楊奎 徐娟 侯亮
2021年6月份以來(lái),湖北荊門(mén)警方循線追蹤,重拳出擊,對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”發(fā)起全面打擊,搗毀緬北“殺豬盤(pán)”違法犯罪團(tuán)伙,抓獲違法犯罪嫌疑人97名。
偷渡緬北“打洋工” 境外公司竟是電詐窩點(diǎn)
2021年初,根據(jù)公安部關(guān)于開(kāi)展緬北涉詐重點(diǎn)人員“斷流”專項(xiàng)行動(dòng)的統(tǒng)一部署,荊門(mén)市公安機(jī)關(guān)在全市范圍內(nèi)對(duì)本地區(qū)滯留緬北涉詐人員開(kāi)展深入調(diào)查摸底。行動(dòng)中,京山市公安局通過(guò)線索研判摸排,發(fā)現(xiàn)部分本地青年通過(guò)專門(mén)中介,有組織赴緬北從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。
京山市公安局組織多警種合成作戰(zhàn),重拳打擊緬北回流涉詐犯罪人員。
行動(dòng)勢(shì)如破竹。2021年3月,京山市局抓獲劉某等25名曾經(jīng)在緬北充當(dāng)電詐團(tuán)伙“鍵盤(pán)手”(通過(guò)通話或網(wǎng)聊形式的施騙者)的回流人員。
劉某等25人均是京山本地人,2020年6月起,他們?cè)谕l(xiāng)好友的鼓吹引誘下,被偷渡組織以“出境務(wù)工”為由經(jīng)云南邊境偷渡至緬甸的勐波縣,其實(shí)是為盤(pán)踞在當(dāng)?shù)氐碾娫p窩點(diǎn)輸送“鍵盤(pán)手”。
劉某等人一進(jìn)入公司,手機(jī)便被沒(méi)收,失去人身自由,每天接受培訓(xùn)洗腦,稍有不從就會(huì)招來(lái)體罰與毆打,更有甚者會(huì)被送去聞之色變的“水牢”遭受非人折磨。在重重威逼利誘之下,這些原本被騙來(lái)的受害者一步步淪為吃人不吐骨頭的電詐犯罪幫兇。
京山公安通過(guò)對(duì)劉某等人的詢問(wèn),一個(gè)位于緬北、名叫“永隆公司”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙浮出水面。
為從源頭遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,斬?cái)嘞蚓惩廨斔蜕嬖p人員的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條,荊門(mén)市公安局啟動(dòng)市縣一體化作戰(zhàn)機(jī)制,2021年6月11日,以荊門(mén)市公安局反詐中心和京山市公安局反詐中心、刑偵大隊(duì)為主力的專案組正式成立,代號(hào)“6·11”。
“搗毀永隆公司”六個(gè)大字,被寫(xiě)在案情研判室白板的首行。
逆流而上找線索 “變頻”打擊挖金主
“警方不能被他們(犯罪分子)牽著鼻子走,我們的戰(zhàn)術(shù)要反其道而行,逆流而上,再苦再難,我們也要給受害人一個(gè)交待!”
京山市公安局副局長(zhǎng)在案情分析會(huì)上,劍出偏鋒、另辟蹊徑,帶著專案組民警們尋找破案的突破口。
——僅有這25人的供述,對(duì)于粉碎一個(gè)運(yùn)行縝密的電詐犯罪鏈條來(lái)講,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠;
——對(duì)付這群高智商、反偵查意識(shí)極強(qiáng)的躲在網(wǎng)絡(luò)里為非作歹,并將窩點(diǎn)設(shè)在境外的電詐犯罪團(tuán)伙,絕非易事。
專案組深挖過(guò)往相關(guān)電詐案件,深耕關(guān)聯(lián)線索,如大海撈針一般,在全國(guó)各地尋找永隆公司的電詐參與者、受害人。
攥指成拳。刑偵、網(wǎng)安、情報(bào)中心、反詐專業(yè)隊(duì)窮盡人力;公安云、大數(shù)據(jù)啟動(dòng)最強(qiáng)算力,在茫茫人海、無(wú)邊網(wǎng)絡(luò)查找永隆公司犯罪鏈條的蛛絲馬跡。
數(shù)以萬(wàn)計(jì)的碎片化案件信息慢慢在專案組匯集,神秘的境外永隆公司電詐團(tuán)伙的拼圖漸漸清晰起來(lái)。
永隆公司電詐團(tuán)伙,按“金主”(公司老板、股東,公司各類管理人員)、詐騙組的代理、詐騙組組長(zhǎng)、“鍵盤(pán)手”等四個(gè)層級(jí)管理,并分為多個(gè)詐騙小組進(jìn)行詐騙。
他們甚至專門(mén)編有《“永隆公司”聊天話術(shù)實(shí)施流程及要點(diǎn)》。何時(shí)聊感情、何時(shí)聊事業(yè)、何時(shí)送溫暖,“工作手冊(cè)”里寫(xiě)得清清楚楚。
永隆公司電詐團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工細(xì)致,從被害人篩選、“鍵盤(pán)手”包裝、實(shí)施詐騙、洗錢(qián)及技術(shù)保障等均有專人負(fù)責(zé),團(tuán)伙成員多達(dá)100余人。
犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)在案情分析室的白板上越來(lái)越清晰;犯罪所得資金的洗錢(qián)方式漸漸查明;尋找到的能指證永隆公司所犯罪行的一個(gè)個(gè)受害人相繼找到。
經(jīng)過(guò)近1個(gè)月的攻堅(jiān),永隆公司電詐團(tuán)伙幕后的頭目“金主”京山籍青年鄭某等3人被專案組揭開(kāi)了神秘面紗。
2021年7月2日,專案組集百名警力蓄勢(shì)待發(fā)。
“抓捕行動(dòng)現(xiàn)在開(kāi)始,除騙務(wù)盡!”荊門(mén)市公安局黨委委員、副局長(zhǎng),專案組指揮長(zhǎng)發(fā)出指令,集中收網(wǎng)行動(dòng)正式發(fā)起。
各抓捕小組分赴京山市、武漢市、廣州市、上海市等地共抓獲犯罪嫌疑人97名。
“00后”境內(nèi)操盤(pán) 20余省市百余女子受騙
令人意想不到的是,偌大的永隆公司電詐團(tuán)伙“創(chuàng)始人”竟然是京山一名千禧年出生的青年鄭某。
處事冷靜、思維敏捷,沉穩(wěn)面對(duì)公安機(jī)關(guān)審訊,活脫脫一個(gè)混跡犯罪江湖的老油條,很難將之與一個(gè)年僅21歲的年輕人劃上等號(hào)。
2020年,他伙同聶某、鄒某前往緬北投靠親戚,“加盟”并開(kāi)辦“永隆公司”,實(shí)施“殺豬盤(pán)”類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。彼時(shí),鄭某和他們的“永隆公司”還受制于人,需向母公司上繳高比例的非法所得,并且,還沒(méi)有自己的洗錢(qián)路子。
2020年4月,不甘寄人籬下的鄭某用足江湖手段,掌握了電詐團(tuán)伙運(yùn)營(yíng)的所有伎倆,最關(guān)鍵的是,終于打通了洗錢(qián)通道。從此,翅膀硬了起來(lái)的鄭某正式脫離母公司,獨(dú)立運(yùn)營(yíng),并開(kāi)始大量招兵買(mǎi)馬,當(dāng)起了老板。
而鄭某,這位“00后”青年,竟然在境內(nèi)遙控指揮就完成了這些復(fù)雜的犯罪過(guò)程,實(shí)現(xiàn)了嚴(yán)格的“公司管理”。
一批批全國(guó)各地的青年懷揣創(chuàng)業(yè)夢(mèng),被他們誘騙到緬北,從受害人被逼迫變成了永隆公司電詐團(tuán)伙的幫兇。
一名名有血有肉、有著真情實(shí)感的年輕女子落入永隆公司的“殺豬盤(pán)”圈套,債臺(tái)高筑、痛不欲生。
他是你的“高富帥” 你卻是他“養(yǎng)的豬”
復(fù)盤(pán)永隆公司的犯罪過(guò)程,不難發(fā)現(xiàn),“殺豬盤(pán)”詐騙的手法老套,詐騙的過(guò)程卻不簡(jiǎn)單。
“鍵盤(pán)手”利用“探探”“陌陌”“soul”“積目”等社交軟件(豬圈)尋找被害人(豬),將被害人添加到其工作微信、QQ上(引流)。
再利用準(zhǔn)備好的人設(shè)和聊天套路(豬飼料),與被害人建立虛假的戀愛(ài)關(guān)系,騙取被害人的信任(養(yǎng)豬)。
永隆公司的“話術(shù)本”甚至從周一至周五哪天聊什么,都有詳細(xì)的指引。
“恭喜×××成功殺豬,完成一單……”組長(zhǎng)站于高臺(tái),號(hào)召全體起立,彩炮聲聲、掌聲陣陣;若有人完成詐騙金額50萬(wàn)以上的“大單”,公司還會(huì)為之燃放煙花送出祝賀;而那些“業(yè)績(jī)”優(yōu)秀的“鍵盤(pán)手”,還會(huì)在公司的培訓(xùn)會(huì)上分享“先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)”……
那一刻,涉世未深的年輕“鍵盤(pán)手”,甚至忘記了自己被騙的慘痛經(jīng)歷,漸漸迷失了人性和初心。
那一刻,每升起的一朵煙花的背后都流淌著一位位情感、財(cái)產(chǎn)遭受重創(chuàng)的女孩的血和淚水。
“不怕豬有文化,只怕你不會(huì)說(shuō)情話?!?/p>
經(jīng)受這些組長(zhǎng)、代理類似口號(hào)的反復(fù)洗腦,被騙入伙的“鍵盤(pán)手”們?cè)诜缸锏穆飞弦苍阶咴竭h(yuǎn)。
“鍵盤(pán)手”取得被害人信任后,再向被害人推送名為“××摩根”等虛假投資平臺(tái)的二維碼,誘導(dǎo)被害人掃碼后進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)頁(yè)充值,以“買(mǎi)大小、單雙”方式進(jìn)行賭博。
前期小額盈利,后面讓人打了雞血般不斷充值,最終情感遭受重創(chuàng)、錢(qián)財(cái)也被騙的血本無(wú)回,還是電詐那些再熟悉不過(guò)的套路。
警方已查明鄭某等人電詐犯罪團(tuán)伙成員多達(dá)100余人,已抓獲97人,其中荊門(mén)籍人員有90人。團(tuán)伙成員中不乏“全家齊上陣”的家族式犯罪成員。涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件和“兩卡”犯罪案件120余起,受害人遍布全國(guó)20多個(gè)省市,涉案金額3000多萬(wàn)元。其中主犯鄭某、聶某、鄒某各獲利700余萬(wàn)元。
“鍵盤(pán)手”講述:在緬北我感覺(jué)我的命 不如一條狗
被騙去充當(dāng)“鍵盤(pán)手”的周興現(xiàn)在回想起來(lái),還驚魂未定,如做了一個(gè)噩夢(mèng)。
來(lái)到公司第一天,承諾的路費(fèi)全包翻臉不認(rèn)賬了。加上辦公用品、住宿、吃飯……一筆筆算下來(lái),周興他們還沒(méi)開(kāi)始淘到金就已經(jīng)倒欠了公司一兩萬(wàn)元。
上午十點(diǎn)左右,周興所在的D組開(kāi)始上班,通常一直要工作到凌晨?jī)牲c(diǎn),這還取決于本月業(yè)績(jī)完成情況。以D組的月目標(biāo)20萬(wàn)元為例,無(wú)法完成必須要加班,否則就要罰款加體罰。
有人因?yàn)椴环芙瘫惶旯忸^發(fā)、眉毛進(jìn)行羞辱;有人因試圖逃跑被罰穿著情趣內(nèi)衣在公司跳舞;有人因?yàn)闆](méi)有完成每天添加5個(gè)有效好友的日目標(biāo)被罰500個(gè)俯臥撐;有人因?yàn)闊o(wú)法成單要做1000個(gè)深蹲。
“在緬北我感覺(jué)我的命,不如一條狗。”周興說(shuō),每天連續(xù)15個(gè)小時(shí),甚至通宵的工作,打一次瞌睡要罰款500元,沒(méi)加夠好友要扣1000元,月度考核不合格罰2000元……好不容易騙了10萬(wàn)元,6萬(wàn)歸公司,4萬(wàn)小組分,組里三個(gè)老板又各分20%,落到七八個(gè)年輕人手上不足500元錢(qián),還不夠交罰款。
受害人哭訴:“網(wǎng)上情緣”害我負(fù)債累累遍體鱗傷
小雯家住安徽合肥,今年24歲,長(zhǎng)相普通性格文靜,大學(xué)畢業(yè)后先后找了幾份工作都不理想,索性辭職回家做一些網(wǎng)絡(luò)兼職。
2020年6月,小雯在“soul”交友網(wǎng)站結(jié)識(shí)了一位名叫“陳彥明”的男子。第一次刷到他的主頁(yè),小雯就覺(jué)得莫名好感,身形高大、相貌俊朗、氣宇不凡,外形條件就是很多女生的“理想型”。陳彥明自稱自己今年30歲,從事金融中介服務(wù),有車(chē)有房收入頗豐。得知小雯單身居住,善解人意的陳彥明每天噓寒問(wèn)暖。
通過(guò)一個(gè)多月的熱線聯(lián)系,小雯與陳彥明感情日漸升溫。在陳彥明的大力推介下,小雯掃碼下載了“××摩根”網(wǎng)絡(luò)投資APP,陳彥明手把手地教小雯充值、看盤(pán)、下單。在陳彥明的指導(dǎo)下,小雯連連獲利,第一次充值試水的520元本金很快翻倍,陳彥明馬上讓小雯提現(xiàn),并告訴她平臺(tái)100%保證兌付資金絕對(duì)安全。
體貼的戀人,財(cái)富的誘惑,美好的愿景,小雯被突如其來(lái)的幸福沖擊得不知所措,在陳彥明的授意下,積蓄不多的她陸續(xù)找父母朋友借了數(shù)萬(wàn)元又充值到了平臺(tái),陳彥明沒(méi)有食言,果然又用專業(yè)技術(shù)帶她獲利頗豐,讓小雯同時(shí)感受到了“愛(ài)情”的甜蜜。過(guò)了幾天,小雯想見(jiàn)好就收,準(zhǔn)備撤出本金讓利潤(rùn)在里面滾,誰(shuí)知點(diǎn)擊“提現(xiàn)”,系統(tǒng)卻通知其銀行卡號(hào)有誤。為避免錯(cuò)誤支付,需交納相同數(shù)額的保證金更正卡號(hào)后再“返回全款”。
無(wú)奈,在陳彥明的推薦指導(dǎo)下,從未接觸過(guò)網(wǎng)貸的小雯,身不由己地下載了10多個(gè)網(wǎng)貸APP,隨著申請(qǐng)的高息貸款到賬,很快被陳彥明誘導(dǎo)著投入了所謂的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。
“一次保證金就是68000元,再下一次,就要翻倍的保證金。”小雯說(shuō),她不是沒(méi)有絲毫懷疑,但是看著越投越多的錢(qián),和越欠越多的債,她害怕,一旦停止投入,就會(huì)血本無(wú)歸。就這樣,不到兩個(gè)月,小雯已經(jīng)在平臺(tái)陸續(xù)投入了60多萬(wàn)元,這些幾乎全部是親朋好友的借款和高息網(wǎng)貸。
接下來(lái)的故事就象每一個(gè)“殺豬盤(pán)”的尾聲,小雯眼巴巴等著系統(tǒng)放款,突然有天發(fā)現(xiàn)再也不能登錄了。她趕緊聯(lián)系陳彥明,每天都陪著自己安慰自己的那個(gè)聲音卻變成了永久的盲音,所有的聯(lián)系方式也都被拉黑。
宿遷湖濱警方嚴(yán)打嚴(yán)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
今年以來(lái),江蘇省宿遷市公安局湖濱新區(qū)警方不斷加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)打嚴(yán)防力度,擴(kuò)大預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳知曉率和覆蓋面,全力織密轄區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“防護(hù)網(wǎng)”,捂緊群眾“錢(qián)袋子”。
宿遷湖濱新區(qū)警方針對(duì)老年人群體易受騙風(fēng)險(xiǎn)較大的客觀情況,民警通過(guò)通俗易懂的方式,走進(jìn)集市、銀行等人員易聚集的公共場(chǎng)所,“面對(duì)面”宣傳常見(jiàn)電詐手段特點(diǎn)、防范措施,勸導(dǎo)群眾堅(jiān)決做到識(shí)騙、防騙、反騙。圍繞轄區(qū)大中院校學(xué)生易被刷單兼職、購(gòu)買(mǎi)裝備、“殺豬盤(pán)”詐騙的風(fēng)險(xiǎn),警方推出“院校包抓”宣傳責(zé)任機(jī)制,由社區(qū)民警聯(lián)合院校老師聯(lián)絡(luò)員、學(xué)生代表等群防群治力量,對(duì)6所高校3萬(wàn)余名學(xué)生展開(kāi)“大講座、小班會(huì)”的反詐宣傳。
結(jié)合常態(tài)化社區(qū)工作,警方會(huì)同街道干部、網(wǎng)格員、治安志愿者等力量,深入行業(yè)場(chǎng)所、單位企業(yè)、居民家中,全區(qū)覆蓋手把手宣傳,推廣運(yùn)用“國(guó)家反詐中心”APP,組織轄區(qū)群眾安裝注冊(cè),進(jìn)一步增強(qiáng)廣大群眾防范意識(shí)。牢牢抓住春節(jié)期間“務(wù)工返鄉(xiāng)人員”時(shí)機(jī),實(shí)行網(wǎng)格化分工,深入展開(kāi)“出行購(gòu)票詐騙”“節(jié)日紅包詐騙”“網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙”等反詐宣傳工作,提醒轄區(qū)群眾繃緊防范之弦、遠(yuǎn)離詐騙之害、織密反詐之網(wǎng)。
截至日前,全區(qū)建立“警?!薄熬蟆?反詐宣傳共同體11個(gè),舉辦反詐宣傳20余場(chǎng),引導(dǎo)1.7萬(wàn)余人下載“國(guó)家反詐中心”APP,推送預(yù)警信息1.2萬(wàn)余條,勸阻1.2萬(wàn)余人次,全區(qū)電詐案件立案同比下降67.6%,破案同比上升200%。