅斯(50)、土耳其(43)、黎巴嫩(18)、波蘭(16)和哈薩克斯坦(16)。土耳其嫌疑人占嫌疑人總數(shù)的10.1% (2019年:10.9%)。因此,和2019年一樣,他們是非德國籍嫌疑人中最大的團(tuán)體。與2019年相比,羅馬尼亞的犯罪嫌疑人減少了41.7% 。這是針對相當(dāng)數(shù)量的羅馬尼亞犯罪嫌疑人進(jìn)行了幾項(xiàng)調(diào)查的結(jié)果。在已確認(rèn)的有組織犯罪嫌疑人中,有6.4%,415名嫌疑人(2019年:5.2%,355名嫌疑人)被證實(shí)持有武器。

    超過三分之二的犯罪組織中有10名以下的犯罪嫌疑人(70.7%;2019年:67.4%)。27.3%的犯罪組織中,有11至50名犯罪嫌疑人(2019年:30.1%)。2.0%的犯罪組織中,犯罪嫌疑人超過50名(2019年:2.6%)。最小的犯罪團(tuán)伙由三名成員組成(2019:3),最大的犯罪團(tuán)伙有158名成員(2019:142)。

    犯罪組織的主要國籍是指在組織內(nèi)處于領(lǐng)導(dǎo)地位的人的國籍,這并不一定意味著大多數(shù)的團(tuán)體成員都有這個(gè)國籍。犯罪組織的主要國籍,前五位分別是德國、土耳其、阿爾巴尼亞、波蘭和俄羅斯。此外,犯罪組織被劃分為同質(zhì)或異質(zhì)的群結(jié)構(gòu)。如果一個(gè)群體的所有成員都具有相同的國籍,則該群體被認(rèn)為是同質(zhì)的。在2020年,138個(gè)犯罪組織具有同質(zhì)結(jié)構(gòu)(2019:155),456個(gè)犯罪組織(2019:424)具有異質(zhì)結(jié)構(gòu)。

    三、幾類主要有組織犯罪組織要點(diǎn)分析

    調(diào)查和分析結(jié)果顯示,犯罪組織成員因各種因素而聯(lián)合起來,其中一個(gè)因素可能是這些成員有共同的社會文化或語言背景。在德國,大約有650個(gè)飛車幫,約有成員8500名。這些飛車幫包括國際知名的飛車幫——惡棍之徒飛車幫(BMC)和地獄天使飛車幫(HAMC)以及支持他們的俱樂部。這些團(tuán)體成員犯下的罪行包括毒品犯罪和暴力犯罪,以及與夜生活或商業(yè)有關(guān)的犯罪。許多這類幫會存在時(shí)間較短,成員變化較大,其數(shù)量是不斷變動(dòng)的。

    與2019年比較,針對飛車幫的有組織犯罪調(diào)查的數(shù)目由15起增加至23起。受到懷疑的飛車幫成員增加了19.4%。23個(gè)犯罪組織中有15個(gè)由德國人占主導(dǎo)地位,4個(gè)由土耳其人占主導(dǎo)地位。在其余的4個(gè)案件中,犯罪組織分別由科索沃、馬其頓、羅馬尼亞和塞爾維亞人控制。與飛車幫相比,那些類似飛車幫的團(tuán)體與飛車幫一樣有相似的等級結(jié)構(gòu)、相同的自我形象,他們通過衣服或符號,向外界展示他們共同的身份。他們活躍在同一犯罪領(lǐng)域,同樣不愿意與警方合作。這些團(tuán)體和飛車幫的區(qū)別在于,這些團(tuán)體的成員沒有“義務(wù)”擁有摩托車,摩托車只能扮演次要角色。

    與2019年相比,意大利犯罪組織的數(shù)量下降了26.7%,嫌疑人數(shù)量也呈下降趨勢(-41.6%)。157名意大利犯罪組織的嫌疑人中,有118名是意大利人,其他嫌疑人來自不同的國家。2020年,在594個(gè)犯罪組織中,以意大利人為主的組織共有17個(gè)(2019年:19)。意大利犯罪組織包括光榮會、兄弟會、卡莫拉等,主要犯罪領(lǐng)域是毒品販運(yùn)、洗錢、稅務(wù)海關(guān)犯罪、財(cái)產(chǎn)犯罪等。

    四、當(dāng)前德國有組織犯罪的幾個(gè)突出問題

    (一)宗族犯罪問題

    宗族犯罪是指某宗族成員所犯的罪行。它的特點(diǎn)是家庭關(guān)系,共同的民族血統(tǒng)和基本上封閉的成員結(jié)構(gòu),這有利于犯罪或者說使犯罪更難以解決。伴隨而來的是他們有自己的一套價(jià)值觀,以及對德國法律體系的普遍排斥。在這種情況下,宗族犯罪有以下特征:很強(qiáng)的父權(quán)制家庭等級結(jié)構(gòu);缺乏融入社會的意愿,居住地集中;即使是在微不足道的場合或發(fā)生輕微的違法行為,也會挑起事態(tài)升級;利用群體的內(nèi)在動(dòng)力和潛在威脅;明顯的暴力傾向。盡管與宗族犯罪有關(guān)的案件被調(diào)查數(shù)量有下降趨勢,但涉案人數(shù)仍上升了5.3%。在2019年,平均每起與宗族犯罪有關(guān)的調(diào)查犯罪嫌疑人有19名,而在2020年,這一數(shù)量則上升至22名。在9個(gè)由德國人擔(dān)任主角的有組織犯罪集團(tuán)中,犯罪嫌疑人有穆哈拉米背景(注:穆哈拉米是土耳其等國的一個(gè)少數(shù)民族,來源于阿拉伯的一個(gè)部落)。

    (二)移民問題

    如同警方的犯罪統(tǒng)計(jì)數(shù)字一樣,《全國有組織犯罪情況報(bào)告》將那些被記錄為“尋求庇護(hù)者”“有權(quán)獲得保護(hù)的人”“有權(quán)獲得庇護(hù)的人”“配額難民”“暫停驅(qū)逐出境(停留)”或“非法居留”的嫌疑人都稱為移民。統(tǒng)計(jì)顯示,近三分之二被懷疑的有組織犯罪的移民嫌疑人是在2015年(難民潮)之前進(jìn)入德國的。2015年有122名移民嫌疑人。有組織犯罪嫌疑人中移民的國籍主要是土耳其(17.0%)、黎巴嫩(16.1%)、敘利亞(13.5%)、阿爾巴尼亞(12.7%)和伊拉克(4.5%)。移民有組織犯罪的主要犯罪類型是毒品販運(yùn)(54.2%)、偷運(yùn)移民(17.0%)、商業(yè)犯罪(14.2%)、財(cái)產(chǎn)犯罪(4.7%)、制假(4.0%)等。

    (三)有組織犯罪與恐怖主義/政治動(dòng)機(jī)犯罪的關(guān)系

    2020年共查明了5個(gè)有組織犯罪集團(tuán),它們被認(rèn)為與恐怖主義/出于政治動(dòng)機(jī)的犯罪領(lǐng)域有聯(lián)系,或者被視為恐怖主義/出于政治動(dòng)機(jī)的犯罪領(lǐng)域的一部分。有4起有組織犯罪的調(diào)查顯示,有關(guān)犯罪組織的犯罪嫌疑人可能與恐怖主義/政治動(dòng)機(jī)罪行有關(guān)(2019年:2)。其中兩個(gè)組織是由黎巴嫩人組成的。與此同時(shí),這些組織也被歸類為宗族犯罪組織。在兩項(xiàng)調(diào)查中,一個(gè)犯罪組織由阿富汗人控制,另一個(gè)組織由敘利亞人控制。此外,在一起調(diào)查中,查明了一個(gè)來自右翼政治動(dòng)機(jī)犯罪領(lǐng)域的團(tuán)體參與了非法毒品貿(mào)易。他們從事這項(xiàng)活動(dòng),為他們的政治動(dòng)機(jī)行為籌集資金。

    (四)2019年新型冠狀病毒疾病大流行對德國有組織犯罪的影響

    2020年,有36起有組織犯罪調(diào)查與2019年新型冠狀病毒疾病大流行有關(guān)(約占所有有組織犯罪調(diào)查記錄的6%)。其中,藥物犯罪排名第一(18項(xiàng)調(diào)查,50%),稅務(wù)和海關(guān)犯罪(5項(xiàng)調(diào)查,14%)和與商業(yè)世界有關(guān)的犯罪(4項(xiàng)調(diào)查,11%)排在第二、三位。由于邊界關(guān)閉和走私業(yè)務(wù)從陸路向海路轉(zhuǎn)移,販毒/走私的可能性有限,這種流行病的影響特別明顯。

    (五)加密通信

    2020年,針對通過EncroChat通信服務(wù)使用加密通信的違法行為展開的有組織犯罪調(diào)查有63起,占被調(diào)查的594起案件的10.6%。這63起調(diào)查中超過一半(54.0%)的有組織犯罪集團(tuán)是由德國人主導(dǎo)的。國籍主要分布情況也是如此:63起調(diào)查中的416名犯罪嫌疑人大多數(shù)是德國人(251名) ,其次是土耳其人(46名)、阿爾巴尼亞人(17名)和亞美尼亞人(13名)。在這63起調(diào)查中,有28起發(fā)現(xiàn)嫌疑人攜帶武器,這占所有594起案件的4.7%。在這些調(diào)查中,武裝犯罪嫌疑人的比例相對較高。

    在63起使用EncroChat鏈接的案件中,通信渠道是國際犯罪分子用于計(jì)劃和實(shí)施犯罪的主要渠道,其中一些是非常嚴(yán)重的犯罪。這類案件主要涉及有組織販毒/走私及相關(guān)刑事罪行,例如與武器有關(guān)的罪行、暴力罪行、貪污罪行及洗錢。在這方面,已經(jīng)確定,犯罪分子越來越多地根據(jù)任務(wù)分工,靈活地與其他犯罪集團(tuán)合作,甚至超越已知的或他們自己的集團(tuán)結(jié)構(gòu),以目的和利潤為導(dǎo)向。在這63起有組織犯罪調(diào)查中,有24起調(diào)查表明,有組織犯罪團(tuán)體對參與訴訟的當(dāng)事方或?qū)κ质褂昧吮┝蚱渌謬樖侄?。在這24起案件中,至少有5起,兇手使用了槍支,或者威脅要使用槍支。此外,在63起有關(guān)貪污/影響公職人員的調(diào)查中,有4起調(diào)查得到了證實(shí)。

    五、幾個(gè)典型有組織犯罪案例

    (一)與商業(yè)有關(guān)的案例

    德國海關(guān)打擊非法工作科發(fā)現(xiàn),越南人經(jīng)營的指甲水療店雇用了未登記參加社會保險(xiǎn)且無有效工作許可證的外國國民。此外,還有勞動(dòng)剝削的嫌疑。通過威脅留在雇員本國的近親屬,犯罪分子強(qiáng)迫雇員工作,從而為他們的非法入境和被提供工作便利而付費(fèi)。受影響的個(gè)人往往保持沉默,使得調(diào)查更加困難。為了隱瞞責(zé)任,指甲水療店由不斷變化的高管經(jīng)營,只有部分指甲水療店注冊為企業(yè)。此外,這些指甲水療店幾乎沒有履行對德國當(dāng)局的進(jìn)一步報(bào)告義務(wù)。那些真正負(fù)責(zé)的人總是待在幕后。社會保障機(jī)構(gòu)蒙受了約200萬歐元的損失。地區(qū)法院判處三名主要被告數(shù)年有期徒刑,罪名是扣留強(qiáng)制性社會保險(xiǎn)繳款。對涉嫌逃稅和違反《居住法》的調(diào)查是單獨(dú)訴訟的主題。根據(jù)現(xiàn)有的證據(jù)手段,勞動(dòng)剝削嫌疑沒有得到證實(shí)。

    (二)與偷運(yùn)移民有關(guān)的案例

    在大多數(shù)案件中,被偷運(yùn)的移民主要是來自這些國家:摩爾多瓦(共10起調(diào)查)、阿爾巴尼亞(5起)、烏克蘭(5起)和越南(5起)。在55起調(diào)查中,德國是目的地或目的地之一的,占90.2%。自2018年年底以來,萊茵蘭-普法爾茨的聯(lián)邦警察對一個(gè)阿拉伯背景部落的犯罪成員進(jìn)行了調(diào)查,懷疑他們涉嫌以商業(yè)團(tuán)伙形式走私外國國民。調(diào)查是基于對德國駐貝魯特(黎巴嫩)大使館一名前雇員的調(diào)查,他在大使館工作期間,挪用了大約400張空白簽證貼紙。在與他的幾個(gè)家庭成員和其他同伙的合作下,他使用這些簽證貼紙偷運(yùn)移民(主要是敘利亞國民)進(jìn)入德國。為了使被偷運(yùn)的移民能夠毫無困難地通過邊境管制,他們賄賂了一些官員,例如貝魯特機(jī)場的警察。犯罪組織成員包括當(dāng)時(shí)在大使館工作的黎巴嫩人、他住在德國的父母,還有他的兄弟。父親作為家長制家庭結(jié)構(gòu)的首領(lǐng),規(guī)劃了偷運(yùn)移民的行動(dòng)和進(jìn)一步的犯罪活動(dòng),特別是在財(cái)產(chǎn)犯罪領(lǐng)域。從黎巴嫩空運(yùn)到德國,非法入境者必須支付高達(dá)15000歐元的費(fèi)用。犯罪分子通過購買和出售轎車以及購買財(cái)產(chǎn)和房地產(chǎn),將犯罪所得引入合法商業(yè)循環(huán)。

    此外,家族的犯罪成員與德國地方當(dāng)局雇員有著密切的聯(lián)系。他們利用與個(gè)別員工的私人接觸,通過賄賂以及使用大規(guī)模的身體暴力來推進(jìn)自己的利益。例如,他們在公共機(jī)關(guān)的一個(gè)聯(lián)系人,從聯(lián)邦機(jī)動(dòng)車運(yùn)輸管理局的中央交通信息系統(tǒng),為他們檢索了車輛保管員信息。在該案中,導(dǎo)致了正在進(jìn)行的秘密調(diào)查措施的泄露。此外,在法庭訴訟過程中,三名證人在電話中受到威脅。甚至在被正式傳喚出庭之前,證人或其家人就受到生命、肢體、健康和人身安全方面的威脅。

    (三)暴力犯罪、販運(yùn)毒品和使用加密通信的綜合案例

    2020年春天,在漢堡發(fā)生了一起槍擊案。起初,警方對此事的調(diào)查并沒有涉及槍擊事件的背景。一人大腿中槍,另一人右手掌中槍。當(dāng)警察最初趕到時(shí),他們只逮捕了兩名逃離犯罪現(xiàn)場的犯罪嫌疑人。警方在現(xiàn)場共檢獲五件不同口徑的實(shí)彈及槍械。根據(jù)在犯罪現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的彈殼和子彈,推測出并非所有槍支都被沒收。通過對加密通信協(xié)議的解密分析和評估,發(fā)現(xiàn)槍擊事件和一個(gè)在漢堡從事非法毒品貿(mào)易和走私活動(dòng)的組織有聯(lián)系。這有助于警方取得有關(guān)槍擊案的背景資料以及辨認(rèn)所有涉案人員。最后經(jīng)調(diào)查顯示,共有10人參加了這次聚會,聚會中產(chǎn)生了爭執(zhí),原因是該組織的一部分人轉(zhuǎn)移了約60公斤的可卡因。這批可卡因共計(jì)400公斤,市價(jià)約為1100萬歐元,是從南美通過海運(yùn)集裝箱走私到漢堡的。

    六、德國打擊有組織犯罪的國際合作

    在2020年,433起有組織犯罪調(diào)查有國際聯(lián)系(72.9%;2019年:426宗),其中販毒/走私是國際犯罪涉及的主要領(lǐng)域(40.6%)。這些數(shù)字證明了有組織犯罪的國際性,并突出了與之相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)的復(fù)雜性。這對安全和執(zhí)法當(dāng)局之間的國際合作構(gòu)成了特別的挑戰(zhàn)。與德國的有組織犯罪聯(lián)系最頻繁的國家是荷蘭。

    德國打擊有組織犯罪的國際合作形式,包括部署在世界各地的聯(lián)邦刑警局警務(wù)聯(lián)絡(luò)官、國際刑警組織渠道以及大量的雙邊和多邊協(xié)定。其中歐洲警察署與歐盟訂立的歐盟政策周期(EU Policy Cycle),是打擊嚴(yán)重和有組織犯罪的重要方法。歐盟政策周期是一個(gè)由四個(gè)連續(xù)步驟組成的過程,起點(diǎn)是“嚴(yán)重和有組織犯罪威脅評估”(SOCTA)報(bào)告,該報(bào)告由歐洲警察署根據(jù)歐盟成員國及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)提供的資料,每四年編制一次。SOCTA報(bào)告是對嚴(yán)重和有組織犯罪對歐盟構(gòu)成的最重要威脅進(jìn)行的徹底分析,從而為歐盟制定打擊嚴(yán)重和有組織犯罪的戰(zhàn)略目標(biāo)和優(yōu)先事項(xiàng)(戰(zhàn)略計(jì)劃)奠定了基礎(chǔ)。除了威脅評估外,報(bào)告還在歐盟理事會設(shè)定的優(yōu)先事項(xiàng)基礎(chǔ)上,提出了一些建議。

    適用于當(dāng)前的《2018~2021年歐盟政策周期》是2017年公布的。2021年4月,又公布了新版的歐盟政策周期,即《2022~2025年歐盟政策周期》。根據(jù)歐盟理事會確定的優(yōu)先事項(xiàng),包括歐盟成員國或歐盟機(jī)構(gòu)代表在內(nèi)的各行為者制定了戰(zhàn)略目標(biāo)和年度行動(dòng)計(jì)劃,以準(zhǔn)確界定打擊犯罪的優(yōu)先事項(xiàng)和措施,并提高合作的可能性。德國參與了2018年至2021年歐盟政策周期所確定的10個(gè)打擊犯罪優(yōu)先事項(xiàng),并以項(xiàng)目、業(yè)務(wù)措施或參與聯(lián)合預(yù)防運(yùn)動(dòng)等形式作出了貢獻(xiàn)。通過對措施和目標(biāo)的評估,完成了歐盟的政策周期;結(jié)果將提交歐盟理事會,并將納入下一個(gè)歐盟政策周期。

    七、總體評估

    與2019年相比,德國有組織犯罪的數(shù)量有所增加。販毒/走私、與商業(yè)有關(guān)的犯罪和財(cái)產(chǎn)犯罪在2020年所有有組織犯罪調(diào)查中占三分之二以上。犯罪嫌疑人總數(shù)下降了4.7% ,而德國犯罪嫌疑人的數(shù)量增加了11.2% 。

    盡管相對而言,犯罪嫌疑人總數(shù)有所減少,但武裝犯罪嫌疑人的數(shù)量有所增加,主要集中在有組織的藥物犯罪領(lǐng)域。這就可以得出結(jié)論,有組織犯罪集團(tuán)越來越愿意對自己的成員或者對其他人,比如競爭對手或調(diào)查人員使用暴力和恐嚇。這類事件包括刑事毀壞、攜帶和使用火器以及身體傷害和殺人等,這凸顯了有組織犯罪集團(tuán)的威脅和潛在暴力。

    約10億歐元的犯罪收益,顯示出可觀的潛在利潤,同時(shí)也凸顯了有組織犯罪的基本動(dòng)機(jī)。例如,犯罪所得被用于投資現(xiàn)有的合法公司、購買房地產(chǎn)、賄賂或施加影響,表明整體損害和潛在威脅很高。在這方面,德國查明的犯罪收益僅僅反映了警方記錄的案件,未報(bào)告和未記錄的案件數(shù)量可能更大。

    據(jù)觀察,除了主要從事洗錢活動(dòng)的有組織犯罪集團(tuán)外,其他有組織犯罪集團(tuán)也越來越多地從事洗錢活動(dòng)。這可能是德國經(jīng)濟(jì)高度吸引力的一個(gè)指標(biāo),也可能是有組織犯罪集團(tuán)通過將犯罪所得再投資于合法經(jīng)濟(jì)循環(huán)來掩蓋其犯罪所得的機(jī)會。

    在大部分有組織犯罪調(diào)查中發(fā)現(xiàn),跨國犯罪及/或與國外有組織犯罪團(tuán)伙合作的情況普遍存在。因此,在跨國打擊有組織犯罪方面,必須與外國警察和司法當(dāng)局進(jìn)行更密切的合作,例如通過部署在世界各地的聯(lián)絡(luò)官、歐洲警察署和國際刑警組織的參與,并根據(jù)適當(dāng)?shù)碾p邊和多邊協(xié)定。因此,在過去幾年中,提出了越來越多的所謂平行訴訟,并設(shè)立了聯(lián)合調(diào)查隊(duì),歐洲/國際安全機(jī)構(gòu)的代表也參加了調(diào)查。

    雖然涉及宗族罪行的組織數(shù)目由45個(gè)減少至41個(gè),但并不能因此得出這方面的罪行有下降趨勢的結(jié)論。關(guān)于跨國犯罪活動(dòng)的現(xiàn)有資料,特別是與荷蘭、西班牙和比利時(shí)有關(guān)的資料,突出說明了歐盟內(nèi)部宗族犯罪成員之間的聯(lián)系。此外,與土耳其和黎巴嫩等國有關(guān)的犯罪表明,犯罪分子更愿意利用與本國或原籍國的聯(lián)系實(shí)施犯罪(例如洗錢)。他們保持與原籍國的聯(lián)系,是因?yàn)檫@些國家可能成為他們逃避刑事起訴的避風(fēng)港。

    在有組織犯罪集團(tuán)與恐怖主義/出于政治動(dòng)機(jī)的犯罪的聯(lián)系方面,也只發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人與恐怖主義/政治犯罪領(lǐng)域的個(gè)人聯(lián)系。與前幾年一樣,沒有跡象表明有組織犯罪團(tuán)伙與恐怖主義/出于政治動(dòng)機(jī)的犯罪領(lǐng)域之間存在聯(lián)系。

    2020年有組織犯罪國家情況報(bào)告首次提出涉嫌有組織犯罪的移民首次入境的日期問題,情況表明這些人中的絕大多數(shù)(63.8%)是在2014年之前進(jìn)入德國的,在2015年開始的難民潮之前。由此得出的結(jié)論是,至少到目前為止,2015年的難民潮對移民參與有組織犯罪集團(tuán)沒有產(chǎn)生任何重大影響。

    至于2019年新型冠狀病毒疾病和有組織犯罪,與封鎖有關(guān)的限制,例如由于邊境關(guān)閉而限制旅行,對有組織犯罪活動(dòng)領(lǐng)域,特別是對非法毒品貿(mào)易/走私活動(dòng)產(chǎn)生影響。特別是那些與2019年新型冠狀病毒疾病有聯(lián)系的有組織犯罪團(tuán)伙已經(jīng)調(diào)整了他們的作案手法,以便他們能夠在大流行期間繼續(xù)從事犯罪活動(dòng)。這凸顯有組織犯罪集團(tuán)有能力迅速及靈活地適應(yīng)新的架構(gòu)條件,為犯罪活動(dòng)開拓新的機(jī)會,或發(fā)展其作案手法。

    關(guān)于使用加密通信的問題,德國、歐洲乃至國際安全當(dāng)局進(jìn)行了廣泛和復(fù)雜的調(diào)查。這種加密通信形式被國際犯罪分子大量使用,主要用于策劃和實(shí)施犯罪,其中一些是非常嚴(yán)重的犯罪。這類案件主要涉及有組織非法毒品貿(mào)易和走私活動(dòng)以及相關(guān)罪行的犯罪團(tuán)伙。

    迄今所收集到的資料使德國對有組織毒品犯罪及其相關(guān)犯罪的結(jié)構(gòu)和工作方法,以及有組織犯罪的整體結(jié)構(gòu)和合作形式,有了更深入的了解。特別是犯罪分子越來越多地根據(jù)任務(wù)分工靈活合作,甚至超越已知的或他們自己的集團(tuán)結(jié)構(gòu),以目的和以利潤為導(dǎo)向的方式與其他犯罪集團(tuán)合作。這意味著團(tuán)體或網(wǎng)絡(luò)有可能越來越多地對變化的條件作出了靈活反應(yīng),并可能繼續(xù)在有組織犯罪領(lǐng)域犯下嚴(yán)重罪行。

    此外,調(diào)查顯示,相當(dāng)比例的有組織犯罪嫌疑人都攜帶有武器。這意味著相互競爭的犯罪團(tuán)伙之間發(fā)生暴力或武裝沖突的風(fēng)險(xiǎn)越來越大,特別是在公共場所安全方面的風(fēng)險(xiǎn)和威脅越來越大。

    為了起訴和預(yù)防嚴(yán)重犯罪,安全和執(zhí)法當(dāng)局目前和今后的工作至關(guān)重要的是繼續(xù)并盡可能完成對犯罪分子之間加密通信的破解與評價(jià)。

    總之,有組織犯罪仍然對德國社會、經(jīng)濟(jì)和國家造成巨大的破壞和威脅。打擊有組織犯罪仍然是一個(gè)重大挑戰(zhàn)。因此,在國家和國際一級參與打擊有組織犯罪的所有行為者必須進(jìn)一步加強(qiáng)合作且共同努力,以打擊這種形勢嚴(yán)峻的犯罪。

    (本文系 2021年湖北省教育廳科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目“總體國家安全觀下涉外應(yīng)急警務(wù)法律機(jī)制優(yōu)化研究”,編號為Q20214201的階段性成果。)

    【譯者簡介】熊安邦,湖北警官學(xué)院國際警務(wù)系副教授。

    (責(zé)任編輯:馮苗苗)

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